广西能源股份有限公司

（上接58版）

公司董事会认为公司为全资子公司梧州桂江拟向金融机构借款提供保证担保，符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时，梧州桂江在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司对控股子公司及参股公司进行的担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为34.14亿元，占公司经审计的2023年归属于上市公司股东净资产的114.46%，公司实际发生的对外担保余额为24.65亿元，占公司经审计的2023年归属于上市公司股东净资产的82.66%。公司对全资及控股子公司提供的担保总额为33.40亿元，占公司经审计的2023年归属于上市公司股东净资产的112.00%，其中实际发生的对外担保余额为23.92亿元，占公司经审计的2023年归属于上市公司股东净资产的80.20%。公司无逾期担保。

七、备查文件目录

（一）广西能源股份有限公司第九届董事会第八次会议决议；

（二）梧州桂江营业执照；

（三）梧州桂江最近一期财务报表。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2024年3月27日

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2024-024

债券代码：151517 债券简称：19桂东01

广西能源股份有限公司

2024年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度日常关联交易事项需提交股东大会审议。

● 公司的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司2024年日常关联交易事项经公司第九届董事会第八次会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事唐丹众、黄维俭、韦林滨、谭雨龙、李勇猛回避表决。

2、公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于2024年度日常关联交易事项的议案》并发表意见：公司2024年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2024年度的日常关联交易。

3、公司审计委员会在事前对公司2024年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其提交董事会讨论，并发表意见：公司2024年度的日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2024年度的日常关联交易，并同意提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别（2024年度）

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二、关联方介绍和关联关系

（一）广西桂盛能源有限公司贺州销售分公司

广西桂盛能源有限公司贺州销售分公司（以下简称“桂盛分公司”）成立于2021年5月7日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码91451102MA5QF9Y027,住所：贺州市平桂区潇贺大道（原发展大道）西北侧A-03地块综合市场项目（广西东融石材碳酸钙交易中心)四层402室，法定代表人：冼育云，经营范围：化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；润滑油销售等。

桂盛分公司其总公司广西桂盛能源有限公司为公司控股股东正润集团全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

桂盛分公司生产经营正常，具备履约能力。

（二）广西广投能源销售有限公司

广西广投能源销售有限公司（以下简称“能源销售公司”）成立于2019年5月24日，在南宁市良庆区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450103MA5NTQRLXH，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼19楼（19A）号室1906、1907室，法定代表人：曾伟，注册资本10,000万元人民币，经营范围：供电业务；燃气经营；危险化学品经营；煤炭及制品销售；煤炭洗选；石油制品销售；化工产品销售；成品油批发等。

能源销售公司为广西能源集团全资子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

能源销售公司生产经营正常，具备履约能力。

（三）广西投资集团有限公司

广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）成立于1996年3月8日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000198229061H，住所：南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦，法定代表人：周炼，注册资本230亿元，经营范围：对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。

广投集团为公司间接控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

广投集团生产经营正常，具备履约能力。

（四）四川省西点电力设计有限公司

四川省西点电力设计有限公司（以下简称“西点电力”）成立于2002年7月24日，在青羊区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：915100007400368506，住所：成都市青羊区敬业路218号25幢1楼1号，法定代表人：黄庆东，注册资本5,000万元人民币，经营范围：送变电工程、水利水电工程及工业与民用建筑工程勘测、设计、监理；工程设计；建设工程项目管理；工程招标代理；水利水电工程等。

公司副总裁潘雪梅任西点电力董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第一款第三项规定，为公司关联方。

西点电力生产经营正常，具备履约能力。

（五）广西广投综合能源管理有限公司

广西广投综合能源管理有限公司（以下简称“广投综合能源公司”），成立于2010年1月19日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914502006998669666,住所：南宁市经开区防城港路6号，法定代表人：刘大全，注册资本30,000万元人民币，经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；建设工程设计；特种设备安装改造修理；检验检测服务；施工专业作业；电气安装服务；发电技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；铁路运输辅助活动；噪声与振动控制服务；工程管理服务；对外承包工程等。

广投综合能源公司为广西能源集团全资子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

广投综合能源公司生产经营正常，具备履约能力。

（六）广西广投智能科技有限公司

广西广投智能科技有限公司（以下简称“广投智能”）成立于2020年9月30日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000MA5PXXRD7K，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔28楼28C，法定代表人：劳少金，注册资本5,000万元人民币，经营范围：数据处理服务；软件开发；信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询；信息系统集成服务；电子产品销售等。

广投智能为数字广西集团有限公司控股子公司，其实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

广投智能生产经营正常，具备履约能力。

（七）广西广投智慧服务集团有限公司

广西广投智慧服务集团有限公司（以下简称“广投智慧”）成立于2021年11月12日，在南宁市行政审批局注册，统一社会信用代码：91450100MAA7BMAB5U，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心第12楼，法定代表人：任洪正，注册资本2,000万元人民币，经营范围：信息咨询服务；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；建筑物清洁服务；城市绿化管理；园区管理服务；节能管理服务；物业服务评估等。

广投智慧为公司间接控股股东广西投资集团有限公司控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形，为公司关联方。

广投智慧生产经营正常，具备履约能力。

（八）广西贺州市桂东电子科技有限责任公司

广西贺州市桂东电子科技有限责任公司（以下简称“桂东电子”）成立于2002年3月12日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91451100735177819Y，住所：广西贺州生态产业园正润大道2号，法定代表人：翟开勇，注册资本：1.45亿元，经营范围：生产销售电子铝箔产品；电子材料开发；货物道路运输；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

桂东电子的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

桂东电子生产经营正常，具备履约能力。

（九）广西广投正润新材料科技有限公司

广西广投正润新材料科技有限公司（以下简称“正润新材”）成立于2010年12月30日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：914511005667828816，住所：广西贺州市电子科技园天贺大道3号，法定代表人：李永春，注册资本：5.23亿元，经营范围：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金制造等。

正润新材的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

正润新材生产经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方之间发生的关联交易为公司日常经营活动中发生的交易，均为正常经营活动交易。本公司销售电力的价格按照物价部门核准及约定的电价执行，其他关联交易的定价以公平、公正、合理的市场价格和条件为依据。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、备查文件目录

1、广西能源股份有限公司第九届董事会第八次会议决议；

2、公司与上述关联人之间签订的相关关联协议；

3、第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；

4、董事会审计委员会决议；

5、广西能源股份有限公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2024年3月27日

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2024-025

债券代码：151517 债券简称：19桂东01

广西能源股份有限公司

关于计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，公司对合并范围内的相关资产进行了分析和评估。基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备，以便真实反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况。

一、本次计提减值准备概况

依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营情况，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下表所示：

单位：元

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二、本次计提减值准备对公司的影响

报告期内，本次计提各项减值准备共计55,199,823.37元，共减少公司2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润33,051,953.63元（已考虑所得税影响），并相应减少报告期末归属于母公司的所有者权益33,051,953.63元。

三、本次计提减值准备的审议程序

公司于2024年3月26日召开的第九届董事会第八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于计提减值准备的议案》。本次计提减值准备事宜尚需公司股东大会审议通过。

四、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，有助于真实、 合理反映公司资产情况，未损害公司及股东的合法权益。综上所述，同意本次计提减值准备，同意提交公司董事会审议。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次计提减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提减值准备能够更加客观地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提减值准备事宜。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2024年3月27日