2024年

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江西沃格光电股份有限公司
关于拟投资建设AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目的公告

2024-03-28 来源:上海证券报

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2024-018

江西沃格光电股份有限公司

关于拟投资建设AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 项目名称:AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目(以下简称“本项目”或“项目”)

● 项目建设内容:本项目拟由江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)及/或公司全资子公司于成都设立项目公司,拟投资建设AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目。

● 投资金额:本项目公司总投资金额约5亿元人民币,最终以实际投资额为准,资金来源为自有或自筹。项目资金投入将根据项目建设进度分期投入,不会对公司资金造成重大影响。

● 项目建设周期和预计产能情况:本项目建设期预计2年(含项目筹建期),预计2026年正式投入生产,进入产能爬坡阶段。达产年预计实现月产能2.4万片。

● 本次项目投资未构成关联交易,不属于重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》与《公司章程》等相关规定,本次投资事项已经公司董事会审议通过,本次投资金额未达到股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

● 相关风险提示:

1、本项目建设周期受项目审批、用地审批、工程施工等影响,存在一定不确定性。

2、本项目资金情况可控,按照项目建设进度分期投入,不会对公司资金造成重大影响,后续如采用借款等方式筹集资金,可能短期对公司资产负债率产生影响。公司将做好资金筹划工作,以避免资产负债率出现大幅增长。

3、本项目实施达产后,预计将对公司的财务状况和经营成果产生积极影响,但如果宏观经济形势、产业政策、市场合作等情况发生不利变化,可能存在项目效益不达预期的风险。

公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,就该项目的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、项目概述

(一)本次拟投资项目概况

随着AMOLED新型显示技术的发展和成本的下降,AMOLED开始从传统智能手机加速向折叠屏手机、平板电脑和笔记本电脑等中尺寸产品应用领域加速应用。AMOLED显示相较于传统LCD显示,具有高对比度、响应时间短,轻薄、可弯曲等优势。基于OLED显示多维优势以及未来在中尺寸应用场景的加速,据Omdia预计,平板电脑AMOLED出货量有望从2021年的300万片增长到2028年的2700万片;笔记本电脑AMOLED出货预计从2021年的500万片增长到2028年的4730万片。其中,国内厂商积极布局AMOLED大尺寸产线投资,中大尺寸OLED将成为主要发展趋势,随着国内OLED技术突破,尤其是中大尺寸基板技术能力的提升,将为行业发展奠定基础。

本次拟投资的AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目,属于AMOLED显示屏玻璃基后段工艺制程。本项目主要利用公司独家拥有的ECI(Etching-Cutting-Ink)技术,通过对中大尺寸AMOLED显示屏玻璃基进行选择性图形蚀刻工艺,可实现AMOLED显示屏薄化、通孔和切割一次成型,较传统LCD薄化技术,减少工艺制程,提升面板强度和稳定性以及降低成本。

(二)履行的审议程序

1.董事会审议情况

2024年3月27日,公司召开第四届董事会第十二次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟投资建设AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目的议案》,同意公司及/或公司全资子公司拟于成都设立项目公司,投资建设AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目,用于提供OLED产品显示面板蚀刻、切割和丝印等工艺段的加工服务。

2.监事会审议情况

2024年3月27日,公司召开第四届监事会第十一次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟投资建设AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目的议案》,同意公司及/或公司全资子公司拟于成都设立项目公司,投资建设AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目,用于提供OLED产品显示面板蚀刻、切割和丝印等工艺段的加工服务。

3.股东大会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次投资不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项已经公司董事会审议通过,本次投资金额未达到股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

二、项目的主要内容

(一)项目名称

AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目

(二)项目位置

项目位于成都高新区符合规定的地块,土地性质为工业用地,占地约50亩,土地面积和价格以实际结果为准。

(三)实施主体

本项目拟由公司及/或公司全资子公司于成都高新区设立项目公司负责项目具体实施,注册资本拟不超过人民币2亿元,首期注册资本拟不超过人民币6,000万元。项目公司名称、具体出资情况以及具体注册地址等相关信息,以后续工商登记情况为准,公司将及时披露相关进展。

(四)投资金额

本项目公司总投资金额约人民币5亿元,最终以实际投资额为准,资金来源为自有或自筹。

(五)项目建设内容

本项目建设内容为运用公司拥有的ECI技术能力,对OLED屏幕中大尺寸玻璃基板进行光蚀刻,实现OLED屏幕一次性薄化、通孔和切割,提升产品强度和稳定性以及生产效率,以满足产品需求。

(六)建设周期和预计产能情况

本项目建设期预计2年(含项目筹建期),预计2026年正式投入生产,进入产能爬坡阶段。达产年预计实现月产能2.4万片。

三、项目可行性分析

(一)本项目实施符合国家产业政策和行业发展方向

近年来,国家积极出台相应利好政策鼓励显示技术的持续升级迭代,推动新型显示的技术创新和成果转化。OLED作为第三代新型显示技术,其相较于传统LCD显示,具有优秀的显示效果,轻薄和形态多样等特点,在智能手机领域具有广泛应用空间,此外随着国内首条大尺寸OLED产线布局,以及成本的下降,OLED有望向中尺寸产品渗透,带动国内新型显示的发展。

此外,随着OLED技术的逐渐进步,从智能手机开始逐步向平板电脑、笔电等中大屏幕上,本项目的实施将有利于公司参与OLED显示在部分终端显示产品的市场化应用,符合行业发展方向。

(二)本项目依托公司具备的玻璃基ECI光蚀刻工艺技术能力以及项目运营管理能力,为本项目顺利量产提供有力保障

公司具有较高水平的技术研发团队,自主研发实力强。本项目采用公司自主研发的ECI蚀刻工艺技术能力,该技术为基于公司多年的玻璃基薄化、切割、丝印等工艺技术能力进行技术迭代升级,经过为期三年的技术开发和验证,目前该技术具备量产可行性,为本项目顺利量产提供了有力保障。

此外,公司具备多年玻璃基精加工项目运营以及协同能力,为本项目顺利实施提供有效的项目经营管理保障。

四、对上市公司的影响

本次项目的建设,将有利于推动公司拥有的ECI技术在中大尺寸OLED显示屏的玻璃基光蚀刻精加工领域的首次规模量产化应用,该技术为公司传统加工业务的重要技术迭代升级,具有一定的技术应用示范效应,为后续持续深度参与OLED显示相关产品在部分中大尺寸产品的市场化应用打下坚实基础。

本项目达产后,预计将对公司的财务状况和经营成果产生积极影响,项目的实施符合全体股东利益。

五、风险分析

1、本项目建设周期受项目审批、用地审批、工程施工等影响,存在一定不确定性。

2、本项目资金情况可控,按照项目建设进度分期投入,不会对公司资金造成重大影响,后续如采用借款等方式筹集资金,可能短期对公司资产负债率产生影响。公司将做好资金筹划工作,以避免资产负债率出现大幅增长。

3、本项目实施达产后,预计将对公司的财务状况和经营成果产生积极影响,但如果宏观经济形势、产业政策、市场合作等情况发生不利变化,可能存在项目效益不达预期的风险。

公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,就该项目的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2024年3月28日