黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于合伙企业部分合伙人退伙
并减资的公告
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2024-012
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于合伙企业部分合伙人退伙
并减资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 哈尔滨晟汇投资有限责任公司（以下简称“晟汇投资”）拟从哈尔滨拾珍生物医药投资中心（有限合伙）（以下简称“拾珍生物”）退伙，退伙金额为4,544.97万元，包括实缴出资款4,500万元与孳息44.97万元。
● 本次晟汇投资退伙同时，拾珍生物进行减资，出资额由50,000万元减资至10,500万元，其中：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）占比98.57%、北京珍鑫私募基金管理有限公司（以下简称“北京珍鑫”）占比1.43%。
一、概述
2019年12月24日，公司、晟汇投资、北京珍鑫签订《哈尔滨拾珍生物医药投资中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同投资拾珍生物，全体合伙人的全部认缴出资额为50,000万元，其中：公司认缴出资额为34,500万元、晟汇投资认缴出资额为15,000万元、北京珍鑫认缴出资额为500万元。上述投资不属于关联交易和重大资产重组事项，出资金额属于总经理办公会审批权限，无需提交公司董事会及股东大会审议。
2020年1月16日，公司在上海交易所网站披露了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于参与发起设立的投资基金完成私募投资基金备案的公告》（临2020-003），拾珍生物已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续。
2024年3月21日，拾珍生物召开合伙人会议，同意晟汇投资从拾珍生物退伙，退伙金额为4,544.97万元，包括实缴出资款4,500万元与孳息44.97万元；同意对拾珍生物进行减资，出资额由50,000万元减资至10,500万元。
本次晟汇投资退伙与拾珍生物减资属于总经理办公会审批权限，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、合伙企业基本情况
1、基本信息
企业名称：哈尔滨拾珍生物医药投资中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
认缴出资额：50,000万元人民币
执行事务合伙人：北京珍鑫私募基金管理有限公司
经营范围：以自有资金对医药健康行业进行投资；股权投资；投资管理（限金融机构、从事金融活动的企业）。
投资情况：目前，拾珍生物持有杭州爱科瑞思生物医药有限公司（以下简称“爱科瑞思”）7.5%股权，持有浙江特瑞思药业股份有限公司（以下简称“特瑞思”）1.06%股权。
爱科瑞思是一家临床阶段的生物偶联技术及药物研发的公司，聚焦于肿瘤和免疫类疾病的精准治疗，自主开发了ADC和AXC两个新药技术平台，包括具有自主知识产权的高活性的载荷药物（PHAPsTM）、可裂解的柔性连接子（CLEFSTM）、多功能定点定量偶联技术（MuSCTM），能够快速实现从抗体到ADC候选药物的转化，旨在开发FIC（First In Class）或FIG（First In Generation）的ADC产品。
特瑞思是一家以临床用药需求为导向的创新生物药研发生产企业，专注于抗体类药物的研发、中试放大和商业化，产品管线涵盖创新抗体偶联药物（ADC）、生物类似药及改良型单抗药物等，为肿瘤的治疗提供安全、有效、可及的临床解决方案。
目前，爱科瑞思、特瑞思主要产品尚处于研发投入阶段。
2、实际出资情况
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三、本次退伙及减资情况
公司看好肿瘤治疗领域未来发展前景，围绕该领域积极布局生物药，方向主线是单抗、ADC等产品；为了增加公司在拾珍生物的权益分配占比，以及提高公司对拾珍生物的决策权限与管理效率，经与晟汇投资、北京珍鑫商议，公司提出晟汇投资退伙提议，按照晟汇投资实缴出资额并加算银行同期存款利息退还出资款，经拾珍生物合伙人大会决议，晟汇投资同意从拾珍生物退伙，晟汇投资实缴出资额为4,500万元，退伙金额为4,544.97万元，包括实缴出资款4,500万元与孳息44.97万元，其他合伙人不变；同意对拾珍生物进行减资，出资额由50,000万元减资至10,500万元。晟汇投资退伙及拾珍生物减资前后合伙人出资情况如下：
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四、对公司的影响
本次晟汇投资退伙与拾珍生物减资对公司生产经营没有重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。晟汇投资退出拾珍生物的全部认缴出资额，增加了公司在拾珍生物的权益分配占比，提高了公司对拾珍生物的决策权限与管理效率，是公司在肿瘤药物领域的进一步布局。后续公司将根据相关事项的进展情况及时履行相应程序及信息披露义务。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2024年3月23日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2024-013
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称“黑医贸”，为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司的全资子公司）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为1.05亿元，截至本公告披露日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）已实际为黑医贸提供的担保余额为人民币4.45亿元。
● 本次担保无反担保。公司无对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
公司于2023年6月26日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2023年新增为全资子公司提供担保额度的议案》，拟为黑医贸、哈尔滨珍宝制药有限公司的银行融资分别提供总额不超过人民币5亿元连带责任担保，并授权公司董事长或其授权人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在全年额度内公司将不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。本次担保额度有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临2023-056号公告）。
二、为子公司提供担保的进展情况
近日，公司与中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行签订《保证合同》，为全资子公司黑医贸向其申请借款提供担保，担保本金金额为人民币1.05亿元，保证期限为12个月。上述担保额度在公司2023年第一次临时股东大会批准的额度范围之内。
三、担保协议的主要内容
保证人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
债权人：中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行
担保期限：12个月
担保金额：人民币1.05亿元（大写：人民币壹亿零伍佰万元整）
担保范围：保证担保的范围包括主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、 利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
担保方式：保证方式为连带责任保证
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对外担保余额人民币11.45亿元，均为对全资子公司进行的担保, 占公司最近一期经审计净资产的16.13%。公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2024年3月23日
