宁波海天精工股份有限公司 2023年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过2023年度利润分配预案：按公司总股本522,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），共计分配现金红利140,940,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年度。按以上利润分配预案，加上2023年中期已向全体股东分配的现金红利93,960,000.00元，2023年度共计分配现金红利234,900,000.00元，占公司2023年度实现的归属于上市公司股东净利润的38.54%。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司的主要产品是高端数控金属切削机床，在《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》分类为C3421的金属切削机床制造行业，归属于C34的通用设备制造业。机床行业为装备制造业提供生产设备，是装备制造业的工作母机。
金属切削机床产品用途非常广泛，下游客户包括传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。《中国制造2025》规划路线图已将上述领域中的重要生产设备，如航空航天装备大型结构件制造与装配装备、航空发动机制造关键装备、船舶及海洋工程装备关键制造装备、轨道交通装备关键零部件成套加工装备、大容量电力装备制造装备、工程及农业机械生产线等高端数控机床及其成套产品，作为未来机床行业的主要发展方向。我国《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出要培育先进制造业集群，大力推动制造业优化升级，推动高端数控机床等产业创新发展。
根据中国机床工具工业协会的统计分析，2023年，我国机床工具行业年初曾恢复性增长，但是受国际环境、地缘政治及下游装备投资乏力等因素影响，二季度开始持续下滑，行业全年营业收入、利润总额同比有所下降。协会重点联系企业的统计数据显示，金属加工机床的新增订单和在手订单，同比分别下降8.0%和14.3%，且由于需求减弱，市场竞争加剧，部分产品价格下行，用工成本上升等因素影响，行业利润空间缩窄。
2023年，我国机床工具行业完成营业收入10974亿元，同比下降10.3%。其中金属切削机床行业完成营业收入1586亿元，同比下降7.2%；生产额1135亿元，同比下降6.7%；消费额1108亿元，同比下降15.0%；金属切削机床行业实现利润总额114亿元，同比下降13.4%，行业平均利润率为7.2%，同比下降0.5个百分点。根据国统局公布的规模以上企业统计数据，2023年我国金属切削机床产量为61.3万台，同比增长6.4%，自2023年9月以来，结束连续17个月的下降，恢复并保持增长。
进出口方面，2023年机床工具行业进出口总体小幅下降，其中进口下降明显，出口略有增长。根据中国海关数据，2023年机床工具进出口总额320.2亿美元，同比下降3.1%；其中，进口111.1亿美元，同比下降10.3%；出口209.0亿美元，同比增长1.2%。进口金属切削机床51.4亿美元，同比下降8.2%；出口金属切削机床55.3亿美元，同比增长27.6%，金属切削机床转为贸易顺差。
2023年12月召开的中央经济工作会议指出，当前需要克服的困难和挑战，主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。但综合起来看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升、长期向好的基本趋势没有改变，应增强信心和底气。2024年2月，中央财经委员会召开第四次会议，指出要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。
展望2024年，尽管存在诸多困难，机床工具行业也将迎来更多的发展机遇。宏观层面大力支持工业母机产业发展，税收、研发和人才培养等方面各项利好政策密集落地，必将有力推动机床工具行业实现高质量发展。各用户领域以智能化、绿色化为主要标志的转型升级，以及带来的设备更新、改造需求等，也将给行业带来新的市场机会。
（一）公司主营业务
公司自成立以来致力于高端数控金属切削机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控车床等。
（二）经营模式
1、盈利模式
公司盈利模式的核心是：定位于高端数控机床，用定制化设计、规模化生产、全方位服务逐步实现进口替代并占有优势的行业地位。
2、采购模式
公司产品的主要零部件包括：结构件、控制系统、驱动系统、传动系统、刀库、刀塔及组件、光栅尺等。公司采购按照“集中采购+分散采购”相结合的方式进行。对数量大、价格高、交货期长、手续复杂物资采用集中采购模式；对批量小、价值低、交货快，手续简单物资采用分散采购模式。
3、生产模式
公司的生产模式采取“以销定产”为主的模式，以订单合同为依据，根据用户要求进行产品特殊需求开发和设计，编制工艺路线，按工艺编制的路线组织安排生产。公司对部分成熟标准机采用一定量备货的生产模式。
4、销售模式
公司的销售模式是直销与经销相结合的模式，公司的销售渠道主要是数量众多的销售服务商，销售服务商既可采用直销（销售顾问）、也可采用经销的模式为公司提供销售服务。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入332,346.14万元，较上年同期增长4.59%；归属于上市公司股东的净利润60,948.37万元，较上年同期增长17.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,720.92万元，较上年同期增长13.87%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-009
宁波海天精工股份有限公司
关于修订《公司章程》、《股东大会议事
规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》。
根据《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司股份回购规则（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的相关条款进行如下修订：
一、《公司章程》修订内容
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注：除上述修订内容以外，章程条款编号根据修订内容顺延、调整。
二、《股东大会议事规则》修订内容
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三、《董事会议事规则》修订内容
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四、《监事会议事规则》修订内容
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除上述修改外，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2024年3月26日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-007
宁波海天精工股份有限公司
关于2024年度使用闲置自有资金
进行委托理财预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资种类：银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的理财产品。
● 投资金额：以不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用。
● 履行的审议程序: 已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。
● 特别风险提示: 公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。
一、投资情况概述
(一)投资目的
为了合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，更好地实现宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）资产的保值增值，保障公司股东的利益。公司在不影响正常经营的情况下，根据公司资金使用情况，将部分闲置自有资金用于委托理财。
(二)投资金额
董事会批准公司使用总额不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财，即拟用于委托理财的单日最高余额上限为8亿元。
(三)资金来源
进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。
(四)投资方式
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。拟购买安全性高、流动性好的理财产品。
(五)投资期限
投资期限自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止。
二、审议程序
公司于2024年3月22日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，使用期限自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关文件。
本次委托理财预计事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险分析
公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。
(二)投资风险控制
1、公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，合理开展理财产品投资。
2、公司财务部负责委托理财工作的具体实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
4、公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
四、投资对公司的影响
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金用于委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“其他流动资产”或“交易性金融资产”或“债权投资”或“一年内到期的非流动资产”，取得的理财收益计入利润表中“投资收益”。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2024年3月26日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-005
宁波海天精工股份有限公司
2024年度就买方信贷业务
提供对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：依法设立并有效存续，拥有有效工商营业执照；具备借款人资格，符合合作银行贷款条件，具有一定商业信用和偿债能力；与公司签订机械设备《销售合同》，并按《销售合同》总额首付了20%以上款项；提供的财务资料真实、准确、完整；资信良好，经营状况和财务状况良好的企业法人。被担保人均不是公司的关联方企业。
● 本次担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度公司在机床销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度预计不超过10,000万元人民币。截至2023年12月31日，公司买方信贷业务对外担保余额为121.69万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为进一步促进宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付，融资期限最长不超过36个月，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。
(二)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
2024年度公司就买方信贷业务提供对外担保的事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议。
(三)担保预计基本情况
2024年度公司在机床销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度预计不超过10,000万元人民币，具体如下：
单位：人民币万元
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公司授权董事长根据业务开展需要，在担保总额度范围内具体决定和实施公司对客户的担保，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行提供担保的额度，决定对外担保的具体条件并签署相关协议，确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。
二、被担保人基本情况
公司开展买方信贷担保业务存在客户还款逾期风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。被担保人为依法设立并有效存续，拥有有效工商营业执照；具备借款人资格，符合合作银行贷款条件，具有一定商业信用和偿债能力；与公司签订机械设备《销售合同》，并按《销售合同》总额首付了20%以上款项；提供的财务资料真实、准确、完整；资信良好，经营状况和财务状况良好的企业法人。此外，公司要求被担保人需办理以银行为抵押权人的设备抵押登记或其他公司认为必要的保障措施。
三、担保协议的主要内容
2006年起，公司与上海浦东发展银行宁波开发区支行（以下简称“浦发银行”）开展买方信贷业务合作。每年双方签订一次买方信贷合作协议，约定：在总授信额度内，符合条件的本公司客户可以向银行申请不超过所购设备总价一定比例的贷款，专项用于设备款的支付，并由公司提供担保。上述总授信额度系公司提供的担保最高额度，由公司基于自身业务规模提出申请并获得银行批准。后续公司与中国银行股份有限公司北仑分行（以下简称“中国银行”）、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行（以下简称“兴业银行”）等开展了类似的业务合作。
公司目前与浦发银行、中国银行、兴业银行签订的买方信贷合作协议主要内容如下：
2023年3月10日，公司与浦发银行签订了《小微企业客户“设备通”业务合作协议》，协议有效期自2023年3月10日至2024年3月10日，协议约定为小微客户提供的贷款最高不超过所购设备价值的80%；贷款用途为小微客户向公司支付机械设备买卖合同中的余款；贷款期限最长不超过36个月。公司承诺为小微客户因购入设备而发生的“设备通”贷款债务提供连带责任保证担保和保证金质押担保。
2016年6月8日，公司与中国银行签订了《销易达业务合作协议》，协议有效期为一年，到期前一个月若双方无书面异议，自动延期一年，以此类推，顺延次数不受限制。协议约定客户单笔业务最高融资金额不超过所购设备合同金额的70%，其他主要条款与浦发银行协议类似。
公司与兴业银行签订的协议约定客户最高融资金额不超过设备购买合同总价值的70%，其他主要条款与浦发银行协议类似。
四、担保的必要性和合理性
公司2024年度在机床销售过程中因发生买方信贷业务为客户提供担保能有效缓解客户暂时性的资金紧缺问题，加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的双赢，有利于公司业务的正常开展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。各被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。此类担保具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定2024年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案》。董事会认为该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项尚需提交公司股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年12月31日，公司买方信贷业务对外担保余额为121.69万元，占公司2023年经审计净资产的0.05%，无逾期担保金额。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2024年3月26日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-003
宁波海天精工股份有限公司
2023年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.27元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,187,762,853.57元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本522,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利140,940,000.00元（含税）。
此外，公司已于2023年10月12日向全体股东派发2023年中期现金红利，每10股派发1.80元（含税），合计派发现金红利93,960,000.00元（含税）。据此，2023年全年现金分红合计234,900,000.00元，占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的38.54%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月22日召开的第四届董事会第十四次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配方案。
(二)监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月22日召开的第四届监事会第十三次会议，以“3票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2024年3月26日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-012
宁波海天精工股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，公司董事会提名张剑鸣先生、张斌先生、王焕卫先生、赵万勇先生、林洪然先生、张浩先生为公司第五届董事会董事候选人，提名彭新敏先生、诸成刚先生、郑岳常先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），董事任期三年，自公司2023年年度股东大会选举通过之日起生效。
二、监事会换届选举情况
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2024年3月22日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》，公司监事会提名童永红先生、虞文贤先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），监事任期三年，自公司2023年年度股东大会选举通过之日起生效。待公司股东大会批准后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事曹军辉先生共同组成公司第五届监事会。
上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
为了确保公司董事会、监事会的正常运作，第四届董事会、监事会的现有董事和监事在新一届董事会、监事会产生前，将继续履行职责，直至新一届董事会、监事会产生之日起方可自动卸任。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2024年 3月26日
附件：候选人简历
第五届董事会董事候选人简历：
张剑鸣，男，1962年11月出生，中国国籍，硕士学历，现任公司董事长、海天国际控股有限公司董事会主席、海天国华（大连）精工机械有限公司执行董事。1977年8月，加入镇海县江南人民公社农机具修配厂（宁波海天股份有限公司前身）工作。1994年7月至2006年4月，任宁波海天股份有限公司董事。2006年12月至2023年8月，任海天国际控股有限公司执行董事兼行政总裁。2023年8月至今，任海天国际控股有限公司董事会主席。2012年3月至2023年8月，任公司董事。2023年8月至今，任公司董事长。
张斌，男，1986年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历，现任公司董事、海天国际控股有限公司执行董事兼行政总裁。2014年1月至2014年12月，任海天国际控股有限公司信息管理部主任。2015年1月至2016年12月，任海天国际信息管理部主任兼宁波长飞亚塑料机械制造有限公司总经理助理。2017年1月至2022年1月，任宁波长飞亚塑料机械制造有限公司总经理。2018年5月2023年8月，任海天国际执行董事。2023年8月至今，任海天国际控股有限公司执行董事兼行政总裁。2018年7月至今，任公司董事。
王焕卫，男，1963年3月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任公司董事兼总经理、海天国华（大连）精工机械有限公司总经理、宁波海天奥林工程技术有限公司执行董事、宁波海天股份有限公司董事。1985年7月至1996年5月，历任大连第二机床厂设计员、车间主任、副总工程师。1996年5月至1997年6月，任大连机床集团有限公司副总工程师。1997年6月至2001年5月，任大连大力电脑机床有限公司总经理。2001年5月至2005年8月，任大连机床集团副总裁。2005年9月至2012年3月，任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）总经理。2012年3月至今，任公司董事兼总经理。
赵万勇，男，1970年11月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任公司董事兼副总经理。1993年7月至2001年9月，历任沈阳中捷友谊厂研究所设计员、设计室副主任。2001年10月至2002年3月，任宁波海天股份有限公司加工中心事业部经理。2002年4月至2012年3月，历任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）技术部副部长、开发部部长、技术总监。2012年3月至今，任公司董事兼副总经理。
林洪然，男，1977年11月出生，中国国籍，本科学历，现任公司董事兼副总经理。2001年7月至2004年12月，历任宁波海天股份有限公司加工中心事业部设计员、设计主管。2005年1月至2012年3月，历任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）技术部副部长兼工艺科科长、生产技术部部长、金工部部长、制造部副部长。2012年4月至2019年2月，历任宁波海天精工股份有限公司制造部副部长、运控部部长、质管部部部长、总经理助理。2019年3月至2021年4月，任公司副总经理。2021年4月至今，任公司董事兼副总经理。
张浩，男，1977年1月出生，中国国籍，大专学历，现任公司董事兼副总经理。1998年8月至2016年11月，任海天塑机集团有限公司业务经理。2016年12月至2018年3月，任公司营销部负责人。2018年4月至2023年9月，任公司副总经理。2023年9月至今，任公司董事兼副总经理。
彭新敏，男，1979年1月出生，中国国籍，博士研究生学历，现任宁波大学商学院教授。2003年2月至2015年12月，历任浙江万里学院助教、讲师、副教授、教授。2016年1月至今，任宁波大学商学院教授。2021年4月至今，任公司独立董事。
诸成刚，男，1981年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师，现任宁波君联会计师事务所负责人。2006年12月至2009年11月，任宁波京洲联信税务师事务所股东合伙人。2009年11月至2017年11月，任振青会计师事务所宁波分所负责人。2017年11月至今，任宁波君联会计师事务所负责人
郑岳常，男，1965年7月出生，中国国籍，本科学历，现任浙江凡心律师事务所合伙人、副主任。1998年5月至今历任浙江凡心律师事务所律师、合伙人、副主任。
第五届监事会非职工代表监事候选人简历：
童永红，男，1966年7月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任公司工艺总监兼监事会主席。1988年7月至2000年9月，历任沈阳中捷友谊厂处长、技术部副部长。2000年9月至2001年9月，任沈阳BW机床有限公司销售副总经理。2001年10月至2002年3月，任宁波海天股份有限公司加工中心事业部经理。2002年4月至2012年3月，任宁波海天精工机械有限公司质量总监。2012年3月至2017年1月，任公司质量总监兼监事会主席。2017年2月至今，任公司工艺总监兼监事会主席。
虞文贤，男，1969年10月出生，中国国籍，本科学历，现任宁波海天股份有限公司人力资源部部长、本公司监事。1991年7月至1993年5月，青岛海尔集团电冰箱总厂工作，曾任分厂技术科长。1993年6月，加入宁波市第一塑料机械厂工作。1994年7月至今，历任宁波海天股份有限公司行政管理部副部长、总裁助理、人力资源部部长。2012年3月至今，任公司监事。
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-002
宁波海天精工股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
2024年3月22日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于2024年3月12日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：
(一)公司2023年度监事会工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)关于公司2023年年度报告及摘要的议案
根据《证券法》第82条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式（2021年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司2023年年度报告后，发表审核意见如下：
1、公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
4、在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)公司2023年度财务决算报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)关于公司2023年度利润分配方案的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为609,483,749.95元，母公司实现的净利润为560,084,734.18元，按10%提取法定公积金56,008,473.42元后，母公司2023年度实现的未分配利润为504,076,260.76元。截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为1,187,762,853.57元。
根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的2023年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本522,000,000股，以此计算合计拟分配现金红利140,940,000.00元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。
此外，公司已于2023年10月12日向全体股东派发2023年中期现金红利，每10股派发1.80元（含税），合计分配现金红利93,960,000.00元（含税）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)公司2023年度内部控制评价报告
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(六)公司2023年度社会责任报告
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2023年度社会责任报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(七)关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)关于确定2024年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2024年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(九)关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
关联监事虞文贤回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十)关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计881.36万元，具体薪酬情况如下：
1、公司非独立董事薪酬
外部非独立董事不在公司领取薪酬，在公司任职的非独立董事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的非独立董事2023年度薪酬合计为税前人民币456.77万元。
2、公司独立董事薪酬
按照聘任协议约定，2023年度公司独立董事薪酬合计为税前人民币24万元。
3、公司监事薪酬
外部监事不在公司领取薪酬，在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的监事2023年度薪酬合计为税前人民币141.13万元。
4、公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）的薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的高级管理人员2023年度薪酬合计为税前人民币716.23万元（已包含担任董事职务的高级管理人员2023年度薪酬456.77万元）。
表决结果：
1、针对董事、高级管理人员薪酬：
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、针对监事薪酬：
同意1票，反对0票，弃权0票，回避2票。
在公司任职的监事童永红、曹军辉回避表决。
其中关于公司2023年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。
(十一)关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会提名童永红先生、虞文贤先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），任期三年，自相关股东大会选举通过之日起生效。待公司股东大会批准后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事曹军辉先生共同组成公司第五届监事会。
上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司监事会
2024年 3月26日
附件：第五届监事会监事候选人简历
童永红，男，1966年7月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任公司工艺总监兼监事会主席。1988年7月至2000年9月，历任沈阳中捷友谊厂处长、技术部副部长。2000年9月至2001年9月，任沈阳BW机床有限公司销售副总经理。2001年10月至2002年3月，任宁波海天股份有限公司加工中心事业部经理。2002年4月至2012年3月，任宁波海天精工机械有限公司质量总监。2012年3月至2017年1月，任公司质量总监兼监事会主席。2017年2月至今，任公司工艺总监兼监事会主席。
虞文贤，男，1969年10月出生，中国国籍，本科学历，现任宁波海天股份有限公司人力资源部部长、本公司监事。1991年7月至1993年5月，青岛海尔集团电冰箱总厂工作，曾任分厂技术科长。1993年6月，加入宁波市第一塑料机械厂工作。1994年7月至今，历任宁波海天股份有限公司行政管理部副部长、总裁助理、人力资源部部长。2012年3月至今，任公司监事。
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-001
宁波海天精工股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2024年3月22日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2024年3月12日以电子邮件形式发出，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
(一)公司2023年度总经理工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二)公司2023年度董事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)公司2023年年度报告及摘要
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)公司2023年度财务决算报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)关于公司2023年度利润分配方案的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为609,483,749.95元，母公司实现的净利润为560,084,734.18元，按10%提取法定公积金56,008,473.42元后，母公司2023年度实现的未分配利润为504,076,260.76元。截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为1,187,762,853.57元。
根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的2023年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本522,000,000股，以此计算合计拟分配现金红利140,940,000.00元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。
此外，公司已于2023年10月12日向全体股东派发2023年中期现金红利，每10股派发1.80元（含税），合计分配现金红利93,960,000.00元（含税）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)公司2023年度内部控制评价报告
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(七)公司2023年度社会责任报告
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2023年度社会责任报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(八)关于公司及全资子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
为满足公司及全资子公司宁波海能精密机械有限公司（以下简称“海能精密”）生产经营及业务发展需要，公司及海能精密2024年度拟向银行申请总额不超过人民币242,000万元的综合授信额度，其中用于买方信贷业务不超过人民币10,000万元，用于除买方信贷业务外的其他各类融资业务（包括但不限于本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等）不超过人民币232,000万元，具体融资金额以实际发生为准，明细情况如下：
■
注1：以公司自有资金、存单、票据等资产质押为公司在上海浦东发展银行宁波分行办理各类业务（包括但不限于贷款、银票承兑、开证、贴现等）的融资余额不超过人民币28,000万元（低风险业务，不占用银行授信额度）。
注2：资产池含票据池，资产池额度分票据、存单、保证金等质押融资额度（低风险业务，不占用银行授信额度）和授信加载额度（占用银行授信额度）。目前公司在浙商银行股份有限公司宁波分行的资产池最高融资额度为人民币50,000万元，其中资产池授信加载额度不超过人民币10,000万元。
注3：低风险业务不计在此银行授信额度内。
上述银行授信有效期为1年，自银行实际审批通过之日起计算，授信有效期内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长代表公司签署上述与授信业务相关的合同、协议等法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(九)关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十)关于确定2024年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2024年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十一)关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议，独立董事发表如下意见：
公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
关联董事张剑鸣、张斌回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十二)关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计881.36万元，具体薪酬情况如下：
1、公司非独立董事薪酬
外部非独立董事不在公司领取薪酬，在公司任职的非独立董事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的非独立董事2023年度薪酬合计为税前人民币456.77万元。
2、公司独立董事薪酬
按照聘任协议约定，2023年度公司独立董事薪酬合计为税前人民币24万元。
3、公司监事薪酬
外部监事不在公司领取薪酬，在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的监事2023年度薪酬合计为税前人民币141.13万元。
4、公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）的薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的高级管理人员2023年度薪酬合计为税前人民币716.23万元（已包含担任董事职务的高级管理人员2023年度薪酬456.77万元）。
公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议就本议案提出建议，认为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：
1、针对非独立董事薪酬：
同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。
公司非独立董事张剑鸣、张斌、王焕卫、赵万勇、林洪然、张浩回避表决。
2、针对独立董事薪酬：
同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
公司独立董事万伟军、冯绍刚、彭新敏回避表决。
3、针对监事薪酬：
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司代码：601882 公司简称：海天精工
(下转38版)
