河南蓝天燃气股份有限公司2023年度报告摘要
公司代码：605368 公司简称：蓝天燃气
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司董事会拟以2023年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.5元（含税）,剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
为了鼓励、引导和规范天然气下游利用，国家发改委于2012年12月1日颁布了《天然气利用政策》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 15号），天然气行业发展的基本原则为：“坚持统筹兼顾，整体考虑全国天然气利用的方向和领域，优化配置国内外资源；坚持区别对待，明确天然气利用顺序，保民生、保重点、保发展，并考虑不同地区的差异化政策；坚持量入为出，根据资源落实情况，有序发展天然气市场。”政策目标为：“按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，优化能源结构、发展低碳经济、促进节能减排、提高人民生活质量，统筹国内外两种资源、两个市场，提高天然气在一次能源消费结构中的比重，优化天然气消费结构，提高利用效率，促进节约使用。”
“十四五”时期我国能源系统的安全清洁低碳高效转型将进一步加强，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，“十四五”时期我国经济社会发展的主要目标包括“生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少”；“统筹推进基础设施建设，推进能源革命，完善能源产供储销体系，加强国内油气勘探开发，加快油气储备设施建设，加快全国干线油气管道建设”。国家能源局负责人在《新时代的中国能源发展》白皮书发布会上提出：“‘十四五’期间我们将进一步创新发展方式，加快清洁能源开发利用，推动非化石能源和天然气成为能源消费增量的主体，更大幅度提高清洁能源消费比重”。天然气在能源转型中的地位进一步明确。
在国家能源局2019年开始实施的“七年行动计划”的指引下，未来我国天然气产量还将不断提升。根据《中国天然气发展报告2021》，我国天然气产量将在2025年达到2,300亿立方米，预计在2040年及以后较长时期稳定在3,000亿立方米以上水平。
2020年9月，习近平总书记在第75届联合国大会首次提出我国的“双碳”发展目标，承诺“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。然而2021年，天然气在我国一次能源消费中占比仅为8.9%，与全球天然气消费占比25%相比还有较大差距。根据我国“十三五”对能源发展的规划，到2030年，我国天然气在一次能源中的消费占比力争提高到15%左右。因此在“双碳”目标实现的过程中，我国天然气的消费占比还会进一步提高。
作为河南省天然气支干线管网覆盖范围较广、输气规模较大的综合性燃气企业，公司利用自身专业化、规模化的经营优势，不断扩大管网覆盖范围，同时加快拓展城市及乡镇燃气业务，进一步向下游产业链条延伸。公司拥有豫南支线、南驻支线、博薛支线等多条高压天然气长输管道；拥有驻东支线（驻马店市至周边区县）、新长输气管道（卫辉首站至长垣、原阳、封丘、延津）两条地方输配支线。公司向郑州市、新郑市、许昌市、漯河市、驻马店市、平顶山市、信阳市、新乡市等地供应天然气。公司取得了驻马店中心规划区、正阳县、上蔡县、新蔡县、确山县、泌阳县、平舆县、遂平县、汝南县、西平县、新郑市城区、薛店镇、封丘县、延津县、原阳县、长垣县、长葛市、尉氏县等特定区域的燃气特许经营权。
公司主要从事河南省内的管道天然气业务、城市燃气等业务，位于天然气产业链的中下游。
管道天然气业务：公司从上游天然气开发商购入天然气，通过自建及经营的长输管道输送到沿线城市及大型直供用户，向相关城市燃气公司及直供用户销售天然气；或由下游客户直接从上游天然气开发商购入天然气，公司通过自建及经营的长输管道为其提供输气服务。
城市燃气业务：公司通过自建及经营的城市天然气管道，向城镇居民、工业及商业用户供气，同时向城镇居民、工业及商业用户提供燃气管道安装工程服务。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
公司市场地位详见本报告“第三节管理层讨论与分析”“二、报告期内公司所处行业情况”。
公司竞争优势详见本报告“第三节管理层讨论与分析”“四、报告期内核心竞争力分析”
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内公司实现营业收入49.47亿元，较上年同期增长4.06%；营业成本38.89亿元，较上年同期增长3.64%；销售费用4,494.41万元，较上年同期增长23.66%，管理费用1.89亿元，较上年同期增加8.91%；财务费用3,111.38万元，较上年同期增加23.50%；净利润6.06亿元，较上年同期增加2.33%。各项数据具体变动原因详见本节分项描述。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-016
债券代码：111017 债券简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开和出席情况
河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年3月25日在公司会议室召开，会议通知于2024年3月15日以通讯等方式发出。公司现有董事9人，实际出席并表决的董事9人。
会议由公司董事长李新华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议情况
（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》
主要内容：根据当前的宏观经济形势，结合公司的实际情况，编制了2024年财务预算报告。营业收入、利润总额及净利润2024年度的预算数据分别为53亿元、85,089万元、65,002万元。此预算仅为公司2024年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
公司拟进行利润分配，具体为以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股分配现金红利8.5元。截至2024年3月24日，公司总股本692,829,665股，以此计算合计拟派发现金红利588,905,215.25元（含税），占2023年度归属于母公司股东净利润606,310,448.46元的97.13%。
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》；
1、与河南蓝天集团股份有限公司
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案李新华、王波回避表决。
此议案无需提交股东大会审议。
2、与河南蓝天能源投资股份有限公司
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
此议案李新华回避表决。
此议案无需提交股东大会审议。
3、与河南蓝天茶业有限公司
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案无需提交股东大会审议。
4、与驻马店市中原大酒店有限公司
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案无需提交股东大会审议。
5、与河南蓝天置业有限公司
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案李新华、王波回避表决。
此议案无需提交股东大会审议。
6、与驻马店市天然气储运有限公司
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案无需提交股东大会审议。
7、与驻马店中油销售有限公司
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案李新华、王波回避表决。
此议案无需提交股东大会审议。
8、与长葛市宇龙实业股份有限公司
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
此议案岳鹏涛回避表决。
此议案无需提交股东大会审议。
9、与长葛市联丰不锈钢有限公司
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
此议案岳鹏涛回避表决。
此议案无需提交股东大会审议。
10、与郑州航空港兴港燃气有限公司
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
此议案李保华回避表决。
此议案无需提交股东大会审议。
11、与河南天中港商业管理有限公司
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
此议案李新华回避表决。
此议案无需提交股东大会审议。
12、与河南瑞龙房地产开发有限公司
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
此议案岳鹏涛回避表决。
此议案无需提交股东大会审议。
13、与长葛市瑞龙物业管理有限公司
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
此议案岳鹏涛回避表决。
此议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-019）。
上述关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
（七）审议通过《关于公司2023年高级管理人员薪酬的议案》；
此议案董事会进行了分项表决，关联董事回避表决。
此议案无需提交股东大会审议。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
（八）审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》；
此议案董事会进行了分项表决，关联董事回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
（九）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案无需提交股东大会审议。
独立董事需向股东大会进行述职。
（十）审议通过《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气董事会对独立董事独立性情况的专项意见》
此议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2023年度审计报告的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案无需提交股东大会审议。
公司第六届董事会审计委员会审议通过了公司2023年度审计报告。
（十二）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气2023年年度报告》《蓝天燃气2023年年度报告摘要》。
此议案尚需提交股东大会审议。
公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。
（十三）审议通过《蓝天燃气2023年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气2023年内部控制评价报告》。
此议案无需提交股东大会审议。
公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。
（十四）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。
此议案无需提交股东大会审议。
公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。
（十五）审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于对会计师事务所履职情况的评估报告》《蓝天燃气第六届董事会审计委员会对公司2023年审计机构履行监督职责情况的报告》。
此议案无需提交股东大会审议。
公司第六届董事会审计委员会审议通过了《蓝天燃气第六届董事会审计委员会对公司2023年审计机构履行监督职责情况的报告》。
（十六）审议通过《关于公司2023年对外担保预计的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于2024年对外担保预计的公告》（公告编号：2024-020）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于公司2024年向金融机构申请融资额度的议案》
公司2024年拟向银行等金融机构申请不超过12亿元融资额度，融资期限自本议案通过董事会审议之日起12个月，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等以相关金融机构的具体要求为准。
董事会授权公司管理层根据公司的资金需求，在融资额度内负责办理融资的具体事宜，决定申请融资的具体条件（包括但不限于合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议及其他文件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司根据2023年度募集资金存放与实际使用情况编制了《蓝天燃气2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于制订〈蓝天燃气选聘会计师事务所管理办法〉的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司的实际情况，公司制订了《蓝天燃气选聘会计师事务所管理办法》，具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气选聘会计师事务所管理办法》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案无需提交股东大会审议。
公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。
（二十）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》；
公司董事会拟于2024年4月15日下午2点在公司会议室召开公司2023年年度股东大会。
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2024年3月26日
证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-023
债券代码：111017 债券简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
关于控股股东减持可转换公司债券
暨权益变动达到1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司控股股东河南蓝天集团股份有限公司（以下简称“蓝天集团”）因减持河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（以下简称“可转债”）导致其与实际控制人拥有公司的合并权益比例由54.92%下降至53.91%。蓝天集团实际拥有的公司股份未发生变化。本次权益变动系可转债大宗交易减持，不触及要约收购。
● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
● 自2024年3月9日至2024年3月22日，蓝天集团通过上海证券交易所系统以大宗交易的方式合计减持可转债799,980张，占公司可转债发行总量的比例为9.20%。
2024年3月25日，公司收到蓝天集团的通知，自2024年3月9日至2024年3月22日，蓝天集团通过上海证券交易所系统以大宗交易的方式合计减持可转债799,980张，占发行总量的比例为9.20%。截止本报告披露日，因蓝天集团减持可转债，导致蓝天集团及实际控制人拥有公司合并权益比例变动1.01%，现将有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动情况
（一）本次权益变动基本情况
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1、本次权益变动未违反股东减持承诺，不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形。
2、本次权益变动涉及股份及权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
（二）本次权益变动前后蓝天集团及实际控制人拥有公司权益的情况
1、本次权益变动前：
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2、本次权益变动后：
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注：1、合并权益比例按照（投资者持有的股份数量＋投资者持有的可转债拥有权益数量）／（上市公司已发行股份总数＋上市公司发行的可转债余额拥有权益数量）计算。
2、上述数据差异系四舍五入造成。
二、所涉及的后续事项
本次权益变动系控股东减持可转债导致，未触及要约收购，控股股东及实际控制人实际持有的公司股份未发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2024年3月26日
证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-017
债券代码：111017 债券简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开和出席情况
河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年3月25日在公司会议室召开，会议通知于2024年3月15日通过通讯等方式发出。公司现有监事3人，实际出席并表决的监事3人。
会议由公司监事会主席赵永奎先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议情况
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》，该议案需提交公司股东大会审议；
同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；
1、监事会主席郑斌先生：不以其在公司的监事身份领取薪酬；
同意票2票；反对票0票；弃权票0票。
郑斌回避表决。
2、监事扶云涛先生（离任）：2023年度在公司共计领取薪酬17.99万元；
同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
3、职工监事王京锋先生：2023年度在公司共计领取薪酬29.02万元。
同意票2票；反对票0票；弃权票0票。
王京锋回避表决。
（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；
同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（四）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；
同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（五）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，此议案无需提交公司股东大会审议；
监事会认为：与关联方发生日常关联交易，是公司正常生产经营需要，定价符合诚实信用、公开、公平、公正的原则，未发现有损害公司及公司中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-019）。
同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（六）审议通过《关于公司2024年对外担保预计的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；
监事会认为：公司制订的2024年对外担保预计符合公司的实际情况，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。
同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于2024年对外担保预计的公告》（公告编号：2024-020）。
（七）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；
具体预案为：以截止实施利润分配股权登记日的公司总股本为基数，每10股分配现金股利8.5元（含税）。截至2024年3月24日，公司总股本692,829,665股，以此计算合计拟派发现金红利588,905,215.25元（含税），占2023年度归属于母公司股东净利润606,310,448.46元的97.13%。
监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》中关于分红的相关规定，符合公司股利分配政策、股利长期回报规划及做出的相关承诺。
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）。
同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（八）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；
监事会认为：
1. 公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2. 公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况。
3. 在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（九）审议通过《蓝天燃气2023年度内部控制评价报告》，该议案无需提交公司股东大会审议；
监事会认为：蓝天燃气2023年内部控制评价报告已按照企业内部规范体系和相关规定在合并报表范围内进行了全面的评价，根据内部控制重大缺陷认定情况，未发现公司存在内部控制重大缺陷。公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气2023年内部控制评价报告》。
同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（十）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案无需提交公司股东大会审议；
监事会认为：公司编制的《蓝天燃气2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关格式指引要求，如实的反映了蓝天燃气2023年度募集资金存放与使用情况。
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。
同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司监事会
2024年3月26日
证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-018
债券代码：111017 债券简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
2023年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例，每股转增比例
A股每股派发现金红利0.85元
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配方案内容
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币916,414,389.57元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.85元（含税）。截至2024年3月24日，公司总股本692,829,665股，以此计算合计拟派发现金红利588,905,215.25元（含税），占2023年度归属于母公司股东的净利润606,310,448.46元的97.13%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月25日召开的第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》中关于分红的相关规定，符合公司股利分配政策、股利长期回报规划及做出的相关承诺。
四、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑本公司的盈利情况、现金流状况和偿付能力等因素，不会影响公司正常的生产经营和未来发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2024年3月26日
证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-019
债券代码：111017 债券简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
关于2023年度日常关联交易执行情况
及2024年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）关于2023年度日常性关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
● 公司与关联方发生的日常关联交易为日常经营活动中正常的业务往来，遵循公平、公正、公开及市场化原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2024年3月25日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在审议本议案时按照有关规定进行了回避表决。
2024年3月25日，公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过了该日常关联交易事项，并同意将该事项提交董事会审议；公司独立董事对该关联交易事项发表了同意的独立意见：公司与关联方在2023年发生的关联交易属于公司正常经营过程中发生的必要的、价格公允的、符合相关规定的交易，所有关联交易均不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司预计2024年的关联交易事项具有连续性，符合公司正常经营需要，交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。独立董事一致同意该议案。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2023年度公司与关联方共计发生日常性关联交易514.92万元，比2023年年初日常性关联交易预计金额少3,087.58万元，具体情况如下：
单位：万元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司依据上年日常关联交易情况及2024年生产经营计划，现对2024年度全年的日常关联交易进行了预计，累计日常交易金额不超过14,562.50万元，具体情况如下：
单位：万元
■
注：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额系以截止2024年3月18日实际发生的金额及3月18日至3月25日预计发生的金额的合计金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况。
1、河南蓝天集团股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：扶廷明
统一社会信用代码：91410000712645579J
注册资本：125534.00万人民币
经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑防水卷材产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；酒店管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：河南蓝天能源投资股份有限公司
2、河南蓝天能源投资股份有限公司
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：李向阳
统一社会信用代码：91411700175901476T
注册资本：5000.00万人民币
经营范围：对电业、化工业、燃气业、新能源业、服务业及与能源相关的其他产业的项目投资；企业自有房屋和土地租赁；商务咨询服务和企业管理咨询。
主要股东：李新华等自然人
3、河南蓝天茶业有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李建
统一社会信用代码：914115007474018223
注册资本：5000.00万人民币
经营范围：一般项目：茶叶种植；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；水产品零售；农副产品销售；办公用品销售；茶具销售；树木种植经营；食品进出口；餐饮管理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水产养殖；食品互联网销售；酒类经营；住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东：河南中原气化工程投资有限公司
4、驻马店市中原大酒店有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：张琳
统一社会信用代码：91411700729621557U
注册资本：600.00万人民币
经营范围：住宿；饮食；文化用品的零售；酒店管理服务；企业自有房屋和土地租赁。
主要股东：河南中原气化工程投资有限公司
5、河南蓝天置业有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王玲
统一社会信用代码：914117006987159551
注册资本：10000.00万人民币
经营范围：房地产开发销售。
主要股东：河南蓝天集团股份有限公司
6、郑州航空港兴港燃气有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：祝民克
统一社会信用代码：91410100MA3XFG323C
注册资本：20000.00万人民币
经营范围：城市燃气及相关产品的技术开发、销售（凭有效许可证经营）；普通货物道路运输；仓储建设；城市燃气工程设计及施工；燃气设备的销售与售后；燃气设施的维护；汽车加气站的建设；天然气汽车改装相关技术服务与技术咨询。
主要股东：郑州航空港兴港公用事业有限公司、河南省发展燃气有限公司、河南蓝天燃气股份有限公司
7、驻马店市天然气储运有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：赵振远
统一社会信用代码：91411700MA45Y2DF5B
注册资本：9000.00万人民币
经营范围：许可项目：燃气经营；危险化学品仓储；移动式压力容器/气瓶充装；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：仓储设备租赁服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安全咨询服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：河南省天然气储运有限公司、河南蓝天燃气股份有限公司、驻马店市农业开发投资有限公司
8、驻马店中油销售有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘红霞
统一社会信用代码：91411700725801761J
注册资本：20000.00万人民币
经营范围：车用乙醇汽油、煤油、柴油、甲醇、石脑油批发；乙二醇、燃料油、导热油、变压器油购销；乙醇、冰醋酸、醋酸乙酯、二甲苯、异辛烷、甲基叔丁基醚无仓储批发；仓储及租赁；石油沥青购销。
主要股东：河南蓝天集团股份有限公司
9、长葛市宇龙实业股份有限公司
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：岳朝仁
统一社会信用代码：91411000174403723L
注册资本：5000.00万人民币
经营范围：机电产品、仪器仪表、机械设备、塑料制品、百货、服装的销售；天然气管道输送及供应（凭证经营）；钢结构制造、销售；不锈钢制品销售；房地产开发及销售；房屋租赁；建筑材料销售；汽车、新能源汽车、汽车 配件的销售；汽车维修；汽车装饰；二手车经销；汽车检测服务；餐饮服务；物流代理服务。
主要股东：岳朝仁等自然人
10、长葛市联丰不锈钢有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：张洪运
统一社会信用代码：9141108259760069X3
注册资本：10000.00万人民币
经营范围：不锈钢坯、板、带压延及制品加工销售；设备、房屋租赁。
主要股东：长葛市宇龙实业股份有限公司
11、河南瑞龙房地产开发有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：岳朝仁
统一社会信用代码：91411082794270028Q
注册资本：10000.00万人民币
经营范围：房地产开发及销售；自有房屋租赁；建筑材料销售；房地产经纪服务；企业管理咨询；企业营销策划；建筑工程项目管理及咨询。
主要股东：岳朝仁、岳鹏涛及长葛市通达房地产开发有限公司
12、长葛市瑞龙物业管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：高国平
统一社会信用代码：914110826999521008
注册资本：50.00万人民币
经营范围：一般项目：物业管理；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：长葛市通达房地产开发有限公司
13、河南天中港商业管理有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：吕贺
统一社会信用代码：91411702MA9G3XJD1K
注册资本：100.00万人民币
经营范围：一般项目：企业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；组织文化艺术交流活动；物业管理；住宅室内装饰装修；专业设计服务；酒店管理；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；会议及展览服务；餐饮管理；商业综合体管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：河南蓝天能源投资股份有限公司
（二）与上市公司的关联关系。
1、河南蓝天集团股份有限公司为公司控股股东。
2、河南蓝天能源投资股份有限公司为蓝天集团的控股股东，公司实际控制人李新华控制的企业。
3、蓝天集团董事李建任河南蓝天茶业有限公司执行董事兼总经理。
4、河南蓝天置业有限公司为蓝天集团控制的公司。
5、公司董事、副总经理李保华任郑州航空港兴港燃气有限公司董事。
6、公司董事、总经理黄涛于2023年10月不再担任驻马店市天然气储运有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》，驻马店市天然气储运有限公司于2024年10月前依然是公司的关联方。
7、驻马店中油销售有限公司为蓝天集团控制的公司。
8、长葛市宇龙实业股份有限公司为公司持股5%以上股东。
9、长葛市联丰不锈钢有限公司为公司董事岳鹏涛的父亲岳朝仁间接控制的企业。
10、河南瑞龙房地产开发有限公司为公司董事岳鹏涛有重大影响的企业。
11、长葛市瑞龙物业管理有限公司为公司董事岳鹏涛的父亲岳朝仁间接控制的企业。
12、河南天中港商业管理有限公司为河南蓝天能源投资股份有限公司控制的公司。
（三）上述各关联方均依法注册成立，合法存续。公司与各关联方发生的交易执行情况良好。公司向相关关联方出售天然气，相关关联方均及时履行支付义务，不存在逾期不能支付货款的情况。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的各项关联交易是根据主管部门规定或市场定价执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性
本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
2、交易的公允性
公司与关联方交易价格严格按照价格主管部门规定或市场定价执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。
3、公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2024年3月26日
证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-020
债券代码：111017 债券简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
关于2024年对外担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：河南省豫南燃气有限公司、河南蓝天新长燃气有限公司、新郑蓝天燃气有限公司，全部为公司的全资子公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度公司预计对下属三个全资子公司提供不超过43,000万元的担保。截止本报告日，公司对外担保余额为12,000万元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）为满足公司发展需要，实现高效筹措资金，公司2024年度预计发生不超过43,000万元的担保，全部为公司为全资子公司提供担保。
（二）2024年3月25日，公司召开的第六届董事会第二次会议及公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年对外担保预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
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上表中预计担保金额为2024年提供担保的最高金额，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过预计担保总额的前提下，各被担保人的担保额度可内部调剂使用。
在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化原则出发，全权办理担保的相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的其他一切其他手续。
二、被担保人基本情况
1、单位名称：河南省豫南燃气有限公司
注册地址：驻马店市驿城区自由街1号
法定代表人：廖彬
注册资本：50,000万元
经营范围：城市燃气销售；燃气工程安装与维修；燃气具及其配件销售与维修；燃气业务咨询与服务；市政公用工程施工总承包（叁级）。
与本公司的关系：本公司全资子公司
财务状况：
单位：万元
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2、单位名称：河南蓝天新长燃气有限公司
注册地址：河南省新乡市长垣市山海大道大广高速西500米路南
法定代表人：郑启
注册资本：15,000万元
经营范围：城市燃气供应、储存；燃气汽车加气；燃气具经营、安装与维修；燃气供应咨询、服务。
与本公司的关系：本公司全资子公司
财务状况：
单位：万元
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3、单位名称：新郑蓝天燃气有限公司
注册地址：河南省郑州市新郑市新华办人民路139号
法定代表人：祝群辉
注册资本：20,000万元
(下转67版)
