广西能源股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600310 公司简称：广西能源

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字[2024]第5-00014号），截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币432,067,997.29元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,465,710,722股，以此计算合计拟派发现金红利43,971,321.66元（含税），占本期归属于上市公司股东净利润的2,655.57%,剩余388,096,675.63元结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

（1）报告期内公司所处行业情况

2023年以来，电力行业认真贯彻落实党中央、国务院关于能源电力安全保供的各项决策部署，全力以赴保供电、保民生，有效应对极端天气影响，积极落实“双碳”目标要求，为经济社会发展和人民美好生活提供了坚强电力保障。根据国家能源局及中电联相关统计数据，2023年全国电力供需总体平衡，电力保供取得良好成效。

电力消费需求方面，国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高，全年全社会用电量9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%。全国共有31个省份用电量正增长，其中，海南、西藏、内蒙古、宁夏、广西、青海6个省份同比增速超过10%，西部地区用电量增速领先。受乡村振兴战略全面推进以及近年来乡村用电条件明显改善、电气化水平持续提升影响，第一产业用电量保持快速增长。高技术及装备制造业全年用电量同比增长11.3%，超过制造业整体增长水平3.9个百分点，增速领先。批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业、交通运输/仓储和邮政业全年用电量同比增速处于14%～18%，较2022年有较大提升。

电力生产供应方面，截至2023年底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，同比增长13.9%，非化石能源发电装机在2023年首次超过火电装机规模，占总装机容量比重在2023年首次超过50%，煤电装机占比首次降至40%以下，电力延续绿色低碳转型趋势。2023年，全国规模以上工业企业发电量8.91万亿千瓦时，同比增长5.2%。全国规模以上电厂中的水电发电量全年同比下降5.6%。2023年煤电发电量占总发电量比重接近六成，煤电仍是当前我国电力供应的主力电源，有效弥补了水电出力的下降，充分发挥了煤电兜底保供作用。

电力市场交易方面，2023年，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量5.67万亿千瓦时，同比增长7.9%，占全社会用电量比重为61.4%，同比提高0.6个百分点；全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为4.43万亿千瓦时，同比增长7%。

（2）报告期内公司从事的业务情况

公司作为地方电力企业，集“厂网合一”、发供电一体化、网架覆盖面完整等特性于一身，主要从事发电、供电、配售电等电力业务。

公司的发电业务以水力发电和火力发电为主，同时辅以风能和光伏等多种发电类型，以确保电力供应的稳定性和可持续性。报告期末，公司控制（全资及控股）的电源装机总容量157.86万千瓦（其中水电装机容量85.86万千瓦，火电装机容量70万千瓦，光伏发电装机容量2万千瓦）。水电包括六个主要水力发电厂（站）：合面狮电厂、巴江口电厂、昭平电厂、下福电厂、梧州京南水电厂、桥巩水电站，合计年平均发电量约39亿千瓦时。火电主要是全资子公司桂旭能源公司广投贺州电厂，装机总容量70万千瓦，年平均发电量约26亿千瓦时。光伏发电主要是陕西常兴光伏发电项目，年平均发电量约0.2亿千瓦时。

公司供电区域主要包括所在地级市行政区域，辐射周边其他市县及周边省份邻近地区。电力销售形成三省（区）联网电量互为交换、互通有无的灵活格局，拥有较稳定的市场区域和客户群，主要供电营业区包括贺州市三县两区及梧州市部分直供用户。公司供电区域及周边地区存在广西电网和部分小型电力生产企业，与公司共同参与市场竞争。

公司售电来源主要包括自发电和外购电两部分：公司所属水电合面狮电厂、巴江口电厂、昭平电厂、下福电厂四大水电厂接入公司电网；梧州京南水电厂、桥巩水电站接入广西电网。接入公司电网的自发水电目前不能完全满足供电区域的供电需求，需要从国家电网、南方电网购入部分外购电量，以此保障供电区域内电力供应的稳定性和可持续性。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

1-3季度差异说明：主要是第4季度同一控制下合并广投海上风电，对前期数据追溯调整所致。

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司全年共完成发电量60.50亿千瓦时，比上年下降9.58%；完成售电量84.62亿千瓦时，同比下降4.42%；实现营业收入1,671,580.77万元，同比减少4.12%，其中电力销售收入397,771.15万元，同比增加9.59%，油品业务销售收入1,261,779.06万元，同比减少5.01%。全年合并实现净利润2,784.94万元，同比增加17,748.53万元；实现归母净利润165.58万元，同比增加22,389.90万元；每股收益0.0011元/股，同比增加0.1527元/股；全面摊薄净资产收益率0.06%。

报告期内，公司各板块利润业绩变动如下：

（1）电力销售方面:根据国家电价政策，电价成本根据市场机制将传导至用户端，受市场化外购电价上涨影响，本报告期公司电网售电价有所上升，但由于受自发电量下降的影响，外购电成本增加，电力销售业务实现归母净利润37127.23万元，较上年同期同比减少2,788.06 万元。

（2）水电生产方面：本报告期公司各水电厂流域来水同比减少1-3成，发电量下降，水力发电量为31.30亿千瓦时，同比减少7.41亿千瓦时，实现归母净利润9,041.57万元，较上年同期减少14,887.58万元。

（3）火电生产方面：本报告期公司火电受煤价下行利好和市场交易电价增加的影响，实现归母净利润-9,976.95万元，同比减亏9,316.29万元。

（4）油品销售方面：本报告期公司油品业务受市场价格波动影响，实现归母净利润（不含股票公允价值变动）-4,105.70万元，较上年同期减少2,959.24万元。

（5）其他方面：一是公司持有国海证券股票价值变动，本期增加归母净利润3,888.62万元，上期为-14,246.64万元，同比增加18,135.26万元；二是公司持有环球新材国际股票价值变动，本期增加归母净利润179.78万元，上期为-23,111.02万元，同比增加23,290.80万元；三是上期处置桂林银行股权投资收益8,720.25万元，本期无，归母净利润同比减少。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2024-021

债券代码：151517 债券简称：19桂东01

广西能源股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.03元人民币（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字[2024]第5-00014号），截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币432,067,997.29元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,465,710,722股，以此计算合计拟派发现金红利43,971,321.66元（含税），占本期归属于上市公司股东净利润的2,655.57%，剩余388,096,675.63元结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司董事会于2024年3月26日召开第九届董事会第八次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2023年度利润分配预案》。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会于2024年3月26日召开第九届监事会第四次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为：董事会提出的2023年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2024年3月27日

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2024-026

债券代码：151517 债券简称：19桂东01

广西能源股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》第4.4.7条规定及公司经营管理的需要，公司董事会同意聘任曾军姿女士（简历附后）为公司证券事务代表。

曾军姿女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备担任证券事务代表所必备的专业知识和经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

证券事务代表联系方式：

姓名：曾军姿

联系电话：0774-5285255

电子邮箱：600310@sina.com

办公地址：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2024年3月27日

附件：证券事务代表简历

曾军姿，女，1993年8月出生，中共党员，本科学历，中级经济师。最近五年任广西能源股份有限公司证券部/董事会办公室信息披露专责。

目前曾军姿女士未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2024-027

债券代码：151517 债券简称：19桂东01

广西能源股份有限公司

关于为子公司提供资金支持的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》，同意以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过40亿元的资金支持额度，截止2023年12月31日，公司为全资及控股子公司提供的资金支持余额为32.62亿元。

一、为子公司提供资金支持概述

1、提供资金支持的对象及金额：为了支持公司全资及控股子公司的发展，2024年度公司在不影响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过40亿元的资金支持额度（包括目前已提供的资金支持余额）。

2、提供资金支持的用途及使用方式：公司向子公司提供的资金支持主要用于子公司的生产经营、发展等临时资金周转，在上述额度内发生的具体资金支持情况，公司董事会拟提请股东大会授权公司总裁根据子公司实际需求情况批准提供。上述拟提供的资金支持额度可循环使用，即提供资金支持后从总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。

3、提供资金支持期限：自公司股东大会审议通过之日起一年内，由有需求的子公司按程序提出申请，公司将根据实际金额及时间给予支持。

4、资金来源：公司自有资金。

5、本次接受公司资金支持的子公司均为公司全资子公司或控股子公司，不构成关联交易。

6、本次为子公司提供资金支持事宜需提交公司股东大会审议通过。

7、上述公司提供资金支持的对象为公司合并报表范围内的全资及控股子公司，且控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人；若公司提供资金支持的对象为控股子公司，且该控股子公司其他股东为公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，公司将按照相关规定及时履行相关决策程序及信息披露义务。

二、风险分析及风控措施

向全资及控股子公司提供资金支持不会对公司的正常经营活动造成不利影响，全资及控股子公司经营情况稳定，具备履约能力，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的控制。公司将动态监管资金支持款项的使用，规范其资金使用，确保资金安全。

三、董事会意见

公司2024年3月26日召开的第九届董事会第八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为子公司提供资金支持的议案》：

公司为子公司提供资金支持，是为了支持其业务发展和解决其经营所需资金，能够充分提高资金的使用效率，降低公司整体财务成本，对子公司和上市公司的经营发展均具有积极的促进作用。公司各子公司生产经营情况稳定，在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，具有较好的偿债能力，不会损害公司和公司中小股东的利益，上述款项的回收不存在重大风险。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2024年3月27日

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-028

广西能源股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月19日14点30分

召开地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月19日

至2024年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会将同时听取《公司独立董事2023年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见2024年3月28日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案6、7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（3）异地股东可以传真方式登记。

（4）上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

2、登记时间：2024年4月16-19日

3、登记地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：(0774)5297796

联系传真：(0774)5285255

邮政编码：542899

联系人：张倩 曾军姿

联系地址：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2024年3月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

广西能源股份有限公司第九届董事会第八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月19日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2024-019

债券代码：151517 债券简称：19桂东01

广西能源股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议的通知于2024年3月15日以电子邮件发出，会议于2024年3月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长唐丹众先生主持。应到会董事9名，实到会董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年年度报告及摘要》：

全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要刊登于2024年3月28日《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需经公司2023年年度股东大会审议通过。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度董事会工作报告》：

该议案需经公司2023年年度股东大会审议通过。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度总裁业务报告》：

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司独立董事2023年度述职报告》，该报告尚需提交公司2023年年度股东大会听取。

公司独立董事作了2023年度述职报告，报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司现任独立董事覃访、李长嘉、冯浏宇向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》，意见全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》：

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需经公司2023年年度股东大会审议通过。

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度利润分配预案》：

经公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字[2024]第5-00014号），截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币432,067,997.29元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,465,710,722股，以此计算合计拟派发现金红利43,971,321.66元（含税），占本期归属于上市公司股东净利润的2,655.57%，剩余388,096,675.63元结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

该议案需经公司2023年年度股东大会审议通过。

七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》：

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监事会工作指引》等相关要求，公司董事会需对公司内部控制进行自我评价，公司董事会编制了《广西能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》，报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2023年度内部控制审计报告》：

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广西能源股份有限公司2023年度内部控制审计报告》（大信审字[2024]第5-00020号），报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，公司编制了《广西能源股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》，报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》：

根据全资子公司广西广投桂旭能源发展投资有限公司（以下简称“桂旭能源公司”）2024年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持桂旭能源公司的发展，根据桂旭能源公司申请，2024年度公司拟为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过12亿元人民币的连带责任担保。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的公告》。

公司董事会认为公司为全资子公司桂旭能源公司拟向金融机构借款提供保证担保，符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时，桂旭能源公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。

该议案需经公司2023年年度股东大会审议通过。

十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资子公司梧州桂江提供担保的议案》：

根据全资子公司梧州桂江电力有限公司（以下简称“梧州桂江”）2024年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持梧州桂江的发展，根据梧州桂江申请，2024年度公司拟为梧州桂江向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过0.16亿元人民币的连带责任担保。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于为全资子公司梧州桂江提供担保的公告》。

公司董事会认为公司为全资子公司梧州桂江拟向金融机构借款提供保证担保，符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时，梧州桂江在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。

该议案需经公司2023年年度股东大会审议通过。

十二、以4票赞成（关联董事唐丹众、黄维俭、韦林滨、谭雨龙、李勇猛回避表决），0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年度日常关联交易事项的议案》：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司董事会应将下一年度将发生的日常关联交易进行合理预计并提交公司股东大会审议。公司2024年度预计发生的日常关联交易主要为公司及控股子公司向关联方采购煤炭、采购产品、接受劳务、采购后勤劳务服务、销售电力等。具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司2024年度日常关联交易公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议，并发表独立意见：公司2024年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2024年度的日常关联交易。

公司审计委员会在事前对公司2024年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其提交董事会讨论，并发表意见：公司2024年度的日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2024年度的日常关联交易，并同意提交公司董事会审议。

该议案需经公司2023年年度股东大会审议通过。

十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向有关金融机构申请使用不超过220亿元授信额度的议案》：

由于项目建设和生产经营等需要，公司及子公司将自股东大会审议通过之日起一年内向有关金融机构申请使用不超过220亿元人民币授信额度，作为公司及子公司日常生产经营资金周转和项目建设等，并授权公司财务部门向有关金融机构办理有关手续，根据公司的资金需求情况分批次向金融机构借款。

该议案需经公司2023年年度股东大会审议通过。

十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提减值准备的议案》：

为更加真实、客观地反映公司的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》、财政部《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策规定，基于谨慎性原则，公司于2023年年度报告中，公司及下属子公司对资产负债表日存在减值迹象的商誉、应收款项和存货计提减值准备共计55,199,823.37元。具体情况详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于计提减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需经公司2023年年度股东大会审议通过。

十五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》：

根据《上海证券交易所股票上市规则》第4.4.7条规定及公司经营管理的需要，公司董事会拟聘任曾军姿女士为公司证券事务代表。具体情况详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

十六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司独立董事制度〉的议案》：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大股东的利益，公司对《广西能源股份有限公司独立董事制度》进行了修订，制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

该议案需经公司2023年年度股东大会审议通过。

十七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》：

为不断规范企业决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证企业科学发展，公司对《广西能源股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》进行了修订，制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司提供资金支持的议案》：

为了支持公司全资及控股子公司的发展，2024年度公司在不影响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过40亿元的资金支持额度（包括目前已提供的资金支持余额）。具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于为子公司提供资金支持的公告》。

公司为子公司提供资金支持，是为了支持其业务发展和解决其经营所需资金，能够充分提高资金的使用效率，降低公司整体财务成本，对子公司和上市公司的经营发展均具有积极的促进作用。公司各子公司生产经营情况稳定，在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，具有较好的偿债能力，不会损害公司和公司中小股东的利益，上述款项的回收不存在重大风险。

该议案需经公司2023年年度股东大会审议通过。

十九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度合规工作报告》。

二十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》：

公司将于2024年4月19日（星期五）下午14：30在公司会议室召开2023年年度股东大会，具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

会议还听取了《董事2023年度述职报告》《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》《广西能源股份有限公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》《广西能源股份有限公司审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2024年3月27日

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2024-020

债券代码：151517 债券简称：19桂东01

广西能源股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议的通知于2024年3月15日以电子邮件方式发出。会议于2024年3月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席唐尚亮先生主持，应到会监事5名，实到会监事5名，相关人员列席会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年年度报告及摘要》，并发表书面审核意见：

1、公司2023年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交股东大会审议，2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司2023年年度报告及时、公平地披露，所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度监事会工作报告》：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度利润分配预案》，并发表书面审核意见：

监事会认为：董事会提出的2023年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》，并发表书面审核意见：

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》:

监事会认为：公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告客观真实地反映了公司履行社会责任的情况。

六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年度日常关联交易事项的议案》:

监事会认为：公司2024年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2024年度的日常关联交易。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提减值准备的议案》:

公司本次计提减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提减值准备能够更加客观地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提减值准备事宜。

八、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对公司董事履职情况的考评报告》:

报告期内，公司共召开16次董事会，公司董事按时出席董事会和股东大会的历次会议，积极参加董事会及其下属专门委员会会议，认真阅读在董事会召开前收到的各次董事会会议资料，在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表明确意见；在董事会休会期间积极关注上市公司事务，进入公司现场，主动了解上市公司的经营运作情况；持续关注公共传媒有关公司的重大报道、公司的经营管理状况和一些重大事件和政策变化对公司的影响；严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，勤勉尽责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，对董事会的科学、客观决策和公司的健康发展起到了积极作用，切实地维护了公司及广大投资者的利益。

监事会认为：2023年度，公司董事会成员均积极履行了对公司的忠实义务和勤勉义务，严格按照相关法律法规的要求，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。

特此公告。

广西能源股份有限公司监事会

2024年3月27日

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2024-022

债券代码：151517 债券简称：19桂东01

广西能源股份有限公司

关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（以下简称“桂旭能源公司”）为广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

●本次担保额度：为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过12亿元人民币的连带责任担保。

●本次担保是否有反担保：无。

●截止公告披露日，公司无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

●本议案需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示：桂旭能源公司资产负债率已超过70%，公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

公司2022年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》，同意为全资子公司桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过17亿元人民币的连带责任担保，截止目前，公司为桂旭能源公司提供的银行授信担保余额为23.46亿元（含以前年度存续担保）。

一、担保情况概述

根据桂旭能源公司2024年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持桂旭能源公司的发展，根据桂旭能源公司申请，2024年度公司拟为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过12亿元人民币的连带责任担保。担保额度授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

本次为全资子公司桂旭能源公司担保事宜需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

广西广投桂旭能源发展投资有限公司

（一）基本情况

统一社会信用代码:914511003307237035

成立日期：2015年01月29日

法定代表人：彭林厚

注册资本： 84,328 万元

注册地址：广西壮族自治区贺州市八步区仁义镇万兴村

经营范围：以自有资金从事投资活动；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务等。

公司持股比例：100%。

（二）被担保人桂旭能源公司最近一期主要财务指标

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023年12月31日，桂旭能源公司总资产470,112.11万元，净资产17,225.44万元，负债总额452,886.67万元，资产负债率96.34%，2023年实现营业收入123,832.40 万元，净利润-9,976.95万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足全资子公司发展及生产经营的需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。桂旭能源公司的资产负债率超过70%，但其作为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不会损害公司及股东利益。公司为其提供担保主要因日常经营所需，符合公司整体经营发展需要。

五、董事会意见

公司 2024年3月26日召开的第九届董事会第八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》：

公司董事会认为公司为全资子公司桂旭能源公司拟向金融机构借款提供保证担保，符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时，桂旭能源公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司对控股子公司及参股公司进行的担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为34.14亿元，占公司经审计的2023年归属于上市公司股东净资产的114.46%，公司实际发生的对外担保余额为24.65亿元，占公司经审计的2023年归属于上市公司股东净资产的82.66%。公司对全资及控股子公司提供的担保总额为33.40亿元，占公司经审计的2023年归属于上市公司股东净资产的112.00%，其中实际发生的对外担保余额为23.92亿元，占公司经审计的2023年归属于上市公司股东净资产的80.20%。公司无逾期担保。

七、备查文件目录

（一）广西能源股份有限公司第九届董事会第八次会议决议；

（二）桂旭能源公司营业执照；

（三）桂旭能源公司最近一期财务报表。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2024年3月27日

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2024-023

债券代码：151517 债券简称：19桂东01

广西能源股份有限公司

关于为全资子公司梧州桂江提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：梧州桂江电力有限公司（以下简称“梧州桂江”）为广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

●本次担保额度：为梧州桂江向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过0.16亿元人民币的连带责任担保。

●本次担保是否有反担保：无。

●截止公告披露日，公司无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

●本议案需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示：公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

公司2022年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司梧州桂江提供担保的议案》，同意为全资子公司梧州桂江向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过0.3亿元人民币的连带责任担保，截止目前，公司为梧州桂江提供的银行授信担保余额为0.38亿元（含以前年度存续担保）。

一、担保情况概述

根据全资子公司梧州桂江2024年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持梧州桂江的发展，根据梧州桂江申请，2024年度公司拟为梧州桂江向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过0.16亿元人民币的连带责任担保。担保额度授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

本次为全资子公司梧州桂江担保事宜需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

梧州桂江电力有限公司

（一）基本情况

统一社会信用代码：91450400745114168A

成立日期：2002年12月18日

法定代表人：彭素华

注册资本： 9,200万元

注册地址：梧州市西堤三路19号4层418号商务公寓

经营范围：投资、开发建设经营发电厂；水电站管理、维护；电气设备安装与维修； 电气工程安装；机械设备安装；电气设备材料、机械设备、电子产品批发零售。

公司持股比例：100%

（二）被担保人梧州桂江最近一期主要财务指标

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，梧州桂江总资产33,322.63万元，净资产29,215.86万元，负债总额4,106.78万元，资产负债率12.32%，2023年实现营业收入6,781.12万元，净利润 2,392.41万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足全资子公司发展及生产经营的需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。梧州桂江作为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不会损害公司及股东利益。公司为其提供担保主要因日常经营所需，符合公司整体经营发展需要。

五、董事会意见

公司2024年3月26日召开的第九届董事会第八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司梧州桂江提供担保的议案》：

(下转59版)