比亚迪股份有限公司
（上接78版）
合肥融捷能源材料有限公司成立于2012年10月25日，注册资本3,750万元人民币，公司住所位于合肥市高新区响洪甸路1750号，法定代表人吴庆隆，经营范围为：开发、生产、销售二次充电动力电源正、负极材料（应经行政许可的凭许可证经营）。
合肥融捷能源材料有限公司是融捷投资控股集团有限公司控制的公司，相关财务数据请以本公告中融捷投资控股集团有限公司财务数据为准。
本公司非执行董事吕向阳先生间接控制合肥融捷能源材料有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，上述公司与本公司构成关联关系。
（二十）厦门微亚智能科技股份有限公司
厦门微亚智能科技股份有限公司成立于2011年3月25日，注册资本5,000万元人民币，公司住所位于厦门火炬高新区信息光电园金丰大厦201A室，法定代表人张馨月，经营范围为：电子工业专用设备制造；其他未列明电气机械及器材制造；软件开发；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截止2023年10月31日，厦门微亚智能科技股份有限公司总资产为人民币416,191.90千元，净资产为人民币199,114.60千元，2023年1-10月主营收入为人民币223,075.10千元，净利润为人民币19,649.50千元（未经审计）。
本公司董事会秘书李黔先生担任厦门微亚智能科技股份有限公司董事之职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，上述公司与本公司构成关联关系。
三、履约能力分析
上述关联人经营情况正常，目前对上市公司的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。经在最高人民法院网核查，上述关联人中不存在属于“失信被执行人”的情况。
四、关联交易主要内容及协议签署情况
（一）2024年预计本公司及控股子公司向关联人成都融捷锂业科技有限公司、东莞市德瑞精密设备有限公司、佛山市格瑞芬新能源有限公司、深圳佛吉亚汽车部件有限公司、深圳市尚水智能股份有限公司、盛新锂能集团股份有限公司、四川长和华锂科技有限公司、合肥融捷能源材料有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司、厦门微亚智能科技股份有限公司采购生产经营需要的座椅、锂盐产品、设备零部件及辅料等；
（二）比亚迪丰田电动车科技有限公司、美好出行（杭州）汽车科技有限公司、深圳佛吉亚汽车部件有限公司、深圳市优必选科技股份有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司、比亚迪汽车金融有限公司、深圳市迪派智行科技有限公司、深电能科技集团有限公司将根据其主营业务向本公司采购包括但不限于新能源乘用车及商用车、汽车零部件、商用车动力电池等在内的相关产品；
（三）本公司向比亚迪丰田电动车科技有限公司、比亚迪汽车金融有限公司、美好出行（杭州）汽车科技有限公司、深圳佛吉亚汽车部件有限公司、深圳市迪派智行科技有限公司、银川云轨运营有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司提供研发、售后、运营、人员支持、加工、物资租赁、信息及市场等相关服务；
（四）东莞市德瑞精密设备有限公司、深电能科技集团有限公司、深圳市尚水智能股份有限公司、深圳佛吉亚汽车部件有限公司向本公司提供包括但不限于研发、设备改造、调试及维护、生产加工、维修等相关服务；
（五）比亚迪汽车金融有限公司主要为公司销售新能源汽车提供金融服务。
上述关联交易按照客观、公平、公正的原则，以当期市场价格为定价依据，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
鉴于本公司与上述关联方良好的合作背景，公司按照市价或公允的价格与上述关联方发生合理必要的日常关联交易，有利于公司经营运行。
上述关联交易金额占公司营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，且上述日常关联交易是按正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事专门会议
公司召开了第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，对《关于审议公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》相关事项进行审议，同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。
七、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议；
2、第八届监事会第四次会议决议；
3、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
比亚迪股份有限公司董事会
2024年3月26日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2024-033
比亚迪股份有限公司
关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年3月26日，比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第六次会议审议并通过了《关于审议公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司及公司控股子公司拟使用自有闲置资金在银行、证券公司、基金公司、保险资产管理公司等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或债券产品，资金总额不超过人民币600亿元，授权使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、委托理财业务基本情况
1、投资目的：在确保公司日常经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金在银行、证券公司、基金公司、保险资产管理公司等金融机构购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金投资收益。
2、投资额度：人民币600亿元。
3、投资品种：银行、证券公司、基金公司、保险资产管理公司等金融机构的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或债券产品。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》、《公司章程》、《委托理财管理制度》等相关规定，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案经公司董事会审议通过。该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。公司董事会授权公司管理层签署与委托理财业务相关的法律文件，并负责具体实施相关事宜。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司及控股子公司在银行、证券公司、基金公司、保险资产管理公司等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或债券产品，但理财收益水平受到政策调整、宏观环境、市场波动等影响，可能存在不确定性。
2、风险控制措施
（1）公司财务部门负责对公司委托理财业务进行日常核算，负责跟踪到期投资资金和收益的及时、足额到账，并及时取得相关投资证明或其他有效凭据登记入账。同时关注跟踪并监督委托理财活动的执行进展，落实各项风险控制措施。如发现委托理财出现异常情况（如涉及本金安全、出现亏损迹象等），应当及时向财务总监报告。必要时由财务总监向总裁及董事会报告并及时采取措施控制风险。
（2）公司法务部门负责对委托理财合同、协议等文本资料进行法律审核。
（3）公司内审部门负责对委托理财项目的审计与监督，包括审查理财业务的审批情况、实际办理情况、资金使用情况、盈亏情况和账务处理情况等。每季度末内审部门向董事会审计委员会汇报委托理财业务情况。
（4）独立董事有权对公司理财业务进行核查，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘请独立的外部审计机构进行委托理财资金的专项审计；监事会有权定期或不定期对委托理财资金使用情况进行检查和监督。
四、对公司的影响
公司委托理财资金来源是自有闲置资金，不影响公司主营业务的正常发展，同时有利于提高资金使用效率，增加现金投资收益。
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等会计准则的要求，公司将对委托理财业务进行会计核算并在财务报表中列报。
五、备查文件
第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
2024年3月26日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2024-034
比亚迪股份有限公司
关于在比亚迪汽车金融有限公司办理存款业务暨关联
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为提高比亚迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“比亚迪”）及其控股子公司（以下合称“集团”或“本集团”）资金使用效率，并促进集团与公司参股公司比亚迪汽车金融有限公司（以下简称“比亚迪汽车金融”）的业务共同发展，公司于2024年3月26日召开第八届董事会第六次会议，审议并通过了《关于审议公司在比亚迪汽车金融有限公司办理存款业务暨关联交易的议案》，本集团拟在比亚迪汽车金融办理股东存款业务，存款业务的额度上限为人民币400亿元，并按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加上上浮幅度（上浮幅度由双方依据市场利率、融资成本、市场回报率等综合因素协商确定）计付存款利息，存款利息上限为人民币12.8亿元。上述交易的有效期为董事会审议通过之日起一年内。
比亚迪汽车金融为本公司联营合营企业，本公司副总裁兼财务总监周亚琳女士担任比亚迪汽车金融董事长之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，比亚迪汽车金融与本公司构成关联关系。
本项关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（1）公司名称：比亚迪汽车金融有限公司
（2）企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
（3）住所：西安市高新区科技路38号林凯国际大厦20层2001、2002、2012室
（4）法定代表人：周亚琳
（5）注册资本：人民币100亿元
（6）设立时间：2015年2月6日
（7）经营范围：
许可经营项目：接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月（含）以上定期存款；接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；经批准，发行金融债券；从事同业拆借；向金融机构借款；提供购车贷款业务；提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；提供汽车融资租赁业务（售后回租业务除外）；向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务；办理租赁汽车残值变卖及处理业务；从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务；经批准，从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务。一般经营项目：经中国银监会批准的其他业务。上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。
（8）股东及持股比例：
■
（9）财务数据：
截止2023年12月31日，比亚迪汽车金融有限公司总资产为人民币71,013,644千元，净资产为人民币12,403,350千元，2023年1-12月主营收入为人民币2,788,230千元，净利润为人民币1,343,357千元(未经审计)。
（10）关联关系：
本公司副总裁兼财务总监周亚琳女士担任比亚迪汽车金融董事长之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，上述公司与本公司构成关联关系。
（11）经查询，比亚迪汽车金融不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
（1）交易内容：公司在比亚迪汽车金融办理存款业务。
（2）存款利息额度上限：人民币12.8亿元。
（3）期限：董事会审议通过后一年内。
（4）利率：按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加上上浮幅度（上浮幅度由双方依据市场利率、融资成本、市场回报率等综合因素协商确定）计付存款利息。
四、交易的定价政策及定价依据
公司在比亚迪汽车金融的存款利率以国家规定为基础，由双方按市场价格协调确定，存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率。
本次交易遵循定价公平、公开、公允、合理的原则，符合市场公司现阶段经营实际和未来发展需求，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
比亚迪汽车金融主营业务系为购车客户提供购车贷款，其中包括向购买比亚迪品牌全系车型的客户提供贷款服务。公司向比亚迪汽车金融存入股东存款既有利于支持其业务发展，也有利于公司自有资金获取较银行同期存款更高利率的回报，同时有助于公司提高购车金融支持服务水平，对公司业务规模扩大有积极影响。本次公司在比亚迪汽车金融办理存款业务，系公司结合实际业务情况及对行业、市场发展的预期综合做出的决定，该项业务不存在损害公司及全体股东利益的情况。
公司将按照内控管理标准，加强对公司在比亚迪汽车金融所办理业务的监控和管理，确保公司资金安全。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至2023年12月31日，公司对比亚迪汽车金融提供担保的实际担保余额为人民币1,824,515.00万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司股东权益）的13.14%；2023年度，公司及公司控股子公司在比亚迪汽车金融办理股东存款业务产生的存款利息金额为人民币17,427.99万元，公司与比亚迪汽车金融发生的其他日常关联交易总金额为人民币148,495.87万元；公司上述关联交易的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了审批程序，符合有关规定。
七、独立董事专门会议
公司召开了第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，对《关于审议公司在比亚迪汽车金融有限公司办理存款业务暨关联交易的议案》相关事项进行审议，同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。
八、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
2024年3月26日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2024-035
比亚迪股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司根据不时修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所证券上市规则》就上市发行人以电子方式发布公司通讯的新增要求，以及《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》等相关法律法规或相关规则的修订、废止情况，结合公司实际业务情况和治理要求，拟对《公司章程》进行相关修订。2024年3月26日公司召开第八届董事会第六次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订内容主要涉及：
1、删除2023年已废止的《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》在《公司章程》中引用的相关内容；
2、根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》修订公司治理等方面的相关内容；
3、按香港联合交易所《建议扩大无纸化上市机制及其他〈上市规则〉修订的咨询总结》，增加对境外上市外资股股东以电子方式（按股东提供的邮箱以邮件方式）向其发布公司股东大会通函等资料的相关内容；
4、其他修订，包括对序号、标点以及其他不影响条款含义的字词进行相关调整。
具体条款修订如下：
■■■■
除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、标点的调整以及根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订），将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，因《中华人民共和国公司法》（2023年修订）尚未正式施行，原《公司章程》第四条、第二十八条、第二十九条、第三十四条、第三十六条、第四十一条、第一百五十五条、第一百六十八条、第二百零五条、第二百零六条以及将“股东大会”调整为“股东会”等依照《中华人民共和国公司法》（2023年修订）所修订的相关内容，需经公司股东大会审议通过，并待《中华人民共和国公司法》（2023年修订）于2024年7月1日正式施行后方可生效。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
2024年3月26日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2024-036
比亚迪股份有限公司
关于2023年度计提信用及
资产减值损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类应收款项、合同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产、开发支出等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
一、计提信用及资产减值损失概述
公司2023年度信用及资产减值损失合计计提3,767,831千元人民币，其中应收款项计提减值准备1,596,422千元人民币，财务担保合同转回减值准备16,810千元人民币，合同资产转回减值准备56,634千元人民币,存货跌价准备计提2,244,853千元人民币。剔除外币报表折算差异影响，本次发生的信用及资产减值损失影响2023年度当期损益（税前）共计3,767,831千元人民币。
二、信用及资产减值损失计提情况
（一）应收款项
公司2023年度计提应收账款减值准备882,233千元，长期应收款计提减值准备722,584千元；其他应收款计提减值准备2,058千元，应收款项融资转回减值准备10,453千元，计提依据如下：
公司以预期信用损失模型为基础，根据客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况，考虑前瞻性信息，推断债务人信用风险的预期变动，计量其预期信用损失，确认相关应收款项的减值准备。
（二）财务担保合同
公司2023年度转回财务担保合同减值准备16,810千元人民币，计提依据如下：
公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否有变化，在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量，并确认相应减值准备。
（三）合同资产
公司2023年度转回合同资产减值准备56,634千元，计提依据如下：
公司以预期信用损失模型为基础，根据客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况，考虑前瞻性信息，推断债务人信用风险的预期变动，计量其预期信用损失，确认相关合同资产的减值准备。
（四）存货
公司2023年度计提存货跌价准备2,244,853千元，计提依据如下：
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响
公司本次计提信用及资产减值损失减少2023年前度当期损益（税前）共计3,767,831千元。
公司本次计提信用及资产减值损失依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
2024年3月26日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2024-037
比亚迪股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。《股东大会议事规则》的主要修订对照表具体如下：
■
除上述修订外，其他修订包括对《股东大会议事规则》条款序号、标点的调整以及根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订），将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。因《中华人民共和国公司法》（2023年修订）尚未正式施行，依照《中华人民共和国公司法》（2023年修订）所修订的相关内容，需《中华人民共和国公司法》（2023年修订）于2024年7月1日正式施行后方可生效。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
2024年3月26日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2024-038
比亚迪股份有限公司
关于持股5%以上股东部分
股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东吕向阳先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理质押手续。本次股份质押的具体情况如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
■
二、股份累计质押情况
截至公告披露日，吕向阳先生及其一致行动人融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资控股”）所持股份累计质押情况如下：
■
注1：截至公告披露日，吕向阳先生及其配偶张长虹女士分别持有融捷投资控股89.5%和10.5%的股权，吕向阳先生与融捷投资控股为一致行动人；
注2：融捷投资控股持股数量包含其参与转融通证券出借的股份。
三、其他说明
截至公告披露日，吕向阳先生和融捷投资控股累计质押股份不存在被强制平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。公司将根据相关法律法规对后续股份质押情况履行信息披露义务。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
2024年3月26日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2024-028
比亚迪股份有限公司第八届
董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2024年3月26日以现场会议方式召开，会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事列席了会议。会议由董事长王传福先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、《关于审议公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会审议通过了公司《2023年度董事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》中董事会报告章节。
公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及喻玲女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并拟在公司2023年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
二、《关于审议公司经审计的2023年度财务报告的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会审议通过了公司2023年度经审计的财务报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》中财务报告章节。
本议案已经公司董事会审核委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
三、《关于审议公司2023年年度报告及其摘要、业绩公告的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会审议通过了公司2023年年度报告及其摘要、业绩公告。2023年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》，其摘要内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》。
2023年年度报告及其摘要尚需提交公司2023年度股东大会审议。
四、《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度母公司实现净利润为人民币9,486,613千元，加上以前年度母公司未分配利润人民币3,451,208千元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司2023年净利润提取法定盈余公积金人民币535,546千元后，扣除2022年末期已分红金额3,324,525千元，2023年年末母公司可供分配利润为人民币9,077,750千元。
考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司2023年年度利润分配预案为：以目前公司总股本2,911,142,855股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币30.96元（含税），现金红利总额约为人民币9,012,243千元（如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额），不送红股，不以公积金转增股本。
本议案已经公司董事会审核委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
五、《关于审议公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会审议通过了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审核委员会审议通过，不需提交公司2023年度股东大会审议。
六、《关于审议聘任公司2024年度审计机构的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，任期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束之日止。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定上述审计机构2024年度的酬金。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《拟聘任会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审核委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
七、《关于审议公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会同意自本议案获得2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束之日止，公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保，具体内容如下：
1、公司为公司境内控股子公司向银行及其它机构就信贷业务以及其它业务提供担保，并按照国家相关规定为公司境外控股子公司向银行及其它机构就信贷业务以及其它业务提供担保；
2、公司境内及境外控股子公司之间按照国家相关规定相互进行银行及其他机构信贷业务以及其它业务的担保。
公司为公司境内及境外控股子公司提供担保的额度及公司境内及境外控股子公司之间相互提供担保的额度合计须不超过人民币1,500亿元（含等值外币，下同；不限于按出资比例）,其中公司为资产负债率70%（含）及以上（按2023年末数据，下同）的控股子公司提供担保的额度为不超过人民币1,200亿元，公司为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度为不超过人民币300亿元。
3、公司或其控股子公司为境内参股公司向银行及其它机构就信贷业务以及其它业务不限于按出资比例进行担保，并按照国家相关规定为境外参股公司向银行及其它机构就信贷业务以及其它业务不限于按出资比例进行担保，总担保额度不超过人民币430.994亿元，且严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其控股子公司提供对外担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
八、《关于审议公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会同意2024年度与关联方东莞市德瑞精密设备有限公司、佛山市格瑞芬新能源有限公司、深圳市尚水智能股份有限公司、深圳佛吉亚汽车部件有限公司、盛新锂能集团股份有限公司、成都融捷锂业科技有限公司、比亚迪丰田电动车科技有限公司、比亚迪汽车金融有限公司、美好出行（杭州）汽车科技有限公司、深电能科技集团有限公司、深圳市迪派智行科技有限公司、深圳市优必选科技股份有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司、银川云轨运营有限公司、四川长和华锂科技有限公司、合肥融捷能源材料有限公司、厦门微亚智能科技股份有限公司发生以下类别的日常关联交易：（1）向关联人采购各种原材料；（2）向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品（包含水电煤气燃料动力）；（3）向关联人提供劳务（包含科技开发）；（4）接受关联人提供的劳务，预计日常关联交易总金额将不超过人民币1,804,769.59万元。
公司非执行董事吕向阳先生实际控制东莞市德瑞精密设备有限公司、成都融捷锂业科技有限公司、四川长和华锂科技有限公司及合肥融捷能源材料有限公司。公司非执行董事夏佐全先生在深圳市优必选科技股份有限公司担任董事职务。上述二位董事已按规定回避表决，该议案获其余四位非关联董事全票表决通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度日常关联交易预计公告》。
公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及喻玲女士召开了第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，对本议案相关事项进行审议，同意将本议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
九、《关于提请公司股东大会授予公司董事会一般性授权的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会同意提请股东大会在下列条件的前提下，授予董事会一般性授权以配发、发行及处理公司H股股本中的额外股份：
1、董事会根据一般性授权配发、发行及处理或有条件或无条件同意配发、发行或处理的股本面值总额不得超过公司已发行股本面值总额的20％；
2、根据适用法律（包括但不限于中国公司法以及香港联合交易所有限公司证券上市规则）并取得所有政府及/或监管机构的批准（如有）行使一般性授权；
3、一般性授权将一直有效，直到下列三者最早的日期止：
（1）公司下届年度股东大会结束之日；
（2）本议案获股东大会审议通过之日后满12个月当日；
（3）公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或者更改本议案所授予董事会的一般性授权之日；
授权董事会批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发及发行任何新股份有关的所有文件、契约及事宜。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
十、《关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子（国际）有限公司董事会一般性授权的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会同意提请股东大会授予比亚迪电子（国际）有限公司（简称“比亚迪电子”）董事会一般性授权于有关期间（按下文的定义）配发、发行及处理比亚迪电子的额外股份，以及作出或授出将会或可能需要行使该等授权的售股建议、协议及购股权（包括债券、认股权证、公司债券及附有权利可认购或可转换为比亚迪电子股份的其它证券），并授权比亚迪电子董事会于有关期间内作出或授出将会或可能需要于有关期间结束后行使该等权力的售股建议、协议及购股权。
比亚迪电子的董事会根据上述批准所配发及发行或同意有条件或无条件配发（不论根据购股权或其它方式配发）及发行的股本面值总额，不得超过比亚迪电子2023年度股东大会通过本议案当日比亚迪电子已发行股本面值总额的20%。惟根据(i)供股（按下文的定义）；或(ii)根据比亚迪电子所发行附有权利可认购或可转换为比亚迪电子股份的任何现有认股权证、债券、公司债券、票据或其他证券的条款行使认购权或换股权；或(iii)根据任何当时已采纳以向比亚迪电子及／或其任何附属公司雇员或任何其他合资格人士授出或发行股份或可认购比亚迪电子股份的任何购股权计划或类似安排而发行股份；或(iv)根据比亚迪电子的组织章程细则发行股份以股代息者除外。
“有关期间”指由比亚迪电子2023年度股东大会批准有关议案当日起至下列最早日期止期间：
(i) 比亚迪电子下届年度股东大会结束时；
(ii) 比亚迪电子的《公司章程》或任何适用法例规定比亚迪电子须召开下届年度股东大会的期限届满；及
(iii) 比亚迪电子股东于该公司的股东大会通过普通决议案撤销或修订比亚迪电子决议案所载授权之日；
“供股”指在比亚迪电子董事指定期间内向于指定记录日期名列股东名册内的比亚迪电子股份持有人（及（如适用）有权参与发售的比亚迪电子其他证券持有人），按彼等当时的持股比例（或（如适用）所持其他证券的比例）发售股份，或发行购股权、认股权证或赋予认购比亚迪电子股份权利的其他证券，惟比亚迪电子董事可就零碎股份，或于考虑比亚迪电子适用的任何地区法例，或该等地区任何认可监管机构或任何证券交易所规定的任何限制或责任后，作出彼等认为必需或适当的豁免或其他安排。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
十一、《关于审议公司2023年度社会责任报告的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会审议通过了公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定编制的2023年社会责任报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年社会责任报告》。
本议案不需提交公司2023年度股东大会审议。
十二、《关于审议公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会同意公司高级管理人员的2024年度薪酬参照其2023年度的水平进行适当调整，并根据公司的相关激励政策和实际经营情况确定其2024年度的奖金。
本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过，不需提交公司2023年度股东大会审议。
十三、《关于审议公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会同意授权公司管理层在确保公司日常经营资金需求的前提下，使用自有闲置资金在银行、证券公司、基金公司、保险资产管理公司等金融机构购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品或债券产品，资金总额不超过人民币600亿元，授权使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
本议案不需提交公司2023年度股东大会审议。
十四、《关于提请公司股东大会授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会同意提请股东大会一般及无条件授予董事会（或由董事会授权的董事）在可发行债券额度范围内，决定在境内外债券市场新增发行本金不超过人民币或等值人民币500亿元的境内外债务融资工具事宜，包括但不限于确定有关债务融资工具实际发行的金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途，制作、签署、披露所有必要的文件，以及办理本议案项下的与债务融资工具发行有关的其他相关事项。有关债务融资工具包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券、企业债、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、REITs及类REITs产品、境外市场人民币债券和外币债券、境内可交换债券、可转换成本公司境外上市H股之可转换债券等人民币或外币债务融资工具，以及向信托公司发起设立的信托计划融资、向保险资产管理公司发起设立的保险资金债权投资计划等保险资管产品融资等。如发行可转换债券的，则单笔发行本金不超过20亿美元或等值美元，可转换债券持有人拟转换的H股新股可以根据本公司股东大会审议通过的一般性授权予以发行。
在获得股东大会授权的前提下，董事会拟将上述事项全权转授权公司董事长审批并决定，授权及转授权期限自2023年度股东大会批准之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。董事长在本议案经2023年度股东大会审议通过之日起即有权对上述融资事项进行审批，董事会不再另行出具转授权文件。
本项议案的有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会结束时止。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
十五、《关于审议公司在比亚迪汽车金融有限公司办理存款业务暨关联交易的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会同意公司及其控股子公司在参股公司比亚迪汽车金融有限公司办理股东存款业务，存款业务的额度上限为人民币400亿元，并按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加上上浮幅度（上浮幅度由双方依据市场利率、融资成本、市场回报率等综合因素协商确定）计付存款利息，存款利息上限为人民币12.8亿元，上述交易的有效期为董事会审议通过之日起一年内；并授权公司管理层签署相关协议及办理相关手续。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司在比亚迪汽车金融有限公司办理存款业务暨关联交易的公告》。
公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及喻玲女士召开了公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，对本议案相关事项进行审议，同意将本议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。
本议案不需提交公司2023年度股东大会审议。
十六、《关于提请公司股东大会授权公司董事会决定购买董监高责任险的议案》
经审核，董事会同意提请股东大会授权公司董事会决定为公司及全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任险事宜，并在获取股东大会授权的前提下，同意董事会转授权公司董事长或其授权人士审批并办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在上述责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。
十七、《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会同意提请股东大会审议修订《公司章程》，并在获取股东大会授权的前提下，同意董事会转授权管理层办理相关手续。《公司章程》相关条款主要根据不时修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（已失效）、《到境外上市公司章程必备条款》（已失效）等相关法律法规或相关规则的修订、废止情况及公司实际业务情况和治理要求进行修订。
具体内容详见本公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
十八、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会同意提请股东大会审议修订《股东大会议事规则》，相关修订条款主要根据《公司章程》拟修订内容作出相应修订。
具体内容详见本公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
十九、《关于召开比亚迪股份有限公司2023年度股东大会的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会同意于2024年6月6日（周四）在深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室召开2023年度股东大会，审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会审议事项。
公司2023年度股东大会的通知将另行公布。
备查文件：
1、第八届董事会第六次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
2024年3月26日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2024-029
比亚迪股份有限公司第八届
监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2024年3月26日以现场会议方式召开。会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式送达。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席李永钊先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、《关于审议公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会审议通过了公司《2023年度监事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
二、《关于审议公司经审计的2023年度财务报告的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会审议通过了公司经审计的2023年度财务报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》中财务报告章节。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
三、《关于审议公司2023年年度报告及其摘要、业绩公告的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会审议通过了公司2023年年度报告及其摘要、业绩公告。2023年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》，其摘要内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》。
2023年年度报告及其摘要尚需提交公司2023年度股东大会审议。
四、《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度母公司实现净利润为人民币9,486,613千元，加上以前年度母公司未分配利润人民币3,451,208千元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司2023年净利润提取法定盈余公积金人民币535,546千元后，扣除2022年末期已分红金额3,324,525千元，2023年年末母公司可供分配利润为人民币9,077,750千元。
考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司2023年年度利润分配预案为：以目前公司总股本2,911,142,855股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币30.96元（含税），现金红利总额约为人民币9,012,243千元（如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额），不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
五、《关于审议公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会审议通过了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
本议案不需提交公司2023年度股东大会审议。
六、《关于审议聘任公司2024年度审计机构的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，任期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束之日止。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定上述审计机构2024年度的酬金。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《拟聘任会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
七、《关于审议公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会同意2024年度与关联方东莞市德瑞精密设备有限公司、佛山市格瑞芬新能源有限公司、深圳市尚水智能股份有限公司、深圳佛吉亚汽车部件有限公司、盛新锂能集团股份有限公司、成都融捷锂业科技有限公司、比亚迪丰田电动车科技有限公司、比亚迪汽车金融有限公司、美好出行（杭州）汽车科技有限公司、深电能科技集团有限公司、深圳市迪派智行科技有限公司、深圳市优必选科技股份有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司、银川云轨运营有限公司、四川长和华锂科技有限公司、合肥融捷能源材料有限公司、厦门微亚智能科技股份有限公司发生以下类别的日常关联交易：（1）向关联人采购各种原材料；（2）向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品（包含水电煤气燃料动力）；（3）向关联人提供劳务（包含科技开发）；（4）接受关联人提供的劳务，预计日常关联交易总金额将不超过人民币1,804,769.59万元。
公司监事黄江锋先生在成都融捷锂业科技有限公司担任董事长职务，已按规定回避表决，该议案获其余四位非关联监事全票表决通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度日常关联交易预计公告》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
备查文件：
第八届监事会第四次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司监事会
2024年3月26日
