福龙马集团股份有限公司
关于注销回购专用证券账户剩余股份
并减少注册资本的公告

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-011

福龙马集团股份有限公司

关于注销回购专用证券账户剩余股份

并减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案》，同意公司对回购专用证券账户中剩余股份225,333股按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定进行注销。本次注销完成后，公司总股本将由415,655,737股变更为415,430,404股。本次注销回购专用证券账户剩余股份事项尚须提交公司股东大会审议，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营层办理上述股份注销及减资的相关手续。现将相关情况公告如下：

一、回购审议情况

2021年1月8日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币1.5亿元（含）；回购价格不超过人民币25.00元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年1月8日和2021年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-005、2021-008）。

二、回购实施情况

2021年1月14日，公司首次以集中竞价交易方式实施回购股份，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建龙马环卫装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-009）。

回购实施期间（2021年1月14日至2021年9月22日），公司按规定每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况，回购股份占公司总股本的比例每增加1%披露回购进展情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2021年9月22日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份5,018,540股，占公司总股本的1.21%，最低成交价13.50元/股，最高成交价19.94元/股，回购均价17.74元/股，累计成交总金额89,014,579元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购金额已超过回购方案中回购资金总额的下限，本次回购股份方案实施完毕,详见2021年9月23日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-081）。

三、回购股份使用情况

根据公司2019年第一次临时股东大会的相关授权，以及前述的回购股份用途安排，公司于2021年4月7日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于提取2020年员工持股计划业绩激励基金的议案》和《关于实施第二期员工持股计划的议案》等相关议案。公司于2022年4月11日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于提取2021年员工持股计划业绩激励基金的议案》和《关于实施第三期员工持股计划的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于2021年4月8日和2022年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号为：2021-026、2021-027、2021-039、2021-040、2022-020、2022-021、2022-030、2022-031）。

公司分别于2021年6月29日和2022年5月20日将回购专用证券账户所持有的4,624,119股和169,088股公司股票以非交易过户形式过户至公司第二期、第三期员工持股计划账户用于员工持股计划，现剩余回购股份225,333股存放于回购专用证券账户，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划实施进展暨完成股票非交易过户的公告》和《关于第三期员工持股计划完成股票过户的公告》（公告编号：2021-061、2022-044）。

四、注销公司回购专用证券账户剩余股份的原因

根据公司回购方案，本次回购股份拟全部用于实施股权激励或员工持股计划。鉴于公司已累计实施了三期员工持股计划，且公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份用于股权激励或员工持股计划的具体计划，根据《公司法》的相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余股份225,333股进行注销。公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营层办理上述股份注销的相关手续。本次注销完成后，公司总股本将由415,655,737股变更为415,430,404股。

五、本次注销完成后公司股本变化情况

单位：股

■

注：以上股权结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

六、本次注销对公司的影响

本次回购股份注销将减少实收资本、资本公积和库存股，对归属于上市公司股东的净资产、净利润、每股收益（注：按规定披露计算每股收益时需剔除回购股份）、净资产收益率均无影响。具体影响情况如下：

单位：元

■

本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-012

福龙马集团股份有限公司

关于减少注册资本、增加经营范围暨

修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》和《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》，上述议案的相关内容尚须提交公司股东大会审议通过。具体内容如下：

一、拟注销回购专户剩余股份的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等有关法律法规规定，公司回购的股份根据回购股份方案将用于股权激励或员工持股计划，公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让，如未能在股份回购完成之后36个月内进行转让，否则回购股份将全部予以注销。综合考虑市场发展情况及公司实际经营情况等因素，经公司经营层研究决定，公司拟将回购专户剩余的股份225,333股进行注销并减少注册资本，并将按规定及时办理相关注销手续。

二、拟增加经营范围的情况

公司因业务开展需要，经研究决定变更公司经营范围，在原有经营范围的基础上拟增加“润滑油销售”“汽车销售”等内容，最终的经营范围以工商核准登记为准。

三、《公司章程》及其附件修订情况

鉴于公司拟减少注册资本、增加经营范围和为了提升公司管理的一致性等实际情况，同时，为进一步促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，进一步统一公司现金分红的内部治理机制与利润分配政策，根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023 年8月修订）》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司内部制度与政策，对《公司章程》及附件对应内容进行修订，具体如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，上述变更以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。根据中国证监会及上海证券交易所发布的一系列规则及修改后的《公司章程》，公司对《股东大会规则》《董事会议事规则》等《公司章程》附件进行了同步修订。

公司本次拟减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》及附件事宜尚须提交公司股东大会审议。同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理与本次回购股份注销相关的事宜，包括但不限于向证券交易所提出注销申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向市场监督管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-013

福龙马集团股份有限公司关于制定及

修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月27日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，具体内容如下：

一、公司本次修订部分治理制度的情况

近年来，中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等一系列法律法规和监管规则陆续修订、发布，对上市公司治理、独立董事履职、会计师事务所选聘等提出了新的要求。

为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保护投资者合法权益，公司结合监管法律法规和规范性文件规定及公司实际运营情况，对部分制度规范体系进行梳理、修订，以进一步提升各司其职、有效制衡、高效运转的治理机制，具体情况如下：

■

《独立董事工作制度》《对外担保制度》《融资决策制度》《募集资金管理办法》《会计师事务所选聘制度》等5项制度经公司本次董事会审议通过后尚须提交公司股东大会审议。

为了提升上市公司的管理的一致性，公司将集团总经理、副总经理、总经理办公室分别更名为总裁、副总裁、总裁办，为此对公司治理类制度进行同步修订，因为不涉及其他实质性内容修订，不再审议及另行披露。

二、上网公告附件

《独立董事工作制度》《对外担保制度》《融资决策制度》《募集资金管理办法》等14项制度。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-009

福龙马集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年3月27日9:00以通讯方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于2024年3月22日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》。

鉴于公司短期内无使用回购专用证券账户剩余股份用于员工持股计划的具体计划，综合考虑公司实际情况及时间安排等因素，同意注销公司回购专用证券账户剩余股份225,333股，本次注销完成后，公司总股本将由415,655,737股变更为415,430,404股。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于注销回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的公告》，公告编号：2024-011。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案须提请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于减少注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2024-012。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案须提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2024-013。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案须提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）利润分配规划的议案》。

为进一步健全和完善公司的利润分配政策，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、规范性文件并结合《公司章程》对现金分红方案的修订，同意公司制定的《福龙马集团股份有限公司利润分配规划（2024-2026年）》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案须提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于为全资子公司福龙马环境服务（福州仓山）有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于为全资子公司福龙马环境服务（福州仓山）有限公司提供担保的公告》，公告编号：2024-014。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-010

福龙马集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年3月27日10:00以现场方式召开。本次监事会为临时会议，会议通知于2024年3月22日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次注销回购专户剩余股份事项严格遵守了《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规和规则的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意本次注销回购专户剩余股份事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的公告》，公告编号：2024-011。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案须提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）利润分配规划的议案》。

经审议，监事会认为：公司制订的三年利润分配规划，着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司盈利情况、发展战略、投资需求及股东利益，充分听取股东特别是中小股东的意愿，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。监事会同意《福龙马集团股份有限公司利润分配规划（2024-2026年）》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案须提请股东大会审议。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司监事会

2024年3月28日

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-014

福龙马集团股份有限公司

关于为全资子公司福龙马环境服务

（福州仓山）有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●被担保人名称：福龙马环境服务（福州仓山）有限公司（以下简称“仓山福龙马”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币不超过600万元，截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币0元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保累计金额为164,844,829元，占最近一期经审计净资产的5.13%，系公司为控股子公司提供的担保。

●对外担保逾期的累计数量：无

●本次被担保对象资产负债率不超过70%，本次担保事项无须提交股东大会审议。

一、担保情况概述

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司福龙马环境服务（福州仓山）有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司仓山福龙马申请开立不超过600万元人民币的分离式履约保函，并同意为上述分离式保函业务提供总额不超过600万元人民币的连带责任保证担保。授权公司经营层在担保限额内审批及签署具体的担保合同等法律文件并授权其指定的代理人办理本次分离式保函的有关手续。

二、被担保人基本情况

公司名称：福龙马环境服务（福州仓山）有限公司

统一社会信用代码：91350104MACERKJW6D

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：福建省福州市仓山区城门镇鳌里村敖里路204号310室

法定代表人：高毅

注册资本：1,700万元人民币

成立日期：2023年4月23日

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；园林绿化工程施工；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；城市公园管理；森林公园管理；建筑物清洁服务；城乡市容管理；物业管理；农作物病虫害防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有仓山福龙马100%的股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

■

注：该项目于2023年4月份设立运营，2023年、2024年2月份数据均未经审计。

截至2024年2月29日，仓山福龙马的资产负债率为 54.67%。

三、担保的主要内容

公司于2023年3月2日中标福州市仓山区环卫作业服务类采购项目（合同包2），并于同月签署了《仓山区道路清扫保洁项目政府采购合同》及《补充协议》，由全资子公司仓山福龙马运营该项目，为了保障该项目环卫工人权益和履行采购项目合同义务，招标方要求仓山福龙马开立环卫工工资监管专户并开立受益人为福州市仓山区城市管理局的见索即付银行保函，保函金额为监管专户最低存款余额586.48万元。

受仓山福龙马委托，公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请开立不超过600万元人民币的分离式履约保函，并为上述分离式履约保函提供总额不超过600万元人民币的连带责任保证担保，保证期间自债务履行期限届满之日起三年。本次担保系开立银行保函的生效条件，后续不再另外签署担保的相关协议。

本次担保办理授权期限为公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

四、董事会意见

董事会审议后认为，公司为全资子公司提供担保，符合公司经营发展及子公司业务发展的需要，符合中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规的规定。被担保人为公司的全资子公司，生产经营稳定，担保风险处于可控范围内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议的累计对外担保总额（包含本次担保额度）为人民币11.74亿元，占公司最近一期经审计净资产的36.54%，公司担保余额为164,844,829元，占公司最近一期经审计净资产的5.13%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，均未超过公司授权的担保额度。控股子公司未对外提供担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件目录

1、本公司第六届董事会第十次会议决议

2、被担保子公司营业执照复印件及最近一期的财务报表

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2024年3月28日