美的集团股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-014

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至本报告披露之日公司总股本6,968,950,724股扣除回购专户上已回购股份后（截至本报告披露之日，公司已累计回购公司股份48,558,888股）的股本总额6,920,391,836股为基数，向全体股东每10股派发现金30元（含税）。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务简介

美的是一家覆盖智能家居、新能源及工业技术、智能建筑科技、机器人与自动化及其他创新业务的领先的全球化科技集团，已建立ToC与ToB并重发展的业务矩阵，既可为消费者提供各类智能家居的产品与服务，也可为企业客户提供多元化的商业及工业解决方案。其中，美的智能家居业务主要覆盖智慧家电、智慧家居及周边相关产业和生态链，面向终端用户的智能化场景搭建，用户运营和数据价值发掘，致力于为终端用户提供最佳体验的全屋智能家居及服务；美的新能源及工业技术业务以科技为核心驱动力，聚合“绿色能源”与“工业核心部件”领域的核心科技力量，拥有美芝、威灵、科陆电子、合康、高创、美仁、MOTINOVA、美垦、东芝、日业等多个品牌，产品覆盖压缩机、电机、芯片、阀、减速机、汽车部件、运动控制及自动化、高低压变频器、储能和散热部件等高精密核心部件产品，为全球泛工业客户提供绿色、高效、智慧的产品和技术解决方案；美的智能建筑科技业务主要涉及楼宇产品、服务及相关产业，以iBUILDING美的楼宇数字化服务平台为核心，业务覆盖暖通、电梯、能源、楼宇控制等，产品包括多联机组、大型冷水机组、单元机、机房空调、扶梯、直梯、货梯等以及楼宇自控软件和建筑弱电集成解决方案，利用“楼宇设备设施+数字化技术+产业生态布局”，打通建筑的交通流、信息流、体验流、能源流，以数字化和低碳化技术为楼宇赋能，共建可持续的智慧空间；美的机器人与自动化业务主要围绕未来工厂相关领域，提供包括工业机器人、物流自动化系统及传输系统解决方案，以及面向医疗、娱乐、新消费领域的相关解决方案等；其他创新业务主要包括为客户提供端到端数智化供应链解决方案的安得智联，依托美擎工业互联网平台为智能制造及产业互联提供工业软件及数字化咨询服务的美云智数，专注于照明及智能前装电气产品研发、生产、销售于一体的美智光电，致力于医学影像技术创新并为临床提供优质医学影像产品和服务的万东医疗等。

美的坚守“科技尽善，生活尽美”的企业愿景，将“联动人与万物，启迪美的世界”作为使命，秉持“敢知未来一一志存高远、客户至上、变革创新、包容共协、务实奋进”的价值观，恪守“高质量发展与卓越运营”的经营管理规范，整合全球资源，推动技术创新，每年为全球超过4亿用户及各领域的重要客户与战略合作伙伴提供满意的产品和服务，致力创造美好生活。面对数字互联网时代对产品和服务的更高要求，美的持续推动“科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破”四大战略主轴，打造新时代的美的。其中，通过构建研发规模优势，加大对核心、前沿技术的布局和投入，实现科技领先；通过与用户直接联系互动，重塑产品服务及业务模式，实现用户直达；通过全面数字化全面智能化，内部提升效率和外部紧抓用户，实现数智驱动；通过在重点区域寻求市场、渠道和商业模式等维度突破，服务全球用户，实现全球突破。

美的是一家全球运营的公司，业务与客户遍及全球。迄今，美的在全球拥有约200家子公司、33个研发中心和40个主要生产基地，员工超过19万人，业务遍及200多个国家和地区。在海外设有17个研发中心和21个主要生产基地，遍布十多个国家。

2023年，尽管国内的市场需求逐步恢复、经济整体回升向好，但受海外经济波动、汇率变化和海外地缘政治冲突加剧的影响，全球政治经济环境仍旧错综复杂，经营形势依然面临挑战，美的集团坚定经营思路，有效贯彻“稳定盈利，驱动增长”的年度经营原则，持续聚焦核心业务和产品，盈利能力与现金流等核心指标进一步改善，取得了公司历史上最好的经营业绩和显著进步，展现了美的经营韧性与高质量增长的长期态势。2023年，公司营业总收入3,737亿元，同比增长8%，实现归属于母公司的净利润337亿元，同比增长14%。公司2023年经营重点如下：

1、以用户为中心，聚焦场景化产品布局，发挥美的多品类优势和利用数字化手段，持续推动全价值链优化，实现业务场景、产品和服务升级

2、坚持科技创新，构建数字化敏捷创新的研发体系，夯实“三个一代”，实施“创新专利化、专利标准化、标准国际化、美的标准走出去”战略，全面推动科技领先战略

3、深化渠道变革转型，持续提升渠道效率、重塑零售服务能力，实现用户直达

4、加速推动全球突破，强化海外本地化运营，坚持以消费者为中心的产品导向

5、推动全面数字化变革，实现全价值链数据运营与平台化运作，提升数字时代的企业竞争力

6、面向用户分层匹配多品牌、多元化的产品组合，强化品牌核心价值传播，赋能终端零售与用户运营

7、以科技创新为核心驱动力，聚焦绿色能源与工业核心部件，把握行业增长机遇，为全球泛工业客户提供绿色、高效、智慧的产品与技术解决方案

8、把握国内国际双循环背景下市场发展机遇，响应国家“碳达峰”与“碳中和”目标，坚持技术创新与业务模式升级，为客户提供数智建筑全栈解决方案

9、创新机器人产品开发，推进全价值链卓越运营与产业链整合，加快推动中国市场机器人业务发展

10、深化长期激励，保障股东权益

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：千元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：千元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

美的集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为118,366,752，持股比例为1.68%。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无变化。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》及其相关议案。上述议案亦经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

公司已向香港联交所递交上市申请（详见公司2023年10月25日刊载于巨潮资讯网的《关于向香港联交所递交 H 股发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2023-083）），并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了本次发行的备案材料。本次发行相关材料已在中国证监会和香港联交所进行备案及审核过程中，公司正在积极推进相关备案及审核事项。

美的集团股份有限公司

法定代表人:方洪波

2024年3月28日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-017

美的集团股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配预案：每10股派发现金30元（含税）；

● 本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

● 本次利润分配预案尚待本公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

公司于2024年3月26日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、利润分配方案基本情况

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字(2024)第10017号审计报告，母公司2023年度实现净利润为17,326,161,000元，加上年初未分配利润27,719,633,000元，减去已分配的17,144,264,000元，实际可分配利润为27,901,530,000元。

公司2023年度利润分配方案为：以截至本报告披露之日公司总股本6,968,950,724股扣除回购专户上已回购股份后（截至本报告披露之日，公司已累计回购公司股份48,558,888股）的股本总额6,920,391,836股为基数，向全体股东每10股派发现金30元（含税），合计现金分红总额为20,761,175,508元，约占2023年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为61.57%，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配方案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，公司保持稳定持续的现金分红。

二、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、董事会意见

公司董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，拟定的2023年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次利润分配实施后，公司仍保持健康财务状况，不影响公司偿债能力，同意将《关于2023年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司2023年度利润分配方案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2023年度利润分配方案。

五、备查文件

1. 第四届董事会第二十五次会议决议；

2. 第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-018

美的集团股份有限公司

关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年4月7日15:00。

● 会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式举行。

本公司已于2024年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司2023年年度报告，并拟于2024年4月7日下午3点召开2023年度业绩说明会。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2024年4月7日（星期日）15:00-17:00 召开方式：网络。

三、参加人员

公司参会高管：董事长兼总裁方洪波先生，副总裁、首席财务官兼财务总监钟铮女士，独立董事管清友先生，董事会秘书江鹏先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可通过网址https://eseb.cn/1cTjqE7xC00在线参与本次业绩说明会。

（二）为了做好中小投资者的保护工作，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于2024年4月7日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：IR@midea.com，本公司将在2023年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行沟通，届时说明会内容在会后将及时通过公开信息披露平台挂网。

五、联系人及咨询办法

联系人：董文涛、犹明阳

电话：0757-26637438

邮箱：IR@midea.com

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-019

美的集团股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

本公司（或“公司”）：美的集团股份有限公司

会通新材料：会通新材料股份有限公司

美的置业：美的置业控股有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2024年，预计本公司及下属子公司拟与会通新材料和美的置业等公司及其下属子公司发生购买原材料、提供产品等日常关联交易的总金额不超过215,000万元。2023年度本公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为172,058万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1、2024年3月26日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，何剑锋先生作为关联董事已回避表决。

2、在董事会审议之前，该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

3、上述日常关联交易议案无须获得股东大会的批准。

（二）预计关联交易类别和金额

■

（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍和关联关系

(一)、会通新材料股份有限公司

成立日期：2008年07月31日

法定代表人：李健益

注册资本：45,928.3632万元

注册地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号

公司类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：塑料及新材料、新产品研发、加工、制造、销售，技术服务、技术转让；设备租赁、厂房租赁;货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

依据会通股份披露的2023年业绩快报，2023年会通股份实现营业总收入53.43亿元，归属于母公司的净利润1.53亿元，2023年年末归属于母公司的净资产为19.23亿元。

会通新材料实际控制人与本公司实际控制人互为亲属关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项之规定。会通新材料不属于失信被执行人。

(二)、美的置业控股有限公司

成立日期：2017年11月29日

注册地址：Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands

法定股本：2,000,000,000港元

公司类型：（获豁免的）有限责任公司（上市）

经营范围：投资控股

依据美的置业披露的2023年半年度度业绩，2023年上半年美的置业实现营业收入363.35亿元，归属于母公司的净利润7.82亿元。

美的置业实际控制人之何享健先生同为本公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项之规定。美的置业不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

1、本公司与会通新材料签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：

甲方：美的集团股份有限公司

乙方：会通新材料股份有限公司

交易内容及金额：甲方采购乙方生产的塑料原材料产品最高金额为190,000万元。

定价政策：产品定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格，但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。

结算方式：甲方采购乙方产品，先货后款，具体结算方式在另行签订的购销合同中约定。

生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经甲乙双方有权机构审议通过后生效。

协议有效期：双方有权机构审议通过后的12个月。

其他主要条款：

在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对材料与产品的购销计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲乙双方的交易金额超过上述各项交易约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计相关交易的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲乙双方股东大会的批准。

甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，甲方或甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间可另行签订具体购销与劳务合同。但具体购销及劳务合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。

2、本公司与美的置业签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：

甲方：美的集团股份有限公司

乙方：美的置业控股有限公司

交易内容及金额：乙方拟向甲方采购若干智慧科技产品，最高金额为25,000万元。

定价政策：双方就购买家居科技产品的款项，将参考与相关智能家居设备、家电类似之设备或产品的现行市场价格水平，经双方公平协商确定。具体由双方另行签订的各具体协议予以规定。

协议有效期：自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

其他主要条款：

双方应以本协议的条款作为基础，就每项实际发生的交易签署一份独立的具体合同。本协议及每份与乙方根据本协议单独签署的具体合同，均需遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》关于申报、公告和/或获得其独立股东批准的规定及香港联合交易所有限公司的规定（如适用）。每份独立的具体合同应当载明具体标的业务的详情，并于任何重大方面必须符合本协议的各项约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项，有利于公司充分利用关联方的优势资源，稳定产品质量，降低产品成本，有利于公司相关主营业务的发展，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

五、独立董事专门会议意见

公司于2024年3月26日召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》并发表审核意见如下：

公司的日常关联交易有利于公司充分利用关联方的优势资源，有利于公司相关主营业务的发展，不会对公司的独立性造成影响，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

六、备查文件目录

1、第四届董事会第二十五次会议决议；

2、第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-020

美的集团股份有限公司

关于开展外汇衍生品业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇资金衍生品业务的议案》，议案尚须提交股东大会审议。

2023年度，公司海外业务收入占公司年度营业收入比例超过40%，公司外币收入占比较大，而成本构成大部分为本币，收入与支出币种的不匹配致使汇率的波动对公司的利润有较大的影响，为保证公司持续稳健发展和目标利润的实现，有必要通过外汇资金的衍生产品业务来规避汇率风险。

一、外汇衍生品交易概述

在人民币兑外币汇率浮动的背景下，为了规避进出口收付汇业务的汇率波动风险，公司拟开展以下外汇资金衍生产品业务：

1、远期结汇业务

针对出口业务，与银行签订远期结汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率，消除汇率波动的影响。

2、远期购汇业务

针对进口业务，与银行签订远期购汇合约，锁定未来人民币兑外汇的购汇汇率，消除汇率波动的影响。

3、外汇期权、期权组合、NDF等套期保值产品

公司面临的风险币种日趋多样化及汇率波动幅度越来越大，如印尼盾、巴西雷亚尔、印度卢比、埃及镑等，部分币种在当地没有可正常交割的普通远期或对冲成本太高。为增加对冲的措施和有效规避汇率风险，公司将尝试通过其他低风险衍生工具作为补充及备用对冲手段。

4、货币、利率互换等产品

随着公司的国际化运营，海外资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率波动风险，公司拟通过货币及/或利率互换业务规避汇率和利率波动风险。

根据公司的进出口情况及经营预算，以上第1项业务为规避出口业务的汇率波动影响，2024年拟操作余额不超过150亿美元；2项业务为规避进口业务的汇率风险，2024年拟操作余额不超过15亿美元；3项业务为1、2项业务的补充及备用措施，拟操作余额不超过30亿美元；4项业务为规避资产及负债业务的汇率及利率风险，2024年拟操作余额不超过100亿美元。

二、拟开展外汇资金衍生产品业务的主要条款

1、合约期限：公司所开展的所有外汇资金业务期限基本在一年以内。

2、交易对手：银行。

3、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

4、其他条款：公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行额度担保，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10倍以内，到期采用本金交割或差额交割的方式。

三、外汇衍生品业务管理制度

依据公司制定的《外汇资金衍生产品业务管理办法》，严格执行外汇资金衍生产品业务。

四、外汇衍生产品交易的风险分析

1、市场风险

远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期合约，签订合约后相当于锁定了换汇价格，通过远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。

远期购汇业务：根据与客户签订的进口合约和汇率风险，通过此业务锁定未来换汇成本，此业务主要针对市场波动较大的非美货币。虽然存在一定的机会损失风险，但通过远期购汇业务将有效降低市场波动风险，锁定采购成本。

其他衍生工具包括NDF和期权主要在无法签订普通远期结/购汇业务或成本过高时进行操作，仅作为以上单边业务的补充。

货币互换业务主要是通过调整资产或负债的币种，使资产和负债币种得以匹配，规避汇率波动风险；利率互换业务是将浮动利率业务转换为固定利率业务，规避利率波动风险，或是在利率下行的情况下，通过将固定利率转为浮动利率以降低成本。

以上业务均存在真实业务背景，不存在投机行为。

2、汇率波动风险

在公司按外汇管理策略锁定远期汇率后，外汇汇率实际走势与公司锁定汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而形成公司损失；在外汇汇率变动较大时，公司锁定外汇套保合约与汇率大幅波动方向不一致时，将形成汇兑损失影响；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将形成汇兑损失。

3、内部控制风险

外汇衍生产品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

4、交易违约风险

与公司签订远期、期权或互换合约的银行存在可能倒闭的风险。若倒闭，则可能无法起到套期保值的效果而导致损失。

公司交易对手选择主要为中国银行、农业银行和渣打银行等国内外大型银行开展外汇资金业务。此类银行实力雄厚、经营稳健，其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险非常低。

5、客户违约风险

客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生产品业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

五、公司对外汇衍生品交易业务采取的风险防控措施

公司秉承安全稳健、适度合理的原则，所有外汇资金业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为；同时公司外汇资金交易实行三级管理制度，分别为集团财经、资金中心和经营单位。各级均有清晰的管理定位和职责，外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责，责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

六、公允价值分析、会计政策及核算原则

公司按照《企业会计准则第22条一金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。

公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

七、监事会意见

监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇资金业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次开展外汇资金业务。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议；

2、第四届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-021

美的集团股份有限公司

关于开展大宗原材料套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开公司第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展大宗原材料套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展铜、铝、钢材、塑料、不锈钢、锡、白银、苯乙烯等大宗原材料套期保值业务。现将相关事项公告如下：

一、套期保值的目的和必要性

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展铜、铝、钢材、塑料、不锈钢、锡、白银、苯乙烯等大宗原材料套期保值业务。

随着国内期货市场的发展，大宗材料特别是铜、铝、钢材等现货的价格基本参照上海期货交易所的价格定价，冶炼商、贸易商、消费商都以交易所每日的金属价格走势作为定价的标准，企业在价格发现的基础上，通过期货市场交易锁定经营利润与规避风险已成为稳定经营的必要手段。

由于公司铜、铝等大宗材料需求量很大，材料的价格波动直接影响公司的经营业绩，因此，有必要通过大宗原材料的期货交易辅助正常的生产经营活动，公司根据生产经营对大宗材料的需求规模，确定开展期货业务的规模，严格控制期货交易的数量与资金规模，不影响公司的正常生产经营，同时公司建立期货风险测算系统，加强期货业务的风险管控。

二、套期保值业务概述

1、期货业务品种

2024年公司拟开展的大宗原材料期货业务品种为铜、铝、钢材、塑料、不锈钢、锡、白银、苯乙烯等，涉及的主要结算币种为人民币、美元。

2、合约期限：公司所开展的所有大宗原材料期货业务期限不超过1年。

3、交易对手：大宗材料生产商、期货经纪公司、银行。

4、流动性安排：人民币160亿元。

5、其他安排：公司拟开展的期货业务主要使用现汇，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10以内，到期采用差额平仓或实物交割的方式。

三、套期保值可行性分析

由于公司生产所需的主要原材料为铜、铝、钢材、塑料等，这些原材料与期货品种具有高度相关性，受市场波动比较大，在原料采购到产品销售期间，铜、铝、钢材、塑料等价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。我们认为通过开展大宗原材料套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。实际操作时，结合原材料点价、产品交货情况及市场行情，实施具体套期保值交易计划。

四、套期保值的风险分析

1、市场风险

为规避市场大宗材料价格波动带来的经营风险，作为大宗材料消费商，公司将根据生产经营的实际情况，选择合适的期货交易时机与恰当的数量比例，避免由于现货与期货基差变化异常造成重大损失。

2、流动性风险

公司根据生产需求产生的大宗材料采购计划，适时在期货市场进行交易，交易考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽量选择流动性好的期货合约，避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求但远月合约流动性差，基差不合理的考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作。

3、履约风险

由于国内大宗材料期货交易是在期货交易所交易系统进行的电子化交易，各客户的保证金由证监会旗下的保证金监管中心监管，基本不存在履约风险。

4、强平风险

期货交易采取的是保证金收取制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，避免由于持仓过大而市场反转时被强平造成损失。

五、风险管理策略的说明

公司期货业务仅限于各单位生产所需原材料保值、避险的运作，不以逐利为目的，保值数量控制在需求量的合理比例。针对已确定产品价格的订单，适时在期货市场对原料进行买入保值锁定原材料价格，针对未确定产品价格的订单，依据对整体金融与商品市场的深入分析，采取一定比例进行买入保值。

在制定期货交易计划同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错失或持仓过大保证金不足被强行平仓风险。

公司期货交易计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险造成严重损失。

六、会计政策及核算原则

公司将按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期保值》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及披露。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-022

美的集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请普华永道中天为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，较好地完成了公司各项审计工作。公司董事会同意继续聘请普华永道中天为公司2024年度的审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天协商确定相关的审计费用并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB （美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为291人，注册会计师人数为1,710余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总额为人民币74.21亿元，审计业务收入为人民币68.54亿元，证券业务收入为人民币32.84亿元。

普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.29亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与本公司同行业（制造业）的A股上市公司审计客户共56家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：姚文平，注册会计师协会执业会员，2001年起成为注册会计师，1996年起开始从事上市公司审计，2015年至2016年，及2020年起开始为本公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核4家A股上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：陈耘涛，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，2002年起成为注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2022年起为本公司提供审计服务，1998年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核2家A股上市公司审计报告。

签字注册会计师：吴芳芳，注册会计师协会执业会员，2015年起成为注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2021年起开始为本公司提供审计服务，2008年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核2家A股上市公司审计报告。

2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为本公司的2024年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师姚文平先生、项目质量复核合伙人陈耘涛先生及签字注册会计师吴芳芳女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

就普华永道中天拟受聘为本公司的2024年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师姚文平先生、项目质量复核合伙人陈耘涛先生及签字注册会计师吴芳芳女士不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。在与上年度相比审计范围不变的情况下，本公司拟参考2023年度财务报表审计费用（包括内部控制审计及本集团部分子公司法定审计在内）确定2023年度财务报表审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于2024年3月26日召开了第四届董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会通过对普华永道中天的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为普华永道中天及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘普华永道中天为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

2、公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请普华永道中天为公司2024年度的审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。

3、公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：普华永道中天作为公司2023年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘普华永道中天为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第十六次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-015

美的集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于2024年3月26日以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会第二十五次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度董事会工作报告》（《2023年度董事会工作报告》已于同日披露于巨潮资讯网）；

本议案需提交股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度总裁工作报告》；

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度财务决算报告》；

本议案需提交股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度报告及其摘要》（公司2023年年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网，2023年年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；

本议案需提交股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度利润分配预案》（《2023年度利润分配预案的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）；

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字(2024)第10017号审计报告，母公司2023年度实现净利润为17,326,161,000元，加上年初未分配利润27,719,633,000元，减去已分配的17,144,264,000元，实际可分配利润为27,901,530,000元。

公司2023年度利润分配预案为：以截至本报告披露之日公司总股本6,968,950,724股扣除回购专户上已回购股份后（截至本报告披露之日，公司已累计回购公司股份48,558,888股）的股本总额6,920,391,836股为基数，向全体股东每10股派发现金30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分红金额不变的原则对分红总金额进行调整。

本议案需提交股东大会审议。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度公司高级管理人员薪酬考核及制订2024年度薪酬方案的议案》，关联董事方洪波先生、顾炎民先生、王建国先生、伏拥军先生已回避表决

依据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》与2023年度实际完成工作情况，对公司高级管理人员2023年度经营业绩进行了考核。

2024年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬按月发放，公司可根据职位、责任、能力、业绩表现、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司2024年持股计划（草案）及摘要》，关联董事方洪波先生、顾炎民先生、王建国先生、伏拥军先生已回避表决（《2024年持股计划（草案）及摘要》已于同日披露于巨潮资讯网，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊，北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网）。

为进一步优化公司的股权结构，完善治理机制，改善与创新公司核心管理团队的薪酬激励结构，建立长期激励与约束机制，推动核心管理团队主动承担公司长期成长责任，实现与全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值，根据中国证监会相关法律法规的规定，公司拟实施2024年持股计划，参与该持股计划的公司核心管理团队总人数为610人，本持股计划总金额约131010万元。

本议案需提交股东大会审议。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司2024年持股计划（草案）管理办法》，关联董事方洪波先生、顾炎民先生、王建国先生、伏拥军先生已回避表决（《2023年持股计划（草案）管理办法》已于同日披露于巨潮资讯网）；

九、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理美的集团股份有限公司2024年持股计划（草案）相关事宜的议案》，关联董事方洪波先生、顾炎民先生、王建国先生、伏拥军先生已回避表决；

为保证本次持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理相关具体事宜，具体如下：

（1）授权董事会办理持股计划的变更和终止；

（2）授权董事会决定持股计划专项基金提取的比例；

（3）授权董事会对持股计划的存续期延长作出决定；

（4）授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（5）授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（6）持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对持股计划作相应调整。

本议案需提交股东大会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度为下属控股子公司提供担保的议案》（《关于2024年度为下属控股子公司提供担保的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）；

本议案需提交股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展资产池业务并提供担保的议案》（《关于开展资产池业务并提供担保的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）；

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何剑锋先生已回避表决（《关于2024年度日常关联交易预计的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）；

公司独立董事一致认为：日常关联交易表决程序合法，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《调整董事会ESG专门委员会组成的议案》

基于公司ESG发展的需要以及相关制度的要求，公司董事会同意对ESG委员会进行调整，调整后的ESG委员会组成为：李国林、钟铮、赵文心、骆文辉、欧阳旺、江鹏，李国林担任ESG委员会主任委员，ESG委员会任期与董事会任期保持一致。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度ESG报告》（《2023年度ESG报告》全文已于同日披露于巨潮资讯网）；

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》（《2023年度内部控制自我评价报告》及会计师事务所出具的《美的集团股份有限公司内部控制审计报告》已于同日披露于巨潮资讯网）；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年外汇资金衍生产品业务投资的议案》（详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2023年外汇资金衍生产品业务投资的公告》）；

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展2024年大宗原材料期货业务的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于开展2024年大宗原材料期货业务的公告》）；

本议案需提交股东大会审议。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（《关于续聘会计师事务所的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）；

在为本公司提供2023年度审计服务的过程中，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务与内控审计工作。本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告与内控审计机构，聘用期限为一年，并拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案（2024年3月）》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案（2024年3月）》和《公司章程（2024年3月）》）；

本议案需提交股东大会审议。

二十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊《关于召开2023年年度股东大会的通知》）；

公司定于2024年4月19日下午14:30召开2023年度股东大会，股权登记日为2024年4月12日。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-025

美的集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

《关于召开2023年年度股东大会的议案》已经公司于2024年3月26日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过。

（下转196版）