四方科技集团股份有限公司
关于调整第四届董事会
审计委员会成员的公告
(上接109版)
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-026
四方科技集团股份有限公司
关于调整第四届董事会
审计委员会成员的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总经理楼晓华先生不再担任审计委员会成员。
为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事王志炎先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。变更后，公司第四届董事会审计委员会成员为：傅晶晶先生（主任委员）、成志明先生、王志炎先生。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2024年3月28日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-025
四方科技集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：南通四方罐式储运设备制造有限公司（以下简称“四方罐储”）、南通四方节能科技有限公司（以下简称“四方节能”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为四方罐储、四方节能两家子公司提供合计最高额担保5亿元人民币。截止本公告披露日，公司已为全资子公司四方罐储担保0亿元人民币，为全资子公司四方节能担保为0。
● 截止本公告披露日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度对下属子公司提供担保计划的议案》，同意公司2024年对全资子公司（四方罐储、四方节能）提供总额不超过5亿元人民币的担保（包含正在履行中的担保），在此额度内发生的具体担保事项，授权总经理负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排。
二、被担保人基本情况
1、南通四方罐式储运设备制造有限公司
(1) 住所：南通市通州区兴仁镇金通公路3888号
(2) 法定代表人：黄杰
(3) 注册资本：20,000万元整
(4) 经营范围：储运设备及部件的设计、开发、生产、销售、安装、维修、检测、保养；压力容器、食品加工机械的设计、开发、生产和销售；机电设备及配件、金属材料的销售；普通货物道路运输；国内及国际货运代理；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(5) 最近一年主要财务数据如下：四方罐储2023年度经审计的财务数据：总资产2,036,514,584.98元，净资产1,464,450,568.26元，净利润219,874,144.35元。
2、南通四方节能科技有限公司
(1) 住所：南通高新区朝霞路南侧，G345国道东侧
(2) 法定代表人：黄杰
(3) 注册资本：30,000万人民币
(4) 经营范围：新型节能板材、绝热板材、隔音板材、制冷设备、压缩机、冷风机、冷冻冷藏库及工业门的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务；机电设备安装工程、防腐保温工程施工；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(5) 最近一年主要财务数据如下：总资产281,514,548.15元，净资产245,135,249.94元，净利润-2,133,123.92元。
三、担保的主要内容
1. 担保方式：连带责任保证。
2. 授权期限：自2023年度股东大会召开之日起至2024年度股东大会召开之日止。
3. 公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保期限等条款以公司下属全资子公司与金融机构（银行）实际签署的合同为准。
四、董事会意见
为全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要。担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。
五、累积对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告披露日，公司已为全资子公司四方罐储、四方节能担保总额为人民币0亿元，占公司2023年度经审计净资产0%，公司无逾期担保。
截止本公告披露日，四方罐储、四方节能无对外担保。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2024年3月28日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-024
四方科技集团股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，根据公司及子公司实际业务情况，同意公司及子公司使用额度不超过1.8亿美元或等值人民币的外汇开展套期保值业务，额度有效期为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开日止，在决议有效期内资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。
● 履行的审议程序：公司于2024年3月26日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
● 特别风险提示:公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。提醒广大投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值情况概述
（一）外汇套期保值的目的
公司及子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
（二）外汇套期保值交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务额度不超过1.8亿美元或等值人民币。
（三）外汇套期保值交易资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金。
（四）外汇套期保值交易方式
公司拟开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务或上述产品的组合。公司及子公司的外汇套期保值业务，在经有关政府部门批准，具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构办理。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
（五）外汇套期保值交易期限及授权事项
本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开日止，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
二、审议程序
公司于2024年3月26日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体业务为依托防范汇率风险，不进行以投机为目的的交易。但进行外汇套期保值业务也会存有一定的风险：
（一）市场风险
因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇套期保值价格变动，造成亏损的市场风险。
（二）信用风险
信用风险，指交易对手不能履行合同义务而对公司造成的风险。鉴于进行外汇套期保值业务的交易对手均选择信用级别高的大型商业银行，这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避信用风险。
（三）其它风险
在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解外汇套期保值合约信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
四、采取的控制措施
（一）公司开展外汇套期保值业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投资和套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度，采取有效的风险防范措施。
（二）公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法律风险。
（三）为防止外汇套期保值合约延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。
（四）公司财务部跟踪外汇套期保值合约涉及的相关市场因素，并定期向公司管理层报告。
五、外汇套期保值业务对公司的影响及会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》 《企业会计准则第24号一一套期会计》 《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表、利润表以及现金流量表相关项目。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2024年3月28日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-023
四方科技集团股份有限公司
关于2023年度日常关联交易的执行情况
及2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易需提交股东大会审议。
● 日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易的执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄杰、黄华进行了回避表决，议案尚需提交股东大会审议。
经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议:公司2023年度日常关联交易实际情况符合预期，2024年度预计日常关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为；关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，符合公司的实际需要。关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
■
三、关联交易的定价原则
公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。
四、关联交易对上市公司的影响
以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
以上各项日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2024年3月28日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-022
四方科技集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行
现金管理的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）。
● 投资金额：公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过10亿元人民币，在此额度内资金可以滚动使用。
● 履行的审议程序：公司于2024年3月26日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
● 特别风险提示: 公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。提醒广大投资者注意投资风险。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资金额
公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过10亿元人民币，在此额度内资金可以滚动使用。
（三）投资期限
理财期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
（四）资金来源
公司用于低风险、流动性强的短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。
二、履行的审议程序
公司于2024年3月26日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。
公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
公司财务部门建立台账对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
四、对公司的影响
公司利用阶段性闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，提高了公司自有资金使用效率，增加了公司现金管理收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2024年3月28日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-019
四方科技集团股份有限公司
关于2023年度利润分配方案的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.6元（含税）。
● 本次利润分配以未来实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为333,596,919.27元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为人民币588,417,520.42元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税)。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。
截至审议本次利润分配预案的董事会召开日的前一个交易日（即2024年3月25日），公司总股本为309,441,175股，公司回购账户中股份总数304,500股，以此计算合计拟派发现金红利80,375,535.5元(含税)。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的24.09%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
公司为保障利润分配及股东回报的稳定性，在平衡股东的短期收益和长期回报，并综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量情况及股东回报等重要因素后，于2024年制定了《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。本次利润分配方案符合上述回报规划，在确保股东短期收益的同时，为公司预留一定的资金储备，保障公司投资运营安排。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月26日召开第四届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年年度利润分配方案的议案》，并同意提请公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配预案综合考虑了公司现阶段及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2024年3月28日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-016
四方科技集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月16日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于2024年3月26日上午10:00在公司会议室以现场形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中独立董事马进先生视频参会。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：
(一) 审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(五) 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(六) 审议通过《关于〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该事项已经第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(七) 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该事项已经第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
(八) 审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
公司2023年度利润分配预案：以未来实施分配时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），截至本次董事会召开前一交易日（即2024年3月25日），公司总股本为309,441,175股（其中公司回购账户304,500股不参与利润分配）预计共派发现金红利80,375,535.5元。在实施权益分派的股权登记日前，如公司可参与分配账户股数发生其他变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(九) 审议通过《关于2024年度董事薪酬津贴方案的议案》
2024年度公司非独立董事将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬及津贴；公司独立董事2024年度津贴为每人每年8.00万元人民币（含税）。
该事项已经第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
(十) 审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬津贴方案的议案》
2024年度公司高级管理人员将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬及津贴。
该议案关联董事黄杰先生、楼晓华先生、黄华女士、黄鑫颖女士回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该事项已经第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
(十一) 审议通过《关于续聘审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度的审计工作中，独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作的业务量决定2024年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该事项已经第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十二) 审议通过《关于2024年度申请银行授信额度的议案》
根据公司经营发展需要,2024年公司及控股子公司拟向银行申请不超过10亿元人民币的授信额度，具体授信内容以银行审批为准。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十三) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，具体操作授权公司管理层办理。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十四) 审议通过《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
2023年公司与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的关联交易，总额1,948.56万元人民币，未超过2022年年度股东大会的预授额度3,000万元人民币；预计2024年与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的关联交易总金额不超过3000万元人民币。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案关联董事黄杰先生、董事黄华女士回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该事项已经第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，并提交董事会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十五) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，根据公司及子公司实际业务情况，同意公司及子公司使用额度不超过1.8亿美元或等值人民币的外汇套期保值业务，本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开日止，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十六) 审议通过《关于2024年度对下属子公司提供担保计划的议案》
公司拟在2024年度对相关全资子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保（包含正在履行中的担保），在此额度内发生的具体担保事项，具体授权总经理负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十八) 审议通过《关于制定及修订相关制度的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
其中《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》《四方科技集团股份有限公司独立董事工作制度》《四方科技集团股份有限公司关联交易管理制度》《四方科技集团股份有限公司对外担保管理制度》《四方科技集团股份有限公司募集资金管理办法》尚需提交公司股东大会审议。
(十九) 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二十) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的评估意见》
全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，同意对此出具《关于独立董事独立性自查情况的评估意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二十一) 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
董事会同意召开2023年年度股东大会，会议召开时间另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2024年3月28日
