北京四方继保自动化股份有限公司

(上接90版)

具体内容详见2024年3月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-003）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2024年3月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份2023年年度报告》及《四方股份2023年年度报告摘要》。

2023年年度报告中的财务信息已经2024年3月8日召开的第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2024年3月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份2023年度内部控制评价报告》。

《2023年度内部控制评价报告》已经2024年3月8日召开的第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

8、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2024年3月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-004）。

本议案已经2024年3月8日召开的第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于确认2023年度公司董事津贴及高级管理人员薪酬的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

2023年度公司董事津贴及高级管理人员薪酬具体金额已在公司2023年年度报告中披露。本议案已经2024年3月8日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，关于确认2023年度公司董事津贴尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于2024年度公司董事津贴及高级管理人员薪酬标准的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

本议案已经2024年3月8日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，关于2024年度公司董事津贴标准尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司ESG工作组织架构确认的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2024年3月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份2023年度ESG报告》。

12、审议通过《关于公司2023年度ESG报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2024年3月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份2023年度ESG报告》。

13、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

鉴于公司启航2号限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因离职，公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票25,000股进行回购注销，回购价格7.59元/股。（公司2023年度利润分配方案获得股东大会批准且实施完毕后，每股回购价格将按照《公司启航2号限制性股票激励计划（草案）》等相关规定进行相应调整。）

具体内容详见2024年3月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-005）。

14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2024年3月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份章程》《四方股份关于修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

修订后的《股东大会议事规则》已刊登于2024年3月20日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

修订后的《董事会议事规则》已刊登于2024年3月20日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于修订公司〈战略委员会议事规则〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

修订后的《战略委员会议事规则》已刊登于2024年3月20日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

18、审议通过《关于修订公司〈审计委员会议事规则〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

修订后的《审计委员会议事规则》已刊登于2024年3月20日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

19、审议通过《关于修订公司〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》已刊登于2024年3月20日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

20、审议通过《关于修订公司〈提名委员会议事规则〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

修订后的《提名委员会议事规则》已刊登于2024年3月20日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

21、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

修订后的《独立董事工作制度》已刊登于2024年3月20日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22、审议通过《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

《独立董事专门会议工作制度》已刊登于2024年3月20日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

23、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

修订后的《关联交易管理办法》已刊登于2024年3月20日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

24、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

修订后的《对外担保管理办法》已刊登于2024年3月20日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

25、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

修订后的《信息披露管理制度》已刊登于2024年3月20日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

26、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

修订后的《投资者关系管理制度》已刊登于2024年3月20日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

27、审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2024年3月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2024年3月18日

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-003

北京四方继保自动化股份有限公司

2023年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利6元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为728,519,047.86元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.6元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本832,251,000股，以此计算合计拟派发现金红利499,350,600元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润比例为79.62%。

在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月18日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2024年3月18日召开第七届监事会第十次会议审议通过本利润分配方案，监事会认为，公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种影响因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2024年3月18日

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-004

北京四方继保自动化股份有限公司

关于续聘2024年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110108089662085K

首席合伙人：张先云

成立日期：2014年1月2日

营业场所：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

截止2023年12月31日，中证天通合伙人51人，注册会计师287人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数76人。

中证天通2022年度业务收入为3.89亿元，其中，审计业务收入为2.19亿元，证券业务收入为0.38亿元。

2023年度，中证天通审计上市公司家数为15家，审计收费总额0.19亿元，涉及的主要行业门类包括制造业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。公司同行业上市公司审计客户家数为7家。

2、投资者保护能力

截止2023年末，中证天通计提职业风险基金累计1,203.41万元，购买职业保险累计赔偿限额20,000万元。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关规定。

近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

近三年中证天通因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次。14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14人次和自律监管措施2人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师，均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

拟签字项目合伙人：陈少明，1998年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2004年开始在中证天通执业，将于2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2份，挂牌公司审计报告1份。

拟签字注册会计师：龚昊，2018年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2018年开始在中证天通执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份，挂牌公司审计报告6份。

拟担任独立复核人：牛浩，2021年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计工作，2017年开始在中证天通执业，2022年开始从事质量控制复核工作；近三年复核的上市公司2家，挂牌公司12家。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期财务报告审计与内部控制审计费用合计140万元（含税），系按照中证天通工作人日数以及审计服务的性质、繁简程度等确定，与上一年度审计费用相同。

二、聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第七届董事会审计委员会认真查阅了中证天通的基本情况和诚信记录等，认可中证天通的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并对2023年度审计工作开展情况进行了跟进和总结。认为：中证天通在2023年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2023年度财务报告和内部控制审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下：

“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中遵循了独立、客观、公正的执业准则，其独立性符合相关规定，其专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好，为保持审计工作的连续性，同意向董事会提议续聘中证天通为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，服务费用为人民币140万元，双方具体权利义务按照合同执行。”

（二）公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

（三）公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

（四）本次续聘2024年度会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2024年3月18日

● 报备文件

1、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

2、董事会审计委员会2024年第二次会议记录

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-008

北京四方继保自动化股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（ 以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生信用减值、资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司2023年度的财务状况和经营结果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司根据减值测试的结果对存在减值迹象的资产计提减值损失。2023年度公司计提资产减值准备合计人民币7,932.87万元，具体明细如下：

单位：万元

■

本次计提的资产减值准备已经公司年审机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

二、本次计提资产减值准备的依据和说明

（一）金融资产减值准备（应收账款、其他应收款和合同资产）

公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值处理并确认损失准备。由于公司主营业务稳步增长，应收账款（含合同资产）期末余额有所增长，导致本年相应减值准备有所增加；2023年计提应收账款坏账准备1,658.66万元、计提合同资产减值准备779.26万元。本年公司加强保证金管理，其他应收款项目中的保证金余额有所减少，转回其他应收款坏账准备273.33万元。

（二）存货跌价准备

根据《企业会计准则第1 号一一存货》及公司会计政策的相关规定，资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司在期末全面盘点，对存货进行了分析和评估，因陈旧过时、技术更新及市场价格下降等原因对相应存货计提存货跌价准备5,768.28万元。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况及经营结果的影响

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反应公司财务状况和经营结果，具备合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2023年度公司因上述事项计提资产减值准备合计7,932.87万元，将全额计入公司2023年度经营业绩，减少公司2023年度合并利润总额7,932.87万元。

四、本次计提资产减值履行的审议程序及相关意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司相关制度规定，公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东大会审议。

审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则。本次计提减值准备，能够真实准确地反映公司财务状况及经营结果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2024年3月18日

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-009

北京四方继保自动化股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日在公司601会议室以现场表决的方式召开第七届监事会第十次会议。本次会议通知于2024年3月8日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为728,519,047.86元。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.6元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本832,251,000股，以此计算合计拟派发现金红利499,350,600元（含税）。

在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见2024年3月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-003）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》等有关规定，审核公司2023年年度报告及其摘要，审核意见如下：

1）2023年年度报告的编制和审议程序符合《公司章程》等法律法规及公司内部管理制度的各项规定；

2）2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3）在提出本意见前，没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2024年3月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份2023年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于续聘公司2024年审计机构的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2024年3月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

2023年度公司监事薪酬具体金额已在公司2023年年度报告中披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于2024年度公司监事薪酬标准的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2023年度ESG报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2024年3月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份2023年度ESG报告》。

9、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司启航2号限制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于1名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，监事会同意由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票25,000股，拟回购价格7.59元/股（公司2023年度利润分配方案获得股东大会批准且实施完毕后，每股回购价格按照《公司启航2号限制性股票激励计划（草案）》等相关规定进行相应调整）。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营结果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见2024年3月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。（公告编号：2024-005）

10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2024年3月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份章程》《四方股份关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分制度的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司监事会

2024年3月18日