（上接67版）

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2024年3月27日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第九次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告》，编号：临2024-003）并以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体内容如下：

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易（2023年1月修订）》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改，具体如下：

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该修订事宜尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

二、备查文件：

1、海尔智家股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2024年3月27日