中国电力建设股份有限公司
第三届董事会第八十四次会议决议公告

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2024-015

中国电力建设股份有限公司

第三届董事会第八十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八十四次会议于2024年3月20日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于解聘中国电力建设股份有限公司总经济师的议案》，公司董事会同意刘明江先生因个人原因不再担任公司总经济师职务。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十二日