舍得酒业股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600702 公司简称：舍得酒业

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度共实现归属于母公司股东的净利润1,771,304,355.44元，加上年初未分配利润余额4,958,342,570.70元，扣除因会计政策变更调整的年初未分配利润1,277,984.73元及2022年度的利润分配499,793,968.50元，2023年度可供股东分配的利润合计6,228,574,972.91元。

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数，按每10股派发现金21.50元（含税）。截至2024年3月17日，公司总股本333,167,579股，扣除公司回购库存股份2,084,445股，以此计算合计拟派发现金红利711,828,738.10元（含税），占公司2023年度归属于母公司股东净利润的比例为40.19%，结余的未分配利润全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

白酒是中国传统蒸馏酒，工艺独特，历史悠久，享誉中外。近年来，白酒行业集中度逐步提升，消费者的品牌意识进一步增强，更多消费者有能力消费高品质的品牌名酒，中高端白酒消费量稳步提升，低端白酒品牌化步伐加快，个性化产品需求加大。

（一）主要业务情况说明

舍得酒业是以“生态、品质、文化”为核心优势的中国名酒企业，“川酒六朵金花”之一，是浓香型白酒的重要代表。公司的主要业务为白酒产品的设计、生产和销售。公司的主要产品有超高端产品天子呼、舍不得、吞之乎等；高端产品藏品舍得10年、智慧舍得、品味舍得等；中端产品舍之道、沱牌曲酒、沱牌特曲、沱牌优曲、陶醉；大众光瓶酒沱牌特级T68、沱牌六粮等。

经过多年积累，公司构建了以“舍得”“沱牌”为两大核心品牌，“天子呼”“吞之乎”“陶醉”“夜郎古”为培育性品牌的品牌矩阵。

（二）经营模式

公司专注于高品质生态白酒的酿造、销售与品牌打造，以“为全球家庭酿造美好生活，传播中国白酒文化之美”为使命，以“成为文化领先、生态可持续、创新驱动的世界一流白酒企业”为愿景。

在生产方面，公司大力传承和发扬传统酿造技艺，在国内率先打造了生态酿酒工业园，构建了从农田到餐桌的全生态酿酒产业链，在老酒储量、生态酿酒、技术质量方面全国领先。

在销售方面，公司聚焦中高端白酒市场，聚焦川冀鲁豫及东北等传统优势市场，逐步推进品牌的全国化布局，全面推动“品牌IP化、终端场景化、消费者社群化、行动数字化”的营销模式升级与创新。近年来，公司不断加强对市场、渠道及消费者的研究与运营，在服务上千家一级经销商及数万家烟酒店渠道为核心终端的基础上，不断拓展电商、C2M、企业团购、现代商超、餐饮等新渠道，全渠道销售能力不断提升。通过数字化会员体系、消费者俱乐部、社群营销等模式的综合运用，持续提升C端用户的运营能力。

在品牌方面，公司聚焦舍得品牌，计划将“舍得”打造为老酒品类第一品牌和次高端价位龙头；提升沱牌品牌，致力于将“沱牌”打造为最具性价比的大众名酒品牌；公司着力长远，培育超高端白酒品牌“天子呼”“舍不得”“吞之乎”和中端白酒品牌“陶醉”。公司打造自有品牌IP《舍得智慧人物》，与世界分享舍得智慧，传播中国白酒文化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度公司实现营业收入708,095.66万元，较上年同期增长16.93%；实现营业利润230,403.87万元，较上年同期增长3.07%；实现归属于上市公司股东的净利润177,130.44万元，较上年同期增长5.09%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2024-009

舍得酒业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）（以下简称《准则解释第16号》）的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

● 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

2022年11月30日，财政部发布《准则解释第16号》，规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，自2023年1月1日起施行。根据财政部上述文件要求，公司对现行会计政策相关内容进行调整，并按规定的施行日期开始执行上述会计政策。

（二）会计政策变更的审议程序

本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

二、会计政策变更的主要内容

（一）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第16号》。对其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

根据《准则解释第16号》的要求，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

三、本次会计政策变更对公司的影响

执行上述会计政策对2023年12月31日合并资产负债表和2023年度合并利润表的影响如下：

单位：元

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本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2024年3月20日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2024-010

舍得酒业股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第五次会议，有关本次会议的通知，已于2024年3月8日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票方式表决，通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年年度报告及报告摘要》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司2023年年度报告》全文及报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度利润分配方案》。

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度共实现归属于母公司股东的净利润1,771,304,355.44元，加上年初未分配利润余额4,958,342,570.70元，扣除因会计政策变更调整的年初未分配利润1,277,984.73元及2022年度的利润分配499,793,968.50元，2023年度可供股东分配的利润合计6,228,574,972.91元。

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数，按每10股派发现金21.50元（含税）。截至2024年3月17日，公司总股本333,167,579股，扣除公司回购库存股份2,084,445股，以此计算合计拟派发现金红利711,828,738.10元（含税），占公司2023年度归属于母公司股东净利润的比例为40.19%，结余的未分配利润全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-012）。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，预计2024年度审计费用为150万元（其中财务审计费用为118万元，内部控制审计费用为32万元）。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》。

《公司2023年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度环境、社会及管治报告》。

《公司2023年度环境、社会及管治报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

《公司2023年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度预计日常关联交易的议案》。

因业务发展需要，公司与实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称“复星及其附属公司”）之间存在销售商品、采购商品及接受劳务等日常关联交易，预计2024年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过43,192.19万元。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

本次交易构成关联交易，关联董事吴毅飞先生、黄震先生、倪强先生、邹超先生、周波先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2024年度预计日常关联交易公告》（公告编号：2024-014）。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》。

为满足日常业务发展需要，同意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币88亿元的综合授信额度，并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司提供不超过人民币20亿元的融资担保，有效期自股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件，公司财务中心负责组织实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于2024年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2024-015）。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为更加合理地安排资金结构、管理闲置自有资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，同意公司及子公司使用峰值不超过人民币20亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，单项投资产品的期限不超过12个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-016）。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》。

为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，同意制定《公司独立董事专门会议工作细则》。

《公司独立董事专门会议工作细则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

为进一步规范公司选聘会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意制定《公司会计师事务所选聘制度》。

《公司会计师事务所选聘制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

公司2023年年度股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,召开时间另行通知。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2024年3月20日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2024-012

舍得酒业股份有限公司

2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

每10股派发现金红利21.50元（含税）。

根据相关规定，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购库存股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度共实现归属于母公司股东的净利润1,771,304,355.44元，加上年初未分配利润余额4,958,342,570.70元，扣除因会计政策变更调整的年初未分配利润1,277,984.73元及2022年度的利润分配499,793,968.50元，2023年度可供股东分配的利润合计6,228,574,972.91元。经董事会决议，公司2023年度公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数，按每10股派发现金21.50元（含税）。截至2024年3月17日，公司总股本333,167,579股，扣除公司回购库存股份2,084,445股，以此计算合计拟派发现金红利711,828,738.10元（含税），占公司2023年度归属于母公司股东净利润的比例为40.19%，结余的未分配利润全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月18日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，董事会就本议案的决策程序合法有效，并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2024年3月20日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2024-013

舍得酒业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

类型：特殊普通合伙

主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

成立日期：2013年12月27日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）、会计师事务所执业证书（编号31000008）等相关资质。

2、上会人员信息及业务规模

截至2023年末，上会合伙人数量为108人，注册会计师人数为506人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数179人。

上会2022年度经审计的收入总额为7.40亿元，其中审计业务收入为4.60亿元，证券业务收入为1.85亿元；2023年度上市公司年报审计客户家数为68家，主要行业涉及采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔，2023年审计收费总额为0.69亿元，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为43家。

3、投资者保护能力

截至2023年末，上会计提的职业风险基金为0万元、购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

4、独立性和诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：张炜，2007年起在上会执业并从事上市公司审计至今，同年成为注册会计师，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及3家上市公司。

（2）拟签字注册会计师：陈躜，2018年起在上会执业并从事上市公司审计至今，从事证券业务多年，2022年成为注册会计师，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签字的上市公司审计项目共涉及1家上市公司。

（3）质量控制复核人：唐慧珏，1996年起在上会执业并从事上市公司审计至今，2000年获得中国注册会计师资格，2022年开始担任本公司审计项目质量控制复核人。参与过多家上市公司年度审计服务工作。

2、相关人员的诚信记录情况

拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

拟签字项目合伙人最近三年受到行政监管措施1次，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

质量控制复核人最近三年受到行政监管措施1次，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

具体情况如下：

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3、相关人员的独立性

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人符合独立性要求。

4、审计收费

本次审计服务的收费根据具体工作量和市场水平确定，预计本次审计服务的费用总额为150万元（其中财务审计费用为118万元，内部控制审计费用为32万元），较上年审计费用有所增加。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行审查后，认为：上会具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备投资者保护能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，同意续聘上会为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司董事会审议和表决情况

公司于2024年3月18日召开第十一届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘上会为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2024年3月20日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2024-014

舍得酒业股份有限公司

2024年度预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：该日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

因业务发展需要，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）与实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称“复星及其附属公司”）之间存在销售商品、采购商品及接受劳务等日常关联交易，预计2024年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过43,192.19万元。

公司于2024年3月18日召开第十一届董事会第一次独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《公司2024年度预计日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司2024年度日常关联交易预计是根据实际情况进行的合理预测，交易双方遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议，公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事需回避表决，关联交易的审议程序需符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

公司于2024年3月18日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《公司2024年度预计日常关联交易的议案》，关联董事吴毅飞先生、黄震先生、倪强先生、邹超先生、周波先生回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。

公司于2024年3月18日召开第十一届监事会第四次会议，审议通过《公司2024年度预计日常关联交易的议案》。监事会认为：公司预计的2024年度日常关联交易系公司正常经营发展所需，定价客观、公允，符合市场规则，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

■

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不属于失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易按公平、公正、公开的原则进行。公司向复星及其附属公司销售商品的价格及政策均与无关联第三方一致。公司向上海老庙黄金有限公司、上海豫园华灯文化创意集团有限公司等关联方采购商品、劳务的价格为同期同类产品的市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方销售商品、采购商品及劳务系公司正常生产经营活动所需，有利于公司业务发展，具有合理性和必要性。交易双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，没有损害上市公司或中小股东的利益。上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2024年3月20日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2024-016

舍得酒业股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方：与舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）不存在关联关系的商业银行、证券、保险及其他正规金融机构。

● 本次委托理财金额：拟使用峰值不超过人民币20亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

● 委托理财产品类型：流动性较好的低风险理财产品，包括但不限于金融机构发行的低风险理财产品、结构性存款产品、券商收益凭证、券商资管计划。

● 委托理财期限：单项理财的期限不超过12个月，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

● 履行的审议程序：公司于2024年3月18日召开第十一届董事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次投资理财产品的概况

（一）投资目的

为更合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，公司及子公司拟使用峰值不超过人民币20亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

（二）投资品种

公司及子公司运用短期闲置资金投资的品种为流动性较好的低风险理财产品，包括但不限于金融机构发行的低风险理财产品、结构性存款产品、券商收益凭证、券商资管计划。

公司及子公司拟购买理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品。

（三）投资额度

拟使用峰值不超过人民币20亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

（四）资金来源

资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。

（五）投资期限

单项理财的期限不超过12个月，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式

该事项将提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后由公司管理层进行具体决策并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

二、投资风险分析及风控措施

虽然公司及子公司选择购买流动性较好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

针对上述风险，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现金管理业务，并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

（一）公司财务部门及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（二）公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

（三）公司内审部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。

（四）独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

（五）公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司及子公司使用短期闲置资金进行低风险理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

四、审议程序及专项意见

（一）审议程序

公司于2024年3月18日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会对该事项发表了同意意见，认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用短期闲置资金购买流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在影响公司正常生产经营的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司及子公司此次购买低风险理财产品事项。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司

董事会

2024年3月20日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2024-011

舍得酒业股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日以现场结合通讯方式召开了第十一届监事会第四次会议。有关本次会议的通知，已于2024年3月8日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持，经与会监事认真讨论，审议并以全票赞成通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2023年年度报告及报告摘要》。

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2023年度利润分配方案》。

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度共实现归属于母公司股东的净利润1,771,304,355.44元，加上年初未分配利润余额4,958,342,570.70元，扣除因会计政策变更调整的年初未分配利润1,277,984.73元及2022年度的利润分配499,793,968.50元，2023年度可供股东分配的利润合计6,228,574,972.91元。

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数，按每10股派发现金21.50元（含税）。截至2024年3月17日，公司总股本333,167,579股，扣除公司回购库存股份2,084,445股，以此计算合计拟派发现金红利711,828,738.10元（含税），占公司2023年度归属于母公司股东净利润的比例为40.19%，结余的未分配利润全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，董事会就本议案的决策程序合法有效，并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

1、公司根据《企业内部控制应用指引》及其配套指引的规定和要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在重大缺陷，保证了公司业务活动的规范有序进行，财务报告及相关信息真实、准确、完整，保护了公司资产的安全，提高了公司经营的效率和效果；

2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效；

3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、审议通过了《公司2024年度预计日常关联交易的议案》。

公司预计的2024年度日常关联交易系公司正常经营发展所需，定价客观、公允，符合市场规则，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》。

经核查，本次公司及子公司申请不超过88亿元的综合授信额度并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司提供不超过人民币20亿元的融资担保，是为满足公司及子公司的日常业务发展所需，风险处于可控范围之内，相关的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会同意本次申请授信额度及提供担保事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经核查，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用短期闲置资金购买流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在影响公司正常生产经营的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司及子公司此次购买低风险理财产品事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、监事会及全体监事依照国家现行法律、法规和公司章程，在股东大会授权下，认真履行职责，对下列事项发表意见:

1、公司依法运作情况

公司在生产经营过程中，严格遵守国家法律、法规，依法运作；董事会按照公司章程的规定进行决策，程序合法；董事会已根据国家有关政策的规定建立健全了计提及核销各项资产减值准备的内部控制制度，决议程序合法，依据充分。

2、检查公司财务的情况

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告，所出具的审计意见符合中国注册会计师独立审计准则，在审计过程中，实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序。公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果。

3、公司募集资金使用情况

2023年度，公司不涉及募集资金使用情况。

4、公司出售资产情况

2023年度，公司不涉及出售资产情况。

5、公司日常关联交易执行情况

2023年度，公司与关联法人实际控制人控制的公司之间的销售商品(白酒)、采购商品及接受劳务等日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司其他股东利益的情形。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2024年3月20日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2024-015

舍得酒业股份有限公司关于2024

年度公司及子公司申请授信额度

并为全资子公司提供融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 申请授信额度并提供担保情况：舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2024年度拟向金融机构申请不超过人民币88亿元的综合授信额度，并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称“营销公司”）提供不超过人民币20亿元的融资担保。截至本公告披露日，为营销公司提供的担保余额为0元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、本次申请授信额度并提供融资担保的基本情况

（一）向金融机构申请授信额度

为统筹安排公司（包括公司全资、控股子公司）业务发展的资金需求，提高决策效率，公司（包括公司全资、控股子公司）拟向金融机构申请不超过人民币88亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保理、保函、票据池业务等，融资期限以签订的相关协议为准。

授信额度明细如下：

■

（二）为全资子公司提供融资担保

为更好支持全资子公司营销公司经营发展，在上述融资额度内，公司2024年度拟为营销公司提供融资担保总额不超过人民币20亿元。

公司2023年度为营销公司提供担保的发生额为0亿元，截至2023年12月31日的担保余额为0元。

1、被担保人的基本情况

■

被担保人营销公司依法存续，不存在影响偿债能力的重大事项，不属于失信被执行人。

2、担保协议的主要内容

公司及相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

（三）审批程序

2024年3月18日，公司召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

为提高工作效率，及时办理融资业务，推动公司业务高质量增长，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件，公司财务中心负责组织实施。

（四）有效期限

上述事项的有效期自股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

二、董事会意见

公司董事会经认真审议认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项综合考虑公司及子公司发展的需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司，具备偿债能力，风险处于可控范围之内，公司董事会同意本次申请授信额度并提供担保事项。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2023年5月18日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》，同意公司为全资子公司营销公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保，有效期自股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。公司2023年度为营销公司提供担保的发生额为0亿元，截至本公告披露日的担保余额为0元。公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司不存在逾期担保的情形。

四、风险分析

本次申请综合授信额度及为营销公司提供融资担保，是为满足公司及子公司的日常经营需求，提高融资效率，降低融资成本。营销公司为公司全资子公司，主要从母公司购买产品并进行对外销售，目前经营正常，不存在经营风险，对外融资对公司未来的市场拓展和效益提升有积极作用。因此，上述事项不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司产生不利影响。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司

董事会

2024年3月20日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2024-017

舍得酒业股份有限公司

2023年年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》之《第十二号一酒制造》的相关规定，现将公司2023年年度主要经营数据（经审计）公告如下：

一、公司2023年年度主要经营情况

（一）酒类产品按产品档次分类情况

单位：万元 币种：人民币

■

（二）酒类产品按销售渠道分类情况

单位：万元 币种：人民币

■

（三）酒类产品按地区分类情况

单位：万元 币种：人民币

■

二、公司2023年年度经销商变动情况

报告期内，公司酒类产品新增经销商897家，退出经销商400家，报告期末共有经销商2,655家，较2022年末增加497家。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2024年3月20日