福建圣农发展股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
(上接98版)
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-012
福建圣农发展股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2024年3月27日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2024年3月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司现任独立董事何秀荣先生、王栋先生、杨翼飞女士及离任独立董事杜兴强先生，在本次会议上作《福建圣农发展股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
与会董事听取了公司总经理傅芬芳女士所作《公司2023年度总经理工作报告》：2023年，公司聚焦降本增效及重要突破两大核心，从全产业链及优势种源出发，在养殖效率、数字化经营发展、产品价值优化等方面均取得较大突破。2024年，公司将持续构筑全产业链及产业链生态系统，以种源优势、成本领先、大食品规模服务能力，实现客户和消费者的价值创造。
二、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2023年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，从维护公司利益和广大股东权益出发，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。
具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2023年年度报告全文》相应章节。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2024年度财务预算报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经审议，《公司2024年度财务预算报告》是公司遵循客观、求实、稳健、谨慎的原则，在对公司经营情况及后续发展战略和行业状况进行研究分析后制定。报告真实、准确、完整的反应了公司的需求，编制和披露的内容及程序符合相关要求，并充分展示了公司2024年发展战略、经营规划、预算指标及应对举措等内容，同意《公司2024年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求核查，公司具备有效的财务报告内部控制体系。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
五、审议通过《公司2023年度社会责任报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2023年，公司积极保护股东和债权人权益，维护员工利益，保障供应商、客户和消费者权益，坚持可持续绿色循环经济产业链，并持续通过产业落地推动乡村振兴增质增效增利，有效履行公共关系和社会公益事业，促进公司与社会的和谐发展。
具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2023年度社会责任报告》。
六、审议通过《公司2023年度报告及其摘要》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司2023年年度报告全文》及《公司2023年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容准确反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2023年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2023年年度报告摘要》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有一支能够提供高度专业化服务的团队，具备证券从业相关资质，其审计团队已尽职尽责服务公司多年，亦为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展审计工作，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况参照有关标准协商确定2024年度相关审计费用。
具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-015）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司及下属子公司2024年度向各家银行申请授信额度的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据实际情况及公司的资金安排，为满足公司生产经营和投资建设所需，同意公司及下属子公司2024年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币227亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求来确定。
本议案有效期为自2023年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
九、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生、廖俊杰先生等四人回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及下属子公司2024年度关联交易的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
基于公司2024年度生产经营需要，根据相关法律、法规及规章制度的要求，2024年度关联交易金额及事项的预计是基于平等、自愿、等价、有偿的原则所得，其决策程序合法有效，交易价格公允，审批程序合规，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2024年度关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
十、审议通过《公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据实际经营情况及同行业同级别上市公司高级管理人员的薪酬标准、地区发展水平制定《公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该方案有效地促进了公司持续、稳定、健康地发展，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性及创造性。具体情况如下：
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备注：公司专职董事、监事若同时在公司担任其他职务，其基本工资在其所在单位或部门领取，不列入本表范围。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司本次开展证券投资及衍生品交易业务符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，有利于提高公司的资金使用效率，为公司和股东谋取更高的投资回报且不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告》（公告编号：2024-017）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司生产经营所需主要原材料价格波动较大，并可能对公司经营业绩及毛利产生重要影响，为了有效减缓原材料价格变动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司拟在严格管控风险的情况下开展与原料相关的商品期货套期保值业务。
具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于2024年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-018）。
十三、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《公司2023年度审计报告》，公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润664,273,529.84元，母公司未分配利润994,945,161.33元。
基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景的考虑，充分考虑广大股东、投资者的利益和综合诉求，为持续地回报股东，公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税），预计派发现金红利370,784,179.80元（含税），具体金额以实际派发时为准。
具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-019）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司使用自有资金购买理财产品是在确保公司财务状况稳健、正常经营资金需求的前提下开展的，有利于提高闲置资金使用效率及收益率，不会影响公司日常经营活动的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。2024年公司将通过适度的理财，为公司和股东谋取较好的投资回报。
具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-020）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事周红先生、廖俊杰先生、席军先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决，董事长傅光明先生、董事傅芬芳女士作为激励对象周红先生的近亲属亦回避表决，由其他4名非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第四个解除限售期及预留授予的限制性股票第三个解除限售期满，公司及个人层面业绩考核等解除限售的条件均已达成，根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建圣农发展股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定：本次激励计划3名首次授予限制性股票激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，上述三名激励对象涉及的限制性股票共计7,742股尚未办理回购注销手续，不予解除限售。17名首次授予限制性股票激励对象及1名预留授予限制性股票激励对象等18人因个人层面绩效考核结果为B，根据《激励计划》的相关规定，上述18名激励对象本次计划解除限售额度（合计87,674股）的80%即70,133股可以解除限售；6名首次授予限制性股票激励对象因个人层面绩效考核结果为C，根据《激励计划》的相关规定，上述6名激励对象本次计划解除限售额度（合计41,901股）的60%即25,139股可以解除限售；1名首次授予限制性股票激励对象因个人层面绩效考核结果为D，根据《激励计划》的相关规定，其本次计划解除限售额度（即26,529股）不予解除限售；上述25名激励对象本次未能解除限售的限制性股票合计60,832股将由公司回购注销。
除上述28人，共涉及股份数量68,574股外，本次激励计划首次授予限制性股票的165名激励对象已满足本次激励计划规定的第四个解除限售期的解除限售条件，预留授予限制性股票的20名激励对象已满足本次激励计划规定的第三个解除限售期的解除限售条件。因此，根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，公司董事会同意对符合解除限售条件的共计185名激励对象持有的973,072股限制性股票按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。
具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-021）。
十六、审议通过《关于变更经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司根据未来发展规划及经营需要，对经营范围进行变更，在原经营范围中增加“机动车修理和维护”。同意公司根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《福建省市场监管局关于印发福建省市场主体登记管辖规定的通知》等相关规定的要求，将公司登记机关由“福建省市场监督管理局”变更为“南平市市场监督管理局”。
具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于变更经营范围及相应修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-022）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定于2024年4月17日（星期三）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会，本次股东大会会议的议题如下：
1、审议《公司2023年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2023年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2024年度财务预算报告》；
4、审议《公司2023年度报告及其摘要》；
5、审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；
6、审议《关于公司及下属子公司2024年度向各家银行申请授信额度的议案》；
7、审议《关于预计公司及下属子公司2024年度关联交易的议案》；
8、审议《公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；
9、审议《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》
10、审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；
11、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
12、审议《关于变更经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》。
出席本次股东大会的对象为：（1）截至2024年4月10日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○二四年三月二十八日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-017
福建圣农发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1.投资种类：包括新股配售或者申购、债券投资、远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为。
2.投资金额：在任一时点上用于证券投资的资金余额最高不超过人民币5,000万元（含5,000万元），授权公司管理层根据公司及其下属子公司的经营需要，在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及其下属子公司共同循环滚动使用。
3.特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》，同意公司及其下属子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过人民币5,000万元的自有资金进行证券投资及衍生品交易。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、投资情况概述
1.投资目的
公司拟根据自身发展情况，在保障日常生产经营稳定及有效控制风险的前提下，合理利用自有资金，开展证券投资、金融衍生品交易以及深交所认定的其他投资行为，争取实现公司和股东收益最大化。
2.投资金额
在任一时点上用于证券投资及衍生品交易的资金余额最高不超过人民币5,000万元（含5,000万元），授权公司管理层根据公司及其下属子公司的经营需要，在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及其下属子公司共同循环滚动使用。
3.投资方式
使用公司独立自营账户进行投资，投资范围包括新股配售或者申购、债券投资、远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
4.投资期限
在上述额度内可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
5、资金来源
本次证券投资及衍生品交易事项使用的资金系公司闲置自有资金，该资金的 使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响； 不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2024年3月27日召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次使用自有资金开展证券投资及衍生品交易不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、市场风险及信用风险
公司开展证券投资及衍生品交易时，将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，具有一定的市场风险及信用风险。公司将根据经济形势以及证券市场及衍生品市场的变化适时适量的介入。
2、流动性风险
投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵 守相应交易结算规则及协议约定内容，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
3、操作风险
在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资 产品信息，将带来操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，在股东大会审批通过的额度范围内进行 投资，严格按照公司管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进 行操作；严格遵守风险与收益最优匹配原则。
2、公司将严格筛选交易对手方，仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构开展证券投资及衍生品交易，必要时邀请外部专业投资和法律事务服务等机构，为公司提供咨询服务，为公司提供科学严谨的投资策略和建议。
3、公司制定了《福建圣农发展股份有限公司证券投资及衍生品交易管理制度》和《福建圣农发展股份有限公司对外投资管理制度》，对公司证券投资及衍生品交易的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
4、独立董事、监事会等均有权对公司购买的衍生金融产品进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则，在满足公司日常经营现金需要的前提下，以自有 资金适度进行证券投资及衍生品交易业务，不会影响公司主营业务的正常开展，以降低公司原料采购价格上升及其所带来生产成本波动性影响，争取实现公司和股东收益最大化。
公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及 《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的证券投资及衍生品交易业务进行相应的核算和列报，并反映资产负债表及损益表相关项目。
五、董事会意见
公司本次开展证券投资及衍生品交易业务符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，有利于提高公司的资金使用效率，为公司和股东谋取更高的投资回报且不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。
六、监事会意见
公司开展证券投资及衍生品交易业务是在不影响公司主营业务正常开展的前提下进行的，有利于丰富自有资金的投资方式，提高公司的资金使用效率，为公司和股东谋取更高的投资回报。公司已制定了相关管理制度，并采取针对性风险控制措施。因此公司开展证券投资及衍生品交易业务，符合公司利益，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○二四年三月二十八日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-018
福建圣农发展股份有限公司
关于2024年度开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开的第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司2024年度进行生产原料的套期保值业务，现将有关情况公告如下：
一、套期保值目的和必要性
为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中的产品及原料价格波动风险，减少因原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司的经营影响，保障公司与大宗原料相关的业务能够控制风险，持续稳定增长。
二、套期保值基本情况
1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司生产经营所需主要原料。
2、拟投入资金及业务期间
公司根据实际经营情况，拟开展套期保值的所需保证金最高占用额不超过人民币5,000万元。如投入资金有必要超过人民币5,000万元的，应制定具体实施方案，并根据公司内部制度的规定履行审批程序后方可执行。
3、满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。
三、套期保值业务风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，并依据公司经营规模以及客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。
商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的盈利水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格异常波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险。理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题。
5、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
6、政策风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货、期权头寸，严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行外汇套期保值交易，合理采用期货、期权及上述产品组合、外汇套期保值等工具来锁定公司饲料原料或其他生产经营所需原材料的成本及费用等。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《商品期货套期保值内部控制制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《商品期货套期保值内部控制制度》规定对各个环节进行控制。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
5、根据生产经营所需作为期货操作期，降低期货价格波动风险。
6、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
五、其他需要公告的事项
公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵消后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的10%且亏损金额超过1000万元人民币后，本公司将在两个交易日内及时披露。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十八日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-019
福建圣农发展股份有限公司
关于公司2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第六届董事会第二十六次会议，审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体分配预案如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
■
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》等规定，且达到中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》(2023年修订)第五条的最低现金分红比例的要求。符合《公司章程》等制度所述的股利分配政策，具备合法性、合规性，且预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润664,273,529.84元，在提取法定盈余公积后，截至2023年12月31日，合并财务报表中累计未分配利润为4,079,818,794.50元，母公司财务报表中累计未分配利润为994,945,161.33元。
本次利润分配总金额占当期归属于上市公司股东净利润55.82%，且未超过母公司财务报表中累计未分配利润，有效兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划，具备合理性和可行性。在过去12个月内公司无募集资金，也没有使用过募集资金补充流动资金，在未来12个月内也没有使用募集资金补充流动资金的计划。
二、监事会意见
公司2023年利润分配预案是根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》等规定制定，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。因此，同意公司2023年利润分配预案。
三、董事会意见
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《公司2023年度审计报告》，公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润664,273,529.84元，母公司未分配利润994,945,161.33元。
基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景的考虑，充分考虑广大股东、投资者的利益和综合诉求，为持续地回报股东，公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税），预计派发现金红利370,784,179.80元（含税），具体金额以实际派发时为准。
四、其他说明
本次利润分配预案需经公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，因此该预案存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十八日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-021
福建圣农发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金流动性和安全的前提下使用不超过人民币300,000万元购买银行理财产品、结构性存款及国债逆回购等低风险理财产品，任何时点的余额不超过300,000万元，且在额度内可循环使用。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司与受托方无关联关系，本次事项不构成关联交易。
一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况
1. 投资目的：根据公司的发展战略，在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，提高公司的自有闲置资金的回报率，为公司创造更大的收益。
2. 投资额度及期限：公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，任何时点的余额不超过300,000万元，且在此额度内可循环使用，具体有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
3. 投资方式：资金用于投资我国市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具，包括但不限于国债逆回购或商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品等。当购买的理财产品存在交易对手方时，公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录、与公司无关联关系且盈利能力强的合格专业理财机构作为委托理财的受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。
4. 投资主体：公司及下属子公司。
5. 资金来源：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及下属子公司的闲置自有资金。
6. 实施方式：
① 拟授权公司董事长在前述额度范围内选择适当时机及合适的理财产品类型，并签署相关法律文件（包括但不限于购买理财产品协议、风险承诺书等），授权期内被授权人对该事项的合规性负责；
② 投资产品必须以公司或全资子公司的名义购买。
2023年公司使用自有资金907,808.80万元购买理财产品，截至2023年12月31日，用于购买理财产品的未赎回资金154,398.80万元。
二、审议程序
公司于2024年3月27日分别召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意本次购买理财产品事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、风险及控制措施
1、严格筛选投资对象，委托理财投资选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品，国债逆回购选择深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。
2、公司将实时跟踪和分析产品的净值变动情况，如评估发现可能存在公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定及《公司章程》的要求对低风险理财产品和国债逆回购投资事项进行决策、管理、检查和监督，有效防范投资风险，确保资金安全，并定期向董事会汇报投资情况。公司将依据相关规定，及时披露购买理财产品和国债逆回购投资的进展情况。
四、投资对公司的影响
1、公司使用闲置自有资金进行委托理财和国债逆回购的投资标的属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，实际投资收益存在不确定性。
2、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分自有资金进行委托理财，不会影响公司日常经营的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，保障公司股东的利益。
五、其他
本次委托理财和国债逆回购将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品和国债逆回购存在收益不确定性等因素，本次购买理财产品的实施还存在一定的风险。公司将对购买理财产品的进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○二四年三月二十八日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-016
福建圣农发展股份有限公司
关于预计公司及下属子公司2024年度
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为确保福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司顺利开展生产经营活动，公司及下属子公司预计2024年将与福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）、实际控制人和其下属子公司福建日圣食品有限公司（以下简称“日圣食品”）、福建省圣新环保股份有限公司及其下属子公司（以下简称“圣新环保”）、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以下简称“兴瑞液化气”）、福建丰圣农业有限公司（以下简称“丰圣农业”）、福建圣维生物科技有限公司（以下简称“圣维生物”）、福建恒冰物流有限公司及其下属子公司（以下简称“恒冰物流”）、光泽县圣农食品专卖店（以下简称“圣农专卖店”）、AMPLE GROUP LIMITED（以下简称“安普尔”）、光泽县圣民公共交通有限公司（以下简称“圣民公交”）、福建华圣房地产开发有限公司（以下简称“华圣房地产”）、上海银龙食品有限公司及其下属子公司（以下简称“银龙食品”）及其他关联方一百胜中国（包含必胜（上海）食品有限公司，传胜供应链管理（上海）有限公司和环胜电子商务（上海）有限公司等公司为Yum China Holdings, Inc.直接或间接控制的子公司）、光泽县圣农假日酒店有限公司（以下简称“假日酒店”）、光泽县华圣物业管理有限公司（以下简称“华圣物业”）、福州市众兴鼎圣贸易有限公司（以下简称“众兴鼎圣”）、中圣生物科技（浦城）有限公司（以下简称“浦城中圣”）、福建海圣饲料有限公司及其下属子公司（以下简称“海圣饲料”）、浦城县海圣饲料有限公司（以下简称“浦城海圣”）、光泽承天食品有限公司（以下简称“承天食品”）、光泽县天福大酒店（普通合伙）（以下简称“天福大酒店”）、至明（厦门）供应链有限公司（以下简称“至明供应链”）、光泽县圣农食品专卖店（以下简称“圣农专卖店”）、光泽县安心大药房有限公司（以下简称“安心药房”）、福建省康圣生物科技有限责任公司（以下简称“康圣生物”）、光泽县启圣贸易商行（以下简称“启圣商行”）浦城县百圣生物科技有限公司（以下简称“百圣生物”）、嘉兴恒杰生物制药股份有限公司及其下属子公司（以下简称“恒杰生物”）、邵武市福宝供应链有限公司（以下简称“福宝供应链”）、河南森胜农牧有限公司及其下属子公司（以下简称“森胜农牧”）、福州和鑫福食品贸易有限公司及其下属子公司（以下简称“和鑫福”）、安徽太阳谷食品科技有限公司及其下属子公司（以下简称“安徽太阳谷”）、江西陆恒食品有限公司及福建陆恒食品有限公司（以下简称“陆恒食品”）、福建止于至善贸易有限公司（以下简称“止于至善”）、三峡圣农（光泽）能源投资有限公司（以下简称“三峡圣农”）等发生关联交易，交易总额为不超过1,044,875.00万元。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易时，将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。
公司于2024年3月27日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2024年度关联交易的议案》，关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生、廖俊杰先生均回避表决，由剩余5位无关联关系董事审议通过，表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需通过公司股东大会表决，环胜电子商务（上海）有限公司、圣农集团、傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士、傅露芳女士、周红先生、廖俊杰先生等关联股东均应回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
■
（三）上一年度关联交易实际发生情况
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
1、圣农集团
（1）基本情况：圣农集团的注册资本为10,000万元，注册地址为光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：实业投资、股权投资，畜、牧、禽、鱼、鳖养殖，茶果种植，混配合饲料生产，肉鸡宰杀、销售，生产、销售食品塑料包装袋、纸箱，食品加工，本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”业务，根据对外贸易经营者备案登记许可范围从事进出口业务，肥料的批发与零售、货物运输，员工接送服务。
（2）与本公司关联关系：截止至本报告披露日，圣农集团共持有本公司股份543,269,848股，占本公司现有股份总额1,243,400,295股的43.69%，为本公司的控股股东。
（3）履约能力分析：
截止2023年12月31日，圣农集团（母公司）总资产为294,105.99万元，净资产为291,249.53万元，营业收入为17,571.80万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
2、日圣食品
（1）基本情况：日圣食品的注册资本为11,000万元，注册地址为福建省光泽县王家际圣农食品工业园区；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：食用动物油脂（鸡油、牛油）、调味品（液体、半固态、固态、食用调味油）产品的生产、销售。
（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团全资子公司。
（3）履约能力分析：
截止2023年12月31日，日圣食品总资产为21,614.43万元，净资产为10,756.68万元，营业收入10,012.57万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
3、圣新环保
（1）基本情况：圣新环保的注册资本为10,000万元，注册地址为浦城县万安乡万新路12-4号；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：畜禽粪污处理活动（不含动物无害化处理）；固体废物治理；农林废物资源化、无害化利用技术研发；生物质能发电、生物质供热；燃气汽车加气站经营；灰渣综合利用。
（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控股子公司。
（3）履约能力分析：
截止2023年12月31日，圣新环保总资产为60,170.25万元，净资产为31,356.43万元，营业收入为14,744.76万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
4、兴瑞液化气
（1）基本情况：兴瑞液化气的注册资本为180万元。注册地址为光泽县崇仁乡茶窠；法定代表人为金志成。主营业务为：液化石油气销售；液化气灶具、钢瓶销售、液化石油气充装、安装。
（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控股子公司。
（3）履约能力分析：
截止2023年12月31日，兴瑞液化气总资产为1,050万元，净资产为837万元，营业收入为1,682万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
5、丰圣农业
（1）基本情况：丰圣农业的注册资本为4,803万元，注册地址为福建省光泽县金岭工业园B区；法定代表人为傅露芳。主营业务为：农业信息咨询，农业科技，农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询技术转让；水产、海鲜、肉类、冻品的销售、运输及冷藏；瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植加工、销售、运输及冷藏；农产品贸易及预包装食品的批发、零售。
（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。
（3）履约能力分析：
根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
6、圣民公交
（1）基本情况：圣民公交的注册资本为300万元，注册地址为福建省光泽县十里铺猪母垄；法定代表人为傅长云。主营业务为：公共汽车客运服务，汽车充电服务。
（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团全资子公司。
（3）履约能力分析：
根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
7、华圣房地产
（1）基本情况：华圣房地产的注册资本为5,000万元，注册地址为光泽县圣农假日酒店附楼一层；法定代表人为傅露芳。主营业务为：房地产开发、经营、物业管理。
（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控股子公司。
（3）履约能力分析：
截止2023年12月31日，华圣房地产总资产为40,577.26万元，净资产为15,494.91万元，营业收入为17,167.49万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
8、银龙食品
（1）基本情况：银龙食品的注册资本为10,000万元，注册地址为上海市金山区廊下镇荣春路239号3幢1、2层；法定代表人为胡书红。主营业务为：食品生产，食用农产品销售，食品销售，道路货物运输（货物专用运输（冷藏保鲜），普通货运，除危险化学品），仓储服务（除危险化学品），从事货物进出口及技术进出口业务，果蔬种植，自有汽车租赁。
（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团参股子公司。
（3）履约能力分析：
根据其经营情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
9、百胜中国
（1）基本情况：百百胜中国为Yum China Holdings, Inc.直接或间接控制的子公司，在中国主要业务涉及餐饮服务及其配套，和管理、咨询等业务。
（2）与圣农关联关系：为持有本公司5%以上股份股东（环胜信息技术（上海）有限公司）的最终控制实体。
（3）履约能力分析：
公司已经与百胜中国建立了长期的战略合作关系，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
10、假日酒店
（1）基本情况：假日酒店的注册资本为600万元，注册地址为光泽县东关316国道边；法定代表人为傅长玉。主营业务为：客房、中餐服务。
（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。
（3）履约能力分析：
根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
11、华圣物业
（1）基本情况：华圣物业的注册资本为50万元，注册地址为光泽县圣农假日酒店；法定代表人为傅长玉。主营业务为：物业管理、房屋租赁，维护、园林绿化、洗车、道路清扫、保洁、水电安装。
（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人间接控制的法人。
（3）履约能力分析：
截止2022年12月31日，华圣物业总资产为725.05万元，净资产为46.54万元，营业收入为323.08万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
12、浦城中圣
（1）基本情况：浦城中圣的注册资本为1,000万元，注册地址为浦城县万安乡万新路12号；法定代表人为吴巧玲。主营业务为：饲料生产，饲料原料销售；饲料添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；宠物食品及用品批发；鲜蛋批发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（2）与本公司关联关系：为本公司的孙公司参股的子公司。
（3）履约能力分析：
截止2023年12月31日，浦城中圣总资产为2,114.85万元，净资产为1,650.23万元，营业收入为3,563.49万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
13、海圣饲料
（1）基本情况：海圣饲料的注册资本为8,000万元。注册地址为福建省光泽县和顺工业园区；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡内脏粉、水解羽毛粉、鸡肉粉的生产与销售。
（2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股子公司。
（3）履约能力分析：
截止2023年12月31日，海圣饲料总资产为13,144.31万元，净资产为9,816.49万元，营业收入为27,689.01万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
14、浦城海圣
（1）基本情况：浦城海圣的注册资本为4,000万元。注册地址为福建省浦城县万安乡万安村；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡肉粉、鸡内脏粉、水解羽毛粉的生产与销售。
（2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股孙公司。
（下转100版）
