中国核能电力股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-015

债券代码：138547 债券简称：22核电Y2

中国核能电力股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年3月27日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长卢铁忠先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席3人，董事邹正宇、录大恩、秦玉秀、黄宪培、武汉璟、关杰林、吴怡宁、虞国平、詹应武因工作原因未能出席会议，其中录大恩、秦玉秀、黄宪培为公司独立董事；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事柳耀权、罗笑春因工作原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书因工作原因未能出席会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2024年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于修订《独立董事工作规定》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：赵蕙骐、高远新

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2024年3月28日