天津港股份有限公司2023年年度报告摘要
公司代码：600717 公司简称：天津港
天津港股份有限公司2023年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2023年末股本总额2,894,001,038股为基数，按照归属于上市公司普通股股东的净利润计算，向全体股东每10股派发现金红利1.02元（含税），计295,188,105.88元；剩余未分配利润7,438,280,975.22元结转至以后分配。
第二节 公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
公司从事的港口行业属国民经济基础产业，整个行业的发展水平与宏观经济发展水平紧密相关。从世界整体经济形势上看，乌克兰危机持续延宕、巴以冲突突然爆发，世界进入新的动荡变革期。红海局势的持续紧张使越来越多的船舶选择绕开红海，导致了全球海运费用的急剧上涨，并对远洋运输的时效性造成了严重影响。从航运市场来看，集装箱及散杂货进出口均面临下行压力。
就我国而言，中国经济顶住外部压力、克服内部困难，在战胜挑战中不断发展壮大。在世界进入新的动荡变革期、全球经济增长动能不足的大背景下，中国经济发展呈现出“稳”“进”“好”的特征。
天津港地处渤海湾西端，坐落于天津滨海新区，是雄安新区的主要出海口，是京津冀的海上门户，是中蒙俄经济走廊东部起点、新亚欧大陆桥重要节点、21世纪海上丝绸之路战略支点。天津港货物吞吐量近年一直居于我国港口前列。公司作为天津港装卸物流产业运营主体，是集货物装卸、港口物流及其它相关港口服务为一体的大型港口综合服务商。公司积极适应外部政策、环境变化，抢抓“一带一路”、雄安新区建设和京津冀协同发展等重大战略机遇。特别是2019年1月17日习近平总书记视察天津港，提出“要志在万里，努力打造世界一流的智慧港口、绿色港口，更好服务京津冀协同发展和共建‘一带一路’”的殷切嘱托以来，天津港再次迎来发展的战略机遇期。2023年，为深入贯彻落实党的二十大精神，《天津市促进港产城高质量融合发展的政策措施》正式出台，为企业经营质量效益实现新提升，全面深化改革迸发新活力提供了更加坚实的保障。
公司前身为天津港储运股份有限公司，是1992年由天津港务局独家发起以定向募集方式设立的股份有限公司。1996年6月14日，公司在上海证券交易所挂牌上市。公司业务主要包括装卸、销售、物流和港口综合配套服务等。公司主要货类包括散杂货、集装箱等。
公司经营范围：商品储存；中转联运、汽车运输；装卸搬运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；自有房屋、货场、机械、设备的租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司业绩主要驱动因素：一是宏观经济形势特别是国际贸易形势对港口行业和公司发展有着重要影响。二是国家相关行业政策调整对公司经营产生直接影响。三是腹地经济发展状况直接关系到公司各类货源的业务量。四是公司港口等级、泊位能力和综合服务水平直接决定着公司货源招揽和作业能力。五是港口智慧化水平对码头作业效率和人力成本产生深远影响。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年公司完成货物吞吐量4.45亿吨，较同期增长0.44%，完成年度预算4.45亿吨的100%。其中：集装箱吞吐量2,002万TEU，较同期增长0.98%，完成年度预算2,008万TEU的99.71%。
2023年公司收入实现117.04亿元，较同期增长8.15%，完成年度预算92亿元的127.22%；利润总额17.61亿元，较同期增长17.94%，完成年度预算15.80亿元的111.43%；实现归属于上市公司股东的净利润9.82亿元，较同期增长32.60%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2024-004
天津港股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月9日 14点00分
召开地点：天津港办公楼403会议室（天津市滨海新区津港路99号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月9日
至2024年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案将于2024年3月23日在上交所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：《天津港股份有限公司2023年度利润分配预案》
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照复印件（加盖公章））、上海股票账户卡，接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2024年5月6日至2024年5月8日（上午9:00一下午16:00）至本公司董事会办公室登记。异地股东可用邮件或传真等方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
(一)与会股东食宿及交通费自理。
(二)公司办公地址：天津市滨海新区津港路99号
邮 编：300461
电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com
联系电话：（022）25706615
传 真：（022）25706615
联 系 人：张伟
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
2024年3月21日
附件：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
天津港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月9日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2024-002
天津港股份有限公司十届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
公司十届七次董事会于2024年3月21日以现场会议结合视频会议方式召开，现场会议地点在天津港办公楼403会议室，会议通知于2024年3月11日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘庆顺先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
1.审议通过《天津港股份有限公司2023年年度报告》
本议案已经公司十届二十次董事会审计委员会审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《天津港股份有限公司2023年年度报告摘要》
本议案已经公司十届二十次董事会审计委员会审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《天津港股份有限公司2023年度董事会工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《天津港股份有限公司2023年度独立董事述职报告》
公司4名独立董事分别就2023年履职情况进行了述职。
同意9票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《天津港股份有限公司2023年度总裁工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《天津港股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
本议案已经公司十届三次董事会战略委员会审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《天津港股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
本议案已经公司十届二十次董事会审计委员会审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《天津港股份有限公司2023年度财务决算报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过《天津港股份有限公司2024年度预算报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过《天津港股份有限公司2023年度利润分配预案》
详见《天津港股份有限公司2023年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-003）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
11.审议通过《天津港股份有限公司关于召开2023年年度股东大会有关事项的议案》
公司董事会定于2024年5月9日召开2023年年度股东大会。
详见《天津港股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的公告》（公告编号：临2024-004）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
12.审议通过《天津港股份有限公司关于天津港财务有限公司风险持续评估报告的议案》
本议案已经公司十届二十次董事会审计委员会审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。
13.审议通过《天津港股份有限公司董事、监事、高管人员2023年度报酬结算的报告及2024年度薪酬计划》。
本议案已经公司十届五次董事会薪酬与考核委员会审议，非关联委员不足一半，直接提交董事会审议。
同意2票，反对0票，弃权0票，7名关联董事回避表决。
本议案非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。
14.审议通过《天津港股份有限公司独立董事关于独立性情况自查的议案》
经自查，公司4名独立董事在报告期内均不存在违反《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性要求的情况。
同意5票，反对0票，弃权0票，4名独立董事回避表决。
15.审议通过《天津港股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》
该议案已经公司十届二十次董事会审计委员会审议通过，审计委员会出具了对会计师事务所履行监督职责的情况报告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第1、2、3、4、8、9、10、13项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
2024年3月21日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2024-003
天津港股份有限公司2023年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.02元（含税）。
● 本次利润分配预案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润690,367,646.17元。按照《公司法》《公司章程》及相关规定，提取10%的法定盈余公积金69,036,764.62元和5%的任意盈余公积金34,518,382.31元后，加年初未分配利润7,369,494,661.79元，扣除实际分配的2022年度现金股利222,838,079.93元，累计可供股东分配的利润为7,733,469,081.10元。
公司拟以2023年末股本总额2,894,001,038股为基数，按照归属于上市公司普通股股东的净利润计算，向全体股东每10股派发现金红利1.02元（含税），计295,188,105.88元；剩余未分配利润7,438,280,975.22元结转至以后分配。
二、 公司履行的决策程序
（一）董事会召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月21日召开十届七次董事会，审议通过了此次利润分配预案，同意将该议案提交公司 2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司 2023年年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了分红决策程序。公司 2023年年度利润分配预案综合考虑了监管政策导向、公司经营现状、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
2024年3月21日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2024-005
天津港股份有限公司十届七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会召开情况
公司十届七次监事会于2024年3月21日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2024年3月11日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事会主席胡建春先生因公未能出席本次会议，书面委托监事孙埠先生代为主持会议并签署相关文件。会议由监事孙埠先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会审议情况
1.审议通过《天津港股份有限公司2023年年度报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《天津港股份有限公司2023年年度报告摘要》
同意5票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《天津港股份有限公司2023年度监事会工作报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《天津港股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《天津港股份有限公司2023年度财务决算报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《天津港股份有限公司2024年度预算报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《天津港股份有限公司2023年度利润分配预案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《天津港股份有限公司关于天津港财务有限公司风险持续评估报告的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过《天津港股份有限公司董事、监事、高管人员2023年度报酬结算的报告及2024年度薪酬计划》
同意2票，反对0票，弃权0票，3名监事回避表决。
上述第1、2、3、5、6、7、9项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、监事会关于公司2023年年度报告的审核意见
根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2021年修订）》的要求，公司监事会在认真审议了公司编制的2023年年度报告后，提出审核意见如下：
1.公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况。
3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、监事会关于2023年度利润分配预案的意见
公司 2023年年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了分红决策程序。公司 2023年年度利润分配预案综合考虑了监管政策导向、公司经营现状、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配预案。
特此公告。
天津港股份有限公司监事会
2024年3月21日
