山东南山智尚科技股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-019

债券代码：123191 债券简称：智尚转债

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2023年12月31日公司总股本为360,000,992股，其中回购专用证券账户中股份为5,369,100股，扣除回购股份后的354,631,892股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.72元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（1）主营业务

南山智尚主营业务覆盖精纺呢绒、服装、新型功能性化纤产品的研发、设计、生产和销售。公司在深耕纺织服饰产业链的同时，充分运用研究院、羊毛创新中心等平台，整合国内外技术资源，推动毛纺织和高性能纤维领域的技术研究以及成果转化。

公司目前以“高新技术和高附加值产品转型”为突破口,重点发展新型化纤材料领域，持续推进超高分子量聚乙烯新材料及其他特种新材料和功能性高端纤维类产业的项目建设，致力于打造国内新型化纤材料一体化龙头企业。

羊毛精纺呢绒和服装产业作为公司传统优势业务，随着首次募集资金技改项目的完成，进一步夯实了公司在精纺呢绒及职业装细分领域的行业地位和市场竞争优势。与此同时，公司还不断加强纤维类功能性高端面料的研发,与化纤新材料业务联动，在现有毛纺织服装产业链一体化的基础上，着力打造“羊毛面料服装与新材料双产业链互动”的发展格局。

（2）主要业务及产品情况

①精纺呢绒业务及产品情况

公司精纺呢绒面料业务始终坚持以澳洲美利奴羊毛天然纤维为主要原材料，并通过研发创新赋予面料抗皱、抗菌、抗污耐脏、瞬时凉感等功能，提高服装品质及舒适性，不断增加产品的适用场景。此外，公司还通过羊毛与超高分子量聚乙烯纤维进行混纺的研发合作，着重强化面料的功能性，进一步扩大下游应用场景和客户范围。

2023年，南山智尚以生态设计为基本原则，对面料的色彩、款式、规格、品种等方面不断推陈出新。公司采用羊毛、羊绒、蚕丝、棉、麻等高端珍稀天然材质，结合先进的工艺技术，引领环保、健康、时尚的消费理念，推出了复古系列、自然原色系列、功能系列、品质系列、“蝉翼纺”精品系列等产品。

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复古系列：针对经典单品进行复刻重构，以自然的朴实色调演绎都市复古氛围，诠释独到的意式内涵。

自然原色系列：使用原色羊绒、原色绵羊毛、天然雨露麻等天然原料，利用原料原有颜色进行混合调配，在自然里寻求治愈色彩，以平和怡然的生命感触表现服饰的时髦格调、温柔又细腻的同时，无漂无染无助剂，极简整理且充分体现了节能减排理念。

功能系列：具备可机洗、纳米防水防油防污、抗菌、抗病毒等多种功能，充分考虑环保与实用性需求。

品质系列：甄选高品质羊毛轻奢面料，细节处彰显精致与细腻，着重打造简约、舒适、低调而内敛的生活品质，充满柔情又饱含独特与不可替代性的魅力。

“蝉翼纺”精品系列：超细美利奴羊毛与中国江南产优质极品桑蚕丝，结合“蝉翼纺”专利纱线技术，面料柔软如丝、平滑如玉、轻盈飘逸、薄如蝉翼。

未来，南山智尚的精纺呢绒面料业务还将继续深耕功能性研发，结合超高分子量聚乙烯纤维、锦纶等不同类型的新材料，采用混纺、交织等先进技术，充分发挥一体化产业链优势，不断落地新品，以顺应市场发展，满足不同消费者需求。

②服装业务及产品情况

面对2023年复杂多变的市场环境，公司服装板块基于对服装纺织业务多年深耕经验的全面认识和总结，进一步加大了设计研发和市场开拓力度，推出多个产品设计方案，并参与海尔集团、正泰集团等机构组织的大型服装设计赛事以及高尔夫球童服装、学生服装等设计工作，持续推动产品设计、研发、品质和形象的全面升级，以满足不同行业、不同领域消费者的多元化需求。

南山智尚服装业务聘请日本知名顾问公司和意大利专家团队提供常年服务，公司具备较强的自主设计开发能力，每年进行春夏和秋冬两季开发，已形成经典版、时尚版、优雅版、拿波里版、运动版、年轻时尚修身版等系列样板和以意大利工艺为核心的完整技术工艺体系。公司拥有空气羊毛专利技术和 ECOWASH 羊毛成衣水洗、成衣染色、复古的专利技术，已同海澜之家、报喜鸟、雅戈尔、阿玛尼、菲拉格慕等国内外一、二线服装品牌建立了长期良好的合作关系。

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③超高分子量聚乙烯纤维业务及产品情况

2023年4月，公司超高分子量聚乙烯纤维二期3000吨项目开始调试，同年8月底安装完毕投入运营。经过对二期项目的工艺优化调整、设备磨合与人员培训，产品技术和质量稳定性都有了稳步提升，公司超高分子量聚乙烯纤维优质产能的稳定释放，使公司跻身于国内超高分子量聚乙烯纤维行业前列。

超高分子量聚乙烯纤维已成为公司迈入新材料领域的坚实起点。多年来，公司坚定不移走高质量发展之路，以高端纤维为研究导向，以公司研究院为载体，不断加大技术创新投入，专攻超高分子量聚乙烯纤维、锦纶等纤维新材料产品，在细分领域迅速形成竞争力，逐步实现以点带面的产业突破。

防弹系列纤维：800D及以上规格防弹系列纤维产品，该系列产品超高分子量聚乙烯纤维强度范围在30-46cN/dtex之间。受宏观经济环境的影响，防弹复合材料领域行情强盛，纤维强度在32-34 cN/dtex和36-38cN/dtex的产品需求量较大。

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由于超高分子量聚乙烯纤维复合材料具有密度较小、抗冲击强度高、柔韧性好、耐切割性好、吸收子弹与弹片、防止跳弹而产生二次伤害等诸多突出优点,是现阶段市场上综合性能最优异的新型高科技防弹材料。与目前国内现有的复合材料相比，其单位体积冲击吸收能量较高，且单位质量较轻，非常适合用于制作防弹衣、头盔等防弹装备。

海洋绳网系列纤维：1000D-1600D海洋绳网系列纤维产品，该系列产品超高分子量聚乙烯纤维强度范围在26-36cN/dtex之间。超高分子量聚乙烯纤维凭借优异的物理化学性能，在海洋领域正逐渐替代传统材料，在墨西哥湾等海洋石油移动平台、固定平台和单点系泊工程中已成为海上用绳缆、船舶系泊绳、远洋渔网等的主要材料。国外海事部门已出台相关政策，要求出海船只至少配备一条重达100kg 的超高分子量聚乙烯纤维绳缆，以替代传统钢绳，市场空间广阔。

在海上风电施工作业平台的建设中，超高分子量聚乙烯纤维的应用场景也逐渐增多。海工作业平台通常需要大型起重船舶配合进行吊装和定位安放，随着离岸距离越来越远，对海上风电吊装作业的安全要求也越来越严格。由超高分子量聚乙烯纤维材料制成的超大型高强度环形吊带，因其质量轻、操作安全，同时不受淡水或者盐水的影响等特性，已广泛应用于海上平台安装或吊装领域。

其中，绳缆吊索应用领域目前主要使用1600D纤维规格产品，国内市场通常对纤维强度要求在34g/d以上，最大纤度规格是2400D，强度范围在30-34g/d之间。国外市场绳缆吊索应用领域是较为成熟市场，对于超高分子量聚乙烯纤维产品认知程度和使用程度较高，纤维强度要求普遍在35g/d以上。

防切割手套系列：400D防切割手套系列产品，该系列产品超高分子量聚乙烯纤维强度范围在30-34cN/dtex之间，产品通常由超高分子量聚乙烯纤维混合氨纶、涤纶等化学纤维经针织工艺制作而成，具有良好的耐磨和防切割性能。

家用纺织品系列：家用纺织品的主流应用规格为300-350D，强度要求在32g/d（29Cn/dtex）以上，在凉感面料品中应用广泛。功能性方面，利用超高分子量聚乙烯纤维耐磨、耐切割、耐低温等特性，普遍将其开发应用于牛仔布、滑雪服、滑冰、自行车赛服等功能性面料领域。

随着南山智尚在新材料领域的业务扩张和业绩增长，将为公司长远发展贡献源源不断的全新动能。未来，公司还将持续提高新材料领域的国内竞争力，加速打造并巩固行业领先地位，并充分发挥一体化产业链优势积极拓展高端市场，不断推动产品竞争力向全球领先迈进，以高端科技和多元系列产品，助力公司实现向新材料行业的成功转型升级。

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（3）经营模式

报告期内公司经营模式未发生重大变化

研发方面：

传统业务上，公司以意大利米兰设计研发中心为依托，根据市场和客户的需求，以开发新产品、提高既有产品性能及产品实用性和时尚感为目标，坚持高品质、高品位、高科技和创新的“三高一新”产品设计研发理念，通过面料创新、工艺创新、版型创新，提升产品品位和品牌文化内涵，为消费者提供高价值产品，满足客户对消费升级的差异化需求。

新材料业务上，公司将现有的纺织技术与超高分子量聚乙烯纤维相关技术相结合，研发复合材料用于生产凉感面料、防护服装等产品，拓宽公司主要产品范围，提高公司现有产品差异化的市场竞争力。同时，不断加强关键岗位核心技术人才的引进和培养，持续提高研发与生产技术水平和团队管理水平。

采购方面：

传统业务中，南山智尚精纺呢绒业务主要原材料为澳洲美利奴羊毛，公司通过全资子公司NATSUNAUSTRALIAPTYLTD直接采购，并结合汇率波动、羊毛价格走势、市场需求等要素及时调整采购数量，在合理控制成本的前提下保证原材料供应充足；公司服装业务主要原材料为面料，其中西服面料主要由公司精纺呢绒业务提供，通过上下游协同效应，较好地提高了生产效率和订单需求的反应能力。

新材料业务上，公司建立了成熟、稳定的采购制度体系，包括供应商合格准入机制、考核与分类管理制度、采用询比价或招标方式择优选择供应商等制度体系，有利于公司提高采购效率、保证产品质量、降低采购成本。

生产方面：

公司采用自主生产为主、委托加工为辅的生产模式。

南山智尚传统业务依托稳定的客户群体，按照以销定产的模式，统筹利用公司自身产业链一体化优势和市场资源优势，依据销售订单和库存情况计划性生产。同时公司依托互联网平台的支撑作用，运用5G、云计算、3D等数字技术，加快精纺服装“产业大脑”的建设与应用，实现公司传统业务的智能化改造，提升公司传统产业的数字赋能水平，助力企业更好实现柔性化定制生产和供应链高效协同。

新材料业务属于高技术密集型产品，生产流程复杂，通过冻胶纺丝一超倍热拉伸技术制成集超强、超轻、高模、高抗等众多优异性能于一身的超高分子量聚乙烯纤维，是目前世界上比强度和比模量最高的纤维。公司二期3000吨超高分子量聚乙烯纤维项目经过前期的设备磨合和工艺调整，已实现根据客户订单需求灵活调整各产品线设备和人力产能，可更好满足客户需求。

销售方面：

公司传统业务和新材料业务均采用直营模式，部分精纺呢绒业务采用了经销模式。公司始终坚持以市场为导向，以烟台总部、北上深为核心，在主要大中城市铺设渠道，并逐步向周边城市辐射，目前已在全国建有29个分公司、办事处，通过构建密集型营销网络，利用强大的销售渠道推动公司营收稳步增长。

传统业务方面，经过多年的发展，B端销售已形成稳定的客户群体，主要包括公检法司国地税和金融机构等企事业单位。公司充分利用自身强大的设计、研发和生产及产业链上下游一体化优势，可满足不同类型机构客户的团购定制需求。同时，公司还充分整合资源，通过举办设计大赛、博览会等形式积极开展市场宣传，在客户心中树立了良好的品牌形象，有效提高了品牌的市场影响力和渗透力。

新材料业务方面，公司持续完善营销部门组织架构和团队建设，积极进行国内、国外市场开拓工作。在国内市场，公司通过不断走访下游客户、积极参加各类行业展会、报告会等宣传活动，与客户之间形成良性互动，逐步构建亲密的合作关系；在国外市场，公司利用自身精纺呢绒业务在全球的布局，打通新材料产品销售渠道，快速收集国外客户信息，目前已与日韩、欧美、南美等多国家与地区建立业务联系，并形成实际性订单。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023年5月30日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司发行的可转换公司债券出具了《2023年山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》（编号：中鹏信评【2023】跟踪第【134】号01），本次跟踪评级结果公司主体评级为AA-，债项评级为AA-，评级展望为稳定，上述跟踪评级报告详见公司于2023年5月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。本次评级结果与首次信用评级结果相比没有变化，报告期内公司资信情况保持不变。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

(一)可转换公司债券发行上市事宜

2023 年 1 月 12 日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开 2023 年第 2 次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023 年 2 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

2023 年 4 月 10 日，公司向不特定对象发行 699.58 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 69,958.00万元。

经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行的 69,958.00 万元可转换公司债券于 2023 年 4 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“智尚转债”，债券代码“123191”。

（二）向特定对象发行A股股票事宜

公司分别于2023年11月29日，召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议；2023年12月15日，召开2023年第一次临时股东大会，均审议通过关于向特定对象发行A股股票相关议案，计划本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于“年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目”，具体内容详见公司2023年11月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-015

债券代码：123191 债券简称：智尚转债

山东南山智尚科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2024年3月19日（星期二）以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年3月9日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人，委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2023年年度报告及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-018）、《山东南山智尚科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量等。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司〈2023年度财务决算报告〉》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据2023年的工作情况，编写了《2023年度董事会工作报告》，报告包括2023年度工作回顾、董事会运作情况以及2024年主要工作等内容。

公司独立董事朱德胜、赵雅彬、姚金波向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》《2023年独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

经审核，董事会认为：2023年度在公司总经理带领的管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，董事会认为：2023年度，公司募集资金的存放和使用均符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

公司保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-020）及相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

经审核，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2023年度内部控制评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》及相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

经审核，董事会认为：公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2023年度利润分配预案为：

截至2023年12月31日公司总股本为360,000,992股，其中回购专用证券账户中股份为5,369,100股，以扣除回购股份后的354,631,892股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.72元（含税），预计分配股利60,996,685.42元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司2023年度利润分配预案并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东南山智尚科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘2024年度审计机构并支付2023年度审计费的议案》

经审核，董事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力和资质，在独立性、专业能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，续聘和信会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，承担公司2024年度审计工作并支付其2023年度审计费110万元（含税）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构并支付2023年度审计费的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

经审核，董事会认为：南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制各类风险。财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东南山智尚科技股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》，关联董事赵亮、宋日友已回避表决本议案。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审核通过。

表决结果：7 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经审核，董事会认为：鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审核，公司董事会同意提名赵亮先生、赵厚杰先生、曹贻儒先生、刘刚中先生、王剑先生、栾文辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会非独立董事任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对第三届董事会非独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：

11.1 提名赵亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.2 提名赵厚杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.3 提名曹贻儒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.4 提名刘刚中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.5 提名王剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.6 提名栾文辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（十二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

经审核，董事会认为：鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人资格审核，董事会审议并同意提名石建高先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会董事任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对第三届董事会独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：

12.1 提名石建高先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12.2 提名杨金纯先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12.3 提名刘嘉厚先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）及相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（十三）审议《关于2024年度董事薪酬的议案》

结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，董事会薪酬与考核委员会建议公司董事2024年度薪酬方案情况如下：

非独立董事薪酬为不超过人民币 120 万元/年，未在公司担任具体职务的非独立董事，公司不向其支付董事薪酬；独立董事领取固定津贴，8万元/年（税后）。若公司第三届独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议，并提交股东大会审核通过后，其中，第三届独立董事候选人石建高先生、杨金纯先生不在公司领取薪酬。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：0 票同意，9 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，董事会薪酬与考核委员会建议公司高级管理人员2024年度薪酬情况为不超过人民币120万元。

经审议，董事会同意经董事会薪酬与考核委员审议通过的2024年度高级管理人员薪酬方案。

兼任公司高级管理人员的董事赵亮先生、刘刚中先生、曹贻儒先生回避表决。

表决结果：6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作制度》（2024年3月修订）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于修订〈提名委员会工作制度〉的议案》

审议通过了《关于修订〈提名委员会工作制度〉的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《提名委员会工作制度》（2024年3月修订）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过了《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》

审议通过了《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审计委员会工作制度》（2024年3月修订）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月的有效期内可循环滚动使用。

保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）及相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于变更经营范围、修订《公司章程》及相关制度的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于修订〈山东南山智尚科技股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案〉的议案》

为进一步防范、及时控制和化解公司及下属子公司在南山集团财务有限公司存贷款业务的资金风险，维护资金安全，加强独立董事和财务公司对风险处置的能动性，公司对本预案部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东南山智尚科技股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》（2024年3月修订），关联董事赵亮、宋日友已回避表决本议案。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审核通过。

表决结果：7 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过了《关于修订〈山东南山智尚科技股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理制度〉的议案》

为进一步规范公司与财务公司相关业务，明确财务公司业务开展标准，扩大财务公司配合风险管控的义务，保障上市公司资金安全，确保上市公司权益不受损害，经与南山集团财务有限公司沟通，对本办法部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东南山智尚科技股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理制度》（2024年3月修订），关联董事赵亮、宋日友已回避表决本议案。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审核通过。

表决结果：7 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十四）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引一一发行类第7号》等文件的规定，公司董事会编制了截至2023年12月31日前次募集资金使用情况的报告。并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，鉴证报告的结论意见为：公司编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会相关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2023年12月31日的前次募集资金的使用情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》《山东南山智尚科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司2023年度第一次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会提请于2024年4月12日（星期五）14：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

2、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会审计委员会2024年第二次会议决议》；

3、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会提名委员会2024年第一次会议决议》；

4、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议》

5、《山东南山智尚科技股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议审核意见》；

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2024年3月20日

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-017

债券代码：123191 债券简称：智尚转债

山东南山智尚科技股份有限公司

2023年年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年3月19日，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第十九次会议，均审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《山东南山智尚科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-018）、《山东南山智尚科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）于2024年3月20日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2024年3月20日

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-021

债券代码：123191 债券简称：智尚转债

山东南山智尚科技股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东南山智尚科技股份有限公司于2024年3月19日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议，均审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为202,647,712.55元，母公司实现净利润为172,831,091.63元。按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金17,283,109.16元，加上期初的未分配利润545,970,219.52元，减去2022年度实际利润分配现金股利57,600,000元，截止2023年12月31日经审计可供股东分配的利润为673,734,822.91元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2023年度利润分配预案为：

截至2023年12月31日公司总股本为360,000,992股，其中回购专用证券账户中股份为5,369,100股，以扣除回购股份后的354,631,892股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.72元（含税），预计分配股利60,996,685.42元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

三、履行的相关程序

（一）董事会审议情况

2024年3月19日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。经审核，董事会认为：公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2023年度利润分配预案为：

截至2023年12月31日公司总股本为360,000,992股，其中回购专用证券账户中股份为5,369,100股，以扣除回购股份后的354,631,892股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.72元（含税），预计分配股利60,996,685.42元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司2023年度利润分配预案并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2024年3月19日，公司召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案是基于公司实际情况，并充分考虑公司未来发展规划而制定的，内容及审议程序均符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害投资者利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。因此，同意公司2023年度利润分配预案并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

2、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》；

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2024年3月20日

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-036

债券代码：123191 债券简称：智尚转债

山东南山智尚科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、召集人：公司董事会，经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月12日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月12日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年4月12日09:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

6、会议的股权登记日：2024年4月8日

7、会议出席对象：

（1）截至2024年4月8日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

二、会议审议事项

■

特别说明：

1、上述议案已由公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，上述议案内容详见2024年3月20日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的相关公告。

2、公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在本次年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

3、上述议案10为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

4、上述议案11关联股东南山集团有限公司将回避表决。

5、上述议案12、13、14采取累积投票方式选举，其中，议案13独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

6、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2024年4月11日上午9:30至11:30，下午14:30至17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2024年4月11日17:00之前送达或传真到公司。

（二）登记地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部。

（三）登记方式：

1、法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》《授权委托书》（详见附件2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认，不接受电话登记。

4、其他事项

（1）会议联系方式

联系人：赵厚杰、蒋雨勋

联系电话：0535-8738668

联系传真：0535-8806100

联系邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn

联系地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部

邮政编码：265706

（2）出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

（3）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件1。

五、备查文件

1、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

2、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。

特此通知。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2024年3月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350918；投票简称：智尚投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案12.00，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案13.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如提案14.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年4月12日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月12日（现场会议召开当日），9:15一15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托_______女士/先生代表_______本人/本公司出席山东南山智尚科技股份有限公司2023年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

委托人持有股份性质：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

■

委托人签名（盖章）：

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

注：1、本次股东大会议案，对于采用累积投票制议案，以在“选举票数”下面的方框中填写的票数为准；对于采用非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效。

4、单位委托须加盖单位公章。

附件3：

山东南山智尚科技股份有限公司

2023年年度股东大会参会股东登记表

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