江西国科军工集团股份有限公司
关于公司第三届董事、监事、高管
薪酬方案的公告
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-020
江西国科军工集团股份有限公司
关于公司第三届董事、监事、高管
薪酬方案的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七会议和第三届监事会第六次会议，分别审议了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则，上述议案的相关董事及监事回避表决，议案将提交公司2023年度股东大会审议。现将2024年度董事、监事、高管薪酬有关方案公告如下：
一、董事薪酬方案
（一）适用对象
本方案适用于在公司领取薪酬的董事。
独立董事按照经公司2023年第二次临时股东大会审议通过的独立董事津贴标准执行，非独立董事杜增龙、罗汉不在公司领取报酬。
（二）薪酬标准
在公司担任党政职务的非独立董事薪酬，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另外领取董事津贴。
（三）薪酬方案适用期限：2024年1月1日一2024年12月31日。
在本方案生效前已发放的薪酬 ，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。
（四）其他事项
1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；
2、公司董事因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；
3、绩效考核标准：营业收入增长率不低于15%，利润总额增长率不低于15%，其余参照 2023年度标准执行。
（五）制订及生效
本方案由董事会薪酬与考核委员拟订或修订，经股东大会审批后生效。
二、高管薪酬方案
（一）适用对象
本方案适用于在公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程认定的其他人员。
（二）薪酬标准
公司高级管理人员按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
（三）薪酬方案适用期限： 2024年 1月 1日一2024年 12 月 31 日。
在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。
（四）其他事项
1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；
2、公司高级管理人员因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；
3、绩效考核标准：营业收入增长率不低于15%，利润总额增长率不低于15%，其余参照 2023年度标准执行，具体由其与公司签订的年度经营责任书确定。
（五）制订及生效
本方案由董事会薪酬与考核委员拟订或修订，经董事会批准后实施。
三、监事薪酬方案
（一）适用对象
本方案适用于在公司领取薪酬的监事。监事吴冷茜不在公司领取薪酬。
（二）薪酬标准
在公司担任党政职务的监事薪酬，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另外领取监事津贴。
（三）薪酬方案适用期限： 2024年 1月 1日一2024年 12 月 31 日。
在本方案生效前已发放的薪酬 ，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。
（四）其他事项
1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；
2、公司监事因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；
3、绩效考核标准：营业收入增长率不低于15%，利润总额增长率不低于15%，其余参照 2023年度标准执行。
（五）制订及生效
本方案由监事会拟订或修订，经股东大会审批后生效。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2024年3月28日
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-017
江西国科军工集团股份有限公司
关于2023年度利润分配
及资本公积转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.8元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每股转增0.2股，不送红股。
本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数，股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配及资本公积转增股本方案内容
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为140,687,943.45元；截至2023年12月31日，母公司期末可供投资者分配的利润为254,216,285.90元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数分配利润及资本公积转增股本，具体方案如下：
公司拟向全体股东按每股派发现金股利0.8元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每股转增0.2股。 截止2024年3月19日，公司总股本146,670,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,504,912股后的股本145,165,088股为基数，以此计算合计派发现金红利116,132,070.40元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的82.55%；转增29,033,018股，本次转增完成后，公司总股本175,703,018股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需公司2023年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2023年3月26日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
（三）独立董事专门会议
独立董事认为本年度每1股派发0.8元现金股利，资本公积金每1股转增0.2股的分配预案，是公司综合考虑了公司生产经营情况及所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、资金情况等因素提出的，满足公司发展实际需要和全体投资者尤其是中小投资者的回报合理需求，符合《公司法》《公司章程》的要求，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护投资者的长远利益。与会独立董事一致同意该项议案，并同意经董事会审议后提交股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司 2023年度利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司
董事会
2024年3月28日
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-016
江西国科军工集团股份有限公司
关于2023年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“国科军工”）董事会编制的2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011号文《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，发行价格为每股43.67元。截止2023年6月16日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，募集资金总额1,601,378,900.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用158,465,531.24元后，实际募集资金净额为人民币1,442,913,368.76元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第6-00004号的验资报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2023年12月31日，本公司募投资金累计使用金额717,376,794.76元，其中本年度募投项目投入金额为517,376,794.76元，超募资金永久补充流动资金金额为200,000,000.00元。本公司募集资金具体使用及结余情况如下：
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。2023年5月，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行营业部、中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行、中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行、赣州银行股份有限公司青云谱支行、江西银行股份有限公司南昌中山路支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司均严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金余额为730,740,719.58，其中存储在募集资金专户余额为430,690,819.58元，购买大额存单及定期存款金额为300,049,900.00元。具体存储情况如下：
①募集资金专户存储情况
单位：元
■
②期末大额存单及定期存款情况
单位：元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
1、统筹规划建设项目，本身不直接产生经济效益。项目建成后公司的办公、生产环境将得到显著改善，能够满足研发队伍扩充的需要，通过提供技术支撑，增加公司的技术储备，促进成果转化，扩大产业规模，给公司带来经济效益，故该项目无法单独核算效益；
2、产品及技术研发投入，无法单独核算效益。但随着国家对弹药装备相关鼓励政策，发展规划的不断出台和实施，以及该项目的顺利实施，公司将能够根据市场需求及时推出新型产品，丰富公司产品系列，提升公司产品市场占有率，增加未来相关营业收入及增强盈利能力，将实现人影业务的战略升级，故该项目无法单独核算效益；
3、补充流动资金主要系进一步提高公司的偿债能力，提高公司资产的流动性，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
公司2023年度不存在募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1、公司2023年度不存在募集资金投资项目已对外转让情况；
2、“统筹规划建设项目”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为190,224,410.79元，“产品及技术研发投入”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为57,381,325.55元，以自筹资金预先支付发行费用金额为7,530,629.87元（不含税）。公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金255,136,366.21元置换已预先投入投资项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项业经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《江西国科军工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第6-00001号）。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2024年3月26日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-015
江西国科军工集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2024年3月16日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司董事会主席毛勇先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。同意《关于2023年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会一致同意公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年财务状况和经营成果等事项；公司2023年年度报告的编制过程中，未发现公司参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《江西国科军工集团股份有限公司2023年年度报告》及《江西国科军工集团股份有限公司2023年年度报告摘要》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司2023年年度报告》及《江西国科军工集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2023年度，公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
保荐机构对该事项出具了核查报告，会计师事务所对该事项出具了鉴证报告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。
（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案的议案》
同意公司实施以2023年度权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东按每股派发现金股利0.8元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每股转增0.2股。如在本议案所涉公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总额。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司2023年度利润分配的预案的议案》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-017）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于对公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》
董事毛勇、余永安、杜增龙、罗汉回避表决，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《关于对公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2024年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表审计意见，体现了良好的职业规范和操守，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-019）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
关联董事毛勇、余永安须回避表决，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》已于本次董事会召开前经公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司第三届董事、监事、高管薪酬方案的公告》（公告编号：2024-020）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
关联董事余永安须回避表决，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》已于本次董事会召开前经公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司第三届董事、监事、高管薪酬方案的公告》（公告编号：2024-020）。
（十一）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
同意公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法等出具《江西国科军工集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《江西国科军工集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
（十二）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
同意公司独立董事向董事会提交的《关于2023年度独立董事述职报告的议案》，并将在2023年年度股东大会上述职。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司2023年度独立董事述职情况报告》。
（十三）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
2023年，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项职责。审计委员会2023年度履职情况报告真实地反映了审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况、评估内部控制有效性等内容。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
（十四）审议通过《关于公司2024年银行授信额度授权的议案》
同意公司及子公司在不超过人民币15亿元的额度范围内，向金融机构申请综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资、融资租赁等，实际融资金额将在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，期限一年，自公司股东大会审议通过之日起计算，上述综合授信额度内可循环使用，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）可根据需要进行分配使用，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司也可以在上述额度内分配使用。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-021）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2024年公司及子公司之间相互提供担保的议案》
同意公司及子公司以母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信担保额度合计不超过5亿元人民币，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保等）等内容根据届时签订的担保合同为准。在上述担保额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司（包括全资子公司、控股子公司）进行分配使用额度，如在上述担保有效期间内有新设子公司，公司对该子公司的担保也可以在上述额度内分配使用，并提请董事会在股东大会授权额度范围内，授权董事长/法定代表人办理相关手续及签署相关文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-021）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司补充日常生产经营所需固定资产的购置计划的议案》
同意通过公司2024年度投资计划。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司补充日常生产经营所需固定资产的购置计划的议案》已于本次董事会召开前经公司第三届战略委员会第二次会议审议通过。
（十七）审议通过《关于统筹规划建设项目实施情况汇报的议案》
同意通过统筹规划建设项目实施情况汇报的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十八）审议通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》
同意于2024年4月18日召开2023年年度股东大会。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2024年3月28日
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-024
江西国科军工集团股份有限公司
关于监事辞职暨补选的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事涂伟忠先生的书面辞任报告，涂伟忠已到法定提休年龄，申请辞去公司监事、监事会主席的职务，辞任后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，涂伟忠先生未直接持有公司股份。由于涂伟忠先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，在补选出的监事就任前，涂伟忠先生仍将依照法律、行政法规和《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，继续履行监事职责。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2024年3月26日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名齐敏（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，如上述股东代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司其他监事共同组成公司第三届监事会，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司监事会
2024年3月28日
附件：监事候选人简历
齐敏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年9月生，中央广播电视大学工商管理专业本科（成人教育）学历，高级工程师，注册质量工程师、注册安全工程师、质量管理体系注册审核员、环境管理体系注册审核员、职业健康安全管理体系注册审核员。1987年8月至2002年3月，先后担任江西星火机械厂检验科技术员、总装车间副主任、军品分厂综合管理科科长、全质办副主任；2002年3月至2013年3月，任江西清华泰豪三波电机有限公司质保部经理。现任中质协质量保证中心审核员。2013年4月至2021年1月担任公司安全质量部经理；2021年2月至2023年5月担任公司总经理助理兼安全质量部经理； 2016年3月至2023年8月担任公司职工监事；2022年4月至今担任公司纪委书记。
齐敏先生通过南昌嘉晖间接持有公司股份20万股，占公司总股本0.14%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-023
江西国科军工集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日以现场方式召开第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2024年3月16日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司监事会主席涂伟忠先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。监事会一致同意公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年财务状况和经营成果等事项；公司2023年年度报告的编制过程中，未发现公司参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2023年度，公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。
（五）审议《关于公司2023年度利润分配的预案的议案》
公司2023年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，符合公司发展需求。综上，同意公司本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-017）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议《关于对公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》
公司关联监事涂伟忠、吴冷茜就该议案回避表决。在关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。本议案直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2024年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七）审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表审计意见，体现了良好的职业规范和操守，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-019）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
全体监事对本事项回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司第三届董事、监事、高管薪酬方案的公告》（公告编号：2024-020）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（九）审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
同意公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法等出具《江西国科军工集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
（十）审议《关于2024年公司及子公司之间相互提供担保的议案》
同意公司及子公司以母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信担保额度合计不超过5亿元人民币，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保等）等内容根据届时签订的担保合同为准。在上述担保额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司（包括全资子公司、控股子公司）进行分配使用额度，如在上述担保有效期间内有新设子公司，公司对该子公司的担保也可以在上述额度内分配使用，并提请董事会在股东大会授权额度范围内，授权董事长/法定代表人办理相关手续及签署相关文件。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-021）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十一）审议《关于补选公司监事的议案》
经审核，鉴于涂伟忠先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，尽快完成监事补选及监事会主席选举工作，公司监事会经资格审查合格，提名齐敏先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职暨补选的公告》（公告编号：2024-024）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司监事会
2024年3月28日
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-021
江西国科军工集团股份有限公司
关于2024年度申请综合授信额度
并提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保方：江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国科军工”）的子公司宜春先锋军工机械有限公司（以下简称“宜春先锋”）、九江国科远大机电有限公司（以下简称“九江国科”）、江西星火军工工业有限公司（以下简称“星火军工”）、江西新明机械有限公司（以下简称“新明机械”）、江西航天经纬化工有限公司（以下简称“航天经纬”）
● 2024年公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，并提请同意公司董事会在股东大会授权的额度范围内，授权公司经营管理层根据生产经营、投资等需要办理提用综合授信总金额不超过10亿元人民币的额度内的相关事宜，公司及子公司拟以母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信担保额度合计不超过5亿元人民币
● 本次担保是否有反担保：否
● 本次申请综合授信额度并提供担保事项尚需经股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足经营和发展需求，公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资、融资租赁等业务具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
公司及五家子公司拟以母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信担保额度合计不超过50,000万元人民币的综合授信额度提供担保。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准
公司董事会提请股东大会授权董事长/法定代表人根据公司实际经营、投资等情况的需要办理提用综合授信总金额不超过10亿元人民币的额度内的相关事宜，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。上述综合授信额度内可循环使用，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）可根据需要进行分配使用，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司也可以在上述额度内分配使用，有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。
（二）履行的内部决策程序
2024年3月26日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年银行授信额度授权的议案》《关于2024年公司及子公司之间相互提供担保的议案》，独立董事专门会议审议通过了该项议案。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江西国科军工集团股份有限公司章程》《江西国科军工集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）宜春先锋
成立日期：2008年6月30日
注册地址：江西省宜春市袁州区环城西路36号
法定代表人：李毓侃
经营范围：机械、电子、军警用器材的研发、生产、销售;冷挤压机械加工、
特殊工艺加工、产品装备、石油钻采工具件，矿冶设备及配件研发和技术服务，装卸搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持股100%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
失信被执行人情况：不属于失信被执行人
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
■
（二）九江国科
成立日期：2009年6月12日
注册地址：江西省九江市德安县宝塔乡东山村马山垅
法定代表人：黄安平
经营范围：一般项目：物业管理，非居住房地产租赁，金属加工机械制造，
金属表面处理及热处理加工，租赁服务（不含许可类租赁服务），机械设备研发，机械设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，电子（气）物理设备及其他电子设备制造，电子产品销售，装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持股100%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
失信被执行人情况：不属于失信被执行人
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
■
（三）星火军工
成立日期：2006年6月30日
注册地址：江西省南昌市临空经济区建业大街999号办公楼（第四层）
法定代表人：江帆
经营范围：机械制造、销售；机电产品技术开发、生产、销售、技术服务；
军警防暴器材研发、生产、销售、技术服务；发热包生产、销售、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持股100%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
失信被执行人情况：不属于失信被执行人
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
■
（四）新明机械
成立日期：2006年12月12日
注册地址：江西省九江市经开区官湖路29号
法定代表人：黄军华
经营范围：机械与电子产品及其它军民用产品的研究、加工、服务；物业管
理、房屋租赁、金属材料销售（凡涉及行政许可的凭许可证经营）
股权结构：公司持股86.25%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
失信被执行人情况：不属于失信被执行人
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
■
（五）航天经纬
成立日期：1998年12月09日
注册地址：江西省吉安市泰和县苏溪黄坑
法定代表人：张立新
经营范围：导弹（火箭）固体发动机、复合固体推进剂的研制、生产、销售、
服务;发热包及装置的研制、生产、销售、服务;技术转让与服务;设备委托加工;国内贸易（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持股100%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
失信被执行人情况：不属于失信被执行人
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
■
三、相关授信及担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关融资及担保协议，上述计划融资及担保总额仅为公司拟申请的融资额度和拟提供的担保额度，具体融资及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、担保的原因及必要性
公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保有助于提高被担保方的融资效率，满足子公司日常资金使用及扩大业务范围的需求，保证其业务顺利开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，同时，公司对子公司有充分的控制权，能够对其日常经营及资金使用情况进行有效监控和管理，保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还，担保风险可控。上述担保事项不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。
五、履行的审议程序及专项意见
（一）董事会的审议情况
公司于2024年3月26日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年银行授信额度授权的议案》《关于2024年公司及子公司之间相互提供担保的议案》。公司董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，因此一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于2024年3月26日召开第三届独立董事第三次会议，与会董事认真审阅了《关于2024年公司及子公司之间相互提供担保的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第七次会议审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司2024年度向银行申请综合授信额度并提供担保事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规，履行了必要的法律程序。本次向银行申请综合授信额度并提供担保是为了满足公司及子公司融资及经营需求，符合公司的经营发展需要。综上所述，保荐机构对公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保事项无异议。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项。截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额人民币2,510万元，均为公司对合并报表范围内的控股子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计总资产和净资产的0.77%和1.10%。公司无逾期担保的情况。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司
董事会
2024年3月28日
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-019
江西国科军工集团股份有限公司
关于续聘公司2024年度审计机构的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户123家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。
（二）项目成员情况
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：李国平
拥有注册会计师、资产评估师、税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师执业资质。1995 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在大信执业，2019年开始为本公司提供审计服务。2019-2023 年度签署的上市公司审计报告有江西洪城环境股份有限公司2018-2022 年度审计报告、2022-2023 年签署的上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司、凤形股份有限公司2021-2022 年度审计报告，2021-2024 年签署的上市公司江西万年青水泥股份有限公司2020-2023 年度审计报告、2022-2024年签署的上市公司泰豪科技股份有限公司2021-2023 年度审计报告、2023-2024年签署上市公司江西黑猫炭黑股份有限公司2022-2023年度审计报告，2024年签署的上市公司江西省盐业集团股份有限公司、江西国科军工集团股份有限公司、诚志股份有限公司2023年度审计报告。任江西省注册会计师协会副会长。
拟签字注册会计师：张军华
拥有注册会计师执业资质。2011年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信执业，2019年开始为本公司提供审计服务，2019-2023 年度签署的上市公司有江西新余国科科技股份有限公司2018-2022 年度审计报告，2024年签署上市公司有江西国科军工集团股份有限公司2023年度审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：赖华林
拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司、凤形股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
（三）审计收费情况
公司2024年度审计费用为90万(人民币含税，下同)，其中财务报表审计费用为人民币65万元，内部控制审计费用为人民币15万元，募集资金鉴证费用为人民币10万元。公司2024年度审计费用较2023年审计收费无变化。
二、审议程序和专项意见
（一）董事会审计委员会意见
公司于2024年3月26日召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为，通过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2024年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求，提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（二）独立董事专门会议审议和表决情况
公司于2024年3月26日召开第三届独立董事第三次专门会议，与会董事认真审阅了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了认真审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2024年度审计工作的质量要求；在聘任期间能够履行职责，按照独立审计原则，客观、公正地为公司出具审计报告，公允表达意见，为保证审计工作的质量和连续性，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第七次会议审议。
（三）董事会审议和表决情况
公司于2024年3月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场水平等，与该会计师事务所协商确定其审计费用。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2024年3月28日
(上接33版)
