山东鲁抗医药股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药

山东鲁抗医药股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年度实现合并归属于母公司所有者的净利润246,171,797.53元，截止报告期末，母公司可供股东分配利润余额148,247,842.65 元。公司拟以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。

以上预案尚需股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1.行业发展现状

2023年已经收官，在经济增长新常态环境下，经济与消费逐渐复苏，医药行业步入新的节奏，注定2023年是疫情影响消退与经济秩序归位的一年，也是不平凡的一年。上半年医药行业处于政策调整期和市场上扬期，下半年经济增长放慢、医疗反腐、IPO收紧等诸多因素共同给市场施压。中国经济出现放缓态势，医药经济向好但同时面临一些困难和挑战。

2023年以来，医药行业政策频发、集采药品降价、原料药生产成本上升、以及原辅料、燃料动力等价格上涨的影响，医药行业经受了严峻考验。国家统计局数据，1-12月，医药制造业营业收入29552.6亿元，同比下降4%；实现利润4127.2亿元，同比下降16.18%；出口交货值3177.2亿元，同比下降17.58%。医药制造业营业成本17070.3亿元，同比下降2.86%；应收账款同比增长3.53%；亏损企业同比增加386家；亏损企业亏损额同比增加15.58%。

1-12月，医药制造业的10个子行业，化学药品原料药制造、化学药品制剂制造、生物药品制造、基因工程药物和疫苗制造、卫生材料及医药用品制造和医疗仪器设备及器械制造营业收入与上年同期相比下降，其他4个子行业营业收入同比实现了正增长。

2.行业周期性特点

医药行业的消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性。党的二十大报告提出“推进健康中国建设”，“深化医药卫生体制改革，促进医保、医疗、医药协同发展和治理”，随着健康中国建设全面推进，人口增长、老龄化进程加快、医保支付改革持续深化，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，持续促进了对医药产品的消费，我国医药行业已进入快速发展阶段。虽然我国医药行业处于重要战略机遇期，但还面临前沿领域原始创新能力不足，产学研医协同创新体制机制不够完善，出口结构升级慢，高附加值产品国际竞争优势不强等问题，因此，创新产品开发是未来我国医药行业的发展主线。积极引领创新，带领我国医药行业从医保扩容的“提量”转变为以一致性评价和创新药上市为主线的“提质”过程。

3.公司所处的行业地位

公司以发展生态医药、服务人类健康为使命，在“创新、品质、品行”核心价值观的统领下，打造健康和谐、公平公正、敢于创新、善于学习的鲁抗，建设创新智慧诚信企业，制造优质安全高效的药品，服务人民医疗保健事业。公司主要产品国内市场占有率逐年增加，有54个品规位列全国前十，19个品规居全国第一位。公司位列工信部发布的中国医药工业百强列第59位，中国医药研发百强综合榜45位、化药榜21位。被评为山东省“省级支持高质量发展奖励”企业、山东省首批数字经济“晨星工厂”，被授予山东省“一企业一技术”中心、首批山东国资科创基地，获评山东省智能制造标杆企业。

（一）公司从事的主要业务及产品分布

公司属于医药制造行业，主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。公司产品涉及抗生素类、氨基酸类、心脑血管类、抗病毒类、消化系统类、内分泌类、呼吸系统类、半合成抗生素类原料药、生物药品以及相关制剂、输液、中成药、医药中间体、动物保健用抗生素、淀粉、葡萄糖等。产品涵盖胶囊剂、片剂、分散片、粉针剂、颗粒剂、干混悬剂、水针剂、预混剂、复方制剂等500余个品规。

公司积累了在抗生素领域的优势，生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位，青霉素系列、半合抗系列及兽用抗生素产品品种较为齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。

报告期内，面对国内外复杂多变的生态环境以及药品集采新政层出不穷的严峻形势，在董事会、经营管理机构的坚强领导下，经营业绩稳步提升。公司持续推进大品牌大品种工程，充分发挥品牌带动优势，重点提升核心品种的增长空间，内生动力持续增强，核心产品销售增长较好，实现较大突破。

（二）经营模式

1.采购模式

公司推行阳光招标采购、招采分离制度。按照“三分离”原则，成立了招标管理委员会和招标管理办公室，将招标、采购过程进行分段管理，评标、定标、采购工作划归于不同部门管理，实现评标与定标分离、招标与采购分离，避免权力过于集中，从组织上实现了招采分离。公司设立招标监督委员会和招标监督办公室，对招标采购过程实行全方位监督，确保招标采购工作公开、公平、公正。公司生产用关键原辅包材、中间体同国内知名企业建立战略合作伙伴关系:通用高附加值的物品实行厂家直采，签订年度供应协议，保证供货安全，降低采购成本，公司对供应商实行动态管理，定期对供应商产品质量和服务进行评价，优胜劣汰。

2.生产模式

本公司各下属企业以医药市场需求为导向，根据市场预测制定年度、月度、周生产计划，并按生产计划安排生产。严格按照国家GMP的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品、产品的整个制造过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。同时，本公司对各下属企业的生产管理在技术质量、环境保护、职工安全卫生健康等方面进行监督指导。公司持续提高生产自动化、信息化、智能化水平。通过自动化联线、工业机器人等加快公司生产装备的技术升级，提高劳动生产率；增加过程监督自动化，促进生产过程监督质、效提升；实现连续密闭化生产自动化，减少三废排放。

3.销售模式

公司经过多年积累国内制剂销售已建立了以自营销售业务为主体、招商、渠道齐头并进的多元化业务模式；制剂销售综合运用“渠道分销+终端配送+招商代理+学术推广+委托加工+药品集采配送”的销售模式，通过各级经销商或代理商的销售渠道和公司销售队伍实现对全国大部分市场终端的覆盖。适应国家集采、联盟采购、挂网准入、医疗机构议价。以基本药物配送、代理分销为主，加强精细化招商和终端销售，加大学术宣传及推广力度，明确区域开发措施和推广促销，强化品牌药与终端掌控，加大重点市场策划和实施增量开发。

公司原料药销售全面贯彻“十四五”生产经营总方针，坚决落实“四位一体”的预算体系及监督考核机制，坚持卓越绩效管理提升，落实营销精细化管理，完善销售管理制度，制定营销风险防控措施；拓展销售渠道，做好上下游客户战略合作，加强购销协同，研判市场趋势，控制上游成本；积极开展原料药产品供应商备案和一致性评价关联，稳定销量；做好知识营销、品牌营销，通过国内和国际市场业务交流, 不断发展、壮大公司人用原料药产品市场份额,提升鲁抗产品销量和市场占有率。

公司兽药原料与兽药制剂销售多措并举，原料以终端为主，辅助渠道营销的运营模式，实现区域的全覆盖；制剂产品主要采取集团客户开发模式+大客户模式（中大型养殖场开发）+渠道“扁平化”模式（区域核心客户培养）+技术营销模式（三级技术服务体系）+新产品精准布局快速增量模式（新产品大代理及高配服务人员）+国际市场开发与技术服务（国际市场开拓）的营销模式 ，实现集团客户、中大型养殖场和渠道散户的全面覆盖；多产品线多渠道布局营销模式 ，做好国内市场的同时积极开发国际市场；充分发挥原料药制剂一体化优势，打造核心产品营销模式 ，提高制剂与原料药配套能力；增加新产品上市的品类和推广力度，实现产品差异化，提高市场竞争力和盈利能力。

4.研发模式

公司以药物研究院为主要研发机构，充分发挥国家级企业技术中心、省工程研究中心、博士后科研工作站、省品牌国际科技合作基地、省国资科创基地等科技创新基地作用，与国内外科研院所与大中专院校通过共建科技创新平台、共建实验室、项目合作、人才引进等方式开展产学研合作，采取自主研发、委托研发相结合模式，实施研发精品工程，有效实现公司内外部信息、人才、技术等研发资源的互动与整合，以丰富产品管线为基础，以充实产线负荷为依托，以参与集采为标准，以首仿首批为目标，强化全身抗感染类药物新优势，提升降糖类心脑血管类产品的竞争力，按照国家要求和公司既定目标开展创新药、仿制药、生物技术产品开发、新产品转化等研发创新工作，逐步形成高效、稳定、可持续的新产品研发模式，实现研发与生产的全面衔接。

（三）业绩驱动因素

1.主营业务影响。2023 年公司持续推进营销精细化管理，产品结构不断优化，营业收入增加，综合盈利能力进一步增强。

2.成本的影响。通过加强车间精细化管理与技术提升，生产成本进一步降低。

3.非经常性损益的影响。报告期内获得政府补助资金同比有所增加。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入61.47 亿元，同比增长9.34%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.46 亿元，同比增长78.37%。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-008

山东鲁抗医药股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十三次会议于2024年3月22日上午9:00 在公司高新园区1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2024年3月12日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案:

（一）《2023年度董事会工作报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

（二）《2023年度总经理工作报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

（三）《2023年度独立董事述职报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

具体内容详见《2023年度独立董事述职报告》（www.sse.com.cn）

（四）《2023年度董事会审计委员会履职报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

具体内容详见《2023年度董事会审计委员会履职报告》（www.sse.com.cn）

（五）《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

具体内容详见《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（www.sse.com.cn）

（六）《2023年度财务决算报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

（七）《2024年度财务预算报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

（八）《2023年度利润分配方案》；

同意9票，反对0票、弃权0票

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者净利润246,171,797.53元。母公司实现净利润139,481,355.12元，加上年初未分配利润71,611,399.49元，减去分配的2022年股利48,896,776.45元，提取2023年盈余公积13,948,135.51元，截止2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为148,247,842.65元。

根据公司利润实现情况、生产经营资金需求和回报股东需要，董事会拟定2023年度利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。

具体内容详见《关于2023年度利润分配方案公告》（www.sse.com.cn）

（九）《2023年年度报告及摘要》；

同意9票，反对0票、弃权0票

公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。

（十）《公司2023年内部控制自我评价报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。

具体内容详见《公司2023年内部控制评价报告》（www.sse.com.cn）。

（十一）《公司2023年内部控制审计报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

具体内容详见《公司2023年内部控制审计报告》（www.sse.com.cn）。

（十二）《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》；

同意9 票，反对0 票、弃权0 票

公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。

具体内容详见公司《关于变更会计师事务所的公告》（www.sse.com.cn）。

（十三）《关于申请办理2024年融资授信额度的议案》；

同意9票，反对0票、弃权0票

同意公司2024年向中国进出口银行山东省分行等23家银行申请2024年融资授信额度合计不超过46.85亿元人民币，期限为1-10年。

（十四）《关于2024年度日常性关联交易的议案》；

关联董事丛克春、张成勇回避表决。

同意7票，反对0票、弃权0票

公司独立董事专门会议审议通过本项议案，并同意提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。

具体内容详见公司《2023年度日常关联交易公告》（www.sse.com.cn）。

（十五）《关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案》；

同意9票，反对0票、弃权0票

同意为公司全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司提供不超过人民币5亿元的融资担保，向控股子公司山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司、青海鲁抗大地药业有限公司、山东鲁抗生物农药有限责任公司分别提供不超过人民币8000万元、4000万元、4000万元的融资担保。本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

（十六）《关于审议公司2024年度投资计划的议案》

为加快制剂新产品产业化、提高主导产品的市场竞争力，2024年公司拟投资53179.05万元，用于新建和续建工程建设。其中新开工项目投资39020.50万元，主要为高端制剂智能制造车间建设项目、生物农药基地建设项目、原料药产品搬迁项目、技术改造项目等；其余14158.55万元为续建项目投资。

同意9票，反对0票、弃权0票

（十七）《公司全面风险管理报告》

同意9票，反对0票、弃权0票

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2024年3月23日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-009

山东鲁抗医药股份有限公司

第十届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第二十三次会议于2024年3月22日下午2:00在公司高新园区1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2024年3月12日以电子邮件的方式发出，会议应参会监事4人，实际参与表决4人。会议由杨志勇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议：

一、《2023年度监事会工作报告》；

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、《2023年度财务决算报告》；

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、《2024年财务预算报告》；

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、《2023年度利润分配方案》；

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

监事会认为：董事会提出的2023年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红(2023年修订)》、《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，平衡了公司长远经营发展以及与股东分享本公司经营成果的利益，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意该分配方案。

五、《2023年年度报告及摘要》；

发表审核意见如下：

（一）公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（四）全体监事认为公司2023年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、《公司2023年内部控制自我评价报告》；

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：报告期内公司内部控制制度有效覆盖各项经营管理活动，在执行过程中，能够有效、合理地保证内部控制目标的达成，内部控制评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度财务审计机构及内控审计机构，该审计机构具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的审计服务经验、足够的投资者保护能力，能够胜任公司年度审计工作。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、《关于2024年度日常性关联交易的议案》；

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：公司及控股子公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，交易诚信、公平、公正，没有损害公司和全体股东的利益。

九、《关于审议公司2024年度投资计划的议案》；

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《公司全面风险管理报告》；

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司监事会

2024年3月23日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-010

山东鲁抗医药股份有限公司

2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：A股每股派发现金红利 0.09元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31 日，公司期末可供分配利润为人民币148,247,842.65元。经董事会决议，公司 2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利0.90元（含税）。截至 2023 年12月31日，公司总股本896,037,392股，以此计算合计拟派发现金红利80,643,365.28元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为 32.76%。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，分配总额相应变化。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024年3月22日召开第十届董事会第二十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度利润分配方案》。公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

监事会认为：董事会提出的2023年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红(2023年修订)》、《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，平衡了公司长远发展以及与股东分享本公司经营成果的利益，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意该分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2024年3月23日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-011

山东鲁抗医药股份有限公司

2024年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司2024年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。

●需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年3月22日，公司召开了第十届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于2024年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时，关联董事丛克春先生、张成勇先生回避表决，其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事专门会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

■

上述关联交易总额在2023年度日常关联交易预计范围之内。

2023年度关联交易执行情况与预计情况出现差异的原因主要是赛特公司新增其他供应商减少对山东新华制药股份有限公司的采购量，以及公司销售产品结构调整减少对新华制药的销售。

（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况、与本公司的关联关系

■

（二）履约能力分析

根据财务状况和资信状况分析，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本公司与关联人签署的《日常关联交易协议》，有效期为一年，自 2024年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。上述关联交易的定价按照双方签订的《日常关联交易协议》执行，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则。

四、交易目的和对上市公司的影响

日常关联交易中，与山东新华制药股份有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司、山东华鲁集团有限公司、山东省环境保护科学研究设计院有限公司、北京羽兢健康科技有限公司、山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司发生的关联交易系公司业务发展的正常所需，上述业务未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2024年3月23日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-012

山东鲁抗医药股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）

●原聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）

●变更会计师事务所的原因：根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简 称“国资委”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4 号文）的相关规定，在执行完本公司2023年度审计工作后，本公司原聘任的会计师事务所超过财政部、国资委及证监会规定的最长连续聘用会计师事务所年限。2024年度，本公司需变更会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

组织形式：特殊普通合伙；

注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

首席合伙人：王晖；

和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为262人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人；

和信会计师事务所2022年度经审计的收入总额为31595万元，其中审计业务收入23342万元，证券业务收入13519万元。

2022年度上市公司审计客户共54家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计7656万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为42家。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员11名，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人王丽敏女士，2001年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告15份。

签字注册会计师刘阿彬先生，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在和信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。

项目质量控制复核人吕凯先生，2014年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在和信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告34份。

2.诚信记录。项目合伙人王丽敏女士、签字注册会计师刘阿彬先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性：

和信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在影响《中国注册会计师职业道德守则》中对独立性要求的情形。

4、审计收费：

审计费用按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等 因素，经公开招标确定年度审计费用为人民币99万元，其中财务审计费用65万元，内部控制审计费用34万元。较 2023 年度审计费用合计金额下降 1%。

二、拟变更会计事务所履行的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

本公司原聘任的上会会计师事务所原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。2013年12月，上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为上海市静安区威海路755号25层。

本公司自2004年起聘请上会会计师事务所对本公司按照中国会计准则编制的财务报告提供审计服务，已连续为本公司提供审计服务满 20年。上会会计师事务所对本公司2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

根据财会〔2023〕4 号文的相关规定，因上会会计师事务所为公司提供审计服务超过规定的最长连续聘用会计师事务所年限，公司拟变更会计师事务所。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

本公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了沟通，原聘 会计师事务所对变更事宜无异议。由于本公司 2024 年度会计师事务所选聘工作 尚需提交股东大会批准，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则 第 1153 号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做 好相关沟通及配合工作。公司对上会会计师事务所多年来为公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

董事会审计委员会通过对和信会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的核查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司2024年度审计的工作要求。公司变更会计师事务所的理由和程序充分、恰当，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024年 3月 22日召开第十届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2024年3月23日