山东黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第五十七次会议决议公告
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2024-018
山东黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第五十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次会议于2024年3月22日以通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加会议董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司控股子公司银泰黄金及其控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于公司控股子公司银泰黄金及其控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的公告》（临2024-019号）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司控股子公司银泰黄金的控股子公司开展衍生品交易业务的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于公司控股子公司银泰黄金的子公司开展衍生品交易业务的公告》（临2024-020号）。
同意将本议案提请股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保额度预计的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保额度预计的公告》（临2024-021号）。
同意将本议案提请股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于授权召开2024年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》的有关规定，公司2024年第三次临时股东大会将于2024年4月30日前召开，审议《关于公司控股子公司银泰黄金的控股子公司开展衍生品交易业务的议案》《关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保额度预计的议案》，公司董事会授权董事长李航先生确定本次股东大会的具体召开时间并发出股东大会通知和其它相关文件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2024年3月22日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2024-019
山东黄金矿业股份有限公司
关于公司控股子公司银泰黄金及其控股子公司
利用自有闲置资金进行委托理财等投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）控股子公司银泰黄金股份有限公司（以下简称“银泰黄金”）及其控股子公司通过银行或证券公司购买固定收益类或较低风险型理财产品，进行国债逆回购和货币型基金投资。
● 投资金额：使用不超过人民币35亿元额度的自有闲置资金进行投资，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
● 审议程序：公司于2024年3月22日召开第六届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于公司控股子公司银泰黄金及其控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案》。该事项尚需银泰黄金股东大会审议批准，无需提交山东黄金股东大会审议批准。
● 特别风险提示：银泰黄金及其控股子公司以自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。
一、概述
1、目的
银泰黄金及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财、国债逆回购和货币型基金投资等，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，为银泰黄金及公司创造更好的回报。
2、投资金额
使用不超过人民币35亿元额度的自有闲置资金进行投资，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
3、投资方式
银泰黄金及其控股子公司通过银行或证券公司购买固定收益类或较低风险型理财产品，进行国债逆回购和货币型基金投资。
4、投资期限
自银泰黄金2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月。
二、资金来源
资金为银泰黄金及其控股子公司的自有闲置资金。
三、需履行的审批程序
本次理财产品、国债逆回购、货币型基金投资事项已经公司第六届董事会第五十七次会议审议通过，尚需银泰黄金股东大会审议批准，无需提交山东黄金股东大会审议批准。
四、对银泰黄金及公司的影响
银泰黄金及其控股子公司委托理财主要是购买银行或证券公司固定收益类或较低风险型产品，银泰黄金对产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算。国债逆回购、货币型基金投资属于收益稳定且安全系数较高的品种，相应资金的使用不会影响银泰黄金及公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高银泰黄金及其控股子公司的闲置资金的使用效率。
银泰黄金根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》等相关规定，对购买的理财产品进行日常核算并在财务报表中正确列报。
五、风险控制
银泰黄金《委托理财管理办法》《投资管理制度》对投资的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，以有效防范风险，确保资金安全。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2024年3月22日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2024-020
山东黄金矿业股份有限公司
关于公司控股子公司银泰黄金的子公司开展
衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 为充分利用金融衍生品市场，有效减少贵金属及有色金属市场价格波动对山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）控股子公司银泰黄金股份有限公司（以下简称“银泰黄金”）及其控股子公司生产经营和贸易的影响，保证经营业绩的相对稳定，银泰黄金控股子公司上海盛鸿融信国际贸易有限公司（以下简称“上海盛鸿”）及其下属公司和上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）及其下属公司拟开展衍生品交易业务。衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过70亿元人民币或等值其他货币，且动用的交易保证金金额在任意时点均不超过10亿元人民币或等值其他货币，上述额度在有效期内可循环使用。资金来源为银泰黄金自有资金。
● 审议程序：2024年3月22日，公司第六届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司控股子公司银泰黄金的控股子公司开展衍生品交易业务的议案》。该事项尚需银泰黄金股东大会及山东黄金股东大会审议批准。
● 特别风险提示：银泰黄金拟开展的衍生品交易业务始终以降低价格波动风险为目标，将风险控制摆在第一位，但业务开展过程中依然会存在市场风险、操作风险、流动性风险、资金风险、技术风险等其他风险。
一、开展衍生品交易业务的内容
1、交易目的
为规避因价格和汇率波动对银泰黄金生产经营带来的影响和风险，确保银泰黄金经营业绩持续、稳定，银泰黄金的控股子公司拟在遵守国家政策法规的前提下，开展衍生品交易业务，从而进一步提升银泰黄金生产经营水平和抗风险能力。
2、交易品种及交易工具
银泰黄金主要开展与主营业务相关、与银泰黄金产品同类的流动性较强的交易品种。主要包括黄金、白银等贵金属和铅、锌、铜、铝、锡、镍、钴等有色金属的期货和期权合约；以及为规避上述交易品种外汇波动风险的外汇期货、期权、远期和互换等。
3、交易场所
上海期货交易所、上海黄金交易所、纽约商品交易所（COMEX）、伦敦金属交易所（LME）、伦敦金银市场协会（LBMA）、新加坡交易所、香港交易所、上海国际能源交易中心、无锡市不锈钢电子交易中心以及资信优质的银行、期货公司等金融机构。
4、交易规模
衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过70亿元人民币或等值其他货币，且动用的交易保证金金额在任意时点均不超过10亿元人民币或等值其他货币，上述额度在有效期内可循环使用。
5、资金来源
银泰黄金自有资金。
6、有效期
自银泰黄金2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月。
二、审议程序
2024年3月22日，公司第六届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司控股子公司银泰黄金的控股子公司开展衍生品交易业务的议案》。
该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。该业务尚需银泰黄金股东大会及山东黄金股东大会审议批准。
三、开展衍生品交易业务的必要性
银泰黄金及其控股子公司主要从事贵金属和有色金属矿采选及金属贸易。随着市场经济活动复杂性增强，影响金属价格、结构、供求关系等因素错综复杂，单一采选和贸易模式的盈利空间缩小，业务模式的延伸升级势在必行。开展套期保值工作能够有效降低价格大幅波动给银泰黄金经营带来的不利影响。银泰黄金及其控股子公司在开展金属贸易业务的同时，利用自身资源和平台优势从事相关的衍生品交易业务，可降低金属价格波动风险并获得金属贸易的延伸收益，有利于促进业务模式的转型升级，增强核心竞争力，实现可持续发展。
四、银泰黄金的控股子公司开展衍生品业务的准备情况
银泰黄金制定了《衍生品投资业务管理制度》和《套期保值业务管理制度》，并成立了开展衍生品交易业务的管理体系和职能部门。银泰黄金在交易决策、交易授权、交易实施、交易结算、交易报告、货权与头寸监管、账户及资金监管、风险监控及内部控制等流程配备了开展衍生品交易业务的专业人员，并严格按照上述业务管理制度开展具体工作。
五、衍生品交易业务风险分析和风险控制措施
1、市场风险及对策
由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行衍生品业务操作时，需要对价格走势做出合理有效的预判。一旦价格预测发生偏离，可能会影响衍生品交易业务的效果。
银泰黄金严格执行已建立的《衍生品投资业务管理制度》和《套期保值业务管理制度》，通过完善的内部决策程序形成对价格走势的合理判断；银泰黄金将衍生品交易业务与生产经营相匹配，严格控制交易头寸；银泰黄金交易团队严格按照审批确定后的方案进行操作，并由内控部进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。
2、资金风险及对策
交易保证金逐日结算制度可能会给银泰黄金带来一定的资金流动性风险，银泰黄金可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。
银泰黄金将合理调度资金用于衍生品交易业务，严格控制衍生品交易的资金规模，合理计划和使用保证金。
3、信用风险及对策
交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成银泰黄金损失。
银泰黄金将建立客户的信用管理体系，在交易前按银泰黄金合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。
4、技术风险及对策
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给银泰黄金造成损失。
银泰黄金设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
六、交易相关会计处理
银泰黄金按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》中关于“公允价值”的规定进行确认计量，银泰黄金进行衍生品交易业务选择的交易场所和交易品种市场流动性较强，价格透明度高，成交活跃，成交价格和结算价格能充分反映衍生品的公允价值，银泰黄金每月均进行公允价值计量与确认。
银泰黄金衍生品交易业务相关会计政策及核算原则遵循财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及其指南等相关规定，对拟开展的衍生品交易业务进行相应的核算处理，并反映在资产负债表及损益表相关项目中。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2024年3月22日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2024-021
山东黄金矿业股份有限公司
关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司
提供担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：青海大柴旦矿业有限公司、内蒙古玉龙矿业股份有限公司、银泰盛鸿新加坡有限公司、海南盛蔚贸易有限公司、上海盛鸿融信国际贸易有限公司、宁波永盛融信国际贸易有限公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）控股子公司银泰黄金股份有限公司（以下简称“银泰黄金”）拟为其合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为350,000.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过50,000.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过300,000.00万元。截至本公告日，银泰黄金对其控股子公司担保总余额为57,796.00万元，占银泰黄金最近一期经审计净资产的比例为5.00%，占山东黄金最近一期经审计净资产的比例为1.76%。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：本次担保额度预计的被担保对象中上海盛鸿融信国际贸易有限公司、宁波永盛融信国际贸易有限公司的资产负债率超70%，请投资者关注相关风险。
● 该事项尚需银泰黄金股东大会及山东黄金股东大会审议批准。
一、担保情况概述
2024年3月22日，公司第六届董事会第五十七次会议审议通过《关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需银泰黄金股东大会及山东黄金股东大会审议批准。
为满足生产经营需要，公司控股子公司银泰黄金拟为其合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为350,000.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过50,000.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过300,000.00万元。担保额度的有效期为自银泰黄金2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但银泰黄金在任一时点的实际对外担保余额不超过350,000.00万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。
二、担保额度
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三、被担保人基本情况
（一）青海大柴旦矿业有限公司
1、被担保人基本信息
被担保人名称：青海大柴旦矿业有限公司（以下简称“青海大柴旦”）
成立日期：2000年7月11日
注册地点：青海省海西州大柴旦行委
法定代表人：王俊新
注册资本：194,838,510元
主营业务：地质勘探、矿山建设、金矿采矿、选冶；相关产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与银泰黄金存在的关联关系或其他业务联系：银泰黄金持有上海盛蔚100%股权，上海盛蔚持有青海大柴旦90%股权。
2、被担保人股权结构
上海盛蔚持有青海大柴旦90%股权；青海省第一地质勘查院持有青海大柴旦5%股权；大柴旦行政委员会国有资产投资运营有限公司持有青海大柴旦5%股权。
3、被担保人主要财务状况
截至2023年12月31日，青海大柴旦资产总额为180,672.85万元、负债总额为33,779.90万元、银行贷款总额为9,400.00万元、流动负债总额为 14,555.14万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为146,892.95万元；2023年度，青海大柴旦营业收入为121,219.41万元、利润总额77,346.34万元、净利润为58,098.37万元。
青海大柴旦不是失信被执行人。
（二）内蒙古玉龙矿业股份有限公司
1、被担保人基本信息
被担保人名称：内蒙古玉龙矿业股份有限公司（以下简称“玉龙矿业”）
成立日期：2002年12月29日
注册地点：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇
法定代表人：樊明玉
注册资本：40,152.00万元
主营业务：银、铅、锌矿开采利用、选矿及矿产品销售；固体矿产勘查（乙级）、地质钻探（丙级）。
与银泰黄金存在的关联关系或其他业务联系：银泰黄金持有玉龙矿业76.67%股权。
2、被担保人股权结构
银泰黄金持有玉龙矿业76.67%股权；内蒙古自治区第十地质矿产勘查开发有限责任公司持有玉龙矿业14.79%股权；内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司持有玉龙矿业8.54%股权。
3、被担保人主要财务状况
截至2023年12月31日，玉龙矿业资产总额为224,667.98万元、负债总额为43,397.63万元、银行贷款总额为21,000.00万元、流动负债总额为42,280.14万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为181,270.35万元；2023年度，玉龙矿业营业收入为108,684.61万元、利润总额为42,683.87万元、净利润为36,171.39万元。
玉龙矿业不是失信被执行人。
（三）上海盛鸿融信国际贸易有限公司
1、被担保人基本信息
被担保人名称：上海盛鸿融信国际贸易有限公司（以下简称“上海盛鸿”）
成立日期：2016年8月31日
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
法定代表人：郭斌
注册资本：293,790,000元
主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与银泰黄金存在的关联关系或其他业务联系：银泰黄金持有上海盛鸿96.60%股权。
2、被担保人股权结构
银泰黄金持有上海盛鸿96.60%股权；河南豫光金铅股份有限公司持有上海盛鸿3.40%股权。
3、被担保人主要财务状况
截至2023年12月31日，上海盛鸿资产总额为165,770.36万元、负债总额为132,792.77万元、银行贷款总额为14,144.00万元、流动负债总额为132,631.90万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为32,977.59万元；2023年度，上海盛鸿营业收入为351,209.39万元、利润总额为1,901.67万元、净利润为1,419.14万元。
上海盛鸿不是失信被执行人。
（四）宁波永盛融信国际贸易有限公司
1、被担保人基本信息
被担保人名称：宁波永盛融信国际贸易有限公司（以下简称“永盛贸易”）
成立日期：2018年07月09日
注册地点：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家313号301室
法定代表人：郭斌
注册资本：100,000,000元
主营业务：金属材料及其制品、矿产品、金银制品、金银饰品、化工产品及 原料（除危险化学品和易制毒化学品外）、建筑材料、纺织原料、塑料原料、日用品、橡胶及其制品、五金产品、玻璃制品、初级农产品、钢材、焦炭（无储存） 的批发、零售；金属材料及其制品、白银制品的租赁；仓储服务；企业管理咨询； 商务信息咨询；市场营销策划；供应链管理；自营和代理各类货物和技术的进出 口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 【依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动】
与银泰黄金存在的关联关系或其他业务联系：该公司为上海盛鸿全资子公司，银泰黄金间接持有永盛贸易96.60%股权。
2、被担保人股权结构：上海盛鸿持有永盛贸易100%股权。
3、被担保人主要财务状况
截至2023年12月31日，永盛贸易资产总额为52,829.33万元、负债总额为44,135.18万元、银行贷款总额为5,000.00万元、流动负债总额为44,051.31万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为8,694.15万元；2023年度，永盛贸易营业收入为439,069.54万元、利润总额为-1,565.31万元、净利润为-1,174.10万元。
永盛贸易不是失信被执行人。
（五）银泰盛鸿新加坡有限公司
1、被担保人基本信息
被担保人名称：银泰盛鸿新加坡有限公司（以下简称“盛鸿新加坡”）
成立日期：2018年3月1日
注册地点：04, 16, 160, Robinson Road 068914, Singapore
法定代表人：郭斌
注册资本：2000万美元
主营业务：金属材料及其制品的批发、零售等
与银泰黄金存在的关联关系或其他业务联系：该公司为上海盛鸿全资子公司，银泰黄金间接持有盛鸿新加坡96.60%股权。
2、被担保人股权结构
上海盛鸿持有盛鸿新加坡100%股权。
3、被担保人主要财务状况
截至2023年12月31日，盛鸿新加坡资产总额为48,059.53万元、负债总额为24,283.84万元、银行贷款总额为0.00万元、流动负债总额为24,239.66万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为23,775.69万元；2023年度，盛鸿新加坡营业收入为12,829.45万元、利润总额为6,526.68万元、净利润为5,412.93万元。
盛鸿新加坡不是失信被执行人。
（五）海南盛蔚贸易有限公司
1、被担保人基本信息
被担保人名称：海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）
成立日期：2023年12月14日
注册地点：海南省海口市江东新区兴洋大道181号205室-11093
法定代表人：郭斌
注册资本：500,000,000元
主营业务：货物进出口：技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；金属矿石销售;金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与银泰黄金存在的关联关系或其他业务联系：海南盛蔚为上海盛蔚全资子公司，银泰黄金间接持有海南盛蔚100%股权。
2、被担保人股权结构：上海盛蔚持有海南盛蔚100%股权。
3、被担保人主要财务状况
海南盛蔚公司2023年12月14日注册成立，无以前年度财务数据。
海南盛蔚不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
银泰黄金计划为其子公司的融资提供总计不超过350,000.00万元的担保总额度，实际发生的担保金额及担保期限由银泰黄金最终签署的担保合同确定。担保用途是为子公司向金融机构申请授信额度、项目贷款、并购贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承担的责任和义务等提供担保。担保方式包括连带保证责任担保等方式。
五、担保的必要性和合理性
银泰黄金本次为其合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，是为支持其子公司正常生产经营发展筹措资金，采用年度担保额度预计的方式，有利于提高其子公司融资效率，能够促进银泰黄金的稳定持续发展。
公司及银泰黄金在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为被担保人有足够的偿还债务能力，其财务风险处于可有效控制的范围之内，银泰黄金对其担保不会损害银泰黄金及公司利益，不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定的情形。
六、董事会意见
公司于2024年3月22日召开了第六届董事会第五十七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需银泰黄金股东大会及山东黄金股东大会审议批准。
公司董事会认为：上述担保额度预计事项主要为满足银泰黄金经营发展需要，有利于银泰黄金的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，担保风险可控。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，银泰黄金对其控股子公司担保总余额为57,796.00万元，占银泰黄金最近一期经审计净资产的比例为5.00%，占山东黄金最近一期经审计净资产的比例为1.76%；若上述担保额度全部实施后，银泰黄金及其控股子公司的担保额度总金额为350,000.00万元，占银泰黄金最近一期经审计净资产的比例为30.28%，占山东黄金最近一期经审计净资产的比例为10.65%；银泰黄金及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占银泰黄金最近一期经审计净资产的比例为0%；银泰黄金不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2024年3月22日
