中材科技股份有限公司
2024年日常关联交易预计公告
（上接69版）
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－006
中材科技股份有限公司
2024年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
中材科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年与实际控制人、控股股东及其子公司发生的各类日常关联交易总额预计不超过145,000万元。上年度，公司与实际控制人、控股股东及其子公司实际发生的各类日常关联交易总额为57,464.05万元。
2024年3月20日，公司第七届董事会第六次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事薛忠民、常张利、余明清回避表决。该项议案尚须获得公司2023年度股东大会的批准，控股股东中国建材股份有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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公司2023年度部分日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际生产经营需要，较难实现准确的预计。进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各关联方总额方面考虑，对其上限进行预计，因此会与实际发生情况存在一定的差异。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）中建材投资有限公司（以下简称“中建材投资”）
法定代表人：陈咏新
注册资本：300,000万元
注册地址：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦12楼南
经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事物流业务（外商投资准入负面清单类除外）；电子商务服务（不含增值电信业务）；国内贸易；经营进出口业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营（外商投资准入负面清单类除外，具体项目另行申报）；物业租赁。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：煤炭经营。
截至2023年9月30日，中建材投资总资产1,421,183.02万元，净资产435,307.19万元；2023年1-9月，实现营业收入1,271,248.09万元，净利润6,223.40万元。以上数据未经审计。
（2）中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”）
法定代表人：常张利
注册资本：400,313.6728万元
注册地址：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；高性能纤维及复合材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；非居住房地产租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年12月31日，中国巨石总资产5,207,395.81万元，净资产2,999,823.18万元；2023年，实现营业收入1,487,580.24万元，净利润315,731.12万元。
（3）中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“中复神鹰”）
法定代表人：张国良
注册资本：90,000万元
注册地址：连云港经济技术开发区大浦工业区南环路北
经营范围：碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维制品的研发、制造与销售；承接相关工程设计、提供技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定或禁止经营的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2023年9月30日，中复神鹰总资产868,879.24万元，净资产482,028.96万元；2023年1-9月，实现营业收入160,859.61万元，净利润29,320.74万元。以上数据未经审计。
（4）中复碳芯电缆科技有限公司（以下简称“中复碳芯”）
法定代表人：陈雨
注册资本：8,800万元
注册地址：连云港经济技术开发区新光路49号
经营范围：碳纤维复合材料芯及导线产品的开发、生产、安装（电力设施除外）及技术咨询、技术服务；其它各类线缆产品的开发、生产、安装（电力设施除外）及技术咨询、技术服务；安装金具 、配件和工具的开发、生产、检验；碳纤维复合材料芯及导线产品原材料的销售、检验；玻璃纤维增强塑料产品及其它玻璃钢产品的开发、生产、安装及技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2023年9月30日，中复碳芯总资产89,841.11万元，净资产29,237.09万元。2023年1-9月，实现营业收入69,010.54万元，净利润6,861.26万元。以上数据未经审计。
（5）新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）
法定代表人：赵新军
注册资本：866,342.2814万元
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村
经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品进出口业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2023年9月30日，天山股份总资产30,047,042.24万元，净资产9,526,648.75万元；2023年1-9月，实现营业收入8,038,715.06万元，净利润-17,045.55万元。以上数据未经审计。
（6）中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）
法定代表人：印志松
注册资本：264,231.7423万元
注册地址：江苏省南京市江宁开发区临淮街32号
经营范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房产租赁；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2023年9月30日，中材国际总资产5,277,594.39万元，净资产1,962,438.56万元；2023年1-9月，实现营业收入3,150,969.51万元，净利润216,685.92万元。以上数据未经审计。
（7）中建材石墨新材料有限公司（以下简称“中建材石墨”）
法定代表人：叶迎春
注册资本：200,000万元
注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场B座17层
经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；新材料技术研发；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；密封件制造；密封件销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；高性能纤维及复合材料销售；货物进出口；工业工程设计服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2023年9月30日，中建材石墨总资产216,284.02万元，净资产183,378.85万元；2023年1-9月，实现营业收入26,462.12万元，净利润1,246.67万元。以上数据未经审计。
（8）中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）
法定代表人：周育先
注册资本：人民币1,713,614.628692万元
注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）
经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。
截至2023年9月30日，中国建材集团总资产72,308,604.29万元，净资产24,158,702.03万元；2023年1-9月，实现营业收入26,003,746.22万元，净利润1,093,754.71万元。以上数据未经审计。
上述相关关联方经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。
2、与上市公司的关联关系
（1）中建材投资系本公司控股股东下属全资企业。预计2024年与本公司进行的日常关联交易总额约为7,000万元。
（2）中国巨石系本公司实际控制人下属控股企业。预计2024年与本公司进行的日常关联交易总额约为4,000万元。
（3）中复神鹰系本公司实际控制人下属控股企业。预计2024年与本公司进行的日常关联交易总额约为20,000万元。
（4）中复碳芯系本公司实际控制人下属控股企业。预计2024年与本公司进行的日常关联交易总额约为50,000万元。其中，购买商品的日常关联交易约25,000万元；销售商品的日常关联交易约25,000万元。
（5）天山股份系本公司控股股东下属控股企业。预计2024年与本公司进行的日常关联交易总额约为13,000万元。
（6）中材国际系本公司控股股东下属控股企业。预计2024年与本公司进行的日常关联交易总额约为6,000万元。
（7）中建材石墨系本公司控股股东下属全资企业。预计2024年与本公司进行的日常关联交易总额约为25,000万元。
（8）中国建材集团系本公司实际控制人。2024年，本公司预计与中国建材集团下属企业进行的各类日常关联交易总额（除上述单独预计的金额）约为20,000万元。其中，购买商品或接受劳务的日常关联交易约10,000万元；销售商品或提供劳务的日常关联交易约10,000万元。
3、履约能力分析
以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司与关联方的采购、销售及提供劳务等关联交易协议在实际采购、销售或劳务发生时签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向中建材投资所属控股子公司购买石英砂、叶蜡石，向中国巨石购买玻璃纤维，向中复神鹰购买碳纤维，向中复碳芯购买拉挤板，向天山股份、中材国际销售过滤材料，向中建材石墨提供劳务，向中复碳芯销售玻璃纤维均是正常生产经营所需。
公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议意见
公司预计的2024年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议
2、2024年第一次独立董事专门会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十二日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024一016
中材科技股份有限公司关于监事辞任的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2024年3月20日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事曹勤明先生的书面辞职报告，曹勤明先生因工作调整申请辞去公司监事职务。根据相关法律法规及公司有关规定，曹勤明先生即日起不再担任公司监事。曹勤明先生辞任后不再担任公司任何职务。
公司对曹勤明先生在任职期间内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中材科技股份有限公司
二〇二四年三月二十二日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－014
中材科技股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度公司审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下：
一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，自2022年为公司提供财务审计及内部控制审计服务。在2023年的审计服务中，中审众环严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，同时保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘中审众环为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与中审众环签署相关协议。
二、拟聘请会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证
券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计机构资格。2013年11月，转制为特殊普通合伙制。
组织类型：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。
首席合伙人：石文先
截止2023年12月31日，中审众环合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。
中审众环2022年度经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费24,541.58万元，同行业上市公司审计客户家数101家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元。
近三年在执业中，中审众环无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。
31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：郝国敏先生，2003年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在中审众环执业，2022年起为中材科技提供审计服务；最近3年签署或复核10家上市公司审计报告。
签字注册会计师：杜娟女士，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2014年开始在中审众环执业，2024年开始为中材科技提供审计服务；近3年签署1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核人为李玉平先生，2002年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2013年起在中审众环执业，2022年起为中材科技提供审计服务；最近3年签署或复核6家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人郝国敏、签字注册会计师杜娟及项目质量控制复核人李玉平最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人郝国敏、签字注册会计师杜娟、项目质量控制复核人李玉平不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计服务收费定价均按照独立交易原则，根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方面因素，依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量2024年度审计工作量的情况下，提请股东大会授权公司管理层与中审众环协商确定具体报酬。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计及法治建设委员会审议意见
董事会审计及法治建设委员会对中审众环的执业资质、诚信记录及相关情况进行了充分的了解、审查，认可中审众环的独立性，认为中审众环具备为上市公司服务的资质要求及投资者保护能力，能够胜任审计工作，续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。同意聘请中审众环为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2024年3月20日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2024年度公司审计机构的议案》，同意聘请中审众环为公司2024年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、第七届审计及法治建设委员会审议意见；
3、中审众环营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十二日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-013
中材科技股份有限公司
关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助概述
为满足公司风电叶片产业海外项目发展及资金需求，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）拟向其控股子公司中材科技（巴西）风电叶片有限公司（以下简称“巴西叶片”）提供总额不超过1,300万美元（或等值的雷亚尔/人民币）的财务资助。
2024年3月20日，公司召开第七届董事会第六次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片对巴西叶片提供财务资助的议案》。本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深交所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。本次事项无需提交股东大会审议批准，不构成关联交易。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
企业名称：中材科技（巴西）风电叶片有限公司
注册地：Cama?ari, State of Bahia, at Via Atlantica, S/N, área Industrial Leste, PIC - Pólo Industrial de Cama?ari
成立日期：2022年5月10日
注册资本：11,299.43503万雷亚尔
股权结构：中材叶片持股70%，中国中材海外科技发展有限公司（以下简称“中材海外”）持股30%
法定代表人：薛岭
经营范围：（Ⅰ）风电叶片及相关产品的设计、研发、验证、生产、销售、运输和运营；（Ⅱ）提供与（Ⅰ）有关的技术支持和一般服务、咨询；（Ⅲ）厂房、设备租赁业务；（Ⅳ）货物及服务进出口；（Ⅴ）作为合伙人和/或股东持有其他公司的权益。
巴西叶片的控股股东为中材叶片，实际控制人为中国建材集团有限公司。
巴西叶片不属于“失信被执行人”。公司在上一会计年度未向对巴西叶片提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
（二）主要财务数据
截止2023年12月31日，巴西叶片资产总额14,082.64万巴西雷亚尔，负债总额5,051.11万巴西雷亚尔，其中：银行借款总额0万巴西雷亚尔，流动负债总额5,051.11万巴西雷亚尔，净资产9,031.53万巴西雷亚尔；2023全年实现营业收入0万巴西雷亚尔，利润总额-1,295.79万巴西雷亚尔，净利润-1,295.79万巴西雷亚尔。
（三）其他股东基本情况
企业名称：中国中材海外科技发展有限公司
注册地：北京市海淀区三里河路17号甘家口大厦1201室
成立日期：1988年6月2日
注册资本：20,000万人民币
股权结构：中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）持股100%
法定代表人：印志松
经营范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房产租赁；国内贸易。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发。
中材海外系公司控股股东下属控股企业，为公司关联方。
因中材海外控股股东中材国际为上海证券交易所上市公司，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》相关规定：“上市公司不得为本所《股票上市规则》规定的关联人提供资金等财务资助，但向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。”，故中材海外属于上述不能按出资比例提供同等条件财务资助的情形。中材海外将向中材叶片按其持有巴西叶片的股权比例（30%）对财务资助总额30%部分提供担保。巴西叶片为中材海外提供反担保。
四、财务资助协议的主要内容
财务资助的实际发生额、借款期限、利息等以实际签订的借款协议为准，届时公司将及时履行信息披露义务。
五、财务资助风险分析及风控措施
中材叶片对巴西叶片提供财务资助，存在到期不能偿还本金及利息的风险。公司将在提供财务资助期间，加强对巴西叶片的经营管理，实施有效的风险控制，确保公司资金安全。巴西叶片的其他股东按其持股比例对财务资助总额30%部分提供担保，风险可控。不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。
六、董事会意见
（一）提供财务资助的原因：因巴西叶片处于发展初期，资金需求量大，境外融资成本高、周期长，向其提供财务资助可满足巴西叶片资金需求，提高资金使用效率。
（二）公司控股子公司中材叶片持有巴西叶片70%股权，对其具有实质的控制和影响，能够有效地对其进行监督和管控；巴西叶片经营状况良好，具备偿债能力，巴西叶片其他股东按持股比例提供担保，担保风险可控，不损害上市公司利益。
（三）公司董事会认为，中材叶片对巴西叶片提供财务资助，将为公司主导产业业务发展提供资金保障，降低资金成本，有利于保障公司及全体股东的利益。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司提供的财务资助总余额为0万元（后续，财务资助余额将随上述财务资助实际发生后增加），占公司最近一期经审计净资产的0%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为0，不存在逾期未收回的财务资助。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十二日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-012
中材科技股份有限公司
关于北玻有限和北玻滕州之间提供互保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因生产经营需要，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司北京玻钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）及其全资子公司北玻院（滕州）复合材料有限公司（以下简称“北玻滕州”）拟开展银行票据池业务，通过票据质押或抵押方式开具银行承兑汇票。北玻有限和北玻滕州共享不超过2亿元（含）的票据池额度，双方在不超过2亿元（含）额度范围内提供互保。
2024年3月20日，公司召开第七届董事会第六次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于北玻有限和北玻滕州之间提供互保的议案》。上述担保事项无需提交股东大会审议批准，不构成关联交易。
二、被担保人相关情况
（一）基本情况
1、北京玻钢院复合材料有限公司
企业名称：北京玻钢院复合材料有限公司
注册地：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路261号
成立日期：2003年1月2日
注册资本：13,245.87636万人民币
经营范围：研制、生产、销售新型无机非金属材料、高性能纤维及制品、复合材料及其原辅材料、树脂、化工原料及产品（不含危险品）、机电及环保设备、复合材料成型设备；承接上述产品的分析测试；信息技术、网络技术的开发；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；道路货物运输。
2、北玻院（滕州）复合材料有限公司
企业名称：北玻院（滕州）复合材料有限公司
注册地：山东省枣庄市滕州市姜屯镇新华路1599号
成立日期：2011年1月26日
注册资本：24,500万人民币
经营范围：研制、生产、销售、分析测试：新型无机非金属材料、高性能纤维及制品、复合材料及其原辅材料、树脂、化工原料及产品（不含危险品）、机电及环保设备、复合材料成型设备；承接上述产品的分析测试；道路运输；信息技术、网络技术；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经营本企业相关产品及技术的进出口业务。
（二）产权关系如下图：
■
（三）主要财务数据
截止2023年12月31日，北玻有限（母公司）资产总额148,024.13万，负债总额97,070.13万，其中：银行借款总额7,100.00万，流动负债总额96,429.89万，净资产50,954.01万；2023全年实现营业收入80,314.22万，利润总额13,965.73万，净利润12,880.40万。
截止2023年12月31日，北玻滕州资产总额92,282.65万，负债总额53,458.84万，其中：银行借款总额0万，流动负债总额50,335.29万，净资产38,823.81万；2023全年实现营业收入74,982.61万，利润总额9，144.81万，净利润9,145.66万。
北玻有限、北玻滕州不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：一般保证
2、担保期限：票据池有效期为一年，到期自动续期；担保期限以开立的银承为准。
3、担保金额：北玻有限、北玻滕州在不超过2亿元（含）额度范围内提供互保。
四、董事会意见
（一）提供担保的原因：本次预计拟新增的担保额度主要为满足北玻有限、北玻滕州日常生产经营需求。
北玻有限、北玻滕州经营业务正常，财务管理稳健，具有良好的信用，担保风险可控，不损害上市公司利益。
（二）公司董事会认为，北玻有限、北玻滕州之间提供互保，有利于加强公司控股子公司日常票据管理，减少资金占用，有利于保障公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为186,356.59万元，公司及控股子公司已获批准的对外担保总余额为人民币67,708.94万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的3.65%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，无逾期债务的担保余额、无涉及诉讼或因被判决败诉而应承担的担保金额。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十二日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-011
中材科技股份有限公司对外担保（巴西叶片）公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因生产经营需要，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）之控股子公司中材科技（巴西）风电叶片有限公司（以下简称“巴西叶片”）拟申请开具租赁保函、流动资金贷款及履约保函，中材叶片拟按照持股比例为巴西叶片上述事项提供担保；同时，巴西叶片以连带责任保证方式对中材叶片进行反担保。
2024年3月20日，公司召开第七届董事会第六次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片对巴西叶片提供担保的议案》。上述担保事项无需提交股东大会审议批准，不构成关联交易。
二、具体担保情况
1、因签订厂房租赁合同需要，巴西叶片拟申请由汇丰银行（巴西）开具租赁保函，保函总金额为594万雷亚尔（或等值美元/人民币）。中材叶片按照持股比例（70%）为巴西叶片提供担保，担保金额为415.80万雷亚尔（或等值美元/人民币）（按2024年2月29日汇率折合人民币约602.66万元人民币）。同时，巴西叶片以连带责任保证方式向中材叶片提供反担保。
2、因生产经营需要，巴西叶片拟申请1,300万美元（或等值雷亚尔/人民币）流动资金贷款。中材叶片按照持股比例（70%）为巴西叶片提供担保，担保金额为910万美元（或等值雷亚尔/人民币）（按2024年2月29日汇率折合人民币约6,464.28万元人民币）。同时，巴西叶片以连带责任保证方式向中材叶片提供反担保。
3、因签订风电叶片销售合同需要，巴西叶片拟向客户提供履约保函，保函总金额为1,000万美元（或等值雷亚尔/人民币）。中材叶片按照持股比例（70%）为巴西叶片提供担保，担保金额为700万美元（或等值雷亚尔/人民币）（按2024年2月29日汇率折合人民币约4,972.52万元人民币）。同时，巴西叶片以连带责任保证方式向中材叶片提供反担保。
二、被担保人相关情况
（一）基本情况
企业名称：中材科技（巴西）风电叶片有限公司
注册地：Cama?ari, State of Bahia, at Via Atlantica, S/N, área Industrial Leste, PIC - Pólo Industrial de Cama?ari
成立日期：2022年5月10日
注册资本：11,299.43503万雷亚尔
经营范围：（Ⅰ）风电叶片及相关产品的设计、研发、验证、生产、销售、运输和运营；（Ⅱ）提供与（Ⅰ）有关的技术支持和一般服务、咨询；（Ⅲ）厂房、设备租赁业务；（Ⅳ）货物及服务进出口；（Ⅴ）作为合伙人和/或股东持有其他公司的权益。
（二）产权关系如下图：
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（三）主要财务数据
截止2023年12月31日，巴西叶片资产总额14,082.64万巴西雷亚尔，负债总额5,051.11万巴西雷亚尔，其中：银行借款总额0万巴西雷亚尔，流动负债总额5,051.11万巴西雷亚尔，净资产9,031.53万巴西雷亚尔；2023全年实现营业收入0万巴西雷亚尔，利润总额-1,295.79万巴西雷亚尔，净利润-1,295.79万巴西雷亚尔。
巴西叶片不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、租赁保函担保
（1）担保方式：开立融资性备用信用证担保。
（2）担保期限：不超过15个月
（3）担保金额：按照持股比例（70%）提供415.80万雷亚尔（或等值美元/人民币）（按2024年2月29日汇率折合人民币约602.66万元人民币）担保。
（4）巴西叶片其他股东按持股比例提供担保，担保方式为融资性备用信用证担保。
（5）巴西叶片以连带责任保证方式提供反担保。
2、流动资金贷款担保
（1）担保方式：连带责任保证
（2）担保期限：1年
（3）担保金额：按照持股比例（70%）提供910万美元（或等值雷亚尔/人民币）（按2024年2月29日汇率折合人民币约6,464.28万元人民币）担保。
（4）巴西叶片其他股东按持股比例提供担保，担保方式为连带责任保证。
（5）巴西叶片以连带责任保证方式提供反担保。
3、履约保函担保
（1）担保方式：开立融资性备用信用证担保。
（2）担保期限：不超过15个月
（3）担保金额：按照持股比例（70%）提供700万美元（或等值雷亚尔/人民币）（按2024年2月29日汇率折合人民币约4,972.52万元人民币）担保。
（4）巴西叶片其他股东按持股比例提供担保，担保方式为开立融资性备用信用证担保。
（5）巴西叶片以连带责任保证方式提供反担保。
四、董事会意见
（一）提供担保的原因：本次担保额主要为满足巴西叶片生产经营及业务发展的需求。
巴西叶片经营业务正常，财务管理稳健，具有良好的信用，公司能够有效地对其进行监督和管控；中材叶片拟按持股比例提供担保，巴西叶片提供反担保，担保风险可控，不损害上市公司利益。
（二）公司董事会认为，公司对中材叶片对巴西叶片提供担保，将为公司主导产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为186,356.59万元，公司及控股子公司已获批准的对外担保总余额为人民币67,708.94万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的3.65%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，无逾期债务的担保余额、无涉及诉讼或因被判决败诉而应承担的担保金额。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十二日
