云南铜业股份有限公司

(上接69版)

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三、被担保人基本情况

（一）迪庆矿业基本情况

1、公司名称：云南迪庆矿业开发有限责任公司

2、成立日期：2004年10月10日

3、注册资本：120,000,000元

4、注册地点：云南省德钦县羊拉乡

5、经营范围：有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售；矿业开发项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储及运输；职工医院（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、法定代表人：董家平

7、股权结构：迪庆矿业为公司控股子公司，股权结构如下：

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（二）迪庆矿业为公司合并报表范围内控股子公司，截至2023年12月31日，产权和控制关系如下图所示：

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（三）迪庆矿业最近两年的财务情况：

单位：万元

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注：迪庆矿业2022年、2023年会计报表均已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（四）经查询，被担保方迪庆矿业不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

本担保事项为公司2024年担保计划，相关担保协议尚未签署，公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保期限等条款将由公司、被担保方与金融机构协商确定。

公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行相关的信息披露义务。

五、董事会意见

公司2024年担保计划事项是为满足迪庆矿业生产经营需要开展，可满足其经营发展中的资金需求。迪庆矿业为公司的控股子公司，公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。公司为迪庆矿业提供借款担保的同时，迪庆矿业另一股东迪庆州投按照持股比例向公司提供反担保，不会给公司带来较大风险，董事会同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2023年末，公司对控股子公司实际担保余额80,654.47万元，占公司2022年度经审计的净资产的6.10% ，占2023年度净资产的5.80%；公司对控股子公司已获批担保额度为183,740.00万元，占公司2022年度经审计净资产的13.91%，2023年度净资产的13.21%；公司无逾期担保；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供的担保。

七、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十三次会议决议；

（二）公司第九届监事会第十六次会议决议。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2024年 3月29日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-010

云南铜业股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》和云南铜业股份有限公司（以下简称公司）会计政策的相关规定，为客观、真实、准确地反映公司2023年12月31日的资产状况及2023年度经营成果，公司及子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析、评估，对部分可能发生信用减值及存在减值迹象资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提了相应的减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司2023年计提各项资产减值准备共计83,621.84万元，转销/核销资产减值准备16,956.36万元。具体情况如下：

单位：万元

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2023年计提减值准备主要项目说明及计提依据：

1.信用减值损失

公司应收款项采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定法计提信用减值损失，2023年计提坏账准备1,162.18万元。

2.存货跌价准备

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。2023年度计提存货跌价准备11,882.17万元，转销存货跌价准备16,607.80万元，其中2023年半年度已计提存货跌价准备5,539.89万元，转销存货跌价准备7,493.05万元。公司及子公司各类存货2023年12月31日账面余额、可变现净值及存货跌价准备情况如下：

单位:万元

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存货可变现净值的计算过程：直接用于出售的存货（如库存商品），以该存货的估计售价减去估计的销售相关费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。需要经过加工的存货（原材料、在产品），以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售相关费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。以原料铜精矿含铜为例，以其产成品阴极铜的估计售价减去至生产出产成品估计所需的加工成本、估计的销售相关费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。估计的加工成本为当期各企业相应存货累计平均加工费，估计的销售相关费用和相关税费以当期实际发生数为基础、结合运输价格波动等因素综合确定。

本次计提存货跌价准备依据：《企业会计准则》和相关会计政策的规定。

3.长期资产减值准备

（1）公司西南铜业分公司（以下简称西南铜业）为贯彻落实中央生态环境保护督察整改要求和城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造要求，优化冶炼布局，提升企业综合竞争力，西南铜业正在进行搬迁升级改造，根据进展要求，老装置于2023年12月30日开始有序停产，实现危化品生产装置去功能化的目标。西南铜业老装置存在减值迹象，需进行减值测试。

鉴于西南铜业搬迁项目老装置存在减值迹象，聘请中和资产评估有限公司对相关资产进行评估。根据评估报告结果，西南铜业老厂区停产不再续用固定资产账面价值70,489.23万元，计提长期资产减值准备49,616.66万元，无形资产账面价值9.74万元，计提长期资产减值准备9.74万元。

（2）云南楚雄矿冶有限公司六苴铜矿（以下简称楚雄矿冶六苴铜矿）因资源枯竭，剩余资源开采安全风险高，不具备开采价值和安全开采条件。

2023年云南冶金资源股份有限公司编制的《云南省大姚县六苴矿区风险地质勘查报告》经专家审查后意见为：楚雄矿冶六苴铜矿六苴矿区及凹地苴矿区经多年的勘查论证，边深部虽具有一定的找矿潜力，但找矿方法应用难度大；六苴河以南区域凹地苴含矿层位向西南方向倾斜，赋存埋深超过1000米，利用难度大，开采安全风险高，不宜再投入开展找矿工作。鉴于以上原因，拟对楚雄矿冶六苴铜矿进行关停。

鉴于楚雄矿冶六苴铜矿相关资产存在减值迹象，聘请中和资产评估有限公司对相关资产进行评估。根据评估报告结果，六苴铜矿固定资产账面价值20,571.95万元，计提长期资产减值准备14,266.82万元，六苴铜矿无形资产账面价值9,747.50万元，计提长期资产减值准备6,684.27万元。

本次计提固定资产减值准备依据：《企业会计准则》和相关会计政策的规定。

二、本次计提资产减值准备的合理性说明

应收款项采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定法计提信用减值损失；个别认定法，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提信用减值损失；存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；对于有迹象表明长期资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提减值准备。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分、真实的反映了公司资产状况。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023年计提信用减值损失1,162.18万元，计提存货跌价准备11,882.17万元，计提固定资产减值准备63,883.48万元，计提无形资产减值准备6,694.01万元，减少2023年度合并报表利润总额83,621.84万元（不含存货跌价准备转销部分），减少公司2023年12月31日所有者权益83,621.84万元。

特此公告。

云南铜业股份有限公司

2024年3月29日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-008

云南铜业股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十六次会议于2024年3月27日召开，审议通过《公司2023年度利润分配的预案》，该预案尚需提请公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所审计，云南铜业2023年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润1,578,987,341.1元。母公司实现净利润1,476,973,884.79元，提取法定盈余公积147,697,388.48元后，母公司当年实现可供分配利润为1,329,276,496.31元，加上年初未分配利润1,859,643,461.14元，扣除2022年度实际分配的现金股利801,451,324元，截止2023年12月31日母公司未分配利润为2,387,468,633.45元。

公司以2023年末总股本2,003,628,310股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计分配现金股利人民币601,088,493元（含税），不进行资本公积金转增股本。

本次分配现金股利人民币601,088,493元后，母公司剩余未分配利润1,786,380,140.45元累积滚存至下一年度。

本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《云南铜业股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的相关规定，符合公司利润分配的原则和政策。

三、履行决策程序情况

本次利润分配预案已经第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024）股东回报规划》等有关规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

四、其他说明

1、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或知情人进行内幕交易的情况；

2、2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

五、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议；

（二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议。

云南铜业股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-016

云南铜业股份有限公司

关于召开2023年年度

网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称公司）已于2024年3月29日在指定的信息披露媒体上披露了公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为方便广大投资者更全面深入了解公司所处行业状况、发展战略、2023年年度生产经营、财务状况、面临的风险与困难等相关情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司决定召开“2023年年度网上业绩说明会”。

一、业绩说明会安排

（一）召开时间：2024年 4月3日（星期三）15:00-17:00

（二）召开方式：网络互动方式

（三）出席人员：董事长高贵超先生，总经理孙成余先生，副总经理孔德颂先生，副总经理、董事会秘书韩锦根先生，财务总监高洪波先生，独立董事、审计与风险管理委员会主任委员、独立董事专门会议召集人杨勇先生，独立董事、提名委员会主任委员于定明先生，独立董事、薪酬与考核委员会主任委员纳鹏杰先生，公司营销结算部、发展建设部、营销分公司、财务资产部和证券部负责人及相关人员。

（四）投资者参与方式

投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

二、投资者问题征集

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现公司就本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2024年4月1日17：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将对征集到的问题进行整理，在业绩说明会上就投资者关注的问题进行回复。

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欢迎广大投资者积极参与公司2023年年度网上业绩说明会。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-017

云南铜业股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获得政府补助的基本情况

云南铜业股份有限公司（以下简称公司）及子公司2022年11月份-2024年3月，收到与收益相关的政府补助16,185.81万元、与资产相关的政府补助4,063.65万元，退回政府补助639.75万元。逐笔明细如下：

单位：人民币元

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注：1.本公司及子公司所获得的政府补助与财税〔2021〕40号文件相关的资源综合利用增值税即征即退政策具有可持续性。

2.本公司子公司所获得的政府补助与《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税【2016】52号）文件相关的促进残疾人就业增值税即征即退具有可持续性。

公司及子公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助。截止本公告日，上述政府补助资金已经全部到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、公司根据《企业会计准则第16号一政府补助》的规定进行会计处理，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合法合规地使用政府补助资金。

3、公司按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，将上述政府补助计入其他收益金额为112,810,491.21元，计入递延收益金额为52,954,700.00元，冲减成本费用、税金及附加的金额为25,656,121.77元，冲减研发费用的金额为4,447,278.00元，营业外收入228,488.68元。

三、风险提示和其他说明

政府补助具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

政府补助收款凭证及依据文件。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2024年3月29日

云南铜业股份有限公司募集资金

存放与使用情况的专项报告

2023年1月1日至2023年12月31日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

云南铜业股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，云南铜业股份有限公司（以下简称 “本公司”、“云南铜业”）编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金情况

根据本公司2022年第二次临时股东大会审议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1853号《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，本公司以非公开发行方式向中国国有企业结构调整基金股份有限公司等15家特定投资者发行新股303,949,750股，每股面值人民币1.00元，发行价格人民币8.80元/股，募集资金总额为人民币2,674,757,800.00元，中信证券股份有限公司扣除保荐承销费17,771,031.20 元（含增值税进项税）后，云南铜业收到中信证券股份有限公司转入募集资金人民币 2,656,986,768.80 元。扣除非公开发行保荐承销费用人民币16,765,123.77元，扣除其他相关发行费用人民币1,049,774.12元（含验资费人民币94,339.62元、新股登记费人民币286,745.05元、印花税668,689.45元），募集资金净额为人民币2,656,942,902.11元。

该次募集资金到账时间为2022年11月4日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年11月7日出具了“天职业字[2022]17255-6号”验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币2,656,942,902.11元，其中：以前年度使用2,655,936,994.68元，本年度使用1,005,907.43元，均投入募集资金项目。

本公司累计使用募集资金人民币2,656,942,902.11元，本次非公开发行募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，本公司2023年5月23日对募集资金专项账户进行销户，并将结余资金（为利息收入扣除手续费后净额445,106.70元以及用自有资金支付发行费用43,866.69元）合计488,973.39元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制定并修订了《云南铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理办法》规定，本公司董事会批准在中国银行云南省分行设立了募集资金专项账户，仅用于本公司非公开发行募集资金的存储和使用，不用作其他用途。募集资金存放于董事会审批的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理办法》的要求，本公司和保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行云南省分行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金三方监管协议得到了切实履行。截至2023年12月31日，公司已完成本次募集资金专户的全部注销工作。账户注销后，上述《募集资金三方监管协议》相应终止。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：

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二、

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2023年12月31日，本公司累计以募集资金投入募投项目共计265,694.29万元，其中收购云铜集团持有的迪庆有色 38.23%股权投入187,480.53万元，补充流动资金及偿还银行贷款投入78,213.76万元。具体使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2023年度，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年度，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023年度，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司累计使用募集资金人民币2,656,942,902.11元，本次非公开发行募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，本公司2023年5月23日对募集资金专项账户进行销户，并将结余资金（为利息收入扣除手续费后净额445,106.70元以及用自有资金支付发行费用43,866.69元）合计488,973.39元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年度，本公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年12月31日，本公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2023年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表：募集资金使用情况对照表

云南铜业股份有限公司

二〇二四年三月二十七日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：云南铜业股份有限公司 单位：人民币万元

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注1：根据《2021年度非公开发行A股股票预案》，若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，调整并最终决定募集资金的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。调整后投资总额与募集资金承诺投资总额合计数差异系支付发行费用所致。注2：上表“本年度实现的效益”，根据迪庆有色2023年度矿业权口径净利润乘新增持股比例38.23%计算。

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-006

云南铜业股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届监事会第十六次会议通知于2024年3月15日以加密邮件形式发出，会议于2024年3月27日以现场方式在云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦会议室召开，会议应到监事4人，实到监事4人，会议由监事会主席彭捍东先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式审议并通过了如下议案:

一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2023年年度报告全文》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2023年年度报告全文》。

监事会对公司2023年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2023年年度报告摘要》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2023年度财务决算报告》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2023年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年度财务预算方案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度财务预算方案》。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(下转71版)