宁波舟山港股份有限公司

(上接46版)

（三）对公司财务报表的主要影响

太仓鑫海和太仓万方股权重组完成后，公司预计将持有太仓万方49%股权，太仓万方将不再纳入公司合并报表范围，因太仓万方评估增值，公司合并报表预计将增加投资收益10.10亿元（最终以会计师审计结果为准）。

南京明州和南京天辰股权重组完成后，公司预计将持有南京明州51%股权，南京明州将成为公司控股子公司，自合并日起，南京天辰按照公允价值（评估基准日评估值）纳入公司合并报表，预计将增加公司合并报表净资产9.74亿元（最终以会计师审计结果为准）。

六、其他

根据《安置费预付协议》，2019年和2022年，太仓鑫海分别预付了太仓港经开区管委会安置费5600万元和2400万元，合计8000万元。各方同意本次重组完成后，苏州港集团、太仓港集团将积极协调太仓港经开区管委会落实安置费预付协议，促使太仓鑫海获得相应的利益。当协议所涉拆迁范围土地转让时，若太仓鑫海的利益未得到落实，则苏州港集团、太仓港集团积极采取措施维护太仓鑫海应得利益。

七、公司履行的相关审议程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第四次会议以“6票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司全资子公司太仓万方、南京明州参与股权重组的议案》，并同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司第六届董事会第六次会议以“16票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司全资子公司太仓万方、南京明州参与股权重组的议案》，会议的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本次股权重组协议各方需履行适当审批程序，审批结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2024年3月28日

● 报备文件

(一)公司第六届董事会第六次会议决议；

(二)公司第六届监事会第六次会议决议；

(三)公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议意见书；

(四)太仓鑫海和太仓万方股权重组协议；

(五)南京明州和南京天辰股权重组协议。

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2024-023

债券代码：175812 债券简称：21宁港01

宁波舟山港股份有限公司

2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配金额

A股每10股派发现金红利0.91元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为4,668,391千元，母公司实现净利润为3,284,212千元。

根据《公司章程》有关条款的规定，提取10%法定盈余公积金为328,421千元，提取后可供股东分配的利润为2,955,791千元。

依据公司章程有关利润分配政策，统筹考虑公司可持续发展需要和投资者利益，经董事会审议，2023年度利润分配方案如下：

拟将2023年度可分配利润2,955,791千元的60%，按照持股比例向全体股东进行分配。按照2023年12月31日公司总股本19,454,388,399股计算，每10股拟派发现金红利0.91元（含税）。实施上述利润分配方案，共需支付股利1,770,349千元，剩余未分配利润结转至以后年度。公司将在本议案经公司2023年年度股东大会审议批准后，实施上述股利分配方案。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

2024年3月26日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》，表决结果：16票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营均无重大影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2024-024

债券代码：175812 债券简称：21宁港01

宁波舟山港股份有限公司

关于新设董事会ESG委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年3月26日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）在宁波环球航运广场4603会议室以现场会议方式召开了公司第六届董事会第六次会议，全体董事以“16票赞成、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司新设董事会ESG委员会的议案》。

同意在现有董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的基础上，新设董事会ESG委员会，主要职责为审议公司中长期ESG发展战略和目标，监督和检查公司ESG相关政策执行情况、目标进度、绩效表现，对公司ESG报告进行审批并提出意见等。

同意选举公司董事长陶成波先生，董事王峥先生、姚祖洪先生、王柱先生，独立董事肖英杰先生担任公司第六届董事会ESG委员会委员，其中陶成波先生为主席，任期均自公司第六届董事会第六次会议批准之日起至第六届董事会ESG委员会任期届满止。

特此公告。

附件：公司董事会ESG委员会委员简历

宁波舟山港股份有限公司董事会

2024年3月28日

附件

公司董事会ESG委员会委员简历

陶成波先生，出生于1966年7月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事长、党委书记，宁波舟山港股份有限公司董事长。陶先生1986年参加工作，历任宁波市信息中心主任、党支部书记，宁波市人民政府信息化办公室副主任、党组成员，宁波市信息产业局副局长、党组成员，宁波市发展和改革委员会副主任、党工委委员，宁波开发投资集团有限公司董事长、党委书记，宁波港集团有限公司副总裁、党委委员、宁波港股份有限公司党委委员、监事会主席，宁波舟山港集团有限公司董事、党委委员、宁波舟山港股份有限公司监事会主席、党委委员，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、党委副书记，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、总经理、党委副书记等职。陶先生拥有复旦大学计算机专业理学学士学位。陶先生是高级工程师、正高级经济师。

王峥先生，出生于1965年6月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、党委委员，宁波舟山港股份有限公司党委书记、董事、总经理。王先生1982年参加工作，历任宁波市国有资产管理局企业处副处长（主持工作），宁波开发投资集团有限公司董事、党委委员、财务总监、副总经理，宁波银行股份有限公司董事，宁波交通投资控股有限公司副董事长、总经理、党委副书记，宁波港集团有限公司党委委员，宁波港股份有限公司董事、副总裁、财务总监、党委委员，宁波舟山港集团有限公司副总经理、党委委员，宁波舟山港股份有限公司董事、副总裁、财务总监、党委委员，浙江省海港投资运营集团有限公司副总经理、党委委员，宁波舟山港集团有限公司副总经理、党委委员等职。王先生是正高级会计师。

姚祖洪先生，出生于1972年2月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理、党委委员。姚先生1993年参加工作，历任宁波港股份有限公司董事会办公室发展部主任，宁波港股份有限公司发展投资部副部长，宁波舟山港集团有限公司投资管理部总经理，宁波舟山港股份有限公司投资管理部部长，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司投资发展部主任等职。姚先生拥有上海海运学院管理系交通运输规划与管理专业工学硕士学位。姚先生是经济师。

王柱先生，出生于1972年2月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任招商港口运营管理部总经理，宁波舟山港股份有限公司董事。王先生1994年参加工作，历任深圳妈湾港务有限公司财务总监，宁波大榭招商国际码头有限公司财务总监，招商港务（深圳）有限公司财务总监，招商局国际有限公司财务部副总经理，招商局港口控股有限公司财务部副总经理，招商局港口控股有限公司内控与审计部总经理，招商港口内控审计部总经理，招商港口内控审计部总经理、运营管理部总经理等职。王先生拥有武汉交通科技大学管理科学与工程专业管理学硕士学位。王先生是会计师。

肖英杰先生，出生于1959年6月，现任上海海事大学教授、博士生导师，兼任国家级一流本科航海技术专业建设负责人、上海市航运仿真虚拟教研室建设试点负责人、宁波舟山港股份有限公司独立董事。肖先生于1977年参加工作，历任上海海运学院航海系讲师，上海海运学院副教授、船长、硕士生导师，上海海事大学商船学院副院长、航海科学研究所所长，教授、博士生导师，上海海事大学船舶与海洋工程环境载荷实验室主任，上海海事大学商船学院院长，上海海事大学国家级航海实验教学中心主任，上海海事大学国家级航海虚拟仿真实验教学中心主任等职。肖先生毕业于上海海事大学，拥有硕士学位。

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2024-025

债券代码：175812 债券简称：21宁港01

宁波舟山港股份有限公司

关于修订《公司独立董事工作制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年3月26日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）在宁波环球航运广场4603会议室以现场会议方式召开了公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈宁波舟山港股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》，并同意将上述议案提交公司2023年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为进一步提升公司治理水平，保证独立董事有效履职，拟对《公司独立董事工作制度》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

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以上修订尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2024年3月28日

● 报备文件

（一）公司第六届董事会第六次会议决议；

（二）宁波舟山港股份有限公司独立董事工作制度。

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2024-026

债券代码：175812 债券简称：21宁港01

宁波舟山港股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月17日 09点30分

召开地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场46楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月17日

至2024年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：本次股东大会还将听取《宁波舟山港股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案的详细情况，请见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、9、10、11、12、14.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11

应回避表决的关联股东名称：议案10：宁波舟山港集团有限公司、招商局港口集团股份有限公司、招商局国际码头（宁波）有限公司；议案11：宁波舟山港集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2024年4月15日上午8:30-11:30，下午1:30-4:00，逾期不予受理。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）与会股东交通和住宿费用自理。

（四）会议联系方式：

1、地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场宁波舟山港股份有限公司董事会办公室（邮编：315042）

2、联系人：杨强 电话：0574-27686159

传真：0574-27687001

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2024年3月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届监事会第六次会议决议。

附件1 授权委托书

授权委托书

宁波舟山港股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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