浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-004

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2024年3月25日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2024年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李立青女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

1.1提名郭麾先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

1.2提名王国兴先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

1.3提名蔡玮女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

1.4提名赵忠琦先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2、审议并通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

2.1提名赵德军先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.2提名田明先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.3提名刘端女士为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

在新一届董事就任前，第五届董事会成员仍应按照法律、法规的规定履行董事职责。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

议案1和议案2需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议并通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本次董事会决定于2024年4月12日下午14：30在公司一楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。

备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-005

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2024年3月25日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2024年3月27日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张素平女士主持，经与会监事认真审议，作出如下决议：

1、审议并通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

1.1提名张素平女士为第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

1.2提名张琳女士为第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

上述议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会

2024年3月28日

附件：候选人简历

张素平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，人力资源管理专业，大专学历，机械工程师。曾任河南油田采油二厂化水车间主管、加油站站长、维检中心主任、派斯双林生物制药股份有限公司监事,现任胜帮科技股份有限公司综合办公室负责人兼纪检业务、浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事。

截至目前，张素平女士未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；除在胜帮科技股份有限公司任职外（胜帮科技股份有限公司与共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系），与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

张琳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年1月出生，本科学历，中级经济师。曾任上海申权招标咨询有限公司招标经理，现任胜帮科技股份有限公司风控部负责人、浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事。

截至目前，张琳女士未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；除在胜帮科技股份有限公司任职外（胜帮科技股份有限公司与共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系），与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-006

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会、监事会已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年3月27日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十四次会议进行董事会、监事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

公司于2024年3月27日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名郭麾先生、王国兴先生、蔡玮女士、赵忠琦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名赵德军先生、田明先生、刘端女士为第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。（第六届董事会候选人简历详见附件）

董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会董事就任前，原董事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年3月27日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名张素平女士、张琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。第六届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述非职工代表监事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。经公司股东大会审议通过后，以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。（第六届监事会候选人简历详见附件）

公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第六届监事会监事就任前，原监事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

三、备查文件

1、《第五届董事会第二十六次会议决议》

2、《第五届监事会第十四次会议决议》

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2024年3月28日

附件：

一、非独立董事候选人简历

郭麾，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，本科学历，中共党员。曾任华泰财产保险股份有限公司陕西省分公司办公室主任兼销售管理部部长、都邦财产保险股份有限公司陕西省分公司营业本部总经理、中华联合财产保险股份有限公司陕西省分公司业务部总经理。现任陕西化工集团有限公司综合部经理、陕西化工集团有限公司监事、陕西陕化煤化工集团有限公司董事、陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司董事、派斯双林生物制药股份有限公司监事会主席。

截至目前，郭麾先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；除在陕煤集团直接或间接控制公司任职外（陕煤集团系公司间接控股股东，存在关联关系），与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

王国兴，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，中共党员，陕西延安大学毕业，本科学历。曾在陕西陕化化工集团有限公司、陕西金泰氯碱化工有限责任公司、陕西煤业化工集团有限责任公司生产部、化工事业部工作，曾任陕西煤业化工集团有限责任公司化工事业部主任，现任浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事、总经理。

截至目前，王国兴先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

蔡玮，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年8月出生，中共党员，上海财经大学工商管理硕士在读，中国注册会计师，中级会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、上海胜帮私募基金管理有限公司财务经理，现任浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事、财务总监。

截至目前，蔡玮女士未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

赵忠琦，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任西安华纺贸易有限公司南非分公司总经理助理，西安华海医疗信息技术股份有限公司证券部主管，陕西煤业股份有限公司证券部业务主管。现任陕西煤业化工集团有限责任公司资本运营部主任主管，陕西省国际信托股份有限公司董事，长安银行股份有限公司第四届董事会董事，陕西铁路物流集团有限公司董事，陕西北元化工集团股份有限公司监事，陕西开源融资租赁有限责任公司监事，陕西省现代能源创业投资基金有限公司监事。

截至目前，赵忠琦先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；除在陕煤集团直接或间接控制公司任职外（陕煤集团系公司间接控股股东，存在关联关系），与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

赵德军，男，1974年5月出生，大学本科学历，具有从事证券、期货相关业务资格的中国注册会计师、中国资产评估师和司法会计鉴定人。1998年3月进入天职国际会计师事务所工作，2022年12月至2019年12月曾任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2020年初加入中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所副所长，浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事、非上市公司湖南广信科技股份有限公司的独立董事。

截至目前，赵德军先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

刘端，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年4月出生，博士研究生学历。2006年6月入职湖南大学工商管理学院管理科学系，任讲师；2008年1月入职湖南大学工商管理学院管理科学系，任副教授，系副主任；2010年5月入职湖南大学工商管理学院财务管理系，任副教授，系副主任，系支部书记，博士生导师；2022年1月至今，任湖南大学工商管理学院财务管理系教授，系副主任，系支部书记，博士生导师。深圳市道通智能航空技术股份有限公司独立董事、郴州市金贵银业股份有限公司独立董事候选人。

截至目前，刘端女士未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

田明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，中共党员，博士研究生学历。现任北京化工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师、株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事，国家杰出青年科学基金获得者，长江学者特聘教授，碳纤维及功能高分子教育部重点实 验室主任，全国石油和化工行业高性能热塑性弹性体工程实验室主任。

截至目前，田明先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

三、非职工代表监事候选人简历

张素平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，人力资源管理专业，大专学历，机械工程师。曾任河南油田采油二厂化水车间主管、加油站站长、维检中心主任、派斯双林生物制药股份有限公司监事,现任胜帮科技股份有限公司综合办公室负责人兼纪检业务、浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事。

截至目前，张素平女士未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；除在胜帮科技股份有限公司任职外（胜帮科技股份有限公司与共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系），与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

张琳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年1月出生，本科学历，中级经济师。曾任上海申权招标咨询有限公司招标经理，现任胜帮科技股份有限公司风控部负责人、浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事。

截至目前，张琳女士未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；除在胜帮科技股份有限公司任职外（胜帮科技股份有限公司与共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系），与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-007

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：浙江尤夫高新纤维股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，2024年3月27日公司召开第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年4月12日14：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年4月8日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2024年4月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

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2、披露情况

上述提案经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案将采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。本次股东大会应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人，均为等额选举。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（请注明“2024年第二次临时股东大会”字样），不接受电话登记。

4、登记时间：2024年4月10日17:00前送达或传真到公司。

5、登记地点：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部。

6、会务联系方式

联系人：霍献辉

联系电话：0572-3961786

传真：0572-3961786

电子邮箱：huoxianhui@unifull.com

联系地址：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司

邮政编码：313017

7、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

8、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；

2、 深交所要求的其他文件。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2024年3月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362427”，投票简称为“尤夫投票”。

2、填报表决意见：本次会议审议的议案全部为累积投票议案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年4月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过互联网投票系统投票的时间为2024年4月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东大会结束时终止。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件3：

股东登记表

截止2024年4月8日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“尤夫股份”（股票代码：002427）股票 股，现登记参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期： 年 月 日