天水众兴菌业科技股份有限公司
（上接121版）
6、担保期间：在主合同期限内，保证人为债务人的多笔借款提供保证的，保证期间为最后到期的一笔借款履行期限届满之日起三年。
主合同约定债务人可分期履行还款义务的，则对每期债务而言，保证期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保全部为公司对合并报表范围内子公司进行的担保，无其他对外担保。
截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司对外担保总余额为人民币98,965万元，占公司最近一期（2023年度）经审计净资产的28.83%。
无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。
四、备查文件
《流动资金借款合同》及《最高额保证合同》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2024年03月25日
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天水众兴菌业科技股份有限公司
第一期员工持股计划第二次持有人
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2024年03月25日在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由公司第一期员工持股计划管理委员会主任张收福先生召集并主持，会议通知已于2024年03月21日以电话及电子邮件等方式送达给全体持有人。本次会议出席持有人共计224名，代表公司第一期员工持股计划份额为862万份，占公司第一期员工持股计划总份额的95.78%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》。
公司第一期员工持股计划管理委员会主任张收福先生及委员王鸿浩先生因工作原因，申请辞去管理委员会主任及委员职务。公司对管理委员会主任张收福先生和委员王鸿浩先生对第一期员工持股计划管理委员会做出的贡献表示衷心感谢。
根据公司《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，本次持有人会议决定选举何文科先生、杨喆先生担任第一期员工持股计划管理委员会委员，任期自审议通过之日起至公司第一期员工持股计划存续期结束。本次变更后，第一期员工持股计划管理委员会由赵鹏隆先生、何文科先生、杨喆先生组成。同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会会议，选举赵鹏隆先生为公司第一期员工持股计划管理委员会主任。
上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不为持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。
表决情况：同意862万份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对0万份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0万份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。
表决结果：通过
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划第二次持有人会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2024年03月25日
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天水众兴菌业科技股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2024年03月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于2024年03月14日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事王国庆先生，独立董事巨铭先生、刘遐先生及党琳女士通讯参会）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于审议〈2023年度总经理工作报告〉的议案》
公司总经理刘亮先生根据2023年度经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，向董事会作了《2023年度总经理工作报告》。
董事会认为：2023年度，公司经营管理层良好地执行了董事会、股东大会的各项决议，《2023年度总经理工作报告》客观真实地总结了公司经营管理层2023年度工作情况。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
（二）审议通过了《关于审议〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，结合2023年度公司治理的实际情况，董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
公司董事会独立董事巨铭先生、刘遐先生、党琳女士分别向董事会递交了 《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上作述职报告。
公司董事会根据相关规定就公司在任独立董事巨铭先生、刘遐先生及党琳女士的独立性情况进行评估并出具了专项意见。
《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于审议〈2023年度财务决算报告〉的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》。本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。公司监事会对该报告发表了明确同意的审核意见。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《2023年度财务决算报告》详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于审议〈关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等的相关规定，公司董事会编制了《关
于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。公司监事会发表了明确同意的审核意见。审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告，保荐机构中国国际金融股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《2023年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2024-012）详见
2024年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》以及《关于公司〈关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的核查意见》详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于审议〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。公司监事会发表了明确同意的审核意见。审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《2023年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于审议〈2023年度利润分配预案〉的议案》
公司监事会发表了明确同意的审核意见。同时提请股东大会授权公司董事会，并由董事会授权公司经营管理层办理利润分配实施的相关工作。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于审议〈2023年度报告〉及〈2023年度报告摘要〉的议案》
根据相关法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司董事会编制了《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。公司董事、监事及高级管理人员已对2023年度报告签署了书面确认意见，公司监事会审议通过了2023年度报告及其摘要。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《2023年度报告》详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-014）详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验及优秀的专业团队，其与公司以前年度合作期间表现出丰富的职业素养，公允合理地 发表独立审计意见，能胜任公司的审计工作。其在执业过程中坚持独立审计原则， 切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，
公司董事会认可其独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。同时，为了保持
审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年度审计机构。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
董事会会议上，董事会听取了《审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》，该报告已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于审议〈2024年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案〉的议案》
为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司治理及经营管理水平，促进公司稳健、持续健康发展，董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司董事、高级管理人员2023年的履职情况，按照风险、责任与利益相协调的原则，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平以及公司未来发展规划等因素，制定了《2024年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。
表决情况：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。
表决结果：因9票回避，本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。
《2024年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》（公告编号：
2024-016）详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《关于延长委托理财产品投资期限的议案》
根据公司2020年度股东大会审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，2021年05月06日，公司向深圳市善缘金基金管理有限公司认购了10,000万元人民币的“善缘金206号私募证券投资基金”产品。
为优化公司使用闲置自有资金进行委托理财认购的“善缘金206号私募证券投资基金”产品的管理，2023年01月10日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更私募基金产品管理人的议案》，董事会同意将该产品的管理人变更为天津仙童投资管理有限责任公司，投资期限自产品管理人变更为天津仙童投资管理有限责任公司后12个月内。目前该产品的投资期限将于2024年04月20日到期，结合当前市场情况，本着谨慎性原则，公司拟将该产品的投资期限自到期后再延长一年，委托理财协议其他条款不变。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
（十一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高公司（子公司）自有资金的使用效率，公司拟在保障日常经营和项目建设等资金需求，并在有效控制风险的前提下，使用不超过60,000万元闲置自有资金（含截至董事会召开日未到期的委托理财产品金额）进行委托理财，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在额度和有效期内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过60,000万元。公司董事会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：通过
《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-018）
详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根
据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟提名高博书先生、刘亮先生、陶春晖先生、王国庆先生、姚伯玉先生及邵小军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2023年度股东大会审议通过之日起三年。根据《公司章程》相关规定，公司董事会不设职工代表董事。
经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
1、选举高博书先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避（现任董事高博书先生回避表决）。
表决结果：通过
2、选举刘亮先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避（现任董事刘亮先生
回避表决）。
表决结果：通过
3、选举陶春晖先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避（现任董事陶春晖先
生回避表决）。
表决结果：通过
4、选举王国庆先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避（现任董事王国庆先
生回避表决）。
表决结果：通过
5、选举姚伯玉先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避（现任董事姚伯玉先生回避表决）。
表决结果：通过
6、选举邵小军先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
高博书先生、刘亮先生、陶春晖先生、王国庆先生、姚伯玉先生及邵小军先
生简历详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
经董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟选举党琳女士、
贾萍女士及邱桂根先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自2023年度
股东大会审议通过之日起三年。
1、选举党琳女士为第五届董事会独立董事候选人
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避（现任独立董事党琳
女士回避表决）。
表决结果：通过
2、选举贾萍女士为第五届董事会独立董事候选人
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
3、选举邱桂根先生为第五届董事会独立董事候选人
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
党琳女士、贾萍女士及邱桂根先生简历详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十四）审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2024年04月16日下午2:30在公司会议室召开2023年度股东大会，审议公司第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）详见2024
年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2024年03月25日
■
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，第四届董事会第三十一次会议决定于2024年04月16日召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为公司2023年度股东大会。
（二）股东大会的召集人
公司董事会。2024年03月25日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议日期与时间：2024年04月16日（星期二）下午2:30开始；
2、网络投票日期与时间：2024年04月16日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年04月16日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午1:00一3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为2024年04月16日上午9:15，结束时间为2024年04月16日下午3:00。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日
2024年04月10日（星期三）
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至股权登记日2024年04月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东（授权委托书详见附件二）。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
（八）会议地点
天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
二、会议审议事项
（一）会议提案名称及编码
■
（二）披露情况
上述提案已经公司2024年03月25日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，《第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2024-010）、《第四届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-011）等详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）特别强调事项
1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
2、根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审查无异议，股东大会方可进行表决。
4、本次股东大会所审议的议案11.00、议案 12.00、议案 13.00 均为逐项表决议案，且以累积投票方式表决；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、公司董事会独立董事巨铭先生、刘遐先生、党琳女士分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，将在本次股东大会上作述职报告。
三、会议登记方法
（一）登记方式
登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
3、异地股东可凭上述证件通过信函、电子邮件或传真方式登记，以资料到达公司时间为准（登记资料应在登记时间内送达）。
（二）登记时间
2024年04月11日（星期四）上午9:00一11:30，下午2:00一4:30。
（三）登记地点
天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
（四）会议联系方式
1、联系人：钱晓利
2、电话：0938-2851611
3、传真：0938-2855051
4、电子邮箱：gstszxjy@163.com
5、邮政编码：741030
6、联系地址：甘肃省天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区
（五）其他事项
本次会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司
董事会
2024年03月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362772，投票简称：“众兴投票”。
2、议案的表决意见或选举票数
（1）本次股东大会议案1.00-10.00为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外所有议案（即议案1.00-10.00）进行投票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）本次股东大会议案11.00-13.00为逐项表决议案，以累积投票方式表决，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案11.00，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案12.00，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如提案13.00，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年04月16日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午1:00一3:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为2024年04月16日上午9:15，结束时间为2024年04月16日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：天水众兴菌业科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席天水众兴菌业科技股份有限公司2023年度股东大会并代为行使表决权。
一、投票意见指示
本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
注：1、议案1.00-10.00，股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、议案11.00-13.00为逐项表决议案，以累积投票方式表决，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
二、如果本委托人不作具体指示
受托人是否可以按自己的意思表决： 是（ ） 否（ ）
三、本授权委托书有效期限
自签署之日至 年 月 日。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：_______________________________________
委托人身份证号码或营业执照号码：_____________________________________
委托人股东账号：_____________________________________________________
委托人持有股份性质和数量：___________________________________________
受托人姓名（签字）：___________________________________________________
受托人身份证号码：__________________
签署日期：
■
天水众兴菌业科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2024年03月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年03月14日以电子邮件方式送达各位监事。
本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，其中监事赵波先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于审议〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件等的要求，监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《2023年度监事会工作报告》详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于审议〈2023年度财务决算报告〉的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
监事会认为：本决算报告客观、真实地呈现了公司2023年度生产经营情况和公司财务状况，同时对公司经营管理层的执行力予以肯定，并表示将继续支持董事会，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《2023年度财务决算报告》详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于审议〈关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
全体监事认为：该专项报告真实、客观地反映了2023年度公司募集资金的存放和使用情况，同意通过该报告。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《2023年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2024-012）详见
2024年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于审议〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2023年度的内部控制进行了评价，编制了《2023年度内部控制评价报告》。
全体监事认为：公司通过积极落实《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。通过加强内控制度的执行力，有效的保证了公司内控体系的完整性和可操作性。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《2023年度内部控制评价报告》详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于审议〈2023年度利润分配预案〉的议案》
监事会认为：公司董事会制定的2023年度利润分配预案，符合公司现状和当前运作的实际，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定, 在保证公司有效经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司经营成果的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于审议〈2023年度报告〉及〈2023年度报告摘要〉的议案》
监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告并签署了书面确认意见。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《2023年度报告》详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-014）详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验及优秀的专业团队，其与公司以前年度合作期间表现出丰富的职业素养，公允合理地 发表独立审计意见，能胜任公司的审计工作。其在执业过程中坚持独立审计原则， 切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，
公司董事会认可其独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。同时，为了保持
审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年度审计机构。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于审议〈2024年度监事薪酬（津贴）绩效方案〉的议案》
监事会审查了公司监事会成员在2023年的履职情况，结合公司未来发展规划，认为2024年监事薪酬绩效方案符合公司的实际情况，有利于激励监事更好的履行职责。
表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。
表决结果：因3票回避，本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。
《2024年度监事薪酬（津贴）绩效方案的公告》（公告编号：2024-017）详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：公司（子公司）根据建设项目的进展情况以及日常资金的需求情况，在确保不影响正常运营和保障资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财能获得一定的投资效益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规的规定。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-018）
详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。
公司监事会提名王银军先生、侯亚超先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张天荣先生共同组成第五届监事会，任期自2023年度股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、选举王银军先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：2票同意、0 票反对、0 票弃权、1票回避（现任监事王银军先生回避表决）。
表决结果：通过
2、选举侯亚超先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：3票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
表决结果：通过
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
王银军先生及侯亚超先生简历详见 2024年 03月 26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
2024年03月25日
■
天水众兴菌业科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年03月25日召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于审议〈关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002号）核准，公司于2017年12月13日公开发行920万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按票面价值平价发行，共募集资金92,000万元人民币，扣除发行费用后，实际募集资金净额为90,290万元人民币。2017年12月19日，上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2017）080011号《验资报告》。实际募集资金净额全部用于“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”、“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”及“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”。
2022年04月15日，公司召开2021年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”及“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”已建成投产，同意将上述两项目予以结项。同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。2022年05月19日，公司已依法注销上述项目募集资金存放账户，实际转出金额16,925.88万元（含利息及尚未支付工程尾款/质保金）用于永久性补充流动资金。
截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金本息共计人民币
95,372.35万元（扣除银行手续费支出）。以前年度累计直接投入使用募集资金金额为人民币56,465.43万元，部分项目结项后永久性补充流动资金为人民币16,925.88万元（含利息及尚未支付的工程尾款/质保金），本年度直接投入使用募集资金金额为人民币162.36万元，公司尚未使用的募集资金本息合计余额为人民币21,818.68万元（误差为小数位四舍五入取两位所致）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况制定了《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了严格的规定。
1、募集资金专户存储情况
（1）募集资金专户存储情况
2017年12月19日，公司召开第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。截至2018年01月11日，公司及子公司安阳众兴菌业科技有限公司、吉林省众兴菌业科技有限公司、武威众兴菌业科技有限公司同存储银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了募集资金监管协议，协议的主要内容与深圳证券交易所募集资金监管协议（范本）不存在重大差异。具体情况如下：
■
注：《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2018-004）详见2018年01月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
（2）募集资金存储专户变更情况
2020年09月22日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。为加强募集资金的管理，安阳众兴菌业科技有限公司及武威众兴菌业科技有限公司向甘肃银行申请设立了新的募集资金专户。2020年09月28日，安阳众兴菌业科技有限公司、武威众兴菌业科技有限公司同新存储银行甘肃银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了募集资金监管协议，协议的主要内容与深圳证券交易所募集资金监管协议（范本）不存在重大差异，原募集资金专户已注销。
本次募集资金存储账户变更后，募集资金存放情况如下：
■
备注：《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2020-103）、《关于部分募集资金专项账户注销完成公告》（公告编号：2020-104）详见2020年10月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
2、使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金
2018年01月12日 ，公司召开第二届董事会第四十次会议及第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金304,846,136.32元置换预先已投入“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”、“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”及“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”的自筹资金。《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-007）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报 》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
3、部分闲置募集资金进行现金管理
公司2018年第一次临时股东大会、2018年度股东大会及2020年第一次临时股东大会均审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，在确保不影响公司募集资金投资项目情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理以提高募集资金的使用效率。截至2020年09月30日，公司使用部分闲置募集资金认购的现金管理产品已全部赎回。相关内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金
公司于2022年03月23日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于2022年04月15日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司可转换公司债券募集资金投资项目安阳众兴“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”及武威众兴“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”已建成投产，同意将上述两项目予以结项。同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
截至2022年05月19日，公司已将“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”及“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”的结余资金转出并已依法注销该账户，实际转出金额16,925.88万元。
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-028）及《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-050）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、募集资金本报告期期末余额情况
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金本息合计余额为人民币21,818.68万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金2023年年度实际使用情况请详见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表1-1）。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度内，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，三方监管协议得到切实履行，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2024年03月25日
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