江西铜业股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600362 公司简称：江西铜业

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会建议公司2023年度分红方案为：每股派发人民币0.60元（含税）。本公司董事会未建议用资本公积金转增资本或送股。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2023年全年铜价主要受宏观和基本面共同主导。宏观层面，上半年，国内经济恢复稳中向好，美国制造业触底反弹，终端行业景气度有所提升，但美联储四次加息叠加银行业流动性危机和债务上限危机共同压制铜价，高息环境下美元指数走强，铜价在上半年呈现震荡下跌走势，总体位于7900-9200美元/吨区间运行。2023年下半年，巴以冲突爆发升级，欧美高息环境持续，但国内稳增长政策持续加码，经济延续回升态势，美国通胀在四季度加速回落，市场逐渐抢跑押注降息时点，铜价受宏观压制影响减弱。

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基本面上，铜精矿方面，供应扰动因素频现，极端天气交替出现、资源保护主义抬头、社区和政策风险加剧，2023年铜矿供给持续低于预期，多家铜矿企业下调年内产量指引，不确定性加强。库存方面，2023年铜库存进入历史低位，9月份开始库存有所回升，但仍处于较低位置。需求端，房地产低迷、传统消费增速低导致对铜需求减少，但在“双碳”背景下，光伏、风力发电及新能源成为拉动铜消费的主力。基本面上总体维持紧平衡。铜价在下半年呈现探底回升走势，总体位于7900-8700美元/吨区间运行。截止到2023年12月29日，LME三个月铜价收于8562美元/吨，上涨2.2%；2023年LME三个月铜均价为8525美元/吨，下跌3.0%。

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铜冶炼方面，2023年中国冶炼厂与Freeport确定2023年铜精矿长单加工费Benchmark为88美元/吨，为近年最好水平。进入到9、10月随着铜矿供给端扰动因素导致铜精矿预期产量下调，叠加国内冶炼厂积极扩产，导致铜精矿现货加工费持续走低，已远低于长单加工费，冶炼厂利润受到压缩。

铜加工方面，2023年我国铜加工材产量同比增长，但下游需求分化明显，房地产相关需求不足，数码家电需求逐步恢复，电网、新能源需求增长明显，此外受市场环境因素等影响，铜杆、铜管加工费下跌，电解铜箔扩张增速远大于需求增速，行业竞争加剧，加工费大幅下滑，铜加工行业利润整体下滑，行业进一步细分呈现差异。

本集团的主要业务涵盖了铜和黄金的采选、冶炼与加工；稀散金属的提取与加工；硫化工以及贸易等领域，并且在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的完整产业链，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。产品包括：阴极铜、黄金、白银、硫酸、铜杆、铜管、铜箔、硒、碲、铼、铋等50多个品种,其中，“贵冶牌”、“江铜牌”以及恒邦股份的“HUMON-D牌”阴极铜为伦敦金属交易所注册产品，“江铜牌”黄金、白银为伦敦金银市场协会注册产品。

本集团拥有和控股的主要资产主要包括：

1.一家上市公司：山东恒邦冶炼股份有限公司（股票代码：002237）是一家在深圳证券交易所挂牌上市的公司，本公司持有恒邦股份总股本的44.48%，为恒邦股份控股股东。恒邦股份主要从事黄金的探、采、选、冶炼及化工生产，是国家重点黄金冶炼企业。具备年产黄金50吨、白银1000吨的能力，附产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力。

2.五家在产冶炼厂：贵溪冶炼厂、江西铜业（清远）有限公司、江铜宏源铜业有限公司、江铜国兴（烟台）铜业有限公司及浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司。其中贵溪冶炼厂为国内规模最大、技术领先的粗炼及精炼铜冶炼厂。

3.五座100%所有权的在产矿山：德兴铜矿（包括铜厂矿区、富家坞矿区）、永平铜矿、城门山铜矿（含金鸡窝银铜矿）、武山铜矿和银山矿业公司。

4.十家现代化铜材加工厂：江西铜业铜材有限公司、广州江铜铜材有限公司、江西省江铜铜箔科技股份有限公司、江铜台意特种电工材料有限公司、江铜龙昌精密铜管有限公司、江西铜业集团铜材有限公司、江铜华北（天津）铜业有限公司、天津大无缝铜材有限公司、江西铜业华东铜材有限公司和江西江铜华东电工新材料科技有限公司。

一、本公司主要产品应用如下：

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二、经营模式

（一）采购模式

本公司生产所需的主要原材料铜精矿以及生产设备的采购情况如下：

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（二）销售模式

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（三）生产模式

目前世界上铜的冶炼方式主要有火法冶炼与湿法冶炼两种。火法冶炼是通过熔融冶炼和电解精炼生产出阴极铜，一般适于高品位的硫化铜矿；湿法冶炼一般适用于低品位的氧化铜，该法成本较低，但对矿石的品位和类型限制较大，且杂质含量较高。公司主要使用火法炼铜，并采用湿法炼金。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2报告期内债券的付息兑付情况

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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

根据经审计的按中国会计准则编制的2023年度合并财务报表，本集团的合并营业收入为人民币521,892,512,166元（2022年：人民币479,938,045,193元），比上年增加人民币41,954,466,973（或8.74%）；实现归属于母公司股东的净利润人民币6,505,109,122元（2022年：人民币5,993,964,274元），比上年增加人民币511,144,848（或8.53%）。基本每股收益为人民币1.88元（2022年：人民币1.73元）。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2024-010

债券代码：137816 债券简称：22江铜01

江西铜业股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十九次会议，于2024年3月27日在南昌召开，公司10名董事均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司2023年度经审计的境内外财务报告、2023年度报告正文及其摘要、董事会报告和企业管治报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员会）第九次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

上述议案将提呈公司2023年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2023年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》，董事会建议，2023年度按照中国企业会计准则计算的经审计后的税后利润，提取法定公积金10%。

建议公司2023年末期股利分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.0元（含税），扣除本次预计支付的现金股利后，按中国企业会计准则编制的累计未分配利润结转以后年度分配。

本次分配不实施资本公积金转增股本，也不送股。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

此分配预案将提呈公司2023年度股东大会审议批准。

三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2023年度董事、高级管理人员酬金、独立董事车马费方案的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬委员会第三次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

详见本公司2023年年度报告正文。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于董事会换届的议案》

鉴于公司第九届董事会三年届期将满，持有本公司5％以上股权的大股东江西铜业集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，提名郑高清、周少兵、刘方云、余彤、高建民、梁青、王丰、李水弟、赖丹、刘淑英为公司第十届董事会董事候选人（候选人赖丹、刘淑英简历见附件，其他候选人简历请见公司2023年度报告正文），其中王丰、李水弟、赖丹、刘淑英为独立董事人选，上述候选人将提呈2023年度股东大会选举。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于第十届董事会成员任期内年度薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬委员会审议同意，董事会建议并提请公司2023年度股东大会审议授权董事会厘定及批准第十届董事会成员任期内年度薪酬方案，具体如下：

（1）第十届董事会董事任期内每位内部执行董事年度薪酬以上年薪酬为基数（含税），由公司薪酬委员会结合当年实际经营业绩情况酌定年度变化比例，并授权公司董事会厘定及批准实施发放。

（2）第十届董事会的外部执行董事任期内每位外部执行董事年度薪酬为人民币25万元（含税），并授权公司董事会厘定及批准实施发放。

（3）第十届董事会的独立非执行董事任期内每位独立非执行董事年度车马费为人民币15万元（含税），并授权公司董事会厘定及批准实施发放。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

本议案将提呈公司2023年度股东大会审议批准。

六、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司2024年度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案》

本议案经公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员会）第九次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

根据独立审核委员会（审计委员会）的提议，建议2024年度股东大会聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为公司2024年度境内（含内控审计）和境外审计机构。授权董事会任何一位执行董事根据其工作量，酌情厘定审计机构的报酬并与其签订有关服务协议等事宜。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

本议案将提呈公司2023年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2024年度生产经营计划的议案》。

公司2024年生产经营计划为：生产铜精矿含铜20万吨、阴极铜232万吨、黄金128吨、白银1286吨、硫酸597万吨、铜加工材197万吨。资本性开支（固定资产投资）为人民币135.11亿元。授权公司管理层可根据市场情况变化，适时调整上述计划。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过了《江西铜业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员会）第九次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

九、审议通过了《江西铜业股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告》

本议案已经公司第九届董事会ESG发展委员会第三次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告》。

十、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2023年计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员会）第九次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于2023年计提资产减值准备的公告》。

十一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员会）第九次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》《江西铜业股份有限公司审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

十二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

十三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提请延长股东大会授权董事会及董事会授权人士办理铜箔分拆上市相关事宜有效期的议案》

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议，并以全票通过，同意提交本次董事会审议。

根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权处理公司分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至创业板上市（以下简称本次分拆）相关事项，该等授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起二十四个月，即2022年6月17日至2024年6月16日。为保证公司本次分拆后续工作持续、有效、顺利地进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司分拆规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，提请股东大会将该等授权的有效期自届满之日起延长二十四个月。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

本议案将提呈公司2023年度股东大会审议批准。

十四、审议通过了关于召集、召开2023年度股东大会事宜及2023年度报告披露相关事项

公司将另行公告《江西铜业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2024年3月28日

附件：简历

赖丹女士，中共党员，教授。现任赣南科技学院能源金属产业研究院执行院长，兼任中国有色金属学会会计专业委员会副主任委员。曾任江西理工大学有色金属产业发展研究院执行院长。

刘淑英女士，中共党员，大学本科学历，南昌市高层次C类人才，国家、江西省人才库专家，教授级高级工程师。曾任江铃汽车股份有限公司副总裁，兼任江铃汽车股份有限公司产品研发党委书记、整车工程研发院院长，在管理方面具有丰富经验。

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2024-012

债券代码：137816 债券简称：22江铜01

江西铜业股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称本公司）于2024年3月27日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观公允反映本公司截至2023年12月31日的财务状况和资产价值，本公司对合并范围内各项存在减值迹象的资产进行减值测试计算可回收金额，并根据减值测试结果对可回收金额低于账面价值的资产相应计提减值准备。于2023年度，本公司对各项资产共计提减值人民币89,162万元（若无特别说明，本公告中后述金额均为人民币万元）。

一、本次计提资产减值准备情况

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2023年度计提减值主要项目如下：

（一）存货跌价准备

于2023年度，本公司对存货（含原料、在制品、库存商品等）以成本及可变现净值孰低计量，从而相应计提存货跌价准备63,336万元，包括子公司恒邦股份所计提的存货跌价准备8,645万元。本公司根据生产计划并结合市场需求进行存货采购用于生产，存货按照成本进行初始计量，并根据成本及可变现净值孰低原则计提存货跌价准备。

本公司长期实行稳健的经营政策，一直以来严格按照套期保值制度对外购铜原料进行保值，本公司在严格按照会计准则计提相应存货跌价准备的同时，密切关注铜等金属产品的变动趋势，加强对影响产品价格走势的各种因素的分析研究，此前高铜价采购的原料皆通过套期保值对冲了价格下跌风险，在持续套期保值的基础上及时优化策略，有效抵御了市场价格波动对本公司生产经营效益可能产生的不利影响。

（二）固定资产、在建工程及长期股权投资减值准备

根据《企业会计准则第8号-资产减值》规定，本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。对于资产存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，本公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

1、于2023年度，本公司之永平铜矿露天开采结束，本公司注意到永平铜矿所持有的露天开采相关资产存在减值迹象，并按照《企业会计准则第8号一资产减值》规定分别对相应资产计提固定资产减值准备及在建工程减值准备15,530万元及333万元。

2、于2023年度，本公司对其他合并范围内的公司按照《企业会计准则第8号一资产减值》规定对相应资产进行减值测试，并计提固定资产减值准备3,202万元。

3、于2023年度，本公司因位于阿尔巴尼亚合营企业Nesko Metal Sanayive Ticaret Anonim ?irketi（以下简称Nesko）持续亏损，预计长期股权投资无法收回，对Nesko的长期股权投资余额计提减值准备5,740万元。

（三）信用减值损失

于2023年度，本公司计提信用减值准备合计1,021万元，主要包括本期计提坏账准备17,735万元，以及转回坏账准备16,714万元。

其中，本公司本期计提应收账款坏账准备10,783万元，转回12,960万元；计提应收保理款减值准备3,576万元，转回 1,197万元；计提其他应收款减值准备1,331万元，转回138万元；计提其他流动资产减值准备1,757万元，转回其他流动资产减值准备2,419万元;以及计提其他非流动资产减值准备288万元。

二、本次计提减值准备对本公司损益的影响

本次计提资产减值准备计入本公司利润表中资产减值损失和信用减值损失科目。2023年度，本公司计提资产减值准备金额合计89,162万元，对本公司2023年度归属于母公司净利润的影响约为69,653万元。

三、董事会独立审核委员会（审计委员会）意见

本次计提资产减值准备已经公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员会）第九次会议审议通过。

独立审核委员会（审计委员会）认为本公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和本公司相关会计政策的规定，符合本公司的实际情况；计提依据充分，决策程序合法，能够真实公允地反映本公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害本公司及股东利益的情形，同意本公司本次计提资产减值准备议案提交董事会审议。

四、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会认为：本公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允反映本公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：本公司按照《企业会计准则》有关规定计提资产减值准备，符合本公司实际情况，决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件目录

（一）江西铜业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议

（二）江西铜业股份有限公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员会）第九次会议决议

（三）江西铜业股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董 事 会

2024年3月28日

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2024-013

债券代码：137816 债券简称：22江铜01

江西铜业股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明）

● 续聘会计师事务所的简要原因：鉴于安永华明的行业地位、执业质量和社会形象以及在为公司提供财务审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司2023年度财务报告及内部控制审计工作。根据财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定、《江西铜业股份有限公司章程》中关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的建议，公司董事会决定继续聘任安永华明为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息。

安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执业注册会计师近1,800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。 安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69亿元（含证券业务收入人民币24.97亿元）。 2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家，收费总额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户3家。

2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目合伙人为宋从越先生,于2007年成为注册会计师、2002年开始从事上市公司审计、2007年开始在本所执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核3家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括有色金属冶炼及压延加工业、专用设备制造业和计算机、通信和其他电子设备制造业。

签字注册会计师为汪洋一粟先生,于2016年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2012年开始在本所执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为有色金属冶炼及压延加工业。

质量控制复核人为梁宏斌先生,于2005年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2004年开始在本所执业、将于2024年开始为本公司提供复核服务；近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、租赁和商务服务业。

2.诚信记录

项目合伙人宋从越先生、签字注册会计师汪洋一粟先生和质量控制复核人梁宏斌先生近三年均未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

本公司2023年境内外审计费用合计人民币1,280万元（含内部控制审计费用人民币100万元），2024年公司将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与安永华明厘定相应费用，最终审计费用须经公司股东大会审议。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司独立审核委员会（审计委员会）一致认为，安永华明在为公司提供财务审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司2023年度财务报告及内部控制审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。同意向董事会提议续聘安永华明为公司2024年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年3月27日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《江西铜业股份有限公司关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司2024年度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

（一）江西铜业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议。

（二）江西铜业股份有限公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员会）第九次会议决议

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2024年3月28日

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2024-011

债券代码：137816 债券简称：22江铜01

江西铜业股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十五次会议，于2024年3月27日在公司办公所在地南昌会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会召集人查克兵先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律法规、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

经全体5名监事审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

上述议案将提呈2023年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于监事会换届的议案》。

由股东代表出任监事和职工代表出任监事组成的第九届监事会任期即将届满，持有本公司5％以上股权的大股东江西铜业集团有限公司根据《公司章程》提名并建议提请公司2023年度股东大会选举查克兵、蔡丽斯（简历见附件）、李思担任公司第十届监事会股东代表监事；根据公司职工代表大会的选举结果，提请2023年度股东大会确认赵弼城、巩彬出任公司第十届监事会职工代表监事（相关人员简历见年报）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

上述议案将提呈2023年度股东大会审议批准。

三、审议通过了《江西铜业股份有限公司2023年度经审计的境内外财务报告、2023年度报告正文及其摘要的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

上述议案将提呈2023年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2023年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

上述议案将提呈2023年度股东大会审议批准。

五、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2023年度监事薪酬方案的议案》。

详见本公司2023年年度报告正文。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于第十届监事会成员任期内年度薪酬方案的议案》。

经公司监事会建议并提请公司2023年度股东大会审议授权监事会厘定及批准第十届监事会成员任期内年度薪酬方案，具体如下：

第十届监事会监事任期内每位监事年度薪酬以上年薪酬为基数（含税），结合当年实际经营业绩情况酌定年度变化比例，并授权公司监事会厘定及批准实施发放。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

上述议案将提呈2023年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2023年度内部控制评价报告的议案》。

公司监事会认为：内部控制评价报告客观反映了报告期内公司纳入评价范围的业务与事项的内部控制建立和执行情况。同意董事会对内部控制进行的自我评价。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

详情请见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

八、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2023年度环境、社会及管治报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

详情请见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告》。

九、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2023年计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

详情请见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于2023年计提资产减值准备的公告》。

十、对2023年度公司有关事项的审核意见。

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权，在本报告期内对公司财务管理，内控制度，执行股东大会决议、经营决策及董事会和经理层的决策，以及经营行为进行了检查和监督。现就以下事项发表审核意见：

1、公司依法运作情况：报告期内，本公司按照《公司法》《公司章程》的有关规定，对本公司年内股东大会及董事会召开的程序、决议事项；董事会对股东大会决议执行情况；公司董事、高级管理人员的诚信与勤勉尽职进行了监督。监事会认为，本公司决策程序合法，严格按内部控制制度运作，不存在关联方异常占用本公司资金的现象。

2、公司财务检查情况：监事会认真审议了公司定期报告，对2023年度公司的财务状况及财务结构进行了有效的监督，认为公司财务状况运行良好，不存在重大风险。监事会认为经审计的按中国会计准则及按国际会计准则编制的本公司二零二三年度财务报告客观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

3、报告期内，本公司无重大收购、出售资产的行为，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失。

4、报告期内，公司关联交易订立程序符合上市规则的规定，关联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行体现了公正、公平的原则，没有损害股东或公司权益的行为。

5、公司内部控制情况：监事会认真审阅了《江西铜业股份有限公司内部控制评价报告》。监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《江西铜业股份有限公司内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述评价报告无异议。

6、报告期内，信息披露工作符合境内外上市地的监管要求，公司信息披露管理体制和业务流程能够有效运行。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

监事会

2024年3月28日

附件：简历

蔡丽斯女士，中共党员,研究生学历，高级经济师。现任江西铜业股份有限公司审计部副总经理（主持工作）。曾任江西铜业集团财务有限公司信贷部客户经理、综合部经理、营业部经理、金融市场部经理、江西铜业股份有限公司审计部总经理助理。

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2024-014

债券代码：137816 债券简称：22江铜01

江西铜业股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.6元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东的净利润为6,505,109,122元，截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为35,872,088,154元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），不实施资本公积金转增股本，也不送股。

截至2024年3月26日，公司总股本3,462,729,405股，扣除公司回购专用证券账户中股份数356,600股,以3,462,372,805股为基数，合计拟派发现金红利2,077,423,683元（含税）。占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.94%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股份回购导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月27日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2023年度利润分配方案的议案》，会议应参加董事10人，实际参加董事10人，同意10票，反对0票，弃权0票。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2024年3月28日