四川天味食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-018

四川天味食品集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行

● 本次赎回理财总金额：13亿元

● 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）

于2023年2月28日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，并于2023年3月22日召开2022年年度股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150,000万元（含150,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2023年3月2日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-029）、《第五届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-030）、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）及2023年3月23日的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-052）。

一、本次赎回理财产品情况

1、公司于2023年10月13日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》并于2024年3月19日、2024年3月20日赎回，公司收回本金6亿元，获得收益650.13万元。具体情况如下：

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2、公司于2023年10月17日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》并于2024年3月19日、2024年3月20日赎回，公司收回本金3亿元，获得收益321.27万元。具体情况如下：

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3、公司于2023年11月8日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》并于2024年3月19日、2024年3月20日赎回，公司收回本金3亿元，获得收益279.14万元。具体情况如下：

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4、公司于2024年2月23日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》并于2024年3月19日、2024年3月20日赎回，公司收回本金1亿元，获得收益12.64万元。具体情况如下：

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二、对公司的影响

公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况

金额：人民币万元

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特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2024年3月21日

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-019

四川天味食品集团股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年3月28日(星期四)15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年3月21日(星期四)至3月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dsh@teway.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年3月28日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年3月28日15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年3月28日15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总裁：邓文先生

副总裁、董事会秘书兼财务总监：何昌军先生

独立董事：吕先锫先生

（如遇特殊情况，参会人员将有所调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年3月28日15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年3月21日至3月27日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

电话：028-82808166

邮箱：dsh@teway.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况和主要内容。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2024年3月21日