新凤鸣集团股份有限公司

（上接26版)

2、成立时间：2017-08-02

3、注册地址：浙江省湖州市吴兴区东林镇锦林路399号

4、法定代表人：沈虹

5、注册资本：18,600万美元

6、经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；纸制品制造；纸制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；塑料制品制造；塑料制品销售；热力生产和供应；货物进出口；技术进出口。

7、与公司关系：公司全资附属公司，公司持有其100%股权。

8、截至2023年12月31日的账面资产总额为448,345.94万元人民币，负债总额309,025.60万元人民币，净资产139,320.34万元人民币，2023年营业收入739,156.75万元人民币，2023年净利润5,872.57万元人民币，资产负债率68.93%。

（八）湖州市中磊化纤有限公司

1、统一社会信用代码：91330502MA2B7GRE9Q

2、成立时间：2019-09-16

3、注册地址：浙江省湖州市吴兴区东林镇锦林路666号

4、法定代表人：吴斌

5、注册资本：100,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口。

7、与公司关系：公司全资孙公司，公司持有其100%股权。

8、截至2023年12月31日的账面资产总额为361,414.47万元人民币，负债总额273,561.22万元人民币，净资产87,853.25万元人民币，2023年营业收入618,058.62万元人民币，2023年净利润-1,051.44万元人民币，资产负债率75.69%。

（九）浙江独山能源有限公司

1、统一社会信用代码：91330482MA28ARWQ2M

2、成立时间：2016-11-18

3、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇翁金线三八段199号

4、法定代表人：郑永伟

5、注册资本：400,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新兴能源技术研发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；停车场服务；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；木制容器制造；木制容器销售；余热余压余气利用技术研发。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

7、与公司关系：公司全资孙公司，公司持有其100%股权。

8、截至2023年12月31日的账面资产总额为1,330,452.32万元人民币，负债总额869,841.49万元人民币，净资产460,610.83万元人民币，2023年营业收入2,980,248.10万元人民币，2023年净利润2,785.22万元人民币，资产负债率65.38%。

（十）新凤鸣江苏新拓新材有限公司

1、统一社会信用代码：91320381MA256GP35D

2、成立时间： 2021-02-04

3、注册地址：徐州市新沂市经济开发区发展大道188号

4、法定代表人：李国平

5、注册资本：200,000万元人民币

6、经营范围：许可项目：货物进出口；危险化学品经营。一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）

7、与公司关系：公司全资子公司，公司持有其100%股权。

8、截至2023年12月31日的账面资产总额为655,146.71万元人民币，负债总额460,781.99万元人民币，净资产194,364.72万元人民币，2023年营业收入651,214.83万元人民币，2023年净利润-948.80万元人民币，资产负债率70.33%。

（十一）徐州阳光新凤鸣热电有限公司

1、统一社会信用代码：91320381MA257MQL01

2、成立时间： 2021-02-10

3、注册地址：新沂市经济开发区发展大道188号

4、法定代表人：李国平

5、注册资本：20,000万元人民币

6、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；一般项目：热力生产和供应；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；污水处理及其再生利用；固体废物治理；陆地管道运输；石灰和石膏销售；建筑材料销售；再生资源销售；非常规水源利用技术研发。

7、与公司关系：公司全资孙公司，公司持有其100%股权。

8、截至2023年12月31日的账面资产总额为57,066.99万元人民币，负债总额33,017.55万元人民币，净资产24,049.44万元人民币，2023年营业收入21,794.19万元人民币，2023年净利润3,006.07万元人民币，资产负债率57.86%。

（十二）新凤鸣国际事业（香港）有限公司

1、成立时间：2011-08-03

2、注册地址：中国香港

3、法定代表人：薛浩杰

4、注册资本：1,682.50万美元

5、经营范围：一般贸易。

6、与公司关系：公司全资子公司，公司持有其100%股权。

7、截至2023年12月31日的账面资产总额为47,257.66万元人民币，负债总额37,918.40万元人民币，净资产9,339.26万元人民币，2023年营业收入224,869.74万元人民币，2023年净利润1,098.76万元人民币，资产负债率80.24%。

（十三）新凤鸣江苏新迈新材有限公司

1、统一社会信用代码：91320381MA275TGL73

2、成立时间： 2021-09-29

3、注册地址：新沂市经济开发区发展大道188号

4、法定代表人：李国平

5、注册资本：10,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：新材料技术研发；货物进出口；合成纤维制造；合成纤维销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

7、与公司关系：公司全资孙公司，公司持有其100%股权。

8、截至2023年12月31日的账面资产总额为9,994.66万元人民币，负债总额0万元人民币，净资产9,994.66万元人民币，2023年营业收入0万元人民币，2023年净利润-5.50万元人民币，资产负债率0.00%。

（十四）新凤鸣江苏新卓新材有限公司

1、统一社会信用代码：91320381MA7HX7X20X

2、成立时间： 2022-02-11

3、注册地址：新沂市经济开发区经九路53号

4、法定代表人：李国平

5、注册资本：1,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、与公司关系：公司全资子公司，公司持有其100%股权。

8、截至2023年12月31日无实际经营。

（十五）桐乡市中鸿新材料有限公司

1、统一社会信用代码：91330483MA2JDYGM35

2、成立时间：2020-07-30

3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇永安北路1061号1幢1层

4、法定代表人：沈健彧

5、注册资本：20,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口

7、与公司关系：公司全资子公司，公司持有其100%股权。

8、截至2023年12月31日的账面资产总额为1,999.91万元人民币，负债总额0.25万元人民币，净资产1,999.66万元人民币，2023年营业收入0万元人民币，2023年净利润-0.34万元人民币，资产负债率0.01%。

（十六）新凤鸣实业（上海）有限公司

1、统一社会信用代码：91310106MA1FYKU03U

2、成立时间：2020-04-02

3、注册地址：上海市静安区威海路696号9幢302室（集中登记地）

4、法定代表人：姚敏刚

5、注册资本：10,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：企业管理；实业投资；资产管理；纺织原料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化学纤维及原料、针纺织品、化工原料（不含许可类化工产品）的销售；货物进出口；技术进出口；企业营销（形象）策划；货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、与公司关系：公司全资子公司，公司持有其100%股权。

8、截至2023年12月31日的账面资产总额为707.22万元人民币，负债总额17.15万元人民币，净资产690.07万元人民币，2023年营业收入17,101.65万元人民币，2023年净利润51.09万元人民币，资产负债率2.42%。

（十七）江苏新耀热力有限公司

1、统一社会信用代码：91320381MACXYH8H04

2、成立时间：2023-09-19

3、注册地址：新沂市经济开发区发展大道188号

4、法定代表人：陆斗平

5、注册资本：5,000万元人民币

6、经营范围：许可项目：供暖服务；建设工程施工；建设工程设计；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备检验检测；一般项目：热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；陆地管道运输；余热余压余气利用技术研发；专业设计服务；工业设计服务；特种设备销售；装卸搬运；节能管理服务。

7、与公司关系：公司全资孙公司徐州阳光的控股子公司，公司持有其51%股权。

8、截至2023年12月31日的账面资产总额为303.04万元人民币，负债总额3.04万元人民币，净资产300.00万元人民币，2023年营业收入0万元人民币，2023年净利润0万元人民币，资产负债率1.00%。

（十八）新凤鸣集团股份有限公司

1、统一社会信用代码：913300007195926252

2、成立时间：2000-02-22

3、注册地址：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号

4、法定代表人：庄耀中

5、注册资本：152946.6640万元人民币

6、经营范围：一般项目：合成纤维制造；再生资源回收；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：货物进出口。

7、截至2023年12月31日的账面资产总额为1,432,398.07万元人民币，负债总额407,211.09万元人民币，净资产1,025,186.98万元人民币，2023年营业收入418,560.72万元人民币，2023年净利润26,293.40万元人民币，资产负债率28.43%。

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次预计担保是为满足上述被担保人日常生产经营需要，有利于促进其业务发展，符合公司及全体股东的利益。被担保人为公司全资或控股子公司，公司能够控制其运行和管理情况。被担保人经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司本次为被担保人提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司及其下属各级全资或控股子公司之间相互提供担保有利于进一步提升各子公司的生产经营能力，充分满足其生产经营所需资金需求，有效提升各子公司经营效益。被担保方为公司及公司下属各级全资或控股子公司，公司对子公司日常经营有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，同意提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及下属子公司之间相互担保总额为920亿元，占公司2023年12月31日合并报表净资产的比例为547.72%。公司及下属子公司之间相互担保余额为260.85亿元，占公司2023年12月31日合并报表净资产的比例为155.30%。

公司及其下属子公司不存在对外担保，亦不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保的情况。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2024年3月26日

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-036

转债代码：113623 转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于2024年度开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易目的：公司生产经营涉及主要原材料PX、PTA、MEG及产品短纤均属于大宗商品。短纤销售价格及主要原材料中的PX、PTA、MEG等的采购价格波动对公司生产经营影响较大，由于近年来PX、PTA、MEG受宏观形势、货币政策、国际油价及产业供需等诸多因素的影响不断增大，为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险，公司拟决定开展期货套期保值业务，充分利用期货市场有效控制市场风险，降低主要产品和原材料价格波动对公司经营业绩的影响。

● 交易品种：主要为PX、PTA、MEG、短纤等生产经营相关的原材料和产品等期货品种。

● 交易工具：包括但不限于期货合约、期权合约、掉期合约等。

● 交易场所：主要为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、广州期货交易所、伦敦金属交易所、日本期货交易所等境内、境外交易场所。

● 交易金额：公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供期货套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币3亿元（含外币折算人民币汇总），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20亿元（含外币折算人民币汇总）。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年3月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度开展期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，存在一定的风险，包括市场风险、资金风险、技术风险、操作风险、流动性风险、信用风险、政策风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司生产经营涉及主要原材料PX、PTA、MEG及产品短纤均属于大宗商品。短纤销售价格及主要原材料中的PX、PTA、MEG等的采购价格波动对公司生产经营影响较大，由于近年来PX、PTA、MEG受宏观形势、货币政策、国际油价及产业供需等诸多因素的影响不断增大，为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险，公司拟决定开展期货套期保值业务，充分利用期货市场有效控制市场风险，降低主要产品和原材料价格波动对公司经营业绩的影响。

（二）交易金额

公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供期货套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币3亿元（含外币折算人民币汇总），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20亿元（含外币折算人民币汇总）。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

（三）资金来源

公司将利用自有资金开展期货套期保值业务。

（四）交易方式

期货业务交易品种主要为PX、PTA、MEG、短纤等生产经营相关的原材料和产品等期货品种。交易工具包括但不限于期货合约、期权合约、掉期合约等。交易场所主要为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、广州期货交易所、伦敦金属交易所、日本期货交易所等境内、境外交易场所。

（五）交易期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2024年3月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度开展期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）公司期货套期保值业务，可以部分规避价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险：

1、市场风险：市场行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2、资金风险：部分交易场所施行交易保证金逐日结算制度，可能会给公司带来一定的资金流动性风险。期货交易按照公司相关制度规定的权限执行操作指令，在持有市场反向头寸较大，且期货市场价格出现大幅变化时，公司可能因不能及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失。

3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

4、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会存在由于错误或不完善的操作造成错单给公司带来损失。

5、流动性风险：期货交易策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，期货交易策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。

6、信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能出现违约，从而造成公司实际损失的风险。

7、政策风险：交易市场的法律法规等相关政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

（二）公司进行期货套期保值业务的风险控制措施

1、公司制定的《期货交易管理制度》就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

2、已建立完整的组织机构，设有期货领导小组定期制定期货交易策略，套期保值业务由市场管理部负责实施管理，原料供应部、PX采购部以及销售部期货投资业务由其部门负责实施，配备结算、风控、合规等专业人员，明确相应人员的职责、相关业务操作流程、审批程序和保密制度，建立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。

3、保持对相关人员的专业知识培训，提高期货套期保值业务从业人员的专业素养。

4、合理调度资金用于期货套期保值业务，严格控制期货交易的资金规模，合理计划和使用保证金、授信额度，不得影响公司正常经营。

5、保持对商品价格和汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整操作策略。

6、严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查，按相关规则要求适时履行信息披露义务。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司期货套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度高，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。公司通过开展期货套期保值业务，充分利用期货市场有效控制市场风险，降低主要产品和原材料价格波动对公司经营业绩的影响。

公司开展上述业务不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司严格根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定，对期货套期保值业务进行相应核算和披露。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2024年3月26日

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-039

转债代码：113623 转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于拟注销全资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营管理的需要，为了进一步优化资源配置，整合管理架构，提高资产运营效率，公司于2024年3月25日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于拟注销全资孙公司的议案》，公司拟注销全资孙公司平湖市中润化纤有限公司（以下简称“中润化纤”），并授权公司经营管理层办理本次全资孙公司注销相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销全资孙公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、拟注销全资孙公司的基本情况

1、公司名称：平湖市中润化纤有限公司

2、统一社会信用代码：91330482MA2BBT6164

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、注册资本：65,000万元人民币

5、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇乍全公路北侧（浙江独山港经济开发区管理委员会324室）

6、法定代表人：郑永伟

7、成立日期：2018年9月20日

8、经营范围：功能性差别化纤维的生产、销售；差别化纤维的研发；化纤原料、化纤丝的销售；从事各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：公司全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司持有100%股权

10、截止目前中润化纤无实际经营

二、拟注销全资孙公司的原因

为了进一步优化资源配置及资产结构、降低管理成本、提高运营管理效率，公司本着专注、精简、节约、高效的组织原则，综合考虑公司整体发展规划和经营方针，拟注销全资孙公司中润化纤。

三、拟注销全资孙公司对公司的影响

公司全资孙公司中润化纤自设立至今未发生实际经营业务，注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销完成后，公司合并财务报表范围相应减少，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2024年3月26日