北京大北农科技集团股份有限公司
第六届董事会第十二次（临时）会议
决议公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-029

北京大北农科技集团股份有限公司

第六届董事会第十二次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议通知于2024年3月21日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月26日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中董事长邵根伙先生、董事林孙雄先生、邵丽君女士、臧日宏先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2024-030）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

关联董事张立忠先生、林孙雄先生已回避表决。

本议案已经独立董事过半数同意通过。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次（临时）会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-030

北京大北农科技集团股份有限公司

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的被担保对象石家庄环山饲料有限公司、沈阳拓北拓牧业科技有限公司提供担保，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、关联交易概述

1、担保基本情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的业务发展需要，公司拟为参股公司辽宁大北农畜牧有限公司（以下简称“辽宁畜牧”）、锦州大北农牧业科技有限公司（以下简称“锦州大北农”）、乾安大北农农牧食品有限公司（以下简称“乾安大北农”）、石家庄环山饲料有限公司（以下简称“石家庄环山”）、沈阳拓北拓牧业科技有限公司（以下简称“沈阳拓北拓”）、葫芦岛大北农农牧食品有限公司（以下简称“葫芦岛大北农”）分别提供不超过8,000万元、6,000万元、5,000万元、3,020万元 、2,000万元、2,000万元的连带责任保证担保。

2、关联关系说明

由于公司现任副董事长张立忠先生为辽宁畜牧、锦州大北农、乾安大北农、石家庄环山、沈阳拓北拓、葫芦岛大北农母公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）的自然人股东、法定代表人，并担任该公司董事长兼总经理，公司现任董事林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此以上担保构成关联交易。

3、董事会审议情况

本次为参股公司提供担保暨关联交易事项已经公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决。独立董事过半数同意通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述担保事项尚须提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、为辽宁畜牧申请银行贷款提供担保事项

1、担保基本情况

公司于2023年3月31日召开第五届董事会第五十次（临时）会议、2023年4月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2023-026、2023-035），公司同意为参股公司辽宁畜牧向中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过8,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。

截止本公告披露日，上述授信业务即将到期，为满足其业务发展需要，辽宁畜牧拟继续向中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行申请综合授信额度不超过8,000万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司拟为其该项授信提供不超过8,000万的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对辽宁畜牧的累计担保金额不超过17,000万元。

北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“北京大佑吉”）为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农对辽宁畜牧持股100%，辽宁畜牧为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据中联资产评估集团四川有限公司出具的中联川评报字[2023]第159号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为19.50亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%的股权估值为10.37亿元，具备反担保能力。

2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，张立忠先生担任公司副董事长，林孙雄先生担任公司董事，因此，张立忠先生、林孙雄先生为公司的关联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农9.41%股权，林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方，本次为参股公司辽宁畜牧提供担保事项构成关联交易。

3、被担保方基本情况

（1）被担保单位名称：辽宁大北农畜牧有限公司

（2）成立日期：2013年12月17日

（3）注册地点：沈阳市苏家屯区永乐街道办事处杨树林子村

（4）法定代表人：李明刚

（5）注册资本：16,000万元

（6）股东及股权结构：

■

（7）经营范围：生猪饲养、收购、销售；畜牧养殖技术开发、推广、转让、咨询服务；玉米收储（50吨以下）；玉米种植、销售（仅限分公司经营）；动物营养保健品技术开发；饲料、饲料原料、畜牧养殖设备、兽药销售；猪场投资管理；种猪企业股权投资管理；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（8）财务指标：

单位：万元

■

注：辽宁畜牧2022年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2023CDAA4B0080号审计报告。

（9）历史沿革及其他：辽宁畜牧成立于2013年12月17日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，辽宁畜牧不是失信被执行人。截止本公告披露日，辽宁畜牧对外担保余额2,988万元，诉讼金额0万元。

（10）具体关联关系说明：详见“二、为辽宁畜牧申请银行贷款提供担保事项”中的“2、关联关系说明”。

4、担保协议的主要内容

（1）担保金额：不超过8,000万元人民币

（2）贷款银行：中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行

（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

三、为锦州大北农申请银行贷款提供担保事项

1、担保基本情况

公司于2023年3月31日召开第五届董事会第五十次（临时）会议、2023年4月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2023-026、2023-035），公司同意为参股公司锦州大北农向中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过5,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。

截止本公告披露日，上述授信业务即将到期，为满足其业务发展需要，锦州大北农拟继续向中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行申请综合授信额度不超过5,000万元；拟向中国银行股份有限公司锦州北镇支行申请综合授信额度不超过1,000万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司拟为其上述授信提供合计不超过6,000万的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对锦州大北农的累计担保金额不超过11,500万元。

北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农对锦州大北农间接持股100%，锦州大北农为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据中联资产评估集团四川有限公司出具的中联川评报字[2023]第159号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为19.50亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%的股权估值为10.37亿元，具备反担保能力。

2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，张立忠先生担任公司副董事长，林孙雄先生担任公司董事，因此，张立忠先生、林孙雄先生为公司的关联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农9.41%股权，林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方，本次为参股公司锦州大北农提供担保事项构成关联交易。

3、被担保方基本情况

（1）被担保单位名称：锦州大北农牧业科技有限公司

（2）成立日期：2012年6月5日

（3）注册地点：北镇市廖屯镇瓦房村

（4）法定代表人：包兴辉

（5）注册资本：8,000万元

（6）股东及股权结构：

■

（7）经营范围：浓缩饲料、配合饲料研发、生产、销售;预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂、兽药批发、零售;粮食收购。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（8）财务指标：

单位：万元

■

注：锦州大北农2022年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2023CDAA4B0077号审计报告。

（9）历史沿革及其他：锦州大北农成立于2012年6月5日，目前主要业务为饲料生产、销售。经查询，锦州大北农不是失信被执行人。截止本公告披露日，锦州大北农对外担保余额0万元，诉讼金额0万元。

（10）具体关联关系说明：详见“三、为锦州大北农申请银行贷款提供担保事项”中的“2、关联关系说明”。

4、担保协议的主要内容

（1）担保金额：不超过6,000万元人民币

（2）贷款银行：中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行、中国银行股份有限公司锦州北镇支行

（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

四、为乾安大北农申请银行贷款提供担保事项

1、担保基本情况

为满足其业务发展需要，乾安大北农拟向中国工商银行股份有限公司松原分行申请综合授信额度不超过5,000万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司拟为其该项授信提供不超过5,000万的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对乾安大北农的累计担保金额不超过37,032.95万元。

北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农对乾安大北农持股100%，乾安大北农为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据中联资产评估集团四川有限公司出具的中联川评报字[2023]第159号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为19.50亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%的股权估值为10.37亿元，具备反担保能力。

2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，张立忠先生担任公司副董事长，林孙雄先生担任公司董事，因此，张立忠先生、林孙雄先生为公司的关联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农9.41%股权，林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方，本次为参股公司乾安大北农提供担保事项构成关联交易。

3、被担保方基本情况

（1）被担保单位名称：乾安大北农农牧食品有限公司

（2）成立日期：2016年2月25日

（3）注册地点：乾安县大遐畜牧场

（4）法定代表人：周小强

（5）注册资本：18,000万元

（6）股东及股权结构：

■

（7）经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；商品猪养殖、收购、销售；销售：饲料；谷物的种植、销售；普通货物道路运输；养殖技术咨询服务。

（8）财务指标：

单位：万元

■

注：乾安大北农2022年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2023CDAA4B0074号审计报告。

（9）历史沿革及其他：乾安大北农成立于2016年2月25日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，乾安大北农不是失信被执行人。截止本公告披露日，乾安大北农对外担保余额0万元，诉讼金额0万元。

（10）具体关联关系说明：详见“四、为乾安大北农申请银行贷款提供担保事项”中的“2、关联关系说明”。

4、担保协议的主要内容

（1）担保金额：不超过5,000万元人民币

（2）贷款银行：中国工商银行股份有限公司松原分行

（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

五、为石家庄环山申请银行贷款提供担保事项

1、担保基本情况

为满足其业务发展需要，石家庄环山拟与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）签署《售后回租赁合同》，以石家庄环山持有的生产设备向远东租赁申请办理售后回租融资租赁业务，融资金额不超过3,020万元，在授信有效期内用于补充流动资金等，每笔融资期限不超过3年，公司拟为其该一笔/几笔融资总金额不超过 3,020 万元的融资租赁业务提供连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以远东租赁核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对石家庄环山的累计担保金额不超过3,020万元。

北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农对石家庄环山间接持股100%，石家庄环山为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据中联资产评估集团四川有限公司出具的中联川评报字[2023]第159号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为19.50亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%的股权估值为10.37亿元，具备反担保能力。

2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，张立忠先生担任公司副董事长，林孙雄先生担任公司董事，因此，张立忠先生、林孙雄先生为公司的关联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农9.41%股权，林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方，本次为参股公司石家庄环山提供担保事项构成关联交易。

3、被担保方基本情况

（1）被担保单位名称：石家庄环山饲料有限公司

（2）成立日期：2011年5月13日

（3）注册地点：河北省石家庄市赵县工业四街南段西侧

（4）法定代表人：车艳超

（5）注册资本：1,300万元

（6）股东及股权结构：

■

（7）经营范围：配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）;浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）;精料补充料（反刍）生产、销售;复合预混合饲料销售;粮食收购;兽药、畜牧器械、饲料原料的销售;货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）财务指标：

单位：万元

■

（9）历史沿革及其他：石家庄环山成立于2011年5月13日，后由黑龙江大北农全资子公司黑龙江拓北拓饲料科技有限公司（以下简称“拓北拓饲料”）收购并于2023年5月17日完成工商变更，目前主要业务为饲料生产、销售。经查询，石家庄环山不是失信被执行人。截止本公告披露日，石家庄环山对外担保余额0万元，诉讼金额0万元。

（10）具体关联关系说明：详见“五、为石家庄环山申请银行贷款提供担保事项”中的“2、关联关系说明”。

4、交易对方（出租方）的基本情况

（1）公司名称：远东国际融资租赁有限公司

（2）成立日期：1991年9月13日

（3）注册资本：181,671.0922万美元

（4）法定代表人：孔繁星

（5）注册地：中国（上海）自由贸易试验区耀江路9号、龙滨路18号

（6）经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、融资租赁合同的主要内容

（1）租赁物：生产设备作为租赁标的物

（2）融资金额：不超过3,020万元

（3）租赁方式：售后回租方式

（4）租赁期限：不超过3年

（5）担保方式：连带责任保证担保

上述为融资租赁合同主要内容，担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以远东租赁核准的额度和期限为准。

六、为沈阳拓北拓申请银行贷款提供担保事项

1、担保基本情况

为满足其业务发展需要，沈阳拓北拓拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度不超过2,000万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款、银行承兑汇票等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司拟为其该项授信提供不超过2,000万的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对沈阳拓北拓的累计担保金额不超过2,000万元。

北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农对沈阳拓北拓间接持股100%，沈阳拓北拓为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据中联资产评估集团四川有限公司出具的中联川评报字[2023]第159号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为19.50亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%的股权估值为10.37亿元，具备反担保能力。

2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，张立忠先生担任公司副董事长，林孙雄先生担任公司董事，因此，张立忠先生、林孙雄先生为公司的关联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农9.41%股权，林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方，本次为参股公司沈阳拓北拓提供担保事项构成关联交易。

3、被担保方基本情况

（1）被担保单位名称：沈阳拓北拓牧业科技有限公司

（2）成立日期：2022年3月23日

（3）注册地点：辽宁省沈阳市大东区榆林大街158号

（4）法定代表人：雷有财

（5）注册资本：2,000万元

（6）股东及股权结构：

■

（7）经营范围：许可项目:饲料生产,饲料添加剂生产,兽药经营,药品零售,道路货物运输（不含危险货物）,检验检测服务,消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,畜牧渔业饲料销售,饲料添加剂销售,饲料原料销售,生物饲料研发（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）财务指标：

单位：万元

■

注：沈阳拓北拓2022年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2023CDAA4B0086号审计报告。

（9）历史沿革及其他：沈阳拓北拓成立于2022年3月23日，目前主要业务为饲料生产、销售。经查询，沈阳拓北拓不是失信被执行人。截止本公告披露日，沈阳拓北拓对外担保余额0万元，诉讼金额0万元。

（10）具体关联关系说明：详见“六、为沈阳拓北拓申请银行贷款提供担保事项”中的“2、关联关系说明”。

4、担保协议的主要内容

（1）担保金额：不超过2,000万元人民币

（2）贷款银行：兴业银行股份有限公司沈阳分行

（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

七、为葫芦岛大北农申请银行贷款提供担保事项

1、担保基本情况

为满足其业务发展需要，葫芦岛大北农拟向营口银行股份有限公司葫芦岛分行申请综合授信额度不超过2,000万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司拟为其该项授信提供不超过2,000万的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对葫芦岛大北农的累计担保金额不超过14,960.69万元。

北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农对葫芦岛大北农持股100%，葫芦岛大北农为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据中联资产评估集团四川有限公司出具的中联川评报字[2023]第159号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为19.50亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%的股权估值为10.37亿元，具备反担保能力。

2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，张立忠先生担任公司副董事长，林孙雄先生担任公司董事，因此，张立忠先生、林孙雄先生为公司的关联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农9.41%股权，林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方，本次为参股公司葫芦岛大北农提供担保事项构成关联交易。

3、被担保方基本情况

（1）被担保单位名称：葫芦岛大北农农牧食品有限公司

（2）成立日期：2017年5月18日

（3）注册地点：辽宁省葫芦岛市连山区寺儿卜镇西蜂村

（4）法定代表人：姜德宝

（5）注册资本：21,000万元

（6）股东及股权结构：

■

（7）经营范围：食品流通（预包装食品销售）；食品生产、加工；种畜禽生产经营、销售；饲料销售;养猪技术咨询服务、房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（8）财务指标：

单位：万元

■

注：葫芦岛大北农2022年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2023CDAA4B0079号审计报告。

（9）历史沿革及其他：葫芦岛大北农成立于2017年5月18日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，葫芦岛大北农不是失信被执行人。截止本公告披露日，葫芦岛大北农对外担保余额4,312万元，诉讼金额0万元。

（10）具体关联关系说明：详见“七、为葫芦岛大北农申请银行贷款提供担保事项”中的“2、关联关系说明”。

4、担保协议的主要内容

（1）担保金额：不超过2,000万元人民币

（2）贷款银行：营口银行股份有限公司葫芦岛分行

（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

八、关联交易的其他安排

本次关联交易未涉及其他相关安排。

九、关联关系、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况及被担保方母公司情况

1、关联自然人

张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999年6月加入本公司，历任饲料产业黑龙江区、东北三省、山东区负责人，现任公司副董事长，北京大佑吉畜牧科技有限公司副董事长，黑龙江大北农董事长兼总经理。

林孙雄先生，2003年加入本公司，历任公司财务主管、审计管理部总经理、财务管理部总经理、财务总监、总裁助理以及北京大北农国际科技有限公司副总裁等职务。现任公司董事、黑龙江大北农董事。

2、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至披露日与该关联人黑龙江大北农及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为34,353.75万元。具体情况如下：

■

3、被担保方母公司情况

单位：万元

■

注：黑龙江大北农2022年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2023CDAA4B0035号审计报告。

十、累计担保及逾期担保情况

包括本次担保在内，公司为黑龙江大北农及其子公司的累计担保金额将不超过179,479.47万元，实际担保余额为151,949.47万元。

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为1,820,459.54万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度预计的160亿元），占公司最近一期经审计净资产的169.30%。公司及控股子公司的实际担保余额为1,305,553.50万元，其中公司及其控股子公司对合并报表外单位实际担保余额为173,654.49万元（其中关联参股公司担保余额为151,949.47万元），占公司最近一期经审计净资产的16.63%，对合并报表内单位实际担保余额为1,131,899.01万元，占公司最近一期经审计净资产的105.26%。

截至本公告披露日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为2,373.63万元。

十一、交易目的和对上市公司的影响

公司为参股公司辽宁畜牧、锦州大北农、乾安大北农、石家庄环山、沈阳拓北拓、葫芦岛大北农分别提供不超过8,000万元、6,000万元、5,000万元、3,020万元、2,000万元、2,000万元的连带责任保证担保，是为满足参股公司经营发展所必要，同时参股公司母公司黑龙江大北农其他股东按各自出资比例提供信用担保及股权质押反担保，担保风险处于公司可有效控制范围内，不会对公司财务状况、生产经营产生不利影响。

十二、董事会意见

本次为参股公司提供连带责任保证担保，是为了参股公司业务发展需要。目前参股公司经营情况正常、信用状况良好、财务风险处于公司可有效控制范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益。公司董事会同意上述关联担保事项并同意将该事项提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

十三、独立董事过半数同意意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，应当披露的关联交易应由全体独 立董事过半数同意后，提交董事会审议。我们作为公司的独立董事，依据以上规 定，秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次关联交易相关的文件资料 进行了认真审阅，现就本次关联交易事项发表如下审核意见：

我们认真审议了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并查阅相 关附件资料，认为本次为参股公司提供连带责任保证担保，是为满足业务发展需 要，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易事项对公司的独立性没有不利影响。

我们认为本次担保有利于提升其资金周转效率，提高经营和盈利能力。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。此次担保事项表决程序合法、有效，同意将该议案提交董事会审议。

十四、备查文件

1、第六届董事会第十二次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十二次（临时）会议相关事项的过半数同意意见；

3、关联交易概述表。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-031

北京大北农科技集团股份有限公司

关于召开2024年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议于2024年3月26日在公司会议室以现场+通讯方式召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年4月12日召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2024年4月12日（星期五）下午14：30开始。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年4月12日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年4月9日（星期二）

7、出席对象

（1）截至2024年4月9日（星期二）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事、监事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

■

2、上述议案已经公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过，详见公司于2024年3月28日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司公告（公告编号：2024-030）。

3、董事会审议议案1时与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生已回避表决。上述议案表决时需要关联股东回避表决。

4、议案1为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。

投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；

投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位出具的授权委托书。

（4）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以2024年4月10日下午17：00前送达本公司为有效登记）。

2、登记时间：2024年4月10日（星期三）

上午：9：00一11：30

下午：14：00一17：30

3、登记地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

（1）会议联系人：鲁永婷

（2）联系电话：010-82478108 E-mail：luyongting@dbn.com.cn

6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第十二次（临时）会议决议。

特此通知。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月12日上午9:15，结束时间为2024年4月12日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2024年第三次临时股东大会。

股东账户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期： 年 月 日