吉林省中研高分子材料股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-005

吉林省中研高分子材料股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,752,496股。

本次股票上市流通总数为1,752,496股。

● 本次股票上市流通日期为2024年3月20日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2023年7月18日出具的《关于同意吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1531号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票发行30,420,000股，并于2023年9月20日在上海证券交易所科创板上市，发行后公司总股本为121,680,000股，其中有限售条件流通股94,361,113股，占本公司发行后总股本的77.55%，无限售条件流通股27,318,887股，占本公司发行后总股本的22.45%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为8,281名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为1,752,496股，占公司股本总数的1.44%，具体内容详见公司2023年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

本次解除限售并申请上市流通股份数量为1,752,496股，现限售期即将届满，将于2024年3月20日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售限售股，各配售对象承诺限售期为自公司股票上市之日起6个月。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：“截至本核查意见出具日，中研股份本次上市流通的网下配售限售股股东均严格履行了其在公司首次公开发行股票中的承诺；本次网下配售限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。中研股份对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对中研股份本次首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。”

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为1,752,496股，占公司股本总数的1.44%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月。

（二）本次上市流通日期为2024年3月20日

（三）限售股上市流通明细清单

■

注：

（1）持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数；

（2）本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为8,281名，详见公司2023年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

限售股上市流通情况表：

■

六、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2024年3月16日