苏州华亚智能科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）及其摘要的
修订说明公告

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-025

转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）及其摘要的

修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式苏州冠鸿智能装备有限公司（以下简称“标的公司”或“冠鸿智能”）51%的股权，同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2024年1月15日公司收到深圳证券交易所出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130001号）（以下简称“审核问询函”），公司会同本次重组中介机构对《审核问询函》所涉及的问题进行了认真核查，就相关问题进行了回复，并对重组报告书及配套文件进行了修订（摘要进行相应变动），相关文件已于2024年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。

根据深圳证券交易所的审核要求，公司对重组报告书及相关文件进行了进一步修改、补充和完善。现将本次重组报告书修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中所采用的释义均与《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》的释义一致）：

■

特此公告。

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2024年3月26日

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-024

转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于回复深圳证券交易所

审核问询函的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权，同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。相关文件已于2024年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。根据深圳证券交易所的审核要求，公司本次对重组报告书及相关文件进行了进一步修改、补充和完善。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日