2024年

3月21日

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西藏天路股份有限公司

2024-03-21 来源:上海证券报

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2024-15号

转债代码: 110060 转债简称:天路转债

债券代码:188478 债券简称:21天路01

债券代码:138978 债券简称:23天路01

西藏天路股份有限公司

第六届董事会第五十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十三次会议于2024年3月20日(星期三)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定,经与会董事以传真或电子邮件形式表决,一致审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。形成决议如下:

为完善公司董事会治理结构,提高公司董事会运作水平及工作效率,根据《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》等相关规定,公司董事会同意选举赵云德先生为公司第六届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。赵云德先生简历如下:

赵云德,汉族,男,1967年生,大学本科,正高级工程师。曾在中国水利水电第七工程局有限公司机电安装分局(以下简称“机电安装分局”)安居水电站工作;曾任机电安装分局铜街子水电站电气队、安装一队副总工程师;机电安装分局检修公司经理;机电安装分局小关子电站常务副经理;机电安装分局分局长助理、雅安小关子电站项目部副经理;机电安装分局副分局长兼市场开发部主任;新疆吉林台水电站安装工区主任兼党支部书记;重庆彭水项目部安装工区主任兼党支部书记;中国水利水电第七工程局有限公司副总工程师,机电安装分局瀑布沟水电站机电安装项目部、大岗山机电设备安装项目部、海南琼中抽水蓄能项目部经理;中国水利水电第七工程局有限公司副总工程师、机电安装分局党委书记兼副分局长。现任西藏天路股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2024年3月21日