国信证券股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-024
国信证券股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024年3月25日（周一）下午2:30
（2）网络投票时间：2024年3月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年3月25日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年3月25日9:15一15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第二十三次会议（临时）决议召开。
5、会议主持人：董事长张纳沙女士
6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
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（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况：
1、董事出席情况：张纳沙董事长、邓舸董事以现场方式出席，姚飞、刘小腊、李石山、张雁南、金李、张蕊、李进一7位董事以电话方式出席。
2、监事出席情况：李保军监事会主席、洪伟南监事以现场方式出席，许禄德监事以电话方式出席。监事候选人谢晓隽以现场方式出席。
3、公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
议案1.00：《关于选举公司监事的议案》
审议结果：通过
同意选举谢晓隽女士为公司第五届监事会监事，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会履职期限届满之日止。
议案表决情况：
1、总表决情况：
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2、中小股东表决情况：
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谢晓隽女士简历详见与本决议同日公告的《关于监事变动的公告》。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：敖华芳、曾雪荧
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《国信证券股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、国信证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、关于国信证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
2024年3月26日
证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-025
国信证券股份有限公司
关于监事变动的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会审议通过，谢晓隽女士当选公司第五届监事会监事，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会履职期限届满之日止。自谢晓隽女士担任公司监事之日起，李保军先生不再担任公司监事会主席、监事。
谢晓隽女士简历如下：
谢晓隽女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1985年4月，硕士。谢晓隽女士曾任中国工商银行深圳分行罗湖支行公司部客户经理、平石资产管理有限公司销售及产品总监、平安磐海资本有限责任公司管理岗、深圳市投控东海投资有限公司投资副总监，深圳市投资控股有限公司金融发展部高级主管、经理。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长，深圳市深投物业发展有限公司董事。
谢晓隽女士未持有公司股份，除在深圳市投资控股有限公司任职外，未在公司其他5%以上股东、实际控制人等单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司监事的情形。
特此公告。
国信证券股份有限公司监事会
2024年3月26日
证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-026
国信证券股份有限公司
第五届监事会第十四次会议
（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日以电子邮件的方式发出第五届监事会第十四次会议（临时）（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于2024年3月25日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。截至2024年3月25日，公司董事会秘书收到3名监事送达的通讯表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
出席会议的监事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
审议通过《关于推举公司第五届监事会召集人的议案》
同意推举职工监事洪伟南先生为公司第五届监事会召集人，负责在监事会主席空缺期间召集和主持公司监事会会议，履职期限自监事会审议通过之日起至监事会选举产生监事会主席之日止。
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司监事会
2024年3月26日
