山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会第十四次临时会议决议公告

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2024-007

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次临时会议通知于2024年3月17日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2024年3月22日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于转让御景酒店股权暨关联交易的议案》

为进一步聚焦制浆造纸主业发展，剥离非主业资产，持续优化资产结构，提升资产质量，增加现金流入，增强公司盈利能力，公司拟将其持有的山东御景大酒店有限公司（以下简称“御景酒店”）90.05%股权及对御景酒店享有的共计人民币19,350.72万元的债权以人民币35,650万元转让给寿光晨鸣广源地产有限公司（以下简称“广源地产”）。本次交易完成后，公司将不再持有御景酒店的股权。

公司控股股东晨鸣控股有限公司持有广源地产40%股权，寿光市恒泰企业投资有限公司（以下简称“寿光恒泰”）持有广源地产60%股权，公司董事长陈洪国先生、副董事长胡长青先生、董事兼副总经理李峰先生、副总经理李雪芹女士及李振中先生系寿光恒泰的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，广源地产为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

关联董事陈洪国先生、胡长青先生及李峰先生均已回避表决。

本议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十二日