浙报数字文化集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

公司代码：600633 公司简称：浙数文化

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2023年12月31日总股本1,265,730,523股为基数，向全体股东每股派现金红利0.13元（含税），共计派发现金红利164,544,967.99元（含税），未分配利润余额结转入下一年度。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

随着数字技术的不断创新和应用场景的拓展，数字经济正成为推动我国经济持续增长的重要引擎。根据中国信息通信研究院发布的《中国城市数字经济发展报告（2023）》：目前我国数字经济规模超过50万亿元，总量稳居世界第二，占GDP比重提升至41.5%，云计算、大数据等技术创新能力位于世界第一梯队。我国数字化发展继续保持强劲势头，数字技术创新日新月异、数实融合广度深度持续拓展，公司所处的数字文化、数字技术、数据运营领域充满机遇和挑战。

（一）数字文化领域

根据中国音数协游戏工委与中国游戏产业研究院联合发布的《2023年中国游戏产业报告》，截至12月10日，2023年国内游戏市场实际销售收入首次突破3,000亿元关口。用户规模6.68亿人，同比增长0.61%，为历史新高点。2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，对数字文化建设做出顶层设计和战略安排，要求围绕大力发展网络文化、推进文化数字化发展、提升数字文化服务能力三个方面，按照“五位一体”总体布局打造自信繁荣的数字文化。数字文化产业正逐步成为我国文化产业发展的新增长点。发展数字文化已经成为坚定文化自信、提升国家文化软实力和中华文化影响力的重要举措，也是不断提升人民群众获得感、幸福感的必然要求。

（二）数字技术领域

互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等数字技术深刻演变，极大改变了产业发展模式和人民生活方式。2023年初以来，浙江、上海、湖南等省市聚焦城市数字化转型等方向积极落实相关决策部署，全面推进数字经济和实体经济深度融合，打造数字城市建设“新样板”。2023年3月31日，浙江省数字经济创新提质“一号发展工程”大会召开，提出要加快构建以数字经济为核心的现代化经济体系，加快建设数字经济高质量发展强省。

2023年12月，国家发改委、国家数据局印发《数字经济促进共同富裕实施方案》，提出做强做优做大我国数字经济，明确了数字经济在促进实现全民参与、全面覆盖、全民共享的共同富裕方面的指导思想、发展目标，并提出了实施路径和保障举措。数字基础设施、数字产业集群、数字政府正在成为数字经济未来发展的重点领域。

（三）数据运营领域

当下，数据已经成为社会经济发展的新生产要素。2023年3月，中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，部署组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。2023年10月25日，国家数据局正式揭牌。2023年12月31日，国家数据局等十七部门联合印发《“数据要素X”三年行动计划（2024一2026年）》，明确提出要充分发挥数据要素的放大、叠加、倍增作用。

作为全国数据要素综合改革试点省份，2023年1月，《浙江省数字经济提质创新“一号发展工程”实施方案》明确提出，加快建设全省统一数据交易服务应用，提升浙江大数据交易中心平台能级。在数据流通活跃、场景特色鲜明的地区设立区域级、行业级数据流通服务平台，依托统一的安全、技术标准和API规范与省数据流通平台联通，形成“1+N”统分结合的全省数据流通服务平台体系，不断推动数据要素价值充分释放，为浙江国家数据要素综合改革试点提供支撑。

报告期内，公司积极推进产业创新发展，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，向着“致力于成为国内领先的数字文化产业集团”这一战略目标坚定前行。

（一）数字文化领域

报告期内，边锋网络整体业务保持稳中求进的态势，同时，积极探索优化升级业务结构，孵化培育网络文学新业态，着手布局数字营销新赛道，创新拓展新的商业模式，有效提升现有平台价值。凭借2023年的优异表现，边锋网络入选由中国互联网协会发布的“2023年中国互联网综合实力前百家企业”，荣获由中国文化娱乐行业协会主办的金手指奖“2023年度中国游戏行业优秀企业”奖。

战旗网络迭代建设贯通浙江省委宣传部“精品创作在线”、省文联“浙里有艺事”、省作协“浙里作家”等重大应用，建立面向教育、艺术等各类场景的数字文化资源融合运营服务，圆满完成杭州亚运会、亚残运会场馆群体育展示工作。

图影科技以文旅数字化平台运营为抓手，深度参与浙江省文旅厅重大数改应用平台“浙里文化圈”运营支撑，探索文旅网红自媒体整合营销、目的地数字影像馆建设等项目。

新组建浙数文旅，深耕文旅领域的数字化业务，承接浙江省文化广电和旅游厅“诗画浙江文旅资讯”新媒体矩阵及“游浙里”运营工作。

浙报艺术产业集团稳步开展拍卖业务，持续深化艺术融媒体平台。

（二）数字技术领域

报告期内，富春云科技数据中心业务保持稳健增长，现有签约机柜保持较高上电率，并稳步推进存量机柜市场拓展。

报告期内，公司联合其他三家省属文化企业组建传播大脑科技公司，构建主流媒体传播技术底座和动力引擎。同时，助力传播大脑科技公司整合自身“天目云”和浙江广电集团“新蓝云”两云合一为“天目蓝云”，截至2023年底传播大脑科技公司已向88家浙江省市县媒体提供技术服务，初步形成省市县媒体一体化生产和传播的局面。此外，传播大脑科技公司研发推出首个针对媒体行业的垂直大模型一一传播大模型，打造媒体工作者的AI助理，从媒体行业的核心需求出发，重塑内容生产力和创造力。2024年2月，传播大模型已通过生成式人工智能（大语言模型）上线备案，成为国内媒体技术公司研发的首个通过备案的媒体垂类大模型。

同时，公司持续拓展数字治理、数字医疗、数字园区等数字应用场景，通过数字化转型，更好地整合、激活资源。其中：杭州城市大脑公司深耕智慧城市、数字政府、城市治理领域，推出社会治理垂直领域大模型，聚焦智慧康养、志愿服务、智慧园区、未来社区等数字化场景，将数字治理“浙江模式”拓展至北京、山东等省外市场。

智慧网络医院继续深化互联网医院的运营成果，抢占头部公立医院优质资源，积极布局省外市场，推出重庆首个区级“互联网+智慧照护”平台。

浙报数字文化科技园顺利通过竣工验收和竣工备案，2023年9月正式开园入驻，并完成公司本级及子公司的整体搬迁。未来，浙报数字文化科技园将打造成为数字科技产业集聚孵化的新基地。

（三）数据运营领域

报告期内，浙江大数据交易中心积极参与浙江国家数据要素综合改革试点工作，探索数据要素生态建设，牵头完成行业内首个数据资产评估试点，初步建成“1+N”统分结合的全省数据流通服务平台，拥有“数据国际交易专区”“产业数据流通交易专区”“信用专区”“电力数据专区”4个行业特色专区，以及宁波、温州、绍兴、湖州、余杭、义乌、新昌7个区域专区。同时，与中国移动信息技术中心联合启动建设“数联网”长三角枢纽，成为全国首个在“东数西算”国家战略网络传输节点建设数据流通设施的数据交易场所。

淘宝天下创新整合媒介传播运营，推进培训业务转型升级，打造“培训+服务”一站式产品服务体系。

（四）创新赛道领域

报告期内，公司围绕大数据、云计算、融媒体等多个创新赛道领域，积极整合内外部技术与运营资源，探索优化资源配置，推进发展与主业相关联的新业态、新项目，打造“数字+资本”联动发展新路径，努力培育形成新的业务增长点。同时，公司积极推动投资项目IPO，其中投资项目海看股份已于2023年成功登录创业板。此外，进一步完善数字化投资管理平台，实现投后管理系统化、信息化、流程化、数字化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入307,802.40万元，同比下降40.65%，净利润69,081.87万元，同比增长23.83%，归属于上市公司股东的净利润66,294.29万元，同比增长34.91%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润35,940.29万元，同比下降38.95%，基本每股收益0.52元/股，同比增长33.33%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2024-011

浙报数字文化集团股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月26日下午2：00在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座1817楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知于2024年3月15日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2023年年度报告及摘要》

公司年度报告已提前经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议全体成员审议通过，年度报告具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2023年度利润分配预案》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议全体成员审议通过，内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

本议案已提前经公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议全体成员审议通过，内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

关联董事童杰先生、张智明先生和何锋先生回避表决。

表决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。

由于关联董事回避表决，本议案参与表决董事人数未超过董事会过半人数，因此本议案直接提交股东大会审议。

五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议全体成员审议通过，内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《2023年度总经理工作报告》

本议案已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会2024年第三次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过《2023年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》

本议案已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会2024年第三次会议全体成员审议通过，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

九、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议全体成员审议通过，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

十、审议通过《2023年度审计委员会履职报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议全体成员审议通过，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

十一、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬分配情况的报告》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，所有委员对涉及本人薪酬分配情况均回避表决。

所有董事对涉及本人薪酬分配情况均回避表决，具体表决结果如下：

11.1童杰先生，表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票；

11.2何锋先生，表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票；

11.3张智明先生，表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票；

11.4曾宁宇先生，表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；

11.5潘亚岚女士，表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票；

11.6李永明先生，表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票；

11.7程为民先生，表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬分配情况的报告》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬分配情况的报告》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

十四、 审议通过《关于公司董事2024年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，所有委员对涉及本人考核与薪酬分配方案均回避表决。

所有董事对涉及本人考核与薪酬分配方案均回避表决，具体表决结果如下：

14.1童杰先生，表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票；

14.2何锋先生，表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票；

14.3张智明先生，表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票；

14.4潘亚岚女士，表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票；

14.5李永明先生，表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司监事2024年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度考核与薪酬分配方案》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议全体成员审议通过。

公司董事、总经理何锋先生对涉及本人考核与薪酬分配方案回避表决，具体表决结果如下：

16.1何锋先生，表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票；

16.2郑法其先生，表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；

16.3梁楠女士，表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

十七、审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议全体成员审议通过，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。。

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

十八、审议通过《董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议全体成员审议通过，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

十九、审议通过《关于〈公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见〉的议案》

关联董事潘亚岚女士、李永明先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二十、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟于2024年4月17日（星期三）下午2:30在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室，以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2024-016

浙报数字文化集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为客观反映公司财务状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，经第十届董事会第十次会议和第十届监事会第五会议审议通过，公司按照《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，拟计提资产减值准备合计20,779.21万元。公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议对本次计提资产减值准备事项进行了前置审议，所有委员均发表了同意的意见。现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2023年末应收账款、其他应收款、预付账款、长期股权投资、无形资产、商誉、其他非流动资产以及存货等资产情况进行了充分的评估和分析，认为上述部分资产存在减值迹象。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果对相关资产计提了减值准备，具体情况如下：

单位：万元

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二、本次计提减值准备的依据、数据和原因说明

（一）坏账损失

公司根据《企业会计准则》规定，在资产负债表日，以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理并确认损失准备。以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过预期信用损失率或编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

截至2023年年末，公司对各类应收款项的年末金额按照单项或按信用风险特征组合进行减值测试，对应收账款和其他应收款分别计提坏账准备1,700.60 万元和166.46万元。

（二）长期股权投资减值损失

根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》和公司会计政策的规定，公司于2023年末对长期股权投资进行了减值判断，因公司所持有对北京酷炫网络技术股份有限公司、福州来玩互娱网络科技有限公司、爱阅读（北京）科技股份有限公司和杭州奕游网络科技有限公司的长期股权投资出现减值迹象，公司已聘请了评估机构北京中企华资产评估有限责任公司对该项长期股权投资进行了减值测试。

1.公司参考北京中企华资产评估有限责任公司出具的《浙报数字文化集团股份有限公司以财务报告为目的拟进行减值测试涉及的北京酷炫网络技术股份有限公司股东全部权益公允价值项目资产评估报告》（中企华评报字（2024）第6120号）和《浙报数字文化集团股份有限公司以财务报告为目的拟进行减值测试涉及的福州来玩互娱网络科技有限公司股东全部权益公允价值项目资产评估报告》（中企华评报字（2024）第6125号）后分别对所投资的北京酷炫网络技术股份有限公司和福州来玩互娱网络科技有限公司计提长期股权投资减值准备4,621.15万元和3,313.40万元。

2. 公司持有的爱阅读（北京）科技股份有限公司和杭州奕游网络科技有限公司因持续经营存在困难而出现减值迹象，对该项长期股权投资进行减值测试，比较这些资产的账面价值与可回收金额，分别计提长期股权投资减值准备3,038.98万元和657.11万元。

上述计提的长期股权投资减值准备累计减少净利润和归属于上市公司股东的净利润11,630.64万元。

（三）无形资产减值损失

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和公司会计政策的规定，公司于2023年末对无形资产进行了减值判断。

子公司杭州边锋网络技术有限公司所拥有的部分运营工具软件市场竞争力不强或已经停止运营，其所涉及的著作权、商标、域名等，比较这些资产的账面价值与其可收回金额，计提无形资产减值准备2,172.20万元。

上述计提的无形资产减值准备累计减少净利润和归属于上市公司股东的净利润2,172.20万元。

（四）商誉减值损失

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和公司会计政策的规定，公司对商誉未来可收回金额进行了评估，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认是否发生减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

1.受行业因素影响，公司全资持有的上海浩方在线信息技术有限公司的推广业务资产组，经营状况存在下行压力，收购上海浩方在线信息技术有限公司形成的商誉存在减值迹象。公司对该项商誉进行了减值测试，对所投资的上海浩方在线信息技术有限公司形成的推广业务资产组商誉全额计提商誉减值准备4,197.21万元。

2.受行业因素影响，子公司杭州富春云科技有限公司全资持有的北京富春云网络科技有限公司的商誉存在减值迹象。参考北京中企华资产评估有限责任公司出具的《浙报数字文化集团股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含商誉的北京富春云网络科技有限公司资产组可收回金额项目资产评估报告》（中企华评报字(2024)第6111号），对所投资的北京富春云网络科技有限公司形成的商誉计提商誉减值准备912.10万元。

上述计提的商誉减值准备累计减少净利润和归属于上市公司股东的净利润5,109.31万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2023年度计提各项资产减值准备共20,779.21万元，综合减少2023年度净利润20,779.21万元。本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策法规的规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2023年末应收账款、其他应收款、预付账款、长期股权投资、无形资产、商誉、其他非流动资产以及存货等资产情况进行了充分的评估和分析。针对本次减值事项公司第十届董事会审计委员会和公司年审会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的讨论和沟通。公司董事会认为，公司2023年度计提资产减值准备的依据充分、合理，使公司的会计信息更加真实可靠、更具合理性，同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司本次按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定进行计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2024-012

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第十届监事会第五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届监事会第五次会议于2024年3月26日下午4时在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座18楼1805室以现场会议方式召开，会议通知于2024年3月15日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林敏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2023年年度报告及摘要》

监事会成员审核公司2023年年度报告后，发表书面审核意见如下：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2023年度利润分配预案》

公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意本次利润分配预案。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

公司2023年度发生的日常关联交易金额均是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司2024年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定进行计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要，且公司内部控制制度能得到有效的执行。公司《2023年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《2023年度监事会工作报告》

2023年度，浙数文化监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对股东大会决议执行情况、公司的财务状况、董事会的重大决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了监督和核查，促进了公司的规范化运作，较好地维护了公司利益和股东利益。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬分配情况的报告》

所有监事对涉及本人薪酬分配情况均回避表决，具体表决结果如下：

8.1林敏先生，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权；

8.2金晶女士，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权；

8.3吴琦先生，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权；

8.4齐茵女士，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司监事2024年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

所有监事对涉及本人考核与薪酬分配方案均回避表决，具体表决结果如下：

8.1林敏先生，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权；

8.2金晶女士，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权；

8.3吴琦先生，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司监事会

2024年3月28日

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2024-013

浙报数字文化集团股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.13元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%的原因：综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等因素，同时，也充分考虑了对股东的持续回报，公司将留存收益用于公司主业经营和项目投资等方面，有利于公司经营稳定和可持续发展，从而进一步提高公司整体效益，提升投资者的长期回报。

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司未来发展规划及资金需求，拟定2023年利润分配预案情况如下：

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币274,492,649.81元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.13元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,265,730,523股，以此计算合计拟派发现金红利164,544,967.99元（含税）。本年度公司现金分红比例为24.82%。

2.公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润 662,942,876.76元，拟分配的现金红利总额164,544,967.99元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业特点

公司数字文化板块核心杭州边锋网络技术有限公司（以下简称“边锋网络”）所处的休闲游戏行业处于充分竞争市场领域，行业内企业对市场用户争夺激烈，未来发展仍需应对激烈的市场竞争挑战。同时，公司数字技术板块核心杭州富春云科技有限公司（以下简称“富春云科技”）所处的数据中心行业，在算力技术变革的驱动下，原有传统数据中心需要应对技术和市场变化带来的诸多挑战。此外，公司依托先发优势在数字科技领域布局的其他业务未来发展蓬勃向好，仍需持续投入和培育。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

目前，公司子公司边锋网络和富春云科技盈利模式较为成熟，但仍需面临市场竞争和行业变化带来的诸多机遇和挑战，仍需积极探索新业务新模式新技术，应对当前技术变革和市场竞争带来的挑战。公司在数字科技产业布局的传播大脑科技（浙江）股份有限公司、杭州城市大脑有限公司、浙江智慧网络医院管理有限公司、图影数字科技（杭州）有限公司等公司持续探索数字技术在媒体、政务、医疗、文旅等场景的应用，但目前尚处于业务培育发展阶段，仍需持续投入和培育，加快科技创新，推进业务发展。

近年来，公司确立了技术驱动成长的发展模式，公司研发费用一直保持较高水平，为公司自主创新提供了坚实保障，增强企业发展内生动力。截至本报告期末，公司下属已有12家子公司获得全国高新技术企业认定，3家子公司获得双软企业认定。报告期内，公司研发投入39,776.02万元，占营业收入比重12.92%。

（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2023年，公司实现营业收入307,802.40万元，公司实现归属于上市公司股东的净利润66,294.29万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润35,940.29万元。截至本报告期末，资产负债率16.72%，利息保障倍数27.24。

根据公司经营发展规划，未来公司将持续优化产业结构，逐步形成以技术驱动推进“数字文化+”“数字技术+”“数据运营+”“创新赛道+”协同发展的业务格局，部分业务尚在培育阶段，需要持续投入资金。且公司各工程项目建设进度仍需陆续投入资金，其中，2024年度富春云科技将继续拓展数据中心业务，筹建的大江东项目计划投资金额不超过5亿元。此外，公司将根据“聚焦传媒主业，拓展完善产业布局”的目标，针对与公司业务相关的上下游产业择优进行投资、培育和整合。

（四）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

除上述资金需求外，为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2023年末公司留存未分配利润将转入下一年度，公司将年度留存收益继续用于公司主业经营和项目投资等方面，有利于进一步提高公司核心竞争力，巩固公司市场地位，增强盈利能力，实现公司的持续稳定发展，为股东创造更大的价值和更好的长期回报。

（五）保证中小股东参与现金分红决策的措施

按照中国证监会相关规定，为了保证中小股东参与现金分红决策的权利并为其提供便利，本议案将提交公司2023年年度股东大会审议，同时公司将召开2023年度业绩说明会，对相关情况进行说明。

（六）为增强投资者回报水平拟采取的措施

1.未来，公司将继续深入贯彻国家文化数字化战略，坚持文化发展使命与社会效益优先，以“传媒控制资本、资本壮大传媒”的发展理念，不断推进公司产业结构优化，构建“数字文化+”“数字技术+”“数据运营+”“创新赛道+”发展生态，大力发展新质生产力，不断提升公司竞争实力和可持续发展能力，全方位为公司全体股东创造更多价值。

2.公司将严格按照相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构。同时，公司将持续深入落实独董制度改革的要求，充分发挥独董的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面的起到积极作用。

3.公司将持续强化投资者沟通工作，通过投资机构路演、中小股东调研、业绩说明会、投资者热线、上证E互动等多种方式，建立与投资者良好的沟通机制，致力于以更好的方式和途径，全方位、多角度向投资者传递公司实际的生产经营情况，使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，有效维护了广大中小投资者的合法权益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月26日召开公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议前置审议了《2023年度利润分配预案》，以全票通过本预案并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月26日召开公司第十届董事会第十次会议审议了《2023年度利润分配预案》，以全票通过本预案并同意提交公司股东大会审议，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

（三）监事会意见

公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司始终高度重视对投资者的回报，上市以来已累计现金分红20.66亿元（不含本次利润分配），公司将兼顾企业发展和维护全体股东的整体利益，持续对利润分配做出合理安排，积极回报广大投资者。本次利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。

公司2023年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

请投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2024-014

浙报数字文化集团股份有限公司

关于2023年度利润分配预案相关事项

征求意见的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年修订）》以及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步增强公司分红透明度，切实维护投资者合法权益，现就公司2023年度利润分配预案事项向广大投资者征求意见。

公司2023年度利润分配预案主要内容已于2024年3月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙数文化关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-013），本次征求意见于即日起至2024年4月2日下午17：00止，投资者可通过以下途径与公司进行交流：

电子邮箱：zdm@600633.cn

联 系 人：浙数文化董事会办公室

联系电话：0571-85311338

联系传真：0571-85058016

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2024-015

浙报数字文化集团股份有限公司

关于2023年度日常关联交易情况及

预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

● 本次日常关联交易均属公司与关联人正常的经营业务活动，关联交易定价公允，不会损害公司及股东利益，不会导致公司对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月11日，公司第九届董事会第三十七次会议审议了《关于2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的议案》，并经公司2022年年度股东大会审议通过，公司在2023年度遵照审议通过的上述议案实施日常关联交易事项。

2024年3月26日，公司第十届董事会第十次会议审议了《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，由于童杰先生、张智明先生分别在公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）担任董事、高级管理人员，何锋先生在过去12个月内在浙报控股担任高级管理人员。作为关联董事，童杰先生、张智明先生、何锋先生对本议案回避表决，非关联董事（即公司独立董事）2票同意、0票反对、0票弃权。由于关联董事回避表决，本议案参与表决董事人数未超过董事会过半人数，因此本议案直接提交股东大会审议。

该议案提交公司董事会审议前已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，所有独立董事一致发表了同意的意见。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东应在股东大会上对本关联交易议案回避表决。

（二）公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）2024年日常关联交易预计金额和类别情况

单位：万元

■

上述日常关联交易实际执行过程中，若实际执行超出预计金额的，公司将根据超出金额按照相关规定要求重新履行审议程序并披露；在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。

为提高管理效率，在公司审议通过2025年度日常关联交易额度前，公司拟暂按公司2024年度日常关联交易预计情况执行2025年度日常关联交易事项。执行时间自2025年1月1日起至2025年度正式日常关联交易预计额度审议通过时止。

二、关联人介绍和关联关系

（一）实际控制人

公司实际控制人浙江日报报业集团（以下简称“浙报集团”）持有浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）100%的股权。

浙报集团，法定代表人为姜军，宗旨和业务范围为宣传机关政策，促进机关工作；主报出版、增项出版、相关印刷、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流。浙报集团创办单位为中共浙江省委，开办资金为52,681.56万元，注册地址为浙江省杭州市体育场路178号，现持有浙江省事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，统一社会信用代码为123300004700002164。

浙报集团成立于2000年6月，前身系浙江日报社。《浙江日报》系中共浙江省委机关报，于1949年5月9日创刊。浙报集团拥有浙江日报、浙江在线、钱江晚报、《浙江共产党员》杂志、浙江法治报、《浙商》杂志、美术报、浙江老年报等媒体16家，重点打造省级重大新闻传播平台核心战舰“潮新闻”客户端，拥有微博、微信、抖音号、头条号等组成的多个新媒体矩阵。传播力影响力位居国内同类媒体第一方阵前列，连续多年入选“中国500最具价值品牌”“亚洲品牌500强”“世界媒体500强”。浙报集团被确定为全国首批“数字出版转型示范单位”，被授牌国家级出版融合发展重点实验室。

（二）控股股东

截至2023年12月31日，公司控股股东浙报控股持有本公司47.71%股权。

浙报控股，法定代表人为姜军，主要业务范围为出版物批发、出版物零售、以自有资金从事投资活动、咨询策划服务、会议及展览服务、停车场服务。浙报控股企业类型为有限责任公司（国有独资），注册资本为46,278.23万元，注册地址为浙江省杭州市体育场路178号，统一社会信用代码为91330000742922012L。

浙报控股成立于2002年8月，为浙报集团全资子公司，2019年被确定为国家文化和科技融合示范基地，连续七年荣获“全国文化企业30强”称号。

（三）浙报集团及其子公司与公司发生日常关联交易的具体情况详见公司2023年年度报告。

（四）其他主要关联人

■

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与以上关联方的关联交易内容均为公司日常经营范围内容。公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务与资金往来，以市场价格作为定价依据，公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易主要包括公司与实际控制人浙报集团、控股股东浙报控股及子公司、公司关联法人浙江广播电视传媒集团有限公司（以下简称“浙江广电”）之间发生的信息服务和技术服务交易，以及公司与浙报集团之间发生的房屋租赁等交易。

本次涉及的与关联人浙报集团、浙报控股及子公司、浙江广电发生的信息技术服务交易均属公司日常经营业务的需要，公司将与关联方实现优势互补和资源的合理配置，为公司生产经营服务，保证公司生产经营的稳定性。其次，公司自上市以来一直向浙报集团租赁办公场地，形成了稳定的房屋租赁日常关联交易。自2023年9月起，公司及大部分子公司已入驻浙报数字文化科技园，但尚有部分子公司向浙报集团租赁办公场地，仍有部分房屋租赁的日常关联交易产生。

公司与浙报集团等关联方之间将继续严格按照《公司章程》及有关法律法规的要求履行关联交易决策程序，并尽量减少与关联方之间发生的持续性关联交易，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，维护公司和股东的利益，尤其是中小股东的利益。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2024-017

浙报数字文化集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月17日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月17日

至2024年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取：独立董事潘亚岚女士、李永明先生的2023年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见2024年3月28日公司于《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：浙报传媒控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年4月11日（周四）9:00一11:00，13:00一16:00

2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座

3、登记办法：

（1）个人股东登记时，需出示:身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；

（2）法人股东登记时，需出示:营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；

（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式

（1）通讯地址：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座董事会办公室(310015)

（2）联系人：沈颖 电话：0571-85311338 传真：0571-85058016

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙报数字文化集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。