江西赣粤高速公路股份有限公司 2023年年度报告摘要

公司代码：600269 公司简称：赣粤高速

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到Http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2023年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），拟不实施资本公积金转增股本。派发现金红利总额373,665,122.24元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.74%。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

根据中国上市公司协会《上市公司行业统计分类指引》，公司属于道路运输业（G54）。报告期内，公司所属行业未发生变化。

（一）行业运行情况

2023年，全国交通运输经济持续稳定恢复。一是货运量实现较快增长。2023年度，完成营业性货运量547.5亿吨，同比增长8.1%，其中公路403.4亿吨，同比增长8.7%。二是人员流动大幅增加。2023年度，完成跨区域人员流动量612.5亿人次，同比增长30.9%。其中公路人员流动量565.2亿人次，同比增长26.3%。三是交通固定资产投资规模保持高位。2023年度，完成交通固定资产投资3.9万亿元，其中新建改扩建高速公路7,000公里。

（二）行业政策情况

交通运输部等四部门联合印发的《关于进一步提升鲜活农产品运输“绿色通道”政策服务水平的通知》，进一步细化明确了“鲜活”“深加工”“整车合法”等认定标准、查验标准，并在通行服务保障、配套政策落实、查验方式优化等方面提出了新要求。

交通运输部等五部门联合印发的《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027年）》指出，到2027年，新增国家高速公路约1.1万公里，“71118”国家高速公路网主线总体贯通，国家高速公路里程达到约13万公里；要加强交通战略科技力量、科技基础能力建设，加快推进智慧交通建设，加大关键核心技术攻坚力度，推广使用先进交通装备，打造与交通强国建设相适应的标准体系，有力提高科技成果转化和产业化水平。

交通运输部印发的《关于推进公路数字化转型加快智慧公路建设发展的意见》指出，到2035年，要全面实现公路数字化转型，建成安全、便捷、高效、绿色、经济的实体公路和数字孪生公路两个体系；公路建设、管理、养护、运行、服务数字化技术深度应用，提升质量和效率、降低运行成本；助力公路交通与经济运行及产业链供应链深度融合。

江西省交通运输厅印发的《交通运输服务打造“三大高地”实施“五大战略”行动方案》指出，要加快建成沪昆、大广、樟吉等高速公路繁忙路段扩容工程，全面形成京港澳、沪昆“大十字”八车道高速公路主通道；到“十四五”末，全省高速公路通车里程达到7,000公里以上，八车道高速公路通车里程突破800公里。

2.2 报告期内公司从事的业务情况

目前，公司主营业务包括高速公路运营、智慧交通、实业投资和金融投资，拥有昌泰公司、昌铜公司、方兴公司、实业发展公司、嘉融公司、嘉圆公司、嘉恒公司、嘉浔公司等8家子公司，参股国盛金控、湘邮科技、信达地产3家上市公司以及江西核电、高速传媒、恒邦保险和畅行公司4家非上市公司。

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（一）高速公路运营

公司下辖昌九高速、昌樟高速、昌泰高速、九景高速、温厚高速、彭湖高速、昌奉高速、奉铜高速8条高速公路，均为经营性高速公路，主线里程近800公里。其中，昌九高速、昌樟高速已完成“四改八”扩容建设，均顺利获批重新核定收费年限；樟吉高速改扩建项目、昌樟高速改扩建二期项目正在建设中。

（二）智慧交通

智慧交通板块以子公司方兴公司为平台，主要聚焦智慧交通、信息化系统集成、机电养护等领域，积极探索BIM、大数据、人工智能、5G、北斗、VR等新技术在高速公路建设、运营、养护全生命周期中的应用，助力完善绿色高效的现代智慧交通体系。

（三）实业投资

成品油销售业务以子公司实业发展公司为平台，现拥有12对服务区加油站。房地产业务以子公司嘉圆公司、嘉浔公司为平台，目前主要项目为南昌“悦山居”项目、滨江项目和九江“悦湖居”项目。

（四）金融投资

金融投资板块以子公司嘉融公司为平台，在稳健投资固定收益类项目的同时，聚焦高成长性行业领域，有针对性地拓展权益类项目投资，持续强化短中长周期兼顾的立体投资能力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2报告期内债券的付息兑付情况

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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

1.1 经营情况讨论与分析

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。公司坚持稳中求进工作总基调，坚持依法合规与改革创新并重、价值创造与价值实现兼顾，总体呈现“稳中有进、进中向好”的发展态势。截至报告期末，公司总资产为358.69亿元，归属于上市公司股东的净资产为176.60亿元；资产负债率为45.57%，较上期末下降0.37个百分点。

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报告期内，公司实现营业收入为74.92亿元，创历史最高水平，同比增长10.86%，连续6年保持正增长；实现归属于上市公司股东的净利润11.77亿元，同比增长69.16%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.29亿元，同比增长39.66%；每股收益为0.50元，同比增长66.67%；加权平均净资产收益率为6.83%，同比增加2.62个百分点。

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（一）主业收入回升向好

公司紧抓交通运输行业复苏机遇，全力促增收、降成本。一是密切关注路域环境整治情况，切实堵塞运营管理漏洞。二是加大收费营销力度，积极引车上路。三是深化高速公路运营预算审核控制，加强费效管理和成本控制。四是细化通行服务收入数据分析，横纵向对比公司所辖各路段车流量、通行服务收入数据情况，推动运营管理精准化。报告期内，公司实现通行服务收入35.06亿元，同比增长4.29%；高速公路运营业务的毛利率为51.28%，较上年增加1.98个百分点。

（二）产业经营进中更优

1.智慧交通

方兴公司深耕智慧交通领域。一方面，科技研发和应用取得新突破，形成云收费系统、隧道交通全息感知系统、智慧工地管控系统等数智产品。其中，“物联网智能车道控制器”等2项科研成果获评国内领先水平，高速公路隧道巡检机器人入选江西省首台（套）重大技术装备推广应用指导目录，智慧收费系列产品在省内外多个收费站推广应用或试点应用，激光式车型识别系统在孟加拉国首条高架快速路成功运行，智慧隧道鸿蒙控制终端实现全国首批商用落地。

另一方面，市场开拓和经营打开新局面，深挖省外销售市场资源，行业优势产品如桥架式管养机器人等作为省外销售的主打产品，实现了四川、河南两省业务开发零的突破。报告期内，方兴公司实现净利润8,084.48万元。

2.实业投资

实业发展公司聚焦油品销售主赛道，一方面，通过推出针对性增值服务、开展差异化定价等方式，积极寻求降本增效路径。另一方面，扎实推进线下网点拓展，跟进、协调拟建和在建加油站项目的投资、建设工作，九江浔南加油站现已全面竣工，并具备投营条件。报告期内，实业发展公司实现净利润13,960.28万元。

嘉圆公司和嘉浔公司积极顺应地产行业定位变化，主动调整战略方向和经营思路。聚焦存量房营销，及时调整各在售项目对外销售策略和相应配套措施，加快推进存量房产去化。报告期内，九江“悦湖居”项目启动交付工作，确认营业收入7.87亿元，实现净利润4,120.31万元；滨江项目主体结构顺利封顶。

嘉恒公司深耕园林绿化和养护施工，做强做优景观绿化工程、市政工程等业务的同时，积极开拓科技环保领域，以天然气为动力燃料的环保型沥青搅拌站正式建成投产。报告期内，嘉恒公司实现净利润417.78万元。

3.金融投资

嘉融公司紧扣金融行业特点和市场实际，主动调整总体投资结构，重点关注智慧交通、能源产业等路衍产业链和高新科技等蓝海领域新机遇，在积极研判项目可行性、严格管控投资风险的基础上，稳健开展权益类投资，并扎实推进存量投资项目管理。报告期内，嘉融公司实现净利润7,990.92万元。

（三）项目建设有序推进

公司牢固树立“抓项目就是抓发展”理念，高质高效推进项目建设。报告期内，樟吉高速改扩建项目在全国首创集约化的“厂外无厂”综合场站布局，在江西省内首次因地制宜地采用立体改扩建模式，入选交通运输部科技示范工程；昌樟高速改扩建二期项目强化进度管控，被列为全省装配式桥梁工业化绿色建造试点、省交通运输厅科技示范项目；昌九高速改扩建项目顺利完成竣工验收。

（四）融资成本屡创新低

报告期内，公司抢抓货币政策持续宽松的有利时机，累计发行6期共62亿元超短期融资券，发行利率屡创新低，多只债券创全国或地方国企同期限利率最低。同时，为保障项目建设需要，最大限度提供低成本资金，公司主动对接金融机构，适时调整贷款策略。

1.2 其他事项

1.2022年，公司子公司实业发展公司向四川中航油鑫业石油有限公司（以下简称四川鑫业）预付采购车用汽油款。因四川鑫业未能履约，实业发展公司向南昌市中级人民法院提起诉讼并提交财产保全申请。2023年4月23日，南昌市中级人民法院对该案件作出一审判决，判定实业发展公司与四川鑫业签署的购销合同于2022年8月31日解除，并由四川鑫业向实业发展公司支付货款及违约金等有关赔偿款项。四川鑫业不服判决，向江西省高级人民法院提出上诉。2023年12月6日，江西省高级人民法院对该案件作出二审判决，判决结果为“驳回上诉，维持原判”。2024年2月，南昌市中级人民法院将执行案款5,500.00万元扣除执行费后转至实业发展公司，剩余部分债权仍在通过法律手段进行追索。

2.2021年，公司子公司实业发展公司与九江市置地投资有限公司组成的联合体（实业发展公司出资比例为51%）以总价13,203.3万元竞得九江市地块编号DGA2021022的地块（以下简称竞得地块）。2023年7月，实业发展公司收到九江市自然资源储备利用中心来函，因涉及用地四址范围及规划技术指标需调整等原因，九江市自然资源储备利用中心将解除竞得地块《国有建设用地使用权成交确认书》，并退还联合体所缴纳的土地出让保证金4,000万元及其所产生的利息（从2021年11月2日起至2023年6月30日止，按照同期银行贷款利率4.6%计算）。报告期内，实业发展公司已签署解除土地成交确认书协议，九江市自然资源储备利用中心已退回全部土地出让保证金及其所产生的利息。

3.2024年2月，方兴公司与中铁建发展集团有限公司（以下简称中铁建发）签署《关于江西方兴科技股份有限公司之增资协议》，中铁建发拟通过现金方式向方兴公司增资5,861.3455万元，认缴方兴公司新增注册资本677.5182 万元。本次增资完成后，方兴公司注册资本将由12,900万元增加至13,577.5182万元，公司持有方兴公司的股权比例将变更为78.59%，江西公路开发有限责任公司持股比例变更为16.42%，中铁建发持股比例为4.99%。截至本报告披露日，该事项的工商变更登记手续尚未办理完毕。

4.2023年12月，因未达到股东双方合作预期目标等原因，公司董事会同意昌泰公司参股公司江西昌泰天福茶业有限公司自行解散清算，并授权公司经理层负责清算后续相关一切事宜。截至本报告披露日，该事项尚未办理完毕。

5.公司于2022年3月25日收到控股股东省交通投资集团告知函，江西省人民政府拟将省交通运输厅持有的省交通投资集团90%股权无偿划转至江西国控。江西国控系江西省国资委下属省级国有资本运营平台。截至目前，该事项尚未实施完毕。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-011

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否。预计公司2024年度日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%，不需要提交股东大会审议。

● 对上市公司的影响：本年度预计的日常关联交易主要是公司及下属单位（包括各子公司、直属单位等）因日常经营活动需要，通过非公开招投标方式，参照行业标准定价而与控股股东及其下属其他单位产生的交易，不会形成对关联方的依赖，不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年3月22日召开的第八届董事会第二十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生回避表决。上述事项事前经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议并全票通过。

（二）前次日常关联交易的预计和实际执行情况

公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站），实际执行情况如下：

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注：根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》，公司因参与面向不特定对象公开招投标产生的事项免于按照关联交易的方式审议和披露，以上统计不含通过公开招投标方式产生的交易。

预计金额与实际金额差异较大主要是由于2023年公司及下属单位通过非公开招投标方式产生的关联交易较往年大幅减少。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计公司及下属单位2024年发生的除因一方参与另一方公开招投标发生的交易以外的日常关联交易具体金额如下：

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上述关联交易预计总额度范围内，公司董事会授权经理层可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

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截至2022年12月31日，江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称省交通投资集团）经审计的资产总额为4,012.78亿元、负债总额为2,527.19亿元、净资产为1,485.59亿元、资产负债率为62.98%；2022年1-12月，省交通投资集团经审计的营业总收入为452.26亿元、净利润为29.66亿元。

截至2023年9月30日，省交通投资集团未经审计的资产总额为4,385.98亿元、负债总额为2,830.37亿元、净资产为1,555.62亿元、资产负债率64.53%；2023年1-9月，省交通投资集团未经审计的营业总收入为359.24亿元、净利润为23.88亿元。

（二）关联关系

省交通投资集团是公司的控股股东，省交通投资集团及其下属其他单位为公司的关联方，因此公司及下属单位与省交通投资集团及其下属其他单位之间的交易均构成关联交易。

（三）履约能力分析

本年度公司预计与上述关联方发生的日常关联交易是基于正常的生产经营需要，且上述关联方生产经营正常，具备充分的履约能力。

三、定价政策和方式

公司及下属单位与省交通投资集团及其下属其他单位之间发生关联交易，主要参照行业标准确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本年度预计公司及下属单位与省交通投资集团及其下属其他单位之间发生的日常关联交易是基于正常生产经营需要，通过非公开招投标方式取得而产生的，交易价格参照行业标准确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不会形成对关联方的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2024年3月26日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-009

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2024年3月12日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2024年3月22日在南昌市以现场表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事韩峰先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

会议选举董事韩峰先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为韩峰先生。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于解聘公司总经理的议案》；

接控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的通知，因工作岗位调整，韩峰先生不再担任公司总经理。

经公司董事会提名委员会事前认可，公司董事会决定解聘韩峰先生的公司总经理职务。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《2023年度董事会工作报告》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议；

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023年度总经理工作报告》；

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《2023年度独立董事述职报告》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议；

公司独立董事胡炜先生、邹荣先生、廖义刚先生分别向公司董事会提交了年度述职报告，详见公司同日披露的《2023年度独立董事述职报告》。

公司董事会对公司独立董事的独立性自查情况进行了评估并出具了专项意见，详见公司同日披露的《江西赣粤高速公路股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》；

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

（七）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于樟吉高速改扩建项目2023年度拆除路产报废的议案》；

公司董事会同意对投资建设的樟树至吉安高速公路改扩建项目的固定资产报废处理。经测算，截至2023年12月31日，项目累计拆除固定资产原值204,402,663元，累计已计提折旧100,682,430元，累计拆除损失103,720,234元。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《2023年度财务决算报告》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2023年年度报告》及其摘要，并同意提交公司2023年年度股东大会审议；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《2023年年度报告》及其摘要。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《2023年度利润分配预案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议；

公司拟以2023年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。公司拟不实施资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《2023年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《2023年度社会责任报告》；

具体内容详见公司同日披露的《2023年度社会责任报告》。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《2024年度商业计划书》；

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《2024年度财务预算报告》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

公司董事会提请股东大会授权董事会审议批准《2024年度财务预算报告》中重要经济指标不超过20%的中期预算调整事项。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于2024年度债务融资方案的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议；

结合2024年度公司项目建设资金需求和日常经营需要，2024年度公司拟通过债务方式融资余额不超过102亿元，其中新增融资净额不超过27亿元。

为提高公司债务融资效率和灵活性，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意授权董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。上述授权有效期自年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会之日止。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；

在2024年度日常关联交易预计总额度范围内，公司董事会授权经理层可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

鉴于该事项为关联事项，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生均对该议案回避表决。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）审议通过《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

鉴于该事项为关联事项，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生均对该议案回避表决。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二十）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意将本次董事会审议通过的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《2023年度财务决算报告》《2023年年度报告》及其摘要、《2023年度利润分配预案》《2024年度财务预算报告》《关于2024年度债务融资方案的议案》，以及公司第八届监事会第十二次会议审议通过的《2023年度监事会工作报告》提交公司2023年年度股东大会审议。

公司董事会授权公司董事长确定2023年年度股东大会的召开时间、股权登记日及其他具体事项。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附件：公司董事长简历

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2024年3月26日

附件：

公司董事长简历

韩峰：男，1973年出生，工程硕士，高级经济师，现任公司党委书记、董事长。历任中国物资储运总公司湖北汉口分公司会计、物流管理中心主任，中国物资储运总公司湖北分公司信息管理部经理，江西恒辉物业有限责任公司业务部经理、副总经理、总经理，江西公路开发总公司党委委员、副总经理，江西公路开发有限责任公司党委委员、副总经理，江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司党委副书记、董事、总经理，本公司党委副书记、总经理。2023年8月起任公司董事，2024年3月起任公司党委书记、董事长。

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-010

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2024年3月12日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2024年3月22日在南昌市以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事彭爱红先生以通讯方式参加会议。会议由监事会主席徐立红先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年年度报告》及其摘要；

公司监事会认为：

1.年报编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映出公司2023年的经营管理情况和财务状况；

3.未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

公司监事会认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

2024年3月26日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-012

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.16元（含税）

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为98.88亿元。本次利润分配预案如下：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，参照执行《赣粤高速分红回报规划（2021年-2023年）》第三项第三款第三条，综合考虑公司所辖高速公路改扩建等重大项目资金需求，兼顾公司发展需要和股东回报诉求等因素，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟以2023年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。派发现金红利总额为373,665,122.24元，当年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.74%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

2024年3月22日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《2023年度利润分配预案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2024年3月26日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-013

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年4月8日(星期一)上午9:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年3月28日(星期四)至4月3日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gygs@600269.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2024年3月26日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月8日(星期一)上午9:00-10:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年4月8日(星期一)上午9:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长韩峰先生、独立董事廖义刚先生、财务总监缪立立先生、董事会秘书付艳女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年4月8日上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年3月28日(星期四)至4月3日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gygs@600269.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：董事会办公室

电话：0791-86527021

邮箱：gygs@600269.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司

董事会

2024年3月26日