山东卓创资讯股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

2024-03-21 来源：上海证券报

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯公告编号：2024-008

山东卓创资讯股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日以公告形式发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年3月20日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年3月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年3月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、会议召开地点：山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长姜虎林先生因工作原因未能现场出席并主持会议，根据《公司章程》等相关规定，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事、总经理叶秋菊女士主持。

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东20人，代表股份41,135,576股，占上市公司总股份的68.5593%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,793,896股，占上市公司总股份的6.3232%。

通过网络投票的股东16人，代表股份37,341,680股，占上市公司总股份的62.2361%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份7,631,853股，占上市公司总股份的12.7198%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份48,400股，占上市公司总股份的0.0807%。

通过网络投票的中小股东12人，代表股份7,583,453股，占上市公司总股份的12.6391%。

3、出席会议的其他人员

公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中部分董事、监事以通讯方式参加会议。国浩律师（北京）事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

同意19,706,182股，占出席会议有表决权股份总数的99.9685%；反对6,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0315%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者同意7,577,253股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9182%；反对6,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0818%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案表决通过。

2、审议通过《关于〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：本议案表决通过。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：本议案表决通过。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意41,129,376股，占出席会议有表决权股份总数的99.9849%；反对6,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者同意7,625,653股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9188%；反对6,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0812%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案表决通过。

5、审议通过《关于修订〈山东卓创资讯股份有限公司章程〉并办理工商备案的议案》

同意41,131,776股，占出席会议有表决权股份总数的99.9908%；反对3,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者同意7,628,053股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9502%；反对3,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0498%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案表决通过。

6、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案表决通过。

7、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案表决通过。

8、逐项审议通过《关于修订部分公司内部管理制度的议案》

8.01、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：本议案表决通过。

8.02、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：本议案表决通过。

8.03、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：本议案表决通过。

9、审议通过《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：本议案表决通过。

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的1-3项议案和5-7项均属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、关联股东已对本次股东大会审议的1-3项议案回避表决；

3、根据公司于2024年3月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-004），公司独立董事朱清滨先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的1-3项议案向全体股东征集投票权。截至征集结束时间，无股东委托独立董事行使表决权。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（北京）事务所律师毛海龙、于凌霄出席、见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2024年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2024年3月20日

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯公告编号：2024-009

山东卓创资讯股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年3月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生和朱清滨先生均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事姜虎林先生、叶秋菊女士、鲁华先生回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《山东卓创资讯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，同意公司以2024年3月20日为首次授予日，以23.17元/股的价格向符合首次授予条件的97名激励对象授予101.80万股第二类限制性股票。

律师事务所对该事项出具了法律意见书；独立财务顾问对该事项出具了独立财务顾问报告。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-011）、《国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见书》《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2024年3月20日

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯公告编号：2024-010

山东卓创资讯股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年3月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予条件是否成就进行核查，认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本激励计划的首次授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《山东卓创资讯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和本激励计划中有关授予日的规定。公司和本激励计划的首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司2024年限制性股票激励计划设定的首次授予条件已经成就。

综上，本次向激励对象首次授予限制性股票事项符合相关法律、法规和规范性文件等的规定，监事会同意公司以2024年3月20日为首次授予日，以23.17元/股的价格向符合首次授予条件的97名激励对象授予101.80万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-011）。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司监事会

2024年3月20日

37版信息披露