新疆交通建设集团股份有限公司
第三届董事会第四十八次临时会议决议公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-014

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届董事会第四十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年3月17日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2024年3月22日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十八次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步推进公司战略转型和高质量发展，优化公司管理结构，提升公司管理水平和运营效率，拟对公司现行组织架构进行优化调整。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

（二）审议并通过《关于控股子公司名称及经营范围变更的议案》

公司9家控股子公司因业务发展需要，对其名称进行了变更，其中7家同时对其经营范围进行了调整。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司名称及经营范围变更的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第四十八次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年3月22 日

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-015

新疆交通建设集团股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第三届董事会第四十八次临时会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步优化公司治理结构，推进公司战略转型实现高质量发展，结合公司实际情况，对公司现行组织架构进行调整，调整后的组织架构请详见附件。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年3月22日

附件：

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证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-016

新疆交通建设集团股份有限公司

关于控股子公司名称及经营范围变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第三届董事会第四十八次临时会议，审议通过《关于控股子公司名称及经营范围变更的议案》，9家控股子公司因业务发展需要，对其名称进行了变更，其中7家同时对其经营范围进行了调整。截止本公告日，以上变更已办理完成工商变更登记手续并领取了市场监督管理局换发的《营业执照》，相关工商变更手续已办理完毕。现将有关事项公告如下：

一、变更内容

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二、变更登记后的《营业执照》基本信息

1、新疆中新铁路建设有限公司

（1）公司类型：有限责任公司

（2）统一社会信用代码：91654202798170403M

（3）注册资本：8000万元人民币

（4）经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程质量检测；建设工程监理；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；园林绿化工程施工；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；机械设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、新疆交通检测认证有限公司

（1）公司类型：有限责任公司

（2）统一社会信用代码：91650104766801418W

（3）注册资本：450万元人民币

（4）经营范围：许可项目：建设工程质量检测；检验检测服务；室内环境检测；雷电防护装置检测；水利工程质量检测；地质灾害危险性评估；辐射监测；认证服务；安全生产检验检测；安全评价业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：公路水运工程试验检测服务；地质勘查技术服务；环境保护监测；安全系统监控服务；噪声与振动控制服务；节能管理服务；认证咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全咨询服务；环保咨询服务；计量技术服务；工程管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；软件开发；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；机械设备研发；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、中新国际经济合作（海南）有限公司

（1）公司类型：有限责任公司

（2）统一社会信用代码：91469025MABMB0E65M

（3）注册资本：1000万元人民币

（4）经营范围：许可项目：货物进出口；食品进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营；食品销售；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；承接总公司工程建设业务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；国际船舶代理；国内贸易代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；销售代理；机械设备租赁；环保咨询服务；建筑用金属配件销售；高铁设备、配件销售；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；木材销售；食用农产品零售；电子产品销售；机械设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；旅游开发项目策划咨询；五金产品批发；五金产品零售；特种劳动防护用品销售；保温材料销售；防腐材料销售；机械零件、零部件销售；轻质建筑材料销售；阀门和旋塞销售；建筑防水卷材产品销售；金属工具销售；电力设施器材销售；电器辅件销售；金属制品销售；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；市场营销策划；供应链管理服务；社会经济咨询服务；融资咨询服务；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

4.新疆基础设施建设股份有限公司

（1）公司类型：其他股份有限公司（非上市）

（2）统一社会信用代码：91650000584793058X

（3）注册资本：4000万元人民币

（4）经营范围：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；企业总部管理；停车场服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品零售；电子产品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属材料制造；金属结构制造；金属结构销售；销售代理；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；道路货物运输站经营；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5.新疆绿电交通产业科技有限公司

（1）公司类型：有限责任公司

（2）统一社会信用代码：91650106MACLFLUM8R

（3）注册资本：4008万元人民币

（4）经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；供暖服务；建设工程施工；施工专业作业；特种设备安装改造修理；人防工程防护设备安装；排放权交易服务；供电业务；燃气经营；燃气汽车加气经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：热力生产和供应；供冷服务；土石方工程施工；承接总公司工程建设业务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；充电桩销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；合成材料销售；风电场相关装备销售；机械设备租赁；机械设备销售；机械电气设备销售；充电控制设备租赁；蓄电池租赁；建筑工程机械与设备租赁；站用加氢及储氢设施销售；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；石油天然气技术服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；节能管理服务；储能技术服务；环保咨询服务；物联网应用服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；生物质燃料加工；合同能源管理；电车销售；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；资源再生利用技术研发；电力行业高效节能技术研发；物联网技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；运输设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；国内货物运输代理；汽车销售；电池销售；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6.新疆交建规划勘察设计有限公司

（1）公司类型：其他有限责任公司

（2）统一社会信用代码：91650100686470604E

（3）注册资本：2408.6955万元人民币

（4）经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；测绘服务；建筑智能化系统设计；安全评价业务；人防工程设计；路基路面养护作业；公路管理与养护；安全生产检验检测；国土空间规划编制；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；环保咨询服务；水利相关咨询服务；社会稳定风险评估；认证咨询；市政设施管理；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；专业设计服务；招投标代理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；地理遥感信息服务；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；城市绿化管理；园林绿化工程施工；节能管理服务；资产评估；安全技术防范系统设计施工服务；软件开发；价格鉴证评估；水资源管理；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；地震服务；地质灾害治理服务；自然生态系统保护管理；生态资源监测；生态恢复及生态保护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；新材料技术推广服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；机械设备租赁；机械设备销售；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；五金产品批发；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；仪器仪表修理；广告发布；广告制作；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7.新疆交建物流有限公司

（1）公司类型：有限责任公司

（2）统一社会信用代码：916501035688754161

（3）注册资本：5000万元人民币

（4）经营范围：许可项目：食品销售；水泥生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属制品销售；金属丝绳及其制品销售；门窗销售；停车场服务；建筑材料生产专用机械制造；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；国内贸易代理；建筑材料销售；水泥制品销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；金属结构销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公设备销售；电子产品销售；网络设备销售；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；食品用洗涤剂销售；日用化学产品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；食用农产品零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；水产品零售；机械设备销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；环境保护专用设备销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；防腐材料销售；保温材料销售；电线、电缆经营；有色金属合金销售；实验分析仪器销售；制冷、空调设备销售；交通及公共管理用标牌销售；玻璃纤维及制品销售；塑料制品销售；安防设备销售；电气信号设备装置销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8.新疆市政轨道交通有限公司

（1）公司类型：有限责任公司

（2）统一社会信用代码：91650104576202641Q

（3）注册资本：4500万元人民币

（4）经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建筑用钢筋产品生产；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；机械设备租赁；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；金属结构制造；金属结构销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属制品研发；金属制品销售；金属材料制造；金属制品修理；钢压延加工；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；金属废料和碎屑加工处理；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；橡胶制品制造；橡胶制品销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；建筑用石加工；市政设施管理；建筑用钢筋产品销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；废旧沥青再生技术研发；建筑废弃物再生技术研发；园林绿化工程施工；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9.新疆交通特种材料科技有限公司

（1）公司类型：其他有限责任公司

（2）统一社会信用代码：91650100053184907Q

（3）注册资本：500万元人民币

（4）经营范围：一般项目：石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；机械设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业形象策划；图文设计制作；会议及展览服务；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；成品油批发；成品油零售；成品油零售（不含危险化学品）；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、备查文件

1、第三届董事会第四十八次临时会议决议。

2、新疆中新铁路建设有限公司等9家子公司营业执照。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年3月22日