第一拖拉机股份有限公司 2023年年度报告摘要

公司代码：601038 公司简称：一拖股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第九届董事会第十九次会议审议通过了公司2023年度利润分配预案：以公司截止2023年12月31日总股本1,123,645,275股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.194元（含税），共计派发现金红利35,889.23万元，公司本年度不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内行业情况详见本公司2023年年度报告“第三节、管理层讨论与分析”

（一）公司主营业务说明

1.公司是国内领先的农业机械装备制造服务商，致力于为我国农业机械化提供技术先进、质量可靠的农业装备。公司主要从事农业机械、动力机械及相关零部件产品的研发、制造和销售，主要产品如下：

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2.为落实《中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》（银保监会令2020年第6号）“一家企业集团只能设立一家财务公司”的金融监管要求，报告期内，一拖财务公司与国机财务公司整合实施完毕。一拖财务公司完成清算注销工作。（详见公司于2023年6月6日在上交所网站披露的《一拖股份关于中国一拖集团财务有限责任公司完成解散的公告》）

（二）主要运营模式

报告期内，本公司主要运营模式未发生重大变化。

产品研发：本公司采用规范的研发流程开展研发活动，研发项目分为战略规划类和市场需求型。战略规划类产品技术研发由本公司研发中心负责。子公司、专业厂侧重市场需求型产品研发，在成熟产品的基础上根据市场需求，对产品进行改进和完善，以满足不同细分市场的差异化需求。同时，公司通过组建项目组提高总部研发中心战略规划类项目研发质量和子公司、专业厂市场需求型项目研发能力和解决现场问题的效率。

采购模式：本公司主要采用集采集购与集采分购相结合的模式。对于生产过程中需求量较大、通用性较强的主要材料和零部件（如钢材、生铁、轮胎、轴承等）实施集采、集购，充分发挥集采的规模化优势；而对于下属各经营单位差异化的原材料和零部件则根据需要集采分购。

生产模式：本公司主要通过批量化流水线进行生产作业，包括大批量通用型产品和用户定制产品生产。本公司采取“以销定产”为主的策略，农业机械产品主要根据市场预测、市场销售情况、经销商、用户反馈的需求信息，结合本公司产品销售的季节性特点合理安排生产计划并组织生产；动力机械产品主要与配套主机厂商签订年度供货合同，并根据其需求计划和具体订单安排组织生产。

销售模式：本公司农机产品在国内市场主要通过经销商进行销售，采用现款现货和一般信用销售政策。对合作期限长、资信状况好的经销商，公司会给予一定信用额度，并根据信用情况每年进行评价调整。目前，公司国内销售网络覆盖中国内地全部31个省、自治区、直辖市。国际市场根据业务拓展进度逐步建立和完善销售服务网络，海外销售市场主要有亚洲区、俄语区、南美区、非洲区及“一带一路”沿线国家和地区，目前海外销售也以当地经销商渠道销售为主。

公司动力机械及零部件产品主要为主机生产厂商配套，以直销方式为主。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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注1：HKSCC NOMINEES LIMITED持有的境外上市外资股乃代表多个客户所持有；

注2：香港中央结算有限公司持有的人民币普通股乃代表境外投资者通过沪股通交易持有的公司人民币普通股。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本公司2023年年度报告“第三节、管理层讨论与分析”

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2024－08

第一拖拉机股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九次会议（以下简称本次会议）于2024年3月27日在河南省洛阳市建设路154号公司营业地以现场表决方式召开。会议通知已于2024年3月14日通过电子邮件方式发送给各位董事。本次会议应出席董事8名，亲自出席董事7名，非独立董事方宪法因公务无法参会，委托张治宇董事代为出席并表决。会议由董事长刘继国先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会审议情况

（一）《公司2023年度董事会报告》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

该报告尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司2023年度独立董事述职报告》。

（三）《关于2023度公司董事会审核委员会履职报告的议案》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司2023度董事会审核委员会履职报告》。

（四）《公司2023年度经审计财务报告》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司第九届董事会审核委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

（五）《关于公司2023年度利润分配的预案》

建议以公司现有总股本1,123,645,275股为基数向全体股东分派2023年度现金股利，拟分派现金股利人民币0.3194元/股（含税），合计分派股利人民币35,889.23万元。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

（六）《公司2023年年度报告及摘要、公司2023年度业绩公告》

同意公司2023年年度报告及摘要、公司2023年度业绩公告，并授权公司董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行信息披露。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司第九届董事会审核委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司2023年年度报告》及摘要。

（七）《公司2023年度环境、社会及治理报告》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会2024年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司2023年度环境、社会及治理报告》。

（八）《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司第九届董事会审核委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司2023年度内部控制评价报告》。

（九）《关于公司2024年年度预算的议案》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十）《关于公司2024年度融资规模的议案》

同意公司2024年融资额度最高不超过12亿元。授权公司总经理在上述额度内决定融资方案等事宜，并代表公司签署相关合同等文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十一）《关于以自有闲置资金购买存款类金融产品的议案》

同意公司使用自有闲置资金购买银行发行的结构性存款和大额存单两类低风险保本型存款类金融产品，任一时点余额合计不超过人民币65亿元，其中：大额存单任一时点余额不超过46亿元，结构性存款任一时点余额不超过19亿元，在上述额度内可以滚动操作。额度有效期自董事会审议批准之日起不超过12个月。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于使用自有闲置资金购买存款类金融产品的公告》。

（十二）《关于确定2023年度财务及内控审计机构酬金及聘任2024年度财务及内控审计机构的议案》

根据股东大会授权，董事会同意向信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）支付2023年度财务报告审计费人民币220万元整，2023年度中期报告审阅费人民币30万元整，内控审计费用人民币35万元整。

同意续聘信永中和担任公司2024年度财务审计及内控审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起至2024年度股东周年大会召开日止，并授权董事会确定审计费用。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司第九届董事会审核委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于续聘审计机构的公告》。

（十三）《关于公司工资总额预算管理办法及2024年度工资总额预算的议案》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十四）《关于修订公司企业负责人薪酬及业绩考核办法的议案》

公司关联董事魏涛回避表决。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司第九届董事会薪酬委员会2024年第一次会议审议本议案认为：此次修订公司经营层薪酬及业绩考核办法符合公司实际经营需要，有利于健全公司对经营层激励约束机制，调动经营层积极性，同意将该议案提交董事会审议。

（十五）《关于修订公司〈担保管理办法〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十六）《关于修订公司〈资产减值准备核销管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十七）《关于修订公司〈章程〉的议案》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需公司股东大会及类别股东会审议批准。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于修订公司〈章程〉的公告》。

（十八）《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需公司股东大会及类别股东会审议批准。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的公告》。

（十九）《关于工业园部分土地政府终止收储的议案》

公司第八届董事会第三十四次会议同意公司工业园土地（位于洛阳市西工区秦岭路东、汉宫路北角，面积90,873.6㎡）由洛阳市土地储备整理中心有偿收储,收储补偿价格为5,289.607 万元。近期，因国家文物保护规划调整，该收储地块已不在文物保护范围，不再限制工业园项目建设，董事会同意终止该地收储。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（二十）《关于提请召开公司2023年度股东周年大会、2024年第一次A/H股类别股东会的议案》

董事会决定召集公司2023年度股东周年大会、2024年第一次A/H股类别股东会，授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定会议的召开时间、地点等事项。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2024－09

第一拖拉机股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议（以下简称本次会议）于2024年3月27日在河南省洛阳市建设路154号公司营业地以现场表决方式召开。会议通知已于2024年3月14日通过电子邮件方式发送给各位监事。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席杨郁先生主持。本次会议召开符合有关法律法规和公司《章程》《监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该报告尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）《关于公司2023年度利润分配的预案》

公司以现有总股本1,123,645,275股为基数向全体股东分派2023年度现金股利，拟分派现金股利人民币0.3194元/股（含税），合计分派股利人民币35,889.23万元。

监事会认为：公司2023年度利润分配的预案符合公司《章程》的规定和监管机构的相关指引要求。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

（三）《公司2023年度经审计财务报告》

监事会认为：公司2023年度经审计财务报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

（四）《公司2023年年度报告及摘要》

监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；报告符合上市规则及会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

（五）《公司2023 年度环境、社会及治理报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司2023 年度环境、社会及治理报告》。

（六）《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司2023年度内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制制度的建立和实施的实际情况，对报告内容无异议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司2023年度内部控制评价报告》。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司监事会

2024年3月28日

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2024－12

第一拖拉机股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买存款类

金融产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）将利用自有闲置资金购买银行发行的存款类金融产品，主要包括结构性存款和大额存单。

● 投资额度：公司在任一时点持有的结构性存款和大额存单产品合计余额不超过65亿元，额度授权有效期内可滚动操作。

● 额度授权有效期：自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。

● 履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用季节性闲置资金购买银行发行的低风险保本型存款类金融产品，主要包括结构性存款及大额存单。

（二） 投资额度及资金来源

公司利用自有闲置资金购买结构性存款任一时点余额不超过19亿元，购买大额存单任一时点余额不超过46亿元。

（三） 投资方式

1.投资产品：仅限购买银行发行的结构性存款和大额存单。

2.产品期限：单笔结构性存款期限不超过一年（含一年），大额存单期限将根据公司资金情况适时匹配，期限包括不限于三年期、二年期等，无特殊情况，原则上持有到期。

（四）额度授权有效期

自董事会批准之日起不超过 12 个月。

二、审议程序

公司第九届董事会第十九次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度以自有闲置资金购买存款类金融产品的议案》。

三、投资风险及风控措施

结构性存款为保本浮益型金融产品，能够保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在一定不确定性。大额存单是一种保本固益型产品，合同中明确约定保本型、收益率、期限等要素，产品收益水平固定不会波动。公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，严格履行投资决策程序。公司相关部门组建专业团队，及时分析和跟踪产品变动情况，发现风险因素时将及时采取相应措施，公司将根据相关规定履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买银行发行的低风险保本型存款类金融产品，将在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施，不会影响公司正常业务运营及日常资金流转，有利于提高公司资金使用效率及收益，为公司和股东获取更好的投资回报。 公司将按照《企业会计准则》相关规定，及时准确进行账务处理。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2024-13

第一拖拉机股份有限公司

关于修订公司《章程》及

《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第九届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。具体如下：

一、修订公司《章程》

■

二、修订《股东大会议事规则》

■

除部分条款序号根据本次修订情况进行相应调整外，公司《章程》《股东大会议事规则》其他内容不作修订。公司修订《章程》《股东大会议事规则》，尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2024－10

第一拖拉机股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.3194 元（含税，人民币，下同）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润为人民币99,702.27万元，截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币235,859.06万元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东分派现金股利人民币0.3194元/股（含税），截至本公告披露日，公司总股本1,123,645,275股，以此计算合计拟分派现金股利人民币35,889.23万元，占公司2023年归属于母公司所有者净利润的36%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东周年大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月27日召开第九届董事会第十九次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》，本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司2023年度利润分配预案符合公司《章程》规定和监管机构相关指引要求，同意公司2023年度利润分配预案并同意提交公司2023年度股东周年大会审批。

三、相关风险提示

公司拟定的利润分配预案尚需提交公司2023年度股东周年大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2024－11

第一拖拉机股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至 2023年12月31日合伙人数量：245人

截至 2023年12月31日注册会计师人数：1,656人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。

2022年度业务总收入： 39.35亿元，其中，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元。

2022年度上市公司年报审计客户家数：366家，收费总额：4.62亿元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：237家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）本次项目成员信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：马传军先生，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，1997年开始在信永中和从业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过3家。

拟担任独立复核合伙人：何勇先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和从业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

拟签字注册会计师：马静女士，2020年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和从业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

公司向信永中和支付2023年年度财务审计费220万元、中期报告审阅费30万元、内控审计费35万元。审计收费定价原则按照信永中和提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量、所需工作人、日数等因素定价。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审核委员会审议意见

公司第九届董事会审核委员会对信永中和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了审查，认为信永中和具有为上市公司提供审计工作的经验和能力，在担任公司2023年度财务、内控审计机构过程中较好地履行了外部审计机构的责任与义务；同意提请公司董事会、股东大会审议批准续聘信永中和担任公司2024年度财务及内控审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2024年3月27日召开第九届董事会第十九次会议，以8票同意，0票弃权，0票反对一致通过《关于确认公司2023年审计机构酬金及续聘公司2024年度财务、内控审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2024年3月28日