贵州赤天化股份有限公司
第九届五次董事会会议决议公告

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2024-018

贵州赤天化股份有限公司

第九届五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届五次董事会会议通知于2024年3月15日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年3月25日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下：

审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024－020

贵州赤天化股份有限公司

关于公司监事辞职暨增补公司监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年3月25日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事戴选忠先生的书面辞职报告，戴选忠先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，戴选忠先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。

戴选忠先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司监事会对戴选忠先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

2024年3月25日，公司监事会召开了第九届三次监事会会议，审议通过了《关于增补公司监事的议案》。公司监事会提名唐良军先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。本次增补唐良军先生为公司监事的议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十六日

附简历：

监事候选人简历

唐良军：男，汉族，1955年2月出生，中国国籍，大学学历，毕业于四川广播电视大学汉语言文学专业，1985年8月至2002年任四川省内江市律师事务所律师；2002年至2015年任四川精伦律师事务所律师、主任，于2015年退休；现任贵州赤天化股份有限公司顾问。

截至目前，唐良军先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2024-019

贵州赤天化股份有限公司

第九届三次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届三次监事会会议通知于2024年3月15日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年3月25日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议决议如下：

审议通过《关于公司增补监事的议案》，并提交股东大会审议。

鉴于公司监事戴选忠先生个人原因，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按程序对监事进行增补。公司股东向公司监事会推荐唐良军先生为公司第九届监事会监事候选人。

监事会已按《公司法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》相关规则对唐良军先生进行任职资格审查，同意提名唐良军先生为公司第九届监事会监事候选人并提交股东大会审议。

根据《公司法》、《规范运作》及《公司章程》的规定。在公司股东大会选举产生新监事之前，监事戴选忠先生将继续履行职责，直至新监事产生。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于公司监事辞职暨增补公司监事的公告》（公告编号：2024-020）。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十六日

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-021

贵州赤天化股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月10日 14点 00分

召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月10日

至2024年4月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案具体内容详见公司于2024年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

（二） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（三） 登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于2024年4月8日（星期一）上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00 到公司证券部登记手续。

六、其他事项

根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。

地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼22楼

联系人：钟佩君

联系电话：0851-84396315

传真：0851-84391503

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

2024年3月26日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州赤天化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月10日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。