万华化学集团股份有限公司

(上接69版)

● 本次子公司间相互担保金额及累计担保余额：本次公司同意子公司间相互可提供最高额为70亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保。截至2024年2月29日，子公司间相互担保余额情况：合同担保金额折合人民币100,000.00万元，实际担保金额折合人民币51,000.00万元。

● 本次担保是否有反担保：有

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、公司对子公司担保余额情况

经公司2022年年度股东大会（具体内容见公司“临2023-35号”2022年年度股东大会决议公告）审议批准，公司为子公司提供合计总额不超过1,017亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保。截至2024年2月29日，公司为子公司提供的合同担保金额折合人民币为682.33亿元，具体担保余额情况见下（外币折算为人民币）：

单位：万元

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二、子公司间相互担保余额情况

经公司2022年年度股东大会（具体内容见公司“临2023-35号”2022年年度股东大会决议公告）审议批准，公司同意子公司间相互可提供最高额为70亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保。截止2024年2月29日,该最高额担保具体使用情况如下（外币折算为人民币）：

单位：万元

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三、此次担保情况概述

公司子公司因经营发展需要，需要公司为其申请银行贷款授信以及开展正常业务提供信用支持，根据公司2023年最高额担保实际使用情况及未来融资计划和业务需求，公司计划对子公司提供最高额为1,244亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保并拟同意子公司间相互可提供最高额为70亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保。

(一)公司对子公司担保明细如下：

单位：万元

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备注：对控股子公司的担保以其出具反担保措施为先决条件。

（二）子公司间担保明细如下：

单位：万元

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备注：对控股子公司的担保以其出具反担保措施为先决条件。

四、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况如下：

1.被担保人万华化学（新加坡）有限公司，为我司全资子公司，于2014年6月13日成立，公司主营以化工产品为主的国际贸易经营，收集商业信息，提供商务咨询服务等，公司注册资本金4,000万美元。截至2023年12月31日公司总资产312,067万美元，总负债265,471万美元（其中银行贷款总额13,994万美元，流动负债总额182,443万美元），净资产46,596 万美元。2023年全年实现营业收入1,158,568万美元，净利润6,803万美元。

2.被担保人万华化学国际有限公司，为我司全资子公司，于2019年2月1日成立，公司主营以化工产品为主的国际贸易经营收集商业信息等，公司注册资本金100万美元。截至2023年12月31日公司总资产106,830万美元，总负债106,314万美元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额106,314万美元），净资产516万美元。2023年全年实现营业收入0万美元，净利润280万美元。

3.被担保人万华化学（烟台）销售有限公司，为我司全资子公司，于2014年1月15日成立，公司主营化工产品（不含许可类化工产品）、合成材料、塑料制品、新型陶瓷材料、高性能有色金属及合金材料、石墨及碳素制品、电子专用材料、食品添加剂、机械设备、耐火材料、煤炭及制品、建筑材料的销售，危险化学品经营，货物与技术进出口，公司注册资本金2,200万元。截至2023年12月31日公司总资产2,164,048万元，总负债2,147,201万元（其中银行贷款总额690,000万元，流动负债总额2,147,201万元），净资产16,847万元。2023年全年实现营业收入5,309,700万元，净利润2,965万元。

4.被担保人万华化学（烟台）石化有限公司，为我司全资子公司，于2015年4月20日成立，公司主营危险化学品生产；危险化学品经营；技术进出口；货物进出口；化工产品生产(不含许可类化工产品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；合成材料制造(不含危险化学品)；塑料制品制造；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；煤炭及制品销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；石油制品销售(不含危险化学品)；炼油、化工生产专用设备销售；建筑材料销售；机械设备销售；新型催化材料及助剂销售；非金属矿及制品销售；成品油批发(不含危险化学品)。公司注册资本金205,000万元，截至2023年12月31日公司总资产3,016,231万元，总负债2,321,678万元（其中银行贷款总额393,745万元，流动负债总额2,150,546万元），净资产694,553万元。2023年全年实现营业收入3,763,816万元，净利润2,725万元。

5.被担保人万华化学集团石化销售有限公司，为我司全资子公司，于2021年5月25日成立，公司主营化工产品、专用化学品等产品销售及货物进出口，公司注册资本金22,500万美元。截至2023年12月31日公司总资产518,903万元，总负债364,187万元（其中银行贷款总额50,000万元，流动负债总额364,187万元），净资产154,716万元。2023年全年实现营业收入2,450,783万元，净利润4,671万元。

6.被担保人万华化学（烟台）氯碱热电有限公司，为我司控股子公司，于2013年1月28日成立，公司主营生产氢氧化钠、氢氧化钠溶液、氯、氢、盐酸、次氯酸溶液，热电工程施工，生产蒸汽、工业用水、食品添加剂，水处理工程施工，货物、技术进出口，公司注册资本金40,000万元。截至2023年12月31日，公司总资产441,820万元，总负债176,052万元（其中银行贷款总额130,000万元，流动负债总额164,053万元），净资产265,768万元。2023年全年实现营业收入579,403万元，净利润86,173万元。

7.被担保人万华化学（烟台）容威聚氨酯有限公司，为我司控股子公司，于2014年6月27日成立，公司主营聚氨酯材料及其制品的制造、加工及销售，货物、技术的进出口，公司注册资本金7,000万元。截至2023年12月31日公司总资产99,546万元，总负债20,084万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额20,016万元），净资产79,462万元。2023年全年实现营业收入268,065万元，净利润14,930万元。

8.被担保人万华化学（宁波）容威聚氨酯有限公司，为我司控股子公司，于2010年3月11日成立，公司主营聚氨酯材料及其制品、产品的制造、加工及销售；自营或代理商品和技术的进出口业务，国家限定或禁止公司经营的除外，公司注册资本金15,000万元。截至2023年12月31日，公司总资产124,370万元，总负债56,625万元（其中银行贷款总额34,000万元，流动负债总额53,969万元），净资产67,745万元。2023年全年实现营业收入288,365万元，净利润22,683万元。

9.被担保人万华化学（宁波）有限公司，为我司全资子公司，于2006年2月27日成立，公司主营危险化学品的生产；氯、氨、二氧化碳和氧气混合物、稀有气体和氮气混合物、苯、甲醇、氯苯、苯胺、1,6-己二胺、硫酸、氢氧化钠、硝酸的批发；聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品、化工原料及产品的开发、批发；化工技术咨询服务；自营和代理货物和技术的进出口；水性聚合物树脂及其助剂、钢材的批发，公司注册资本金93,600万元。截至2023年12月31日公司总资产1,963,009万元，总负债1,010,172万元（其中银行贷款总额384,484万元，流动负债总额711,039万元），净资产952,837万元。2023年全年实现营业收入1,658,819万元，净利润358,840万元。

10.被担保人万华化学集团物资有限公司，为我司全资子公司，于2018年7月18日成立，公司主营化工产品（不含危险品）、工业盐、机械设备及配件、电气设备、仪器仪表、消防器材、劳保用品、五金交电、金属材料、非金属制品、建筑材料、防腐防火保温材料、电子产品、汽车、包装材料的销售，货物、技术进出口，招标代理服务，商务信息咨询，机械设备、电气设备的技术开发、技术咨询、技术服务，仓储服务（不含危险品），物流信息咨询，计算机网络技术开发、技术服务，公司注册资本金6,000万元。截至2023年12月31日公司总资产1,169,462万元，总负债 1,159,375万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额1,159,375万元），净资产10,087万元。2023年全年实现营业收入2,095,571万元，净利润2,590万元。

11.被担保人万华化学集团能源有限公司，为我司全资子公司，于2017年10月20日成立，公司主营电力供应，热力生产和供应，自来水生产和供应，售电服务，节能技术开发、咨询、推广服务，合同能源管理，污水处理，公司注册资本金21,000万元。截至2023年12月31日公司总资产21,574万元，总负债38万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额38万元），净资产21,536万元。2023年全年实现营业收入966万元，净利润36万元。

12.被担保人万华化学集团电子材料有限公司，为我司全资子公司，于2020年2月18日成立，公司主营一般项目：电子专用材料制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)、超导材料制造；超导材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口，公司注册资本金20,000万元。截至2023年12月31日公司总资产103,469万元，总负债84,777万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额84,182万元），净资产18,692万元。2023年全年实现营业收入5,847万元，净利润-144万元。

13.被担保人BorsodChem Zrt.为我司全资子公司，公司主营异氰酸酯及衍生产品、PVC、烧碱、盐酸等化工产品的开发、生产和销售；电力的生产和销售；天然气的销售；土地房屋租赁、技术、咨询服务等，公司注册资本金5,485万欧元。截至2023年12月31日公司总资产297,387万欧元，总负债113,931万欧元（其中银行贷款总额51,660万欧元，流动负债总额93,599万欧元），净资产183,456万欧元。2023年全年实现营业收入245,456万欧元，净利润8,026万欧元。

14.被担保人万华化学（匈牙利）控股有限公司，为我司全资子公司，于2015年5月19日成立，公司主营聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发，技术、咨询服务，境外投资管理等，公司注册资本金437万欧元。截至2023年12月31日公司总资产15,578万欧元，总负债272万欧元（其中银行贷款总额0万欧元，流动负债总额272万欧元），净资产15,306万欧元。2023年全年实现营业收入1,056万欧元，净利润162万欧元。

15.被担保人万华国际控股有限公司，为我司全资子公司，于2010年4月23日成立，公司主营控股投资与资产管理，公司注册资本金26,832万欧元。截至2023年12月31日公司总资产19,911万欧元，总负债53万欧元（其中银行贷款总额0万欧元，流动负债总额53万欧元），净资产19,858万欧元。2023年全年实现营业收入0万欧元，净利润31万欧元。

16.被担保人万华化学（四川）有限公司，为我司全资子公司，于2014年7月31日成立，公司主营化工原料及产品（不含危险化学品）的研发、生产和销售，以及技术服务推广等，公司注册资本金220,000万元。截至2023年12月31日公司总资产870,889万元，总负债726,995万元（其中银行贷款总额277,955万元,流动负债总额520,947万元），净资产143,894万元。2023年全年实现营业收入683,657万元，净利润-30,252万元。

17.被担保人万华化学（四川）销售有限公司，为我司全资子公司，于2019年11月25日成立，公司主营化学品批发；普通机械设备、五金交电、矿产品(不含化品)、化工产品(不含危化品)、煤炭、工业盐、建筑材料的销售及相关技术咨询服务，货物与技术进出口，公司注册资本金200万元。截至2023年12月31日公司总资产3,216万元，总负债1,000万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额1,000万元），净资产2,216万元。2023年全年实现营业收入56,284万元，净利润529万元。

18.被担保人万华化学（福建）有限公司，为我司控股子公司，于2020年4月16日成立，公司主营危险化学品生产、货物进出口、技术进出口、化工产品销售等，公司注册资本金518,436万元。截至2023年12月31日公司总资产1,515,066万元，总负债1,117,755万元(其中银行贷款总额529,798万元，流动负债628,639万元)，净资产397,311万元。2023年全年实现营业收入712,507万元，净利润62,834万元。

19.被担保人万融新材料（福建）有限公司，为我司控股子公司，于2021年3月31日成立，公司主营新材料技术推广、化工产品销售、化工产品生产等，公司注册资本金300,000万元。截至2023年12月31日公司总资产87，617万元，总负债5,254万元(其中银行贷款总额0万元，流动负债5,254万元)，净资产82,363万元。2023年全年实现营业收入10万元，净利润8,847万元。

20.被担保人万华化学（蓬莱）有限公司，为我司控股子公司，于2022年1月17日成立，公司主营基础化学原料制造、化工产品生产、专用化学产品制造与销售、合成材料制造与销售、新材料技术研发、货物进出口等。公司注册资本金200,000万元。截至2023年12月31日公司总资产950,025万元，总负债750,297万元(其中银行贷款总额419,563万元，流动负债307,221万元)，净资产199,728万元。2023年全年实现营业收入814万元，净利润-25万元。

21.被担保人万华化学集团电池科技有限公司，为我司全资子公司，于2022年11月23日成立，公司主营以自有资金从事投资活动；电子专用材料研发；电子专用材料制造、销售；化工产品销售；高纯元素及化合物销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口，公司注册资本金180,000万元。截至2023年12月31日，公司总资产111,813万元，总负债31,859万元(其中银行贷款总额0万元，流动负债31,859万元)，净资产79,954万元。2023年全年实现营业收入85,992万元，净利润-2,314万元。

22.被担保人万华化学（烟台）电池产业有限公司，为我司控股子公司，于2023年12月18日成立，公司主营以自有资金从事投资活动；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品销售；高纯元素及化合物销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推厂，公司注册资本180,000万元。截至2023年12月31日，公司总资产85,851万元，总负债0万元，净资产85,851万元。2023年全年营业收入0万元，净利润0万元。

23.被担保人万华化学（蓬莱）电池化学品科技有限公司，为我司控股子公司，于2023年7月7日成立，公司主营基础化学原料制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品销售；高纯元素及化合物销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口，公司注册资本40,000万元。截至2023年12月31日，公司总资产0万元，总负债0万元，净资产0万元。2023年全年营业收入0万元，净利润0万元。

24.被担保人万华化学（四川）电池材料科技有限公司，为我司控股子公司,于2021年12月23日成立，公司主营电子专用材料的研发、生产和销售，基础化学原料制造，化工产品销售以及货物和技术进出口等，公司注册资本金100,000万元。截至2023年12月31日公司总资产240,745万元，总负债216,463万元(其中银行贷款总额64,000万元，流动负债153,978万元)，净资产24,282万元。2023年全年实现营业收入4,764万元，净利润-5,660万元。

25.被担保人万华化学（四川）新能源材料科技有限公司，为我司控股子公司，于2023年5月23日成立，公司主营电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；基础化学原料制造；化工产品销售；高纯元素及化合物销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口,公司注册资本46,000万元。截至2023年12月31日公司总资产11,527万元，总负债1,527万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债1527万元），净资产10,000万元。2023年全年实现营业收入0万元，净利润0万元。

26.被担保人万华化学（烟台）电池材料科技有限公司，为我司控股子公司，于2014年7月21日成立，公司主营电子专用材料的研发、制造和销售，石墨及碳素制品的制造及销售，资源再生利用技术研发，基础化学原料制造，化工产品销售，技术服务等，公司注册资本金20,000万元。截至2023年12月31日公司总资产129,651万元，总负债119,452万元(其中银行贷款总额0万元，流动负债115,799万元)，净资产10,199万元。2023年全年实现营业收入29,326万元，净利润-10,828万元。

27.被担保人四川万陆实业有限公司，为我司控股子公司，于2021年12月27日成立，公司主营基础化学原料制造；合成材料制造；化工产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理，公司注册资本金40,000万元。截至2023年12月31日公司总资产106,694万元，总负债86,124万元(其中银行贷款总额30,000万元，流动负债56,102万元)，净资产20,570万元。2023年全年实现营业收入41,331万元，净利润261万元。

28.被担保人烟台万陆实业有限公司，为我司控股子公司，2022年06月24日成立，公司主营非居住房地产租赁、基础化学原料制造、化工产品销售、技术服务等，公司注册资本金20,000万元。截至2023年12月31日公司总资产10,665万元，总负债672万元(其中银行贷款总额0万元，流动负债672万元)，净资产9,993万元。2023年全年实现营业收入2013万元，净利润-6万元。

29.被担保人万华化学（宁夏）有限公司，为我司全资子公司，于2022年3月10日成立，公司主营基础化学原料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售；专用化学产品销售，公司注册资本金17,000万元。截至2023年12月31日公司总资产98,447万元，总负债80,546万元(其中银行贷款总额38,421万元，流动负债42,103万元)，净资产17,901万元。2023年全年实现营业收入11,669万元，净利润892万元。

（二）上述被担保人均为我公司子公司,具体关系如下：

■

五、担保协议的主要内容

上述担保均为连带责任信用担保，无以资产等为标的的担保，对控股子公司的担保以其出具反担保措施为先决条件。

六、董事会意见

被担保方为公司子公司，公司可以及时掌握其资信状况，本次对其担保能够提高资金使用效益，符合公司整体利益；公司为其提供担保的风险在可控制范围之内，故公司董事会同意上述担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年2月29日，公司对子公司担保余额情况：合同担保金额折合人民币6,823,295.75万元，实际担保金额折合人民币4,713,971.36万元。

截至2024年2月29日，子公司间相互担保余额情况：合同担保金额折合人民币100,000.00万元，实际担保金额折合人民币51,000.00万元。

截至2024年2月29日，公司对联营企业烟台港万华工业园码头有限公司担保余额情况：合同担保金额折合人民币44,221.71万元，实际担保金额折合人民币40,421.76万元。

截至2024年2月29日，公司对联营企业福建省东南电化股份有限公司担保余额情况：合同担保金额折合人民币164,769.37万元，实际担保金额折合人民币90,399.41万元。

截至2024年2月29日，公司未发生逾期担保。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2024年3月19日

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2024-18号

万华化学集团股份有限公司

关于修改公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及山东证监局和上海证券交易所的相关规定，并结合本公司的实际情况，对《万华化学集团股份有限公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下：

■■■■

除上述条款修改及条款序号顺延调整外，公司章程其他条款保持不变。

本章程修改需提交股东大会审议。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2024年3月19日

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2024-19号

万华化学集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月8日 9点00分

召开地点：山东省烟台市经济技术开发区宁波路1号，烟台金海岸希尔顿酒店会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月8日

至2024年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案部分公告已于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露。

2、特别决议议案：11、13

3、对中小投资者单独计票的议案：2、8、9、10、11、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可通过信函、邮件、传真方式登记。

2、登记时间：2024年4月1日一一2024年4月2日（上午9：00-11：00，下午13：00-16：00）

3、登记地点：烟台市开发区三亚路3号,万华化学集团股份有限公司董事会秘书处

4、联系人：李立民、肖明华

联系电话：0535-3031588

邮箱：stocks@whchem.com

传真：0535-3388222-91588

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2024年3月19日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

万华化学集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月8日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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