建发合诚工程咨询股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603909 公司简称：建发合诚

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年建发合诚工程咨询股份有限公司合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为65,923,971.69元，截至2023年12月31日母公司可供分配利润为185,583,658.79元。

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。以截至2023年12月31日总股本260,673,140股为测算基数，合计拟派发现金红利20,853,851.20元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.63%。

该预案须提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2.1 行业业务链

工程技术服务业是指为经济建设和工程建设项目决策、管理与实施提供全过程咨询与技术服务，是以高层次智力密集型技术为基础的智力服务行业，其服务内容贯穿于土木工程行业始终。

目前，公司业务已覆盖项目决策、工程建设、项目运营等工程项目全生命周期，依托自身雄厚的技术实力与品牌优势，为建设项目提供综合性、跨阶段、一体化的工程技术服务。

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2.2 行业相关性

（1）持续完善交通强国顶层设计，稳经济“压舱石”作用凸显

为扎实推进《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》，2023年4月，国家交通运输部发布了《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027年）》（以下简称“《五年行动计划》”），继续推进“全国123出行交通圈”、“全球123快货物流圈”、枢纽机场改扩建等网络型基础设施建设，2027年底，国家高速公路总里程将达13万公里，国道27万公里。

2023年9月，中共中央、国务院发布《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区的意见》，为加快推进与金门通电、通气、通桥，支持金门共用厦门机场，探索厦金合作共建基础设施模式。

2019年至2023年，5年累计完成交通固定资产投资超18万亿元，其中2023年全国交通固定资产投资完成3.9万亿元。伴随着政府主导的交通基础设施投资持续发力，对扩大有效投资、稳定经济增长发挥了重要作用。此外，加快建设交通强国福建先行区，支持建设海峡两岸融合发展示范区，也将为福建交通基建投资注入新动能。

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图表：2019-2023年交通固定资产投资额（亿元）

（数据来源：中华人民共和国交通运输部）

（2）加快推进“三大工程”建设，为建筑业发展提供有力支撑

2023年，稳增长政策持续发力，建筑业全年总产值315,912亿元，同比增长5.8%（数据来源：国家统计局）。

2023年7月、8月国常会先后审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》《关于规划建设保障性住房的指导意见》，推进城中村改造，扩大保障性住房供给，将进一步激发上下游相关产业发展活力、促进城市群协调发展，对于稳定市场预期、扩大内需、促进投资都能起到重要作用。2023年12月，中央经济工作会议提出，2024年将继续加快推进保障性住房建设、“平急两用”的公共基础设施建设以及城中村改造等“三大工程”。

作为国民经济支柱产业之一，建筑业周期性明显，其发展情况与宏观经济趋势高度相关。“三大工程”建设作为建筑业投资增量的新抓手，将为建筑业产业链上下游创造需求增量。

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图表：2019-2023年建筑业总产值统计图表（亿元）

（数据来源：国家统计局）

（3）强化基础设施养护，创造多领域投资新机遇

交通基础设施养护：2022年4月，交通运输部印发《“十四五”公路养护管理发展纲要》，提出着力推进设施数字化、养护专业化、管理现代化、运行高效化、服务优质化，全面提升公路养护管理水平。2023年4月，国家交通运输部发布了《五年行动计划》指出，将对国省干线公路中新发现的四、五类桥梁实施100%的治理措施，并确保每年完成不少于1,000公里的干线公路灾害防治工作。

目前，我国已基本形成纵贯南北、横跨东西的公路网络，大规模建设后必然带来巨大的养护需求，公路养护由传统的“抢修时代”过渡到“全面养护时代”。根据《2022年交通运输行业发展统计公报》显示，2022年我国公路养护总里程已达535万公里，公路养护市场规模保持稳定增长。

随着交通基础设施使用年限的增加、交通运载流量的快速增长以及公众出行需求的日益提高，公路、桥梁和隧道等交通基础设施老化问题在服役过程中逐渐显现。因此，在政策支持和市场需求共同驱动下，交通基础设施养护行业将迎来黄金发展期。

城市基础设施养护：2023年11月，住房城乡建设部发布《住房城乡建设部关于全面开展城市体检工作的指导意见》，提出把城市体检作为统筹城市规划、建设、管理工作的重要抓手，有针对性地开展城市更新，整治体检发现的问题。2024年2月，据新华网报道，未来我国将每年改造10万公里以上地下管线，大力推进城市地下管网改造，实施城市排水防涝能力提升工程，深入推进城市生命线安全工程建设。

随着城市基础设施持续发展，尤其是城市地下管网、抗震加固、水利治理等基建项目持续发力，为城市体检、城市更新、城市生态修复等细分领域带来新的市场机遇。

（4）加速释放建筑修缮需求，衍生建筑业新蓝海

2023年7月，住房和城乡建设部等部门联合发布《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》，部署各地扎实推进城镇老旧小区改造计划实施，重点改造2000年底前建成需改造的城镇老旧小区。2024年1月，住房城乡建设部发布最新数据显示，2023年全国开工改造城镇老旧小区5.37万个，共完成投资近2,400亿元。2024年2月，住房城乡建设部、国家发展改革委联合印发《历史文化名城和街区等保护提升项目建设指南（试行）》，要求对于传统风貌建筑的项目，要保障建筑结构安全，保持原有具备保护价值的外观形象，开展科学合理的维护修缮和内部改造利用工作。

改革开放后，我国经历了世界上规模最大、速度最快的城镇化进程。随着时间的推移，房屋建筑物集中老化风险加速，以老旧建筑为主要对象的房屋体检、建筑修缮已形成刚性需求，由此带动工程检测、维修加固、加固材料等相关行业规模持续扩容，对于“稳增长、促消费”的战略政策意义重大。

2.3 报告期内公司从事的业务情况

建发合诚隶属于工程技术服务业，报告期内主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、建筑施工、综合管养、工程新材料六大业务，公司聚焦交通、市政、房建工程领域，主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建、水运、城市轨道等工程细分专业领域。

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（1）公司资质

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公司已取得公路、水运、市政、建筑等土木工程行业资质共60余项，现涵盖工程全产业的咨询、勘察、设计、监理、检测、施工、养护、维养等全类别资质，实现建筑/市政行业甲级资质全覆盖，具备工程全生命周期技术服务的各项资质和能力。

（2）主要业务

① 勘察设计：是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，提供工程设计及咨询服务，主要包括：项目策划、投融资咨询、规划方案、前期咨询、初步设计、施工图设计、勘察测绘、全过程咨询、工程总承包及数字化运维。公司从事勘察设计的专业领域包括市政基础设施、工业与民用建筑、水利工程、公路与轨道交通、风景园林、新能源开发利用等。

② 工程管理：是指具有法人资格的咨询单位受建设单位（或政府监督部门）委托，依据国家有关法律法规、技术标准规范以及批准的工程建设文件，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为委托方提供工程项目建设整体或局部解决方案。涵盖工程监理、工程代建、项目管理、招标代理、造价咨询、质量安全监督、一房一验、第三方飞检等，公司目前主要从事的工程管理项目主要为工程监理、项目管理、质量安全监督项目、一房一验、第三方飞检等。

③ 试验检测：是指根据国家有关法律法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对公路、水运、市政、房建、铁路工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行试验检测。公司试验检测业务涵盖的工程领域包括：公路、水运、市政、房建、铁路、城市轨道等行业，开展的检测业务内容主要为：工程材料及构配件检测、地基与基础检测、桥梁施工监控及结构定期检测、桥梁动静载检测、隧道监控量测、超前地质预报、隧道质量检测、交竣工验收检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测，以及高速公路项目、城市轨道交通项目、铁路项目的第三方检测监测服务。

④ 建筑施工：是指具有相应资质的施工单位通过公开招标或建设单位委托，依据国家有关法律法规、技术标准规范以及批准的工程建设文件，综合利用各种建筑材料、机械设备按照特定的设计蓝图在一定的空间、时间内进行的为建造各式各样的建筑产品而进行的生产活动。建筑施工板块作为公司全新的业务板块，公司将主要围绕施工建设阶段，打造智慧工程管理平台解决施工中不断出现的技术难题，确保工程质量和施工安全。

⑤ 综合管养：是指将各类基础设施与现代信息（GIS、BIM与物联网等）技术相结合，通过获取基础设施结构状态参数，用数字化、信息化及专业化的手段，为基础设施提供工程全生命周期的管理和维修养护服务，保障结构安全及运营顺畅，提高结构物耐久性与适用性。公司综合管养对象涵盖基础设施所涉及的桥梁与隧道结构物、公路路面与市政道路、港口码头及工业与民用建筑等各类工程。公司业务不仅涉及基础设施日常巡检养护、沥青路面与园林景观养护，更扩展到城市更新所涉及的结构病害处治与改造加固、特殊结构顶升、平移与纠偏、综合维养数字化与信息化等。通过多年积累已形成各类基础设施更新的快速解决方案，针对不同行业特点及应用，融合新材料、新工艺与新技术，形成各自专业且独立领先的技术体系，可有效进行全国的推广及复制。

⑥ 工程新材料：是指具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料，或采用新技术（工艺、装备）使传统材料性能有明显提高或产生新功能的材料。与传统材料相比，建筑结构加固材料、绿色节能建材产业、环保再生材料具有技术密集度高、产品附加值大、应用范围广，发展前景好等特点。公司新材料业务目前主要集中在工程新建、工程加固、工程养护等领域，主要产品为水泥基、石膏基材料、结构胶粘剂材料、碳纤维材料、气泡混合轻质土。

公司秉持“心护工程，业馈社会”的企业使命，紧抓国家政策热点及行业发展趋势，聚焦市政基础设施和交通优势领域，加速拓展房屋建筑工程相关的设计与施工业务，积极探索城市更新、环境整治以及基础设施智慧运维项目。同时以“工程医院”理念为指引，重点加强工程基础设施“疑难急险”病害防治力量，积极开展工程基础设施的健康检测、病害诊断、修复加固、应急抢险业务，依托系统化协同增值“1+X”模式，为客户提供综合性、跨阶段、一体化的工程技术服务，打造国内领先的工程全生命周期服务品牌。

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（3）经营模式

公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务，其中公开招投标及客户直接委托是公司承接业务的主要模式。建筑施工与建筑设计业务受益于公司与控股股东在业务层面的协同，得以快速发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度，公司完成营业收入394,594.80万元，较2022年增长212.92%；实现归属于上市公司股东净利润6,592.40万元，较2022年增长16.35%。截至2023年12月31日，公司总资产299,839.67万元，较2022年12月31日增长64.81%；总负债187,779.91万元，较2022年12月31日增长142.90%；归属于上市公司股东所有者权益为99,366.60万元，较2022年12月31日增长6.33%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：林伟国

董事会批准报送日期：2024年3月19日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-011

建发合诚工程咨询股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会于2024年3月8日以通讯方式发出召开第四届董事会第二十一次会议的通知，会议于2024年3月19日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事、高管列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议事前认可，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2023年年度报告及其摘要》。

二、 审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

四、 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

五、 审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议和2024年第二次独立董事专门会议审议，均以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-013）。

六、 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议事前认可，以3票同意、0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2023年度内部控制评价报告》。

七、 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议和2024年第二次独立董事专门会议审议，均以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。

八、 审议通过《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

九、 审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

十、 审议通过《关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议和2024年第二次独立董事专门会议审议，均以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2024-015）。

十一、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

十二、 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

上文第一、三、四、五、九、十、十一项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-012

建发合诚工程咨询股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）监事会于2024年3月8日以通讯方式发出召开第四届监事会第十七次会议的通知，会议于2024年3月19日在公司会议室以现场的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2023年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证2023年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2023年年度报告及其摘要》。

二、 审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

三、 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

四、 审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会认为：公司关于2023年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《未来三年（2022~2024年）股东回报规划》的规定，严格履行了利润分配决策程序。公司2023年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，监事会同意公司2023年度利润分配方案。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-013）。

五、 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会认为：公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等；公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2023年度内部控制评价报告》。

六、 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。

七、 审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

八、 审议通过《关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2024-015）。

上文第一、二、三、四、七、八项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月二十日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-013

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.80元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、公司2023年度利润分配方案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师”）审计，2023年建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为65,923,971.69元，截至2023年12月31日母公司可供分配利润为185,583,658.79元。

根据公司盈利情况、未来发展资金需求，兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展，公司董事会制定2023年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。以截至2023年12月31日，总股本260,673,140股为测算基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计拟派发现金红利20,853,851.20元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.63%。

若本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

上述2023年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）独立董事专门会议审查意见

公司于2024年3月8日召开2024年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，独立董事发表了同意的独立意见：认为公司制定的2023年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《未来三年（2022~2024年）股东回报规划》的规定，是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，有利于回报投资者，不会影响公司的正常经营和长期发展。我们同意将该议案提请公司股东大会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月19日召开第四届董事会第二十一次会议，以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（三）监事会意见

公司于2024年3月19日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《未来三年（2022~2024年）股东回报规划》的规定，严格履行了利润分配决策程序。本次利润分配方案充分考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东回报等因素，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于合理回报投资者。因此，同意2023年度利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-014

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年3月19日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司本年度拟计提资产减值损失5,786.81万元，具体情况如下：

一、资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映本公司2023年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对2023年末各类资产进行了分析和评估，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。

2、计提资产减值准备的资产范围及金额

公司2023年度计提资产减值准备5,786.81万元，较上年度增加1,455.41万元，主要原因是：（1）本年度涉诉应收账款577.95万元单项计提减值准备（其中与厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司相关的款项487.85万元项尚在催收，公司已对该笔涉诉应收款申请财产保全）；（2）大连市政院2018年业务大幅增长，由于应收账款的账龄迁徙，当年度确认的应收账款至本年末滚存至5年以上账龄（减值准备计提比例自50%提至100%），由此导致计提的减值准备增加。具体明细如下：

■

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023年计提各项资产减值准备金额为5,786.81万元，减少公司2023年度归属于上市公司净利润4,215.41万元，相应减少公司2023年末归属于上市公司所有者权益4,215.41万元。

三、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

本公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，以确认预期信用损失。

1、应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

（1）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

（2）本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，则本公司依据不同客户分类、款项账龄等信用风险特征划分应收账款组合，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

2、合同资产，公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理。

3、商业承兑汇票，公司认为其违约概率与账龄存在相关性，参照应收账款预期信用损失的会计估计政策计提坏账准备。

4、其他应收款，公司在每个资产负债表日评估信用风险自初始确认后是否已经显著增加，并将发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段采用不同的减值会计处理方法：

（1）如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段。对处于该阶段的其他应收款，公司按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段。对处于该阶段的其他应收款，公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果初始确认后发生信用减值，处于第三阶段。对处于该阶段的其他应收款，公司按照整个存续期的预期信用损失单项计量损失准备。并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

上述三阶段的划分，适用于购买或源生时未发生信用减值的其他应收款。对于购买或源生时已发生信用减值的其他应收款，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额单项计量损失准备，并按照摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

如果本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险是否显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，则本公司依据债务人分类、款项性质、账龄等的共同风险特征划分其他应收款组合，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司于2024年3月8日召开第四届董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

审议委员会认为：公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映2023年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事专门会议审查意见

公司于2024年3月8日召开2024年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，独立董事发表了同意的独立意见：认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提请公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司于2024年3月19日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-015

建发合诚工程咨询集团股份有限公司

关于公司及各子公司向银行等机构

申请综合授信并提供担保的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：

■

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度合计9亿元，尚未实际提供担保。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、综合授信申请情况

根据建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展规划以及开拓多种融资渠道、降低融资成本的需要，结合上年度授信额度使用情况，公司及各子公司2024年度拟合计向金融机构申请总额不超过15亿元的综合授信额度，综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。情况如下：

（1）向银行金融机构申请单家不超3亿元的综合授信：包括中国农业银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门分行、中国银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司大连分行、中信银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行、中国交通银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行、华夏银行厦门分行等；

（2）向厦门金原融资担保有限公司等其他金融机构申请不超4.5亿元的综合授信。

具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

二、担保情况概述

公司及子公司在上述授信最高额度内互相提供担保，担保额度合计不超过人民币9亿元，资产负债率处于相同类别（分别为资产负债率70%以上及70%以下两类）的公司可在额度范围内调剂使用，担保方式为部分房产抵押及连带责任担保、保证金质押、信用担保等，担保期限自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

■

备注：公司按其持股比例对天成华瑞提供担保。

三、决策程序

2024年3月19日，公司召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案》，并提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，在上述额度范围及有效期内，与银行签署业务相关的协议文件，办理具体的业务手续。独立董事在2024年第二次独立董事专门会议上发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

四、被担保人基本情况

1、基本情况

■

2、经营情况

（1）截止2023年12月31日，被担保的各子公司经营情况。

单位：万元

■

五、对外担保的主要内容

上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，最终担保额度以担保事项经公司2023年年度股东大会审议通过后，与金融机构最终签订担保合同金额为准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日，公司对子公司、子公司对子公司的担保余额为20,600.00万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为18.38%。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-016

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财金额：最高额度不超过人民币12亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

委托理财产品：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开的第四届董事会第二十一次次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》：为提高自有闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过12亿元的自有闲置资金适时购买期限不超过12个月且风险可控的理财产品，在上述额度范围内授权管理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。具体情况公告如下：

一、资金来源及投资额度

公司在不影响日常经营资金需求，且风险可控的前提下，拟使用部分自有闲置资金进行现金管理。公司用于购买理财产品的最高额度为12亿元，全部来源于自有闲置资金。在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内进行滚动使用。

二、理财产品品种

为控制风险，公司将选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

四、实施期限及方式

（一）理财额度不超过4.5亿元（含本数）的范围内，自董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司法定代表人在相应资金额度及授权期限内行使投资决策权并签署相关文件或协议等资料，由公司管理层组织相关部门实施。

（二）理财额度4.5亿至12亿元（含本数）的范围内，自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司法定代表人在相应资金额度及授权期限内行使相关投资决策权并签署相关文件或协议等资料，由公司管理层组织相关部门实施。

五、独立董事专门会议审查意见

公司于2024年3月8日召开2024年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意的独立意见：公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，计划使用不超过12亿元暂时闲置的自有资金适时投资安全性高、流动性好、低风险、单项投资期限最长不超过12个月的理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-017

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的

通知

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月12日 14点

召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月12日

至2024年4月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：股东大会将听取《建发合诚独立董事2023年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月20日在指定信息披露媒体刊登的《建发合诚第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-011）、《建发合诚第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（二）参会登记时间：2024年4月11日（9:00一12:00，13:30一17:00）。

（三）现场会议登记地址及联系方式：

1、地址：福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层公司董事会办公室

2、联系电话：0592-2932989

3、传真号码：0592-2932984

4、联 系 人：高玮琳、何璇

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

2024年3月20日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

建发合诚工程咨询股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月12日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-018

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的

公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年3月27日(星期三)下午14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年3月20日(星期三)至3月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱603909@holsin.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月20日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年3月27日下午14:00-15:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年3月27日下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

副董事长兼总经理：黄和宾先生

董事会秘书：高玮琳女士

财务总监：郭梅芬女士

独立董事：林朝南先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年3月27日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年3月20日(星期三)至3月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱603909@holsin.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：何璇

电话：0592-2932989

邮箱：603909@holsin.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十日