江苏银河电子股份有限公司2023年年度报告摘要
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-005
江苏银河电子股份有限公司2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,126,430,898为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
银河电子是一家集新能源、人工智能、智能机电业务为主的专业化企业集团，主要产品涵盖智能特种装备、新能源储能、充电桩、光储充系统、智能微电网系统、精密结构件和智能终端、智能网关等产品。公司及下属子公司在张家港、南京、合肥等地设立了多个不同领域的研发中心，围绕特种装备智能机电控制系统、新能源储能、充电桩、光储充系统、智能微电网系统、智能网关等多个领域，进行长期、系统的研发。主要业务如下：
1、智能机电业务
公司智能机电业务主要包括智能特种装备业务和智能终端业务。
①智能特种装备业务主要是技术保障装备、智能供配电系统、综合电子信息系统、综合环境控制系统等产品的研发、生产、销售和服务。智能供配电系统从发电、储能、电源变换、电源管理等角度为装备提供电气系统整体解决方案；综合电子信息系统对装备中各类设备对包括但不限于对装备动力舱、成员舱等数据进行采集管理，具有设备状态动态监测、状态控制、数据管理、数据分析、故障诊断、故障预测、辅助维修、远程运维管理等功能，提升装备信息化管理集成度，提高设备故障解决及作战效率；综合环境控制系统对装备具有温度、湿度、压力、空气净化和新风调节，高海拔环境下人员补氧，核生化探测、防护等功能，用于高海拔、高寒、高热地区，为人员生命提供保障。上述各分系统主要用于坦克、装甲车、自行火炮、指挥车、通信车、侦察车、技术保障、后勤等各型军用特种车辆，产品为陆、海、空、火和武警等军种各类型号装备配套。
②智能终端业务主要是智能终端及软件的研发、制造、销售与服务，具体产品主要包括数字1K/2K/4K/8K 的IPTV/OTT，智能融合型网关、家庭多媒体中心的DVB有线数字、地面数字、卫星数字、第四代北斗直播星广播电视终端等产品；以及面向智能接入网终端产品，包括多功能智能网关、EPON/GPON/10GPON/XGPON、FTTR全屋覆盖相关的接入组网产品、WiFi5/6路由器等，主要客户包括国内广电运营商、国内三大通信运营商，国外各大有线电视、卫星电视和互联网电视节目及网络运营商。
2、新能源业务
新能源业务主要包括新能源轻量化精密结构件、储能及微电网业务。
①新能源轻量化精密结构件业务主要是为光伏、储能、新能源动力电池、安防等行业内的大客户配套各种精密结构件，现有产品涵盖光伏逆变类产品、储能系统类产品、新能源电动汽车动力电池箱、安防系统类产品等各类精密结构件。
②储能业务主要是基于AI、大数据、云、IOT、5G等新一代数字技术，构建一个全感知、全场景、全智能的数字化、智能化储能系统，为客户提供安全高效的工商业储能、户用储能及便携式储能系列产品。
③微电网业务主要是基于大数据与主动安全防御下的新一代网络化优化协调控制体系，围绕新能源微电网（群）能源管理、综合能源管控、配电系统智能运维以及电力市场交易等业务，为工矿企业、工业园区、办公楼宇、电动汽车充电站、部队哨所、无市电海岛等不同应用场景，提供系列化产品和解决方案。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
□适用 √不适用
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
□适用 √不适用
江苏银河电子股份有限公司
法定代表人：吴建明
2024年3月 21日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-002
江苏银河电子股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2024年3月11日以电子邮件或电话的形式送达，并于2024年3月21日在公司行政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，会议由董事长吴建明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以现场投票表决的方式会议形成如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度总经理工作报告》。
该报告真实、客观地反映了公司2023年度经营状况，并阐述了2024年经营计划，其措施切实可行。《2023年度总经理工作报告》详见《2023年年度报告全文》中 “第三节 管理层讨论与分析”。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。
《2023年度董事会工作报告》详见《2023年年度报告全文》中 “第三节 管理层讨论与分析”。公司独立董事张拥军、郭静娟分别向董事会提交了2023年度独立董事述职报告，并将在2023年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
上述《2023年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。
2023年度公司营业收入为1,128,424,553.22元，营业成本为700,960,492.43元，税金附加、期间费用、信用减值损失及资产减值损失263,357,303.95元，营业利润为194,033,704.05元，净利润为184,724,341.37元，每股收益为0.17元。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
由于公司经营发展需要，董事会同意2024年公司及下属子公司与关联方江苏盛海智能科技有限公司、合肥红宝石创投股份有限公司发生日常关联交易，关联交易预计总金额不超过1303.3万元。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。
公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》等有关法律法规的规定并根据自身实际情况，完成了2023年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2023年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023年年度报告摘要详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以5同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为186,903,424.65元，其中母公司实现净利润为112,890,510.97元。截止2023年12月31日，合并报表中累计可供分配利润为198,148,783.77元，母公司报表中累计可供分配利润为120,740,335.37元。
出于对投资者持续的回报以及长远发展考虑，公司以现有总股本1,126,430,898股为基数，向可参与分配的股东每10股派现金红利1元（含税），现金红利分配总额为112,643,089.80元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。截至公司实施利润分配股权登记日当日，若公司股本分配基数发生变化，公司将采用分配金额总额不变的原则进行调整。
八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提减值损失及转回的议案》。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司计提减值损失及转回的有关制度，2023年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值损失，减值损失共计-769.06万元（损失以“-”号填列）。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提减值损失及转回的公告》。
十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。
同意公司及下属子公司使用合计不超过人民币13亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。
为保证公司生产经营的需要，2024年公司拟继续向银行申请不超过12.1亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，上述授信额度全部由公司提供信用担保，期限一年（具体时间以合同签署日为准），并提请董事会授权公司董事长吴建明先生代表本公司签署与上述授信额度有关的合同、协议以及使用授信额度所需签署的各项法律文件。
申请综合授信额度计划见附表：
■
十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
公司决定于2024年4月12日在公司行政研发大楼底楼会议室召开2023年度股东大会。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
2024年3月21日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-008
江苏银河电子股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议决定召开2023年年度股东大会，现将召开公司2023年年度股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2023年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会在2024年3月21日召开的第十一次会议上审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会召集、召开本次年度股东大会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年4月12日 14:30
（2）网络投票时间：2024年4月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月12日交易日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月12日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室
6、股权登记日：2024年4月8日
7、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
8、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司邀请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案
■
其他事项：公司独立董事张拥军、郭静娟将在此次股东大会上做2023年度述职报告。
（二）本次股东大会审议议案披露时间及披露媒体
议案10已经公司第八届董事会第十次会议审议通过、议案1-9已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，相关决议公告已分别于2023年10月21日、2024年3月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。
（三）其他事项
1、特别决议议案：9
2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
4、累积投票议案：无
三、会议登记事项
1、登记时间：2024年4月9日（上午9:00-11:00、下午13:00-16:00）。
2、登记地点：公司证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年4月9日16时前送达或传真至公司证券投资部，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：冯熠 邮箱：fengyi@yinhe.com
联系电话：0512-58449138 传真：0512-58449267
地址：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号 邮编：215611 2、本次股东大会会期预计半天，出席者交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、第八届董事会第十一次会议决议；
3、第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362519”，投票简称：“银河投票”。
2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2024年4月12日召开的江苏银河电子股份有限公司2023年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
■
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托人持有股份性质：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起 日。
委托日期：2024年 月 日
说明：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-003
江苏银河电子股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2024年3月11日以电话、电子邮件的形式送达，并于2024年3月21日在公司行政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由顾革新先生主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，并以投票表决的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。
经审核，公司监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《2023年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。
公司监事会根据《证券法》第82条的规定，对董事会编制的2023年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏银河电子股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。
经审核，监事会认为，本预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意公司2023年度利润分配预案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于计提减值损失及转回的议案》。
经核查，公司监事会认为本次计提减值损失及转回是依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司计提减值损失及转回的有关制度和要求进行的，符合《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，我们同意本次计提减值损失及转回的相关事项。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司在保障日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用自有闲置资金进行投资理财，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及下属子公司使用不超过人民币13亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资的实施决策权并由财务负责人或授权代表负责具体购买事宜。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
经核查，公司监事会认为：本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。
关联监事顾革新回避表决。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司监事会
2024年3月21日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 编号： 2024-012
江苏银河电子股份有限公司
关于2023年度利润分配预案专项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开第八届董事会第十一次会议审议通过《关于2023年度利润分配的预案》，公司本年度向可参与分配的股东每10股派现金红利 1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，具体说明如下：
一、2023年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为186,903,424.65元，其中母公司实现净利润为112,890,510.97元。截止2023年12月31日，合并报表中累计可供分配利润为198,148,783.77元，母公司报表中累计可供分配利润为120,740,335.37元。
公司以现有总股本1,126,430,898股为基数，向可参与分配的股东每10股派现金红利 1元（含税），现金红利分配总额为 112,643,089.80元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。截至公司实施利润分配股权登记日当日，若公司股本分配基数发生变化，公司将采用分配金额总额不变的原则进行调整。
二、监事会意见
公司2023年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，我们一致同意该利润分配预案，并将该预案提请公司2023年度股东大会进行审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、第八届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
2024年3月21日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-007
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于公司经营发展需要，公司预计2024年公司及下属子公司与关联方江苏盛海智能科技有限公司（以下简称“盛海智能”）、合肥红宝石创投股份有限公司（以下简称“红宝石”）发生日常关联交易，关联交易预计总金额不超过1303.3万元。
一、日常关联交易基本情况
（一）2023年度日常关联交易预计及实际执行情况
单位：万元
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（二）预计2024年日常关联交易类别和金额
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
1、关联方名称：江苏盛海智能科技有限公司
住所：张家港市塘桥镇南环路188号
法定代表人：顾革新
注册资本：3428.57万元人民币
成立日期：2015年11月11日
经营范围：智能领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、通信设备、电气机械及器材、通用机械设备及零部件、电子和电工机械专用设备、机械模型、高低压输配电设备、智能控制设备、机器人与自动化装备、智能汽车、智能靶车、无人驾驶车辆、沙滩车、农夫车、厂区内巡逻车、特种无人车、四轮或四轮以上休闲车、汽车配件、计算机及辅助设备、信息安全设备、训练器材（除枪支弹药、弩等前置审批项目外）、靶场设备、靶标、激光设备的研发、制造、销售与租赁；互联网、物联网相关产品或系统、嵌入式软件、应用软件的研发、销售；计算机信息系统集成服务；计算机信息咨询服务；靶标建设安装工程服务；自营和代理各类货物及技术的进出口业务。一般项目：电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路销售。
关联关系：顾革新系本公司监事，同时担任本公司控股股东银河电子集团投资有限公司董事长。银河电子集团投资有限公司直接持有盛海智能30.625%股权，顾革新担任盛海智能董事长，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，盛海智能为公司的关联人。
财务状况：军品配套单位，财务数据涉密。
履约能力分析：江苏盛海智能科技有限公司成立于2015年11月，截至目前依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
2、关联方名称：合肥红宝石创投股份有限公司
住所：合肥市高新区天智路19号
法定代表人：张红
注册资本：5000万元人民币
成立日期：2016年07月13日
经营范围：企业管理咨询；企业形象策划；企业股权投资；商业投资；房屋租赁；物业管理；计算机技术开发、咨询、服务；互联网网络咨询服务、推广服务；互联网营销策划、咨询；模拟训练器、制导与控制系统、导引头、各类加速度计、陀螺产品的开发、生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；承接计算机应用系统工程（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。
关联关系：公司持股5%以上股东张红先生为红宝石创投实际控制人，本次交易构成关联交易。
财务状况：合肥红宝石创投股份有限公司截止2023年12月31日总资产41934.56万元，净资产18051.22万元，2023年实现营业收入3435.62万元，实现利润3909.44万元（含投资收益）。（未经审计）
履约能力分析：合肥红宝石创投股份有限公司成立于2016年7月，截至目前依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
三、交易协议及协议定价政策和定价依据
上述日常关联交易按市场同类交易的公允价格执行，遵循公正、公开、公平的原则；本次预计的关联交易不违反之前资产重组时承诺方所作出的关于同业竞争、关联交易以及资金占用方面的承诺，本次预计的关联交易不会损害公司及下属子公司的合法权益。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议意见
公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意公司将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
六、监事会意见
经核查，公司监事会认为：本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司
2024年3月21日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-013
江苏银河电子股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。
《公司章程》具体修改情况如下：
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修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
2024年3月21日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-009
江苏银河电子股份有限公司
关于计提减值损失及转回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于计提减值损失及转回的议案》，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截止2023年12月31日合并报表范围内各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提及转回的相关资产，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值损失及转回情况概述
2023年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值损失，减值损失共计-769.06万元（损失以“-”号填列），其中：应收票据坏账损失161.97万元，应收账款坏账损失1,043.72万元（其中计提应收账款坏账损失-1,805.33万元，应收账款坏账转回2,849.05万元），其他应收款坏账损失-584.81万元，存货跌价损失-606.62万元，长期股权投资损失-400万元，其他-383.32万元。
二、本次计提减值损失及转回的依据和原因说明
（一）应收款项坏账损失
公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第21号一一租赁》规范的交易形成的租赁应收款，公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于其他金融工具，公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
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公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
根据该计提方法，公司2023年度应收票据坏账损失161.97万元，应收账款坏账损失1,043.72万元（其中计提应收账款坏账损失-1,805.33万元，应收账款坏账转回2,849.05万元），其他应收款坏账损失-584.81万元。
（二）存货跌价损失
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。这需要管理层分析存货的估计售价，至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费，来判断可变现净值是否低于存货成本。
根据该计提方法，公司2023年度存货跌价损失-606.62万元。
（三）长期股权投资损失
公司对联营企业北京银河蓝天使智能科技有限公司，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益，确认投资损失400万元。
三、本次计提减值损失及转回对公司的影响
2023年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值损失，减值损失共计-769.06 万元（损失以“-”号填列），减少2023年度归属于母公司股东的净利润615.07万元，减少2023年度归属于母公司所有者权益615.07万元。
四、董事会关于本次计提资产减值损失及转回的说明
本次计提资产减值损失及转回事项按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司计提减值损失及转回的有关制度，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值损失及转回后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、监事会意见
经核查，公司监事会认为本次计提减值损失及转回是依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司计提减值损失及转回的有关制度和要求进行的，符合《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，我们同意本次计提减值损失及转回的相关事项。
六、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、第八届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
2024年3月21日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 编号： 2024-010
江苏银河电子股份有限公司
关于举办2023年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告全文及摘要已于2024年3月23日正式披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2024年4月2日（周二）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江苏银河电子股份有限公司2023年年度报告网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。参加本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总裁吴建明先生、独立董事郭静娟女士、财务负责人徐敏女士、董事会秘书徐鸽先生。
本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过一下方式参与互动交流。
参与方式一：通过网址https://eseb.cn/1cOrmc79G6Y参加；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
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为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于业绩说明会召开前访问小程序进行会前提问。公司将在2023年年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
2024年3月21日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-006
江苏银河电子股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，公司及下属子公司使用合计不超过人民币13亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日有效，现将相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置资金进行投资理财。
2、投资额度
公司及下属子公司拟使用合计不超过人民币13亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及下属子公司运用自有闲置资金投资的品种包括高流动性、高信用等级的国债、央行票据、金融债、有担保的其他有固定收益的债券，以及银行或其他金融机构发行的保本型或固定收益类理财产品等低风险等级理财产品。
上述投资品种不得涉及《风险投资管理制度》规定的属于风险投资业务的情形。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。
5、资金来源
全部为公司及下属子公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
6、实施方式
授权公司董事长行使该项投资的实施决策权并由财务负责人或授权代表负责具体购买事宜。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险:
(1) 公司及下属子公司拟投资理财的对象虽然为银行等金融机构的保本型或固定收益型的低风险类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
(3) 相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下:
(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。
(2) 严格履行公司《委托理财管理制度》规定的购买理财产品的审批流程和控制流程；
(3) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
(4) 公司内审部负责定期对投资理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
(5) 独立董事有权对理财资金使用情况进行检查。
(6) 公司监事会有权对投资理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
(7) 公司将依据深交所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
1、公司及下属子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，拟以不超过13亿元的资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、选择流动性较强的低风险类的理财产品进行投资理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、对公司的影响
公司及子公司本次使用自有资金购买银行理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转和主营业务发展。通过使用自有资金购买银行理财产品，能获得一定的投资收益，为公司及股东获取较好的投资回报。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司在保障日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用自有闲置资金进行投资理财，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及下属子公司使用不超过人民币13亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资的实施决策权并由财务负责人或授权代表负责具体购买事宜。
六、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、第八届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
2024年3月21日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-011
江苏银河电子股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）于2024年3月21日召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）作为公司2024年度年报审计机构，聘期1年。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入截止本公告日尚未经审计。立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元，上市公司审计收费8.17亿元，挂牌公司审计收费0.8亿元。同行业上市公司审计客户83家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
二、项目信息
1、基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张爱国
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：宋张吉
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：刘军
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2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
3、独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。
三、续聘会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合为公司提供2024年度财报审计的要求，同意续聘立信为公司2024年度审计机构。
四、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
2024年3月21日
