美的集团股份有限公司

（上接195版）

3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会召开日期与时间

（1）现场会议召开时间为：2024年4月19日下午14:30。

（2）网络投票时间为：2024年4月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日上午9:15－下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日: 2024年4月12日。

7、出席对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B401会议室。

9、中小投资者的表决应当单独计票

公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

二、会议审议事项

■

1、上述提案已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，议案的详细内容参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

2、本次会议共审议12项议案，第5项、第9项以及第12项议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。涉及关联交易事项的议案关联股东应当回避表决。

四、会议登记事项

（一）登记时间：

2024年4月15日至4月18日工作日上午9：00-下午17：00。

（二）登记手续：

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）。

3、登记地点：

登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼。

4、其他事项

（1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

（2）联系方式：

联系电话：0757-26637438

联系人：犹明阳

联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

邮政编码：528311

指定传真：0757-26605456

电子邮箱：IR@midea.com

异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到信函或邮件时间为准）。邮件登记请发送后电话确认。

（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件一、参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

1、美的集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、美的集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360333

2、投票简称：美的投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年4月19日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月19日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2024年4月19日召开的2023年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

一、本人(本单位)对本次股东大会提案的明确投票意见如下:

■

二、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____ /无权____按照自己的意见投票。

■

委托日期：2024年 月 日

有效期： 2024年 月 日至2024年 月 日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-016

美的集团股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月26日于公司总部召开会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人董文涛先生主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度监事会工作报告》；（《2023年度监事会工作报告》已于同日披露于巨潮资讯网）；

本议案需提交股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度财务决算报告》；

本议案需提交股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度报告及其摘要》；

根据相关法规的规定，公司监事会对公司2023年度报告的审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度利润分配预案》；

本议案需提交股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年持股计划（草案）及摘要》；

监事会经过审议认为：

1、《美的集团股份有限公司2024年持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；

2、基于面向未来长期的发展和治理，构建创新的核心管理团队持股的长期激励机制，实现企业的长远发展与核心管理团队利益的充分结合，有利于实现企业的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形；

3、同意公司实施美的集团股份有限公司2024年持股计划。

本议案需提交股东大会审议。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年持股计划管理办法》；

经审核，公司监事会一致同意《美的集团股份有限公司2024年持股计划管 理办法》内容，本办法条款符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的 规定，不存在违反《指导意见》相关规定，也不存在损害公司及全体股东利益的 情形。

本议案需提交股东大会审议。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度为下属控股子公司提供担保的议案》；

与会监事一致认为：对公司主要业务的控股子公司在向银行申请综合授信等情况下提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，符合公司利益。

本议案需提交股东大会审议。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展资产池业务并提供担保的议案》；

与会监事一致认为：对公司主要业务的控股子公司在向银行申请综合授信等 情况下提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高资金周转效率， 符合公司利益。

本议案需提交股东大会审议。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

与会监事一致认为：公司日常关联交易，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，上述关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事均回避表决，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》；

十二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展2024年大宗原材料期货业务的专项报告》；

十三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

十四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案（2024年3月）》；

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2024年3月28日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-023

美的集团股份有限公司

关于2024年度为下属控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年3月26日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2024年度为下属控股子公司提供担保的议案》，根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等规定，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

本公司根据下属控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对本公司下属控股子公司在2024年度向金融机构申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时及日常经营活动提供担保。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

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本公司子公司美的国际控股有限公司根据其下属子公司的经营资金需求及业务发展需要，在2024年度向金融机构申请综合授信办理贷款、银行承兑、保函、保理等相关业务时提供担保。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

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本公司子公司美的电器（新加坡）贸易有限公司根据其下属子公司的经营资金需求及业务发展需要，拟对下列子公司在2024年度向金融机构申请综合授信办理贷款、银行承兑、保函、保理等相关业务时提供担保。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

■

本公司子公司安得智联供应链科技有限公司根据其下属子公司的经营资金需求及业务发展需要，拟对其下列子公司在2024年度向金融机构申请综合授信办理贷款、银行承兑、保函、保理等相关业务时提供担保。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

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担保事项包括银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理及其他授信额度、履约担保、信托贷款、信托计划、债券、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、诉讼财产保全等，公司在上述控股子公司的审批额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

按照《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议的三分之二以上董事审议通过。

本年度公司为资产负债率大于或等于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币9,855,297万元，为资产负债率小于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币2,617,214万元。本次担保期限为自股东大会批准通过之日起12个月止。

上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。

二、被担保人基本情况

单位：百万元

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注：公司非全资子公司其他股东非公司关联方。

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与金融机构共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

四、董事会意见

公司为下属控股子公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。

为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，原则上将要求该公司其他股东提供反担保，并由本公司向上述非全资子公司按担保发生额收取担保费，担保费率根据国内银行的市场担保费率确定，公司提供担保需由非全资子公司其他股东提供反担保及收取担保费的方式，符合公平原则。

公司目前已建立起资金集中结算模式，总部资金结算中心职能得到进一步强化，可以对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度的降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为12,472,511万元，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东的净资产的76.58%。

截至2023年12月31日，本公司已对下属控股子公司和参股公司提供担保的余额为5,806,421万元，占2023年12月31日归属于母公司的净资产的比例为35.65%，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-024

美的集团股份有限公司

关于调整为下属控股子公司资产池业务提供担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及控股子公司为控股子公司开展资产池业务提供担保，部分被担保的控股子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意担保风险。

公司本次关于资产池的担保事项已经2024年3月26日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，现将资产池担保具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为进一步满足子公司开展资产池业务，公司及部分子公司拟使用持有的存单、存款、商业汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产为指定子公司使用合作银行提供的银行承兑汇票承兑、贴现、等融资事项提供担保。担保额度为不超过人民币3,351,000万元，担保期限为自本担保事项经公司股东大会审议通过之日起的12个月。

公司及控股子公司提供相关资产用于担保的最高限额如下：

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公司控股子公司安得智联供应链科技有限公司及其子公司提供担保如下

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公司控股子公司使用资产池担保最高额度如下：

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公司控股子公司安得智联供应链科技有限公司及其子公司使用资产池担保最高额度如下：

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按照《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议的三分之二以上董事审议通过。

本次公司为资产负债率大于或等于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币2,378,000万元，为资产负债率小于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币973,000万元。本次担保有效期限为自本担保事项经股东大会批准之日12个月。上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。

二、被担保公司基本财务情况

被担保公司2023年末/2023年度

单位：百万元

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三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

四、董事会意见

公司为下属控股子公司开展资产池业务提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率及优化财务结构，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。

为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司为非全资子公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，原则上将要求该公司其他股东提供反担保，并由本公司向非全资子公司按担保发生额收取担保费，担保费率根据国内银行的市场担保费率确定，公司提供担保需由非全资子公司其他股东提供反担保及收取担保费的方式，符合公平原则。

公司目前已建立起资金集中结算模式，公司可以对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度的降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为15,823,511万元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产的97.15%，均为对控股子公司提供的担保。

截至2023年12月31日，本公司已对下属控股子公司和参股公司提供担保的余额为5,806,421万元，占2023年12月31日归属于母公司的净资产的比例为35.65%，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2024年3月28日