盐津铺子食品股份有限公司

（上接87版）

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（二）2023年日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍和关联关系

（一）越南一品食品一成员有限责任公司

1、基本情况

越南一品食品一成员有限责任公司于2019年5月成立，法定代表人：谢智卫；

注册资本：贰佰叁拾贰億玖仟万越南盾；

住所：越南永龙省平明镇美和乡美兴2里平明工业区B单元；

经营范围：农产加工。

截至2023年12月31日，越南一品食品一成员有限责任公司总资产9,551.76万元，净资产4,952.12万元，2023年营业收入12,608万元，净利润429.37万元（以上数据未经审计）。

2、与公司关联关系

公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司自2019年5月16日起持有越南一品食品一成员有限责任公司75%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，公司与越南一品食品一成员有限责任公司的交易构成关联交易。

履约能力分析：关联人经营进展正常，具有履约能力。

（二）柬埔寨果美农场食品有限公司

1、基本情况

柬埔寨果美农场食品有限公司于2021年1月成立，法定代表人：谢智卫；

注册资本：壹佰万美元；

住所：柬埔寨磅士卑省森隆东县白藤镇特巴索村；

经营范围：农产加工。

截至2023年12月31日，柬埔寨果美农场食品有限公司总资产6,330.35万元，净资产3,679.66万元，2023年营业收入19,312.38万元，净利润673.35万元（以上数据未经审计）。

2、与公司关联关系

公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司自2021年1月12日起持有柬埔寨果美农场食品有限公司75%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，公司与柬埔寨果美农场食品有限公司的交易构成关联交易。

履约能力分析：关联人经营进展正常，具有履约能力。

（三）云南津绝魔芋食品有限公司

1、基本情况

云南津绝魔芋食品有限公司于2023年2月成立，法定代表人：彭小明；

注册资本：捌仟万元人民币；

住所：云南省曲靖市马龙区鸡头村街道轻工业园区村；

经营范围：食品互联网销售；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；食用农产品初加工；薯类种植；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农产品智能物流装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；货物进出口。

截至2023年12月31日，云南津绝魔芋食品有限公司总资产20,528.18万元，净资产9,147.51万元，2023年营业收入25,149.34万元，净利润1,147.51万元（以上数据未经审计）。

2、与公司关联关系

公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司自2023年2月7日起持有云南津绝魔芋食品有限公司52.50%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，公司与云南津绝魔芋食品有限公司的交易构成关联交易。

履约能力分析：关联人经营进展正常，具有履约能力。

（四）浏阳市集里骏盛商行

1、基本情况

浏阳市集里骏盛商行成立于2021年8月成立，法定代表人：周军；

经营场所：湖南省长沙市浏阳市集里街道新屋岭社区白沙中路199-1号；

经营范围：日用品、日用百货、劳保消防安全用品、办公设备耗材、纸制品、文体用品、玻璃制品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售；日用杂品的零售；办公设备、化妆品及卫生用品的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2023年12月31日，骏盛商行总资产280.00万元，净资产180.00万元，2023年营业收入950.00万元，净利润50.00万元（以上数据未经审计）

2、与公司关联关系

本公司董事、副总经理兰波先生为骏盛商行在浏阳区域市场的业务实际受益人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，本公司与骏盛商行的交易构成关联交易。

履约能力分析：关联人经营状况良好，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和定价依据

公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司（含子公司）与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

公司可获得的同类交易市价来源有主要采用市场询价法，即通过行业网上查询、电话咨询、交易市场询价、当面洽谈购销意向、专业人士推荐等方式获得相关价格；如无法取得市场询价，则采用税务部门认可的可比不受控制定价法、转售定价法、成本加成定价法等进行确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。

公司关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

五、独立董事专门会议审核意见

该议案经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

独立董事基于独立判断立场，通过审阅公司提交的相关资料，并询问公司有关人员关于此次关联交易的情况后，认为：

1、公司2024年与关联人拟发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。

2、公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

3、我们同意将上述调整日常关联交易事项提交公司第四届董事会第七次会议审议。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第七次会议决议；

2.公司第四届监事会第六次会议决议；

3.第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司董事会

2024年03月27日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-017

盐津铺子食品股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月26日收到公司副总经理邓洁女士的书面辞职报告，邓洁女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。

邓洁女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，邓洁女士的辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，邓洁女士未持有公司股份，邓洁女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对邓洁女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2024年3月27日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-018

盐津铺子食品股份有限公司

关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，因公司销售规模增长，经营活动现金流量增加，为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币25,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长张学武先生签署相关法律文件，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定，本事项在董事会审议范围之内，无需提交公司股东大会审议。

一、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、现金管理目的

在确保不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

2、投资品种

风险较低、流动性较好的理财产品，单项产品期限最长不超过12个月的产品。

3、有效期

自董事会审议通过之日起不超过12个月。

4、投资额度

公司拟使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

5、实施方式

公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管相关金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2、投资风险控制措施

（1）公司购买理财产品时，将买入流动性好、安全性高、低风险、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司财务部将密切关注购买理财产品的进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。

（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司利用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益。

四、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会一致同意公司继续使用闲置自有资金不超过人民币25,000万元进行现金管理，有效期限自董事会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在有效期内可以滚动使用。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2024年3月27日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-019

盐津铺子食品股份有限公司

关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

一、聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于中国证监会完成会计师事务所从事证券服务业务备案，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1．基本信息

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2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1. 基本信息

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2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将该事项提请公司第四届董事会第六次会议审议。

2、独立董事专门会议审核意见

该议案经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

独立董事基于独立判断立场，通过审阅公司提交的相关资料认为：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2023年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

因此，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计报告的审计机构，并同意将该议案提交给公司第四届董事会第七次会议审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计报告的审计机构。

4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、审计委员会履职情况的证明文件；

3、第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2024年3月27日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-020

盐津铺子食品股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发的《企业会计准则解释第17号》（财会【2023】21号，以下简称“准则解释17号”）的要求变更会计政策。本次变更后的会计政策更能准确的反映公司财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

公司于 2024年3月26日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、变更原因及日期

（1）财政部于2023年10月25日印发了“准则解释17号”，对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”等内容自2024年1月1日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部“准则解释17号”，其他未变更部分仍执行财政部印发的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、第四届董事会七次会议决议；

2、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司董事会

2024年3月27日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-021

盐津铺子食品股份有限公司

关于举办2023年度网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《盐津铺子2023年年度报告》。

为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4月9日（星期二）下午15:00至17:00时在“约调研”小程序举行2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

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投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总经理张学武先生，董事、副总经理兰波先生，董事、副总经理杨林广先生，独立董事刘灿辉先生，副总经理张磊先生，财务总监杨峰先生、董事会秘书张杨女士。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2024年3月27日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-022

盐津铺子食品股份有限公司

关于收购控股子公司少数股东

11%股权暨关联交易的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“盐津铺子”或“公司”）拟以自有资金2,400.00万元收购控股子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司（以下简称“盐津电子商务”）少数股东浏阳辣卤玩家企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“辣卤玩家合伙企业”）持有的盐津电子商务11%股权（对应盐津电子商务165.00万元注册资本，以下简称“交易标的”或“标的股权”）。

● 本次收购完成后，公司持有盐津电子商务的股权将由83%增加至94%，盐津电子商务依旧纳入公司合并报表范围。

● 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次股权收购构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 根据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《盐津铺子食品股份有限公司拟收购股权涉及的湖南盐津铺子电子商务有限公司11%的股权市场价值资产评估报告》（京坤评报字【2024】第0265号），以2023年12月31日为评估基准日，对盐津电子商务11%的股权价值进行了评估，盐津电子商务于评估基准日11%股权的评估值为2,438.00万元。

一、交易概述

根据公司发展战略需要，调整控股子公司盐津电子商务的股权结构，提高运营效率，经与辣卤玩家合伙企业友好协商，公司拟用自有资金2,400.00万元，收购其持有的盐津电子商务11%股权。收购完成后，公司持有盐津电子商务的股权将由83%增加至94%，盐津电子商务依旧纳入公司合并报表范围。

2024年3月26日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东11%股权暨关联交易的议案》，同意公司收购控股子公司盐津电子商务少数股东辣卤玩家合伙企业11%股权。该议案尚需提交股东大会审议。

本次交易完成前后，公司控股子公司盐津电子商务股权结构如下表：

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二、关联方基本情况

1、关联方关系介绍

辣卤玩家合伙企业合伙人均为盐津电子商务核心骨干团队成员，执行事务合伙人/普通合伙人张磊为公司副总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次股权收购构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、关联方基本情况

公司名称：浏阳辣卤玩家企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：湖南省长沙市浏阳市高新技术产业开发区永阳路5号（浏阳振科新能源科技有限公司3楼8302-2号）

执行事务合伙人：张磊

经营范围：一般项目：企业管理；信息技术咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；品牌管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、交易标的基本情况

1、公司名称：湖南盐津铺子电子商务有限公司

2、住所：浏阳经济技术开发区康万路153号

3、法定代表人：彭肸

4、注册资本：壹仟伍佰万元整

5、经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。一般项目：信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、截至目前股东构成：公司持股83%，辣卤玩家合伙企业持股17%。

7、权属状况说明截至本公告披露日，标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。目标公司对应的实体不是失信被执行人。

8、最近三年的主要财务指标情况

单位：万元

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前述数据均已经符合《证券法》要求的会计师事务所的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、交易的定价政策及定价依据

（一）定价情况及依据

为保障交易定价的公平、公允、合理，公司聘请于中国证监会完成证券服务业务备案的评估机构北京坤元至诚资产评估有限公司以2023年12月31日为评估基准日，对盐津电子商务11%的股权价值进行了评估，并出具了《盐津铺子食品股份有限公司拟收购股权涉及的湖南盐津铺子电子商务有限公司11%的股权市场价值资产评估报告》（京坤评报字【2024】第0265号）。根据该评估报告，盐津电子商务11%的股权于评估基准日2023年12月31日的市场价值评估结论为2,438.00万元。

本次关联交易价格是以上述资产评估报告确认的评估值作为基础，经公司与交易对方协商确定，本次拟收购的辣卤玩家合伙企业11%股权的交易总金额为人民币2,400.00万元。

（二）定价合理性分析

本次关联交易作价以评估报告为基础，以公开、公正、公平、合理的原则，协商确定交易价格。本次关联交易定价符合有关法律、法规的规定，各项权利义务明确，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

辣卤玩家合伙企业（甲方）、盐津铺子（乙方）经平等、自愿、友好协商，就盐津电子商务股权转让事宜达成如下协议：

1、甲方根据本协议约定的条件将其持有的盐津电子商务11%股权（对应165万元注册资本，以下简称“标的股权”）以2,400万元的价格转让给乙方，转让价格参考北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《盐津铺子食品股份有限公司拟收购股权涉及的湖南盐津铺子电子商务有限公司11%的股权市场价值资产评估报告》（京坤评报字【2024】第0265号）的评估结果并经甲乙双方协商确定。

2、本协议生效后后30日内，乙方向甲方一次性支付股权转让款2,400万元。

3、甲乙双方应配合提供相关文件和资料，促使并配合盐津电子商务及时修改其公司章程，于本协议生效后30日内办理本次转让的有关工商变更登记手续。

4、本次股权转让涉及的工商变更登记完成后，甲方不再享有标的股权对应的股东权益，亦不承担标的股权对应的股东义务，甲方原就标的股权享有的股东权益和承担的股东义务转由乙方享有与承担。

5、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在标的公司的真实出资，已全部实缴到位，甲方合法拥有的该股权，拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。

6、本次转让过程中发生的有关税费由双方按照国家和地方有关规定分别依法承担。

7、本协议经双方签字盖章后成立，自本协议经乙方股东大会审议通过之日起生效。

六、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次收购控股子公司的少数股东股权是基于双方友好协商决定，本次交易有利于公司进一步优化股权结构，提高运营效率，实现公司整体资源的有效配置，符合公司实际经营发展需要和整体长远发展战略规划。

本次收购控股子公司少数股权不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次收购股权的资金来源为公司自有资金，不会对公司的正常生产经营活动产生影响，不会对公司现金流和经营业绩产生重大不利影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自本年初至本公告披露日，公司与辣卤玩家合伙企业及自然人张磊累计发生的各类关联交易的总金额为0元。

八、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事对公司提交的《关于收购控股子公司少数股东11%股权暨关联交易的议案》进行了认真的审查，认为：

1、公司收购湖南盐津铺子电子商务有限公司的11%股权暨关联交易是公司的正常经营活动，决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定；

2、本次交易定价以于中国证监会完成证券服务业务备案的评估机构北京坤元至诚资产评估有限公司出具的评估报告为基础，经交易双方协商一致确定，定价公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为；

3、本次交易有利于公司进一步优化股权结构，提高运营效率，实现公司整体资源的有效配置，符合公司实际经营发展需要和整体长远发展战略规划。我们同意公司收购控股子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司少数股东11%股权暨关联交易事项并将其提交公司董事会审议。

九、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

3、第四届监事会第六次会议决议；

4、盐津铺子食品股份有限公司拟收购股权涉及的湖南盐津铺子电子商务有限公司11%的股权市场价值资产评估报告。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2024年3月27日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-023

盐津铺子食品股份有限公司

关于向已合作银行申请循环授信

额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月26日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向已合作银行申请循环授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，同意公司（含子公司）向下列银行申请循环综合授信额度，明细详见下表：

■

上述授信额度（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、保函等授信本金余额之和的最高限额）自合同签署生效日开始，有效期不超过2年，全部为综合信用额度，

上述拟申请循环授信额度以银行最终审批额度为准。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司董事会

2024年3月27日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-024

盐津铺子食品股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员

二、本方案适用期限

1、董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。

2、监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。

3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。

三、薪酬标准

1、非独立董事薪酬方案

在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。其他非独立董事津贴实际发放金额将综合考虑董事的工作经历、工作责任、对公司的贡献等因素由董事会薪酬与考核委员会进行相应调整和确认。

2、独立董事薪酬方案

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币8.0万元/年（税前）。

3、监事薪酬方案

公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

4、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。

四、其他规定

1、董事及监事及高级管理人员薪金、津贴均按月发放；

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2024年3月27日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-025

盐津铺子食品股份有限公司关于

召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月16日（星期二）下午14:00；

（2）网络投票时间：2024年4月16日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月16日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年4月9日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截止2024年4月9日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

■

三、特别强调事项:

1、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

2、公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

4、以上议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，详见2024年3月27日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

2024年4月12日（星期五）9:00一11:30，13:30一16:00。

3、登记地点

湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，公司证券部。

4、会议联系方式

联系人：张杨、吴瑜

联系电话：0731-85592847

指定传真：0731-85592847

指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

通讯地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼

邮政邮编：410005

本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

五、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届监事会第六次会议决议。

特此通知。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2024年3月27日

附件1：

股东参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362847”，投票简称为“盐津投票”。

2、填报表决意见

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案和具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年4月16日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

盐津铺子食品股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照）：

委托人股东证券账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

委托有效期：截至本次股东大会结束

注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件3：

盐津铺子食品股份有限公司

2023年年度股东大会参会登记表

■

注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）

2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-026

盐津铺子食品股份有限公司

2024年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2024年1月1日-2024年3月31日

2、业绩预告情况：□扭亏为盈 ■√同向上升 □同向下降

■

注：1、2022年年度权益分派方案：以公司《2022年度权益分派实施公告》确定的股权登记日的总股本128,604,990股为基数，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司2022年度权益分派方案已于2023年5月18日实施完毕，合计转增64,302,495股。

2、基本每股收益按照公司2024年3月31日总股本196,060,485股加权计算，同时调整上年同期基本每股收益。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司一直坚定不移聚焦主业，持续专注休闲食品行业，长期坚持自主制造。2017年2月8日上市后开始从区域向全国拓展，经过2018～2020年三年夯实基础，2021年按照“多品牌、多品类、全渠道、全产业链、(未来)全球化”中长期战略，全面启动供应链转型升级，聚焦提升产品力，大力发展智能制造，持续加大研发投入，推进数字化改革，品类做减法（聚焦核心品类），渠道做加法（拓展全渠道），供应链数量做减法体量做加法，并整合上游延伸打造全产业链，致力于“以尽可能低的价格，让消费者享有安全、美味、健康的品牌零食”。

2022年起规模效应逐步显现，公司产品从“高成本下的高品质+高性价比”逐渐升级成为“低成本之上的高品质+高性价比”。2023年公司战略主轴由“产品+渠道”双轮驱动增长升级为“渠道为王、产品领先、体系护航”，持续强化渠道渗透，进一步提升产品力，坚持消费者需求导向，聚焦品牌建设，构建业务结构、组织架构体系化升级和创新。同时，接连实施2023年第一期和第二期《限制性股票激励计划》，进一步健全优化公司长效激励机制。

2024年第一季度公司业绩同比上升的主要原因如下：

1、公司多个渠道、多个品类实现快速发展，持续聚焦七大核心品类：辣卤零食、深海零食、休闲烘焙、薯类零食、蒟蒻果冻布丁、蛋类零食以及果干坚果，全力打磨供应链，精进升级产品力。产品全规格发展：除优势散装外，全力发展定量装、小商品以及量贩装产品，满足消费者各种场景的零食需求。全渠道覆盖：在保持原有KA、AB类超市优势外，重点发展电商、零食量贩店、CVS、校园店等，与当下热门零食量贩品牌零食很忙、赵一鸣、零食有鸣等深度合作，在抖音平台与主播种草引流，品牌影响力和渠道势能持续增强。全渠道合力，助推鹌鹑蛋、休闲魔芋等大单品高速发展。

2、原材料价格影响：2024年1-3月，鸡蛋、油脂等部分原材料价格有所回落，整体生产成本有所下降。。

3、股份支付费用列支：2024年第一季度所得税前列支股份支付费用3,040.17万元（注：2023年第一季度所得税前列支股份支付费用1,205.31万元）。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的《2024年第一季度报告》为准。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2024年3月27日