上海大屯能源股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600508 公司简称：上海能源

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润320,713,728.06元，加上年初未分配利润7,489,843,881.43元，扣除2023年已分配的2022年度普通股股利527,584,140元，2023年度母公司可供股东分配的利润为7,282,973,469.49元。

公司以2023年底总股本72,271.8万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利4.1元（含税），共派发现金红利296,314,380.00元，母公司剩余可供股东分配的利润6,986,659,089.49元。用于以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所属行业为煤炭采掘业。当前，在“双碳”目标背景下，我国正在构建清洁低碳安全高效能源体系，煤炭的主体能源地位将发生改变，但我国“富煤贫油少气”的资源禀赋特点难以改变，在国际环境日趋复杂、国内能源结构深度调整形势下，煤炭的兜底作用短期难以替代。近年受煤炭行业供给侧改革、国际能源价格大幅上涨等影响，煤炭价格高位运行，行业景气度回升。2023年由于世界经济复苏乏力，国际能源价格回落，在国内煤炭先进产量持续释放、长协稳定供应、进口煤大力补充等背景下，实际需求对价格支撑力度有限，煤价震荡下行，煤炭行业景气度有所回落，但随着我国经济恢复向好、市场需求逐步扩大、经济循环畅通，我国煤炭市场供需将基本平衡、价格在合理区间波动。报告期内公司经营业绩、区域市场地位基本保持稳定。

当前在“双碳”战略目标下，我国加快了能源革命进程，加速发展非化石能源，逐步降低煤炭比重，清洁低碳、安全高效的多能互补能源体系加快构建，能源结构低碳化明显加速，“能耗双控”逐步转向“碳排放双控”，能源产业现代化程度持续提升。煤炭行业顺应能源发展形势，加快转型发展步伐，构建新发展格局的必要性、重要性和紧迫性进一步提升。

公司主营业务范围：煤炭开采、洗选加工、煤炭销售、铁路运输（限管辖内的煤矿专用铁路）、发电、铝及铝合金的压延加工生产及销售等业务。

报告期内，公司江苏徐州生产基地拥有3对煤炭生产矿井，核定产能729万吨/年；新疆基地拥有1对煤炭生产矿井，核定产能180万吨/年；4对矿井核定总产能909万吨/年；煤炭品种为1/3焦煤、气煤、肥煤、不粘煤，是优质炼焦煤和动力煤；公司所属选煤中心洗煤厂生产能力达820万吨。公司原煤、洗煤共实现销售收入706,626.95万元，占公司主营业务收入的64.94%。公司电力产业火电装机容量为820MW、新能源光伏装机容量263MW，报告期内除内部自用外，电力板块实现销售收入195,409.69万元，占公司主营业务收入的17.96%。公司铝加工年生产能力为10万吨，报告期内铝产品加工实现销售收入168,634.98万元，占公司主营业务收入的15.50%。公司自营铁路181.9公里，年运输能力为1,300万吨；公司所属拓特机械制造厂从事煤矿机械设备制造和修理，年设备制修能力18,000吨，公司自营铁路及拓特机械制造厂等除给公司内部服务外，还实现了走出去发展。2023年度公司自营铁路运输及设备制修等业务实现销售收入17,428.24万元，占公司主营业务收入的1.60%。公司拥有较完整的煤电铝运一体化产业链。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

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2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2024-003

上海大屯能源股份有限公司

2023年经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，现将公司2023年经营数据公告如下：

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特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2024年3月19日

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2024-005

上海大屯能源股份有限公司

2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上海能源”）以2023年底总股本72,271.8万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利4.1元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润320,713,728.06元，加上年初未分配利润7,489,843,881.43元，扣除2023年已分配的2022年度普通股股利527,584,140元，2023年度母公司可供股东分配的利润为7,282,973,469.49元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向公司全体股东每10股派发现金红利4.1元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本72,271.8万股，以此计算合计拟派发现金红利296,314,380.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.58%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月19日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）监事会意见

2024年3月19日，公司第八届监事会第十五次会议全票审议通过《关于公司2023年度利润分配预案审核意见的议案》。

监事会认为，公司在充分考虑企业生产经营状况、改革转型发展的需要、项目资金需求以及股东投资回报等因素的前提下，拟定的利润分配方案，兼顾了全体股东和公司发展的长远利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

监事会同意将公司2023年度利润分配预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次的利润分配方案尚需公司股东大会批准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2024年3月19日

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2024-006

上海大屯能源股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称”安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。

2.人员信息

安永华明一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执业注册会计师近1800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。

3.业务规模

安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69亿元，证券业务收入人民币24.97亿元。

2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家，收费总额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户6家。

4.投资者保护能力

投资者保护能力。安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人和第一签字注册会计师钟丽女士，自2000年开始在安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）执业并开始从事上市公司审计，于2001年成为注册会计师，于2022年开始为本公司提供审计服务。钟丽女士近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计。

第二签字注册会计师解彦峰先生，于2000年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，自2007年开始在安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）执业，于2022年开始为本公司提供审计服务。解彦峰先生近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计。

项目质量控制复核人张明益先生，1991年开始从事上市公司审计、1998年开始在安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）执业，于2022年开始为本公司提供审计服务，于2005年成为注册会计师。张明益先生近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

拟签字注册会计师钟丽女士、拟签字注册会计师解彦峰先生和项目质量控制复核人张明益先生近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

经双方协商，拟定2024年审计费用为人民币65万元（含税）（其中：财务报告审计费用人民币50万元，内部控制审计费用人民币15万元）。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计与风险管理委员会2024年第一次会议于2024年3月18日召开，审议通过了关于聘任公司2024年度审计机构及审计费用的议案。公司应参加表决委员3人，实际参加表决委员3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司审计与风险管理委员会认为：安永华明了解公司及所在行业的生产经营特点，在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。聘任安永华明为公司2024年度审计机构有利于审计工作的稳健性，保证审计质量和效率。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构及审计费用的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2024年3月19日

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2024-008

上海大屯能源股份有限公司

关于投资建设龙东采煤沉陷区132MW光伏电站

项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：龙东采煤沉陷区132MW光伏电站项目（直流侧装机容量165.88MWp）

●投资金额：投资估算总资金为62,631万元，其中资本金占总投资的20%，其余80%投资为银行贷款

●风险提示：本项目存在投资、技术、安全等方面的风险，具体详见本公告“六、风险分析”。

一、概述

为加快上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上海能源”）新能源产业发展，推动江苏区域新能源基地开发，全力打造公司江苏区域“源网荷储一体化”示范基地和国家百万千瓦级采煤沉陷区生态治理清洁能源基地建设，2024年3月19日召开的公司第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资建设龙东采煤沉陷区132MW光伏电站项目的议案》，同意所属中煤江苏新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）利用龙东煤矿采煤沉陷区域，投资建设装机容量132MW（直流侧装机容量165.88MWp）的龙东采煤沉陷区光伏电站项目。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司名称：中煤江苏新能源有限公司（以下简称：新能源公司）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：江苏省徐州市沛县杨屯镇政务服务中心二楼208室

法定代表人：冯长萍

注册资本：40,000万元

成立日期：2021年09月24日

统一社会信用代码：91320322MA274H0C3C

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；水力发电；生物质燃气生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；热力生产和供应；供冷服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；资源再生利用技术研发；节能管理服务；蓄电池租赁；电池销售；新能源汽车换电设施销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东或实际控制人：截至本公告披露日，上海能源持有新能源公司100%股权。

最近一年主要财务指标：截至2023年12月31日，新能源公司经审计资产总额99,280.32万元、净资产33,680.89万元； 2023年度实现营业收入11,724.31万元、净利润4,996.23万元。

三、项目基本情况

（一）项目位置

本项目建设地点位于江苏省徐州市沛县龙固镇，场址为龙东煤矿采煤沉陷区域，总占地面积约2958亩，原始地貌类型为冲洪积、湖积平原，因地下煤炭采空塌陷，现已积水成湖。

（二）项目建设内容

本项目设计安装286000块标准功率为N型580Wp高效单晶硅双面组件，总规模132MW，直流侧装机容量165.88MWp。电站采用分块发电、集中并网方案，将系统分成40个3.3MW光伏发电单元（4.147MWp）。每个发电单元与1台容量为3300kVA的35/0.8kV双绕组箱式变压器连接，双绕组箱式变压器连接11台300kW型组串式逆变器。每台组串式逆变器接入25个直流回路，每个直流回路由26块光伏组件串联而成。同时，按照交流侧总装机容量的10%、储能时长2小时，配套建设13.2MW/26.4MWh电化学储能系统。

本项目建成后，预计电站首年上网电量为20,624万度，首年等效满负荷利用小时数为1,243小时，25年运营期内平均年上网电量为19,624万度，年等效满负荷利用小时1,183小时。

（三）项目建设条件

1．项目用地情况

本项目用地不占用耕地、永久基本农田，在光伏布置时已充分考虑线条状林地并进行规避，不存在违反生态保护红线、历史文化保护红线和灾害风险区等限制性因素的情况，并已与地方政府签订了土地租赁协议。

2．光资源情况

本项目场区水平年总太阳辐照量为4,843.44MJ/m2，各月水平太阳辐照量在228.2MJ/m2~757.2MJ/m2之间变化。其中，4月~8月较高，12月~次年1月较低。整体呈现夏季最多、春秋次之、冬季最少的季节分布特点。根据分析结果，场址区域平均水平年总太阳辐照量等级属于B类“很丰富”，太阳能资源稳定度等级属于C类“一般”。太阳能资源具有较好的开发前景。

3.前期手续办理情况

本项目于2022年8月取得建设指标，并已取得地方政府自然资源、林业、文物、军事、水利等部门核查文件，项目选址、接入系统、环评、水土保持等前期支持性文件均已取得批复或完成备案工作。

四、投资概算及财务评价

（一）项目投资

本项目总投资为62,631万元（含铺底流动资金497万元）。静态投资61,112万元，单位千瓦静态投资为3,684元/kWp，其中设备及安装工程41,296万元（含储能工程2624万元），建筑工程10,563万元，送出及对侧改造3,000万元，其他费用5,114万元，基本预备费1,139万元；建设期利息1,022万元，动态投资62,134万元，单位千瓦动态投资3,746元/kWp。

（二）项目工期和定员

本项目设计工期8个月，劳动定员5人，所需人员通过公司内部调剂解决。

（三）资金来源

本项目资本金占总投资的20%，其余80%总投资为银行贷款。

（四）经济评价

本项目运行期25年，运行期电价按照江苏省脱硫煤标杆电价0.391元/度和借款还贷期15年进行测算，项目资本金财务内部收益率为10.15%，全部投资财务内部收益率（所得税前）为7.51%，全部投资财务内部收益率（所得税后）为6.50%，投资回收期（所得税后）为12.48年，资本金净利润率（ROE）为12.91%，度电成本为0.3083元/度。项目资本金财务内部收益率和全部投资财务内部收益率均能满足基准收益率的要求，项目财务评价可行。

五、对上市公司的影响

本项目的开发建设，符合可持续发展的原则和国家能源发展政策方针，对于促进大屯矿区产业转型发展、探索采煤沉陷区生态修复等方面均具有较强的示范意义；有利于加快公司产业结构优化调整，有利于新能源公司抢占区域新能源资源，进一步扩大新能源规模，培育新的利润增长点，增强企业核心竞争力。

六、风险分析

本项目委托中煤天津设计工程有限责任公司对项目风险进行分析评价，对项目可能遇到的政策、项目建设与技术、资源、生态环保、社会稳定、生产及安全管理等方面的风险进行了分析评价，并制定了防控措施。经综合论证分析，本项目综合风险判定为“较小”等级。本项目整体风险较低、可控，不存在较大风险。

（一）投资方面的风险

投资估算按目前市场价水平及初步建设方案进行估算，后期可能有建造成本上涨风险。随着环保要求日趋严格，受国内建材价格波动较大、人工费上涨等多方面影响，有造成项目投资增加的风险。

应对措施：一是利用集采优势压低价格，同时跟踪设备价格走势，当设备价格有小幅度的回落时，尽快完成招标采购工作，锁定回落价格；二是采用以设计院为龙头的EPC总价合同方式，总价合同包括建安、设备等相关费用；三是设计院发挥设计优势，优化设计方案，降低投资成本，加大分包、采购、进度、质量等管理力度，精细化项目管理，降低建设成本。四是在与运维单位签订合同时，约定有关年平均利用小时数等内容，减少后续风险。

（二）技术方面的风险

光伏组件的光电转换效率、功率衰减、系统效率低于设计值，逆变器效率低、损耗大、故障率高，光伏阵列的布置没有充分考虑周边地形及遮挡物的影响造成发电量减少，接入系统方式对既有电网产生冲击分析不足影响供配电系统稳定性。

应对措施：光伏组件布置时采用合理的间距和倾角，主要设备的选择上，需要选择一线厂家的主流型号。按照《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）4.0.1相关内容，本光伏发电系统为自备电源的一种。光伏发电接入系统后，不改变现有负荷供电方式，光伏电源以自备电源的形式接入配电系统，工作电源出现故障后，并列运行的光伏电源退出运行。而且光伏电站产生的短路电流相对于并网点本身的既有短路电流很小，基本能保证光伏发电系统接入后的谐波、电压波动等电能质量问题不超标。

（三）安全方面的风险

在光伏电站建设和后期运营维护中，可能会存在自然灾害、电气火灾隐患、触电等安全风险。

应对措施：针对自然灾害给光伏发电企业造成的经营风险，设置必要的风险预警机制，根据天气预报以及其他技术手段提前预知风险的来临，做好充分的准备工作；同时加强保险意识，在经营过程中对可能发生的自然灾害进行投保，一旦风险发生，能够获得一定的保险赔偿；针对存在电气火灾隐患的问题，本项目设计了电气火灾监控系统，实现对火灾隐患的监控，防患于未然；针对触电风险，在地面容易碰触的场所设置围栏与警示牌，避免人员直接接触，断路器设置接地保护功能，电缆出现接地故障后，能够迅速跳闸。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2024年3月19日

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号： 临2024－009

上海大屯能源股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第十五次会议，于2024年3月19日在公司行政研发中心附楼317会议室以现场+视频方式召开。会议应到监事4人，实到4人，监事会主席王文章先生通过视频参加会议，监事吴超先生、袁辉先生、罗彩云女士现场参加会议，公司董事会秘书、发展建设部部长、财务部部长、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司2023年度监事会报告的议案》。

会议认为，2023年公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，恪尽职守，积极有效地开展工作。对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，为企业的规范运作和高质量发展起到了积极作用。

该议案将提交公司2023年度股东大会审议批准。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要审核意见的议案》。

会议认为，公司2023年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及公司章程的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。

监事会同意将公司2023年年度报告提交股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案审核意见的议案》。

会议认为，公司在充分考虑企业生产经营状况、盈利状况、投资安排和资金需求以及股东投资回报等因素的前提下，拟定的利润分配方案，有利于公司降低经营风险，缓解资金压力，兼顾了全体股东和公司发展的长远利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

监事会同意将公司2023年度利润分配预案提交股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2023年度财务报告审核意见的议案》。

会议认为，公司财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，2023年度财务报告客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。利润分配方案兼顾了公司全体股东和公司发展的长远利益，符合公司实际；安永华明会计师事务所对2023年度财务报告进行了审计，发表了标准无保留审计意见，其审计意见客观公正。

迄今为止，监事会未发现公司财务报告中有应披露未披露事项，未发现有损害股东权益的情况。

监事会同意将公司2023年度财务报告提交股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于苇子沟煤矿及选煤厂项目初步设计修编及概算调整审核意见的议案》。

会议认为，公司所属控股公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿及选煤厂项目概算调整，符合项目的实际情况，有利于推进项目建设。该事项的审批程序符合公司的有关规定，不存在损害公司、股东利益的情形。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于投资建设龙东采煤沉陷区132MW光伏电站项目审核意见的议案》。

会议认为，公司投资新能源项目，符合国家能源发展战略和产业政策，能充分利用当地采煤沉陷区和公司自身的优势，有利于保护环境和节能减排、促进资源的综合利用，促进传统能源和新能源的优化组合，促进公司产业结构转型升级，符合公司战略发展的需要。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司监事会

2024年3月19日

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2024-004

上海大屯能源股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第八届董事会第十九次会议于2024年3月19日在公司行政研发中心附楼317会议室召开。应到董事8人，实到7人，董事长毛中华先生、董事张付涛先生、吴凤东先生、向开满先生、独立董事吴娜女士、朱义军先生现场参加会议；董事蔡蔚先生以视频方式参加会议；独立董事魏臻先生书面委托独立董事吴娜女士出席并表决。公司监事会主席王文章先生及全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。

会议审议并通过以下决议：

一、审议通过关于公司2023年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于公司2023年度董事会报告的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于公司2023年年度报告及摘要的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

《上海能源2023年年度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。

四、审议通过关于2023年度公司独立董事述职报告的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《上海能源2023年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五、审议通过关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

《上海能源2023年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.

六、审议通过关于公司2023年度ESG报告的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

《上海能源2023年度ESG报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。

七、审议通过关于公司2023年度财务决算报告的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过关于公司2023年度利润分配预案的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润320,713,728.06元，加上年初未分配利润7,489,843,881.43元，扣除2023年已分配的2022年度普通股股利527,584,140元，2023年度母公司可供股东分配的利润为7,282,973,469.49元。

公司以2023年底总股本72,271.8万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利4.1元（含税），共派发现金红利296,314,380.00元，母公司剩余可供股东分配的利润6,986,659,089.49元用于以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见公司[临2024-005]公告《上海能源2023年年度利润分配方案公告》。

九、审议通过关于公司2024年度财务预算报告的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

十、审议通过关于续聘公司2024年度审计机构及审计费用的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

详见公司[临2024-006]公告《上海能源关于续聘会计师事务所的公告》。

十一、审议通过关于2023年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司8名董事中的4名关联董事对本议案的表决进行回避。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票（其中：独立董事同意3票，反对0票，弃权0票）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

《2023年度中煤财务有限责任公司风险评估报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。

十二、审议通过关于公司2024年生产经营计划的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

十三、审议通过关于公司2024年投资计划的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

十四、审议通过关于公司2024年工资总额预算及管理的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

十五、审议通过关于苇子沟煤矿及选煤厂项目初步设计修编及概算调整的的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

详见公司[临2024-007]公告《上海能源关于新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿及选煤厂项目初步设计修编及概算调整的公告》。

十六、审议通过关于投资建设龙东采煤沉陷区132MW光伏电站项目的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

详见公司[临2024-008]公告《上海能源关于投资建设龙东采煤沉陷区132MW光伏电站项目的公告》。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2024年3月19日

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2024-007

上海大屯能源股份有限公司

关于新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿

及选煤厂项目初步设计修编及概算调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿及选煤厂项目

●投资金额：概算自197,738.46万元调整至398,468.74万元

●风险提示：本项目存在政策与法规、安全生产、市场与投资等方面的风险，具体详见本公告“七、风险分析”。

一、概述

上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上海能源”）所属控股公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司（以下简称“新疆鸿新煤业”）苇子沟煤矿及选煤厂项目（以下简称：项目）于2011年10月正式开工建设。2014年公司批准的项目初步设计及概算投资现已不能满足工程建设需要。2024年3月19日召开的公司第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于苇子沟煤矿及选煤厂项目初步设计修编及概算调整的议案》，同意对项目初步设计进行修编，同时对概算进行调整。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司名称：中煤能源新疆鸿新煤业有限公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：新疆昌吉州呼图壁县东风路142号

法定代表人：李和伟

注册资本：50,000万元

成立日期：2009年10月26日

统一社会信用代码：91652323693433705T

经营范围：煤炭、煤化工、煤焦化、新能源项目投资开发的咨询服务和管理＃。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东或实际控制人：截至本公告披露日，上海能源持有新疆鸿新煤业80%股权

最近一年主要财务指标：截至2023年12月31日，新疆鸿新煤业经审计资产总额227,328.65万元、负债总额1,964,840.23万元、净资产30,488.42万元；2023年度实现营业收入0万元，净利润9.28万元。

三、项目基本情况

2014年7月，公司研究决定，项目投资概算19.77亿元，建设规模3.0Mt/a。2017年，新疆维吾尔自治区规划调整，项目被纳入“十三五”新疆规划建设煤矿名单中，类型由改扩建调整为新建，建设规模由3.0Mt/a调整为2.4Mt/a。

2019年项目取得国家能源局核准，建设规模2.4Mt/a；地方政府批复初步设计、安全设施设计、环评报告、采矿许可证。

截至2023年12月底，正在进行矿井二期施工，项目累计完成井巷工程8,986.2米，完成总工程量的43%。矿井已累计完成投资240,971万元。

四、项目初步设计修改及概算调整情况

（一）项目初步设计修编及概算调整的必要性

2011年10月项目开工建设后，因受新疆地区政策性停工、安全监管、证照办理等多重因素影响，项目建设已持续12年，其中累计停工时间近8年。期间煤矿建设标准、造价指标等均发生较大变化，公司2014年批复的初步设计及概算投资已不能满足工程建设需要。因此，结合矿井实际建设情况，综合考虑人工、材料、设备等价格大幅上涨，国家环境保护政策、安全监管要求及煤炭行业设计标准的变化，煤炭概算指标更新等等，对该项目修编初步设计及调整概算是必要的。

（二）项目初步设计修编主要内容

本次项目初步设计修编主要涉及原初步设计中的“设计生产能力及服务年限、资源储量、采区划分及开采顺序、采区巷道布置、掘进工艺、矸石充填、矿井通风、瓦斯抽采、制氮设备、智能化系统”等十个方面内容。

本次项目初步设计修编后，预计矿井剩余建设工期为27个月，计划2025年12月具备联合试运转条件。

（三）项目概算调整金额

本次项目概算自197,738.46万元调整至398,468.74万元。其中，矿井308,784万元，选煤厂20,924.43万元，矿区110kV变电站4,032.68万元，探矿权价款24,022.64万元，收购原苇子沟煤矿费用12,000.00万元，资源价款28,704.99万元。

五、项目概算调整后经济效益情况

本次项目概算调整后，项目所得税后项目财务内部收益率为8.21%，大于基准收益率8%；项目资本金财务内部收益率为11.60%，满足资本金基准收益率9.8%的要求；财务净现值6,840万元大于零。项目具有一定的盈利能力、偿债能力和生存能力，项目在财务上是可行的。

六、对上市公司的影响

本次项目初步设计修编及概算调整后，有利于优化矿井生产系统，提高矿井智能化水平提供保障；有利于加快项目建设，为项目早日建成投产奠定基础。项目建成投产后，将进一步扩大公司煤炭产能，增强公司核心竞争力、盈利能力，为公司提质创效提供新增长点。

七、风险分析

（一）政策与法规风险

政策风险是项目实施过程中，由于国家、行业的主管部门对所实施的项目相关的政策、法律法规、规划或标准的更新、更改给项目所带来的风险。

应对措施：密切注意与项目相关的法律法规、规范及标准可能发生的变化，及时收集相关方面资料信息，超前做好防范工作。

（二）安全生产风险

安全生产风险主要包括：支护与顶板管理风险、水害防范风险、 火灾防范风险、 煤尘爆炸风险、矿井热害预防措施、冲击地压等风险。

应对措施：严格按照《煤矿防灭火细则》、《煤矿安全规程》相关规定组织建设生产，对作业人员进行岗前安全培训，作业期间加强监管。

（三）市场与投资风险

投资估算按目前市场价水平、方案进行估算，后期可能有建造成本上涨风险。受国内建材价格波动较大、人工费上涨等影响，有造成项目投资增加的风险。

应对措施：及时了解国家的宏观经济政策，掌握汇率、利率的波动趋势，将风险控制在可以接受的范围内； 项目投资管控过程中严格执行国家标准和行业造价管理规定，批复相关价差调整系数，客观、有依、有据、科学的确定好投资水平，为投资控制做好基础；从策划与决策开始，经设计与施工，直至竣工验收交付使用为止，进行全过程控制，通过对工程项目进度控制、工程项目质量控制、工程项目造价控制，协调工程进度、质量和造价三大目标的关系，最终实现三大目标的最佳匹配。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2024年3月19日