唐山港集团股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：601000 公司简称：唐山港

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,924,957,461.26元。母公司实现净利润1,595,464,937.19元，提取10%法定盈余公积金159,546,493.72元，母公司当年可供分配的净利润1,435,918,443.47元，加年初未分配利润5,921,250,892.73元，扣除2023年实施的2022年度利润分配1,185,185,722.80元，期末可供股东分配利润为6,171,983,613.40元。

2023年以来，公司持续加大市场开拓力度，积极深挖内部潜力，降本节支，实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》及《唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定，公司利润分配方案拟定如下：

以截至2023年12月31日公司总股本5,925,928,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即每股0.2元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，派发现金红利总额为1,185,185,722.80元（含税）。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济的发展关系密切。2023年，我国加大宏观调控力度，切实增强经济活力，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，国民经济整体上延续了回升向好的态势，支撑了港口吞吐量的增长，2023年1-11月，全国港口完成货物吞吐量155.1亿吨，同比增长8.4%，其中，沿海港口完成货物吞吐量99.3亿吨，同比增长7.1%，从各货类对沿海港口吞吐量增长的贡献来看，石油天然气及制品、集装箱、金属矿石和煤炭是沿海港口吞吐量增长的主要动力。

矿石方面：国内钢铁产量持续增长、外贸进口铁矿石增长带动金属矿石吞吐量的增长。2023年，主要港口企业累计完成铁矿石吞吐量16.48亿吨，同比增长4.7%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量11.17亿吨，同比增长4.0%。

煤炭方面：国内经济好转对能源需求增加、国内煤炭产量增长、国际煤炭价格回落、我国煤炭进口政策调整是港口煤炭吞吐量增长的重要原因。2023年，主要港口企业累计完成煤炭吞吐量13.43亿吨，同比增长4.9%，其中累计完成外贸煤炭吞吐量1.83亿吨，同比增长71.9%。

钢材方面：国内制造业用钢需求上升和国内钢材价格优势明显带动钢材出口增长成为支撑钢产量增长的主要动力。2023年，全国粗钢产量10.19亿吨，同比持平；钢材产量为13.63亿吨，同比增长5.2%；全国出口钢材9026.4万吨，比上年增长36.2%。

注：以上数据分别来源于交通运输部、中国港口协会、中钢协等。

公司属于交通运输仓储行业，主要从事港口综合运输业务，具体包括港口装卸堆存、运输物流、保税仓储、港口综合服务等业务类型。公司主要经营区域在唐山港京唐港区，是主导京唐港区建设及经营的大型国有上市企业，2010年7月在上海证券交易所上市。公司目前形成了以矿石、煤炭、钢材、砂石料、水渣等散杂货运输为主，粮食、化肥、液化品和机械设备等货种为辅的多元化货种格局。

公司经营模式主要为公司与客户签订港口作业合同、货物运输协议、供应协议等，为客户提供港口装卸作业及相关服务，收取港口作业包干费、库场使用费、船舶供应服务费、理货服务费等。

公司业务开展的核心驱动因素包括港口资源、业务规模、货种结构及费率水平等，主要覆盖区域为直接经济腹地唐山市及延伸经济腹地包括山西、内蒙、陕西、甘肃、宁夏、新疆等广大中西部地区，水路通达全球70多个国家（地区）、200多个港口，已成为我国重要的进口铁矿石和焦煤接卸港、重要的钢材输出港、北煤南运主要下水港口之一，在我国沿海港口能源原材料运输中具有重要的战略地位。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度，公司实现营业收入58.45亿元，同比增长4.00%；发生营业成本31.76亿元，同比减少7.73%；实现利润总额25.78亿元，同比增长14.15%；实现归母净利润19.25亿元，同比增长13.93%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-009

唐山港集团股份有限公司

七届十八次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十八次监事会会议于2024年3月27日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年3月15日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为，公司董事会拟定的2023年度利润分配方案，充分考虑了公司长远发展战略和实际资金需求，符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于审核公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为，公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范公司日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。公司2023年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司2023年度内部控制体系的建设及运行情况。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。职工代表监事杨光先生、李鹏先生、苏超先生回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易事项的议案》

监事会认为，公司预计2024年度关联交易事项为公司日常生产经营中发生的，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

监事会认为，公司出具的《对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》客观、真实地反映了河北港口集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。河北港口集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度等都受到相关监管部门的严格监管，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。公司第八届监事会拟由 5名监事组成，其中非职工代表监事3名、职工代表监事2名。公司监事会同意提名郑国强先生、肖湘女士、曾焜先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

监事会认为，为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，降低公司治理和运营风险，符合相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权。全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2024年3月29日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-013

唐山港集团股份有限公司

关于投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程

● 投资金额：本项目估算总投资不超过54亿元

● 相关风险提示：本项目尚需相关政府部门审批，存在可能未获批准的风险。该投资项目尚需经公司股东大会批准。

一、对外投资概述

为承接因三港池集装箱改造而转移的散货运量一一矿石、水渣、其他金属矿石和矿建材料，经唐山港集团股份有限公司（简称“公司”）五届十七次董事会及2016年度股东大会审议通过并经河北省发展和改革委员会批复，公司启动了“唐山港京唐港区四港池通散泊位工程”前期工作。该项目位于已建的专业化矿石码头西侧，建设规模为1个30万吨级和1个25万吨级通散泊位，设计年吞吐量1500万吨。近年来，随着国家“公转铁”、唐山市钢铁产能向沿海地区转移战略的实施，以及京唐港区环境质量提升和功能调整的需要，原项目规模和功能定位已不适宜后续发展形势，需作出相应调整。根据河北省发展和改革委员会于2020年9月出具的《关于调整唐山港京唐港区四港池通散泊位工程前期工作审核意见的复函》，项目名称变更为“唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程”；根据河北省发展和改革委员会于2023年8月出具的《唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程前期工作方案审核意见》，项目规模确定为新建2个30万吨级散货泊位及配套设施。本项目估算总投资不超过54亿元，资金来源为企业自筹占比25%，其余银行贷款，工程计算期为30个月。

公司于2024年3月27日召开七届二十二次董事会，以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程的议案》，同意投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程，项目总投资不超过54亿元。该投资项目尚需经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司董事会战略委员会事前审议通过《关于投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程的议案》，同意公司投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程，并同意将该议案提交公司七届二十二次董事会审议。

本次投资事项不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资项目基本情况

1.项目名称：唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程

2.项目建设地点及规模：该项目位于已建的京唐港区矿石码头西侧，建设2个30万吨级散货泊位及配套设施，年设计通过能力为2560万吨，拟利用港口岸线826米。

3.投资估算与资金筹措：估算总投资不超过54亿元，资金来源为企业自筹占比25%，其余银行贷款。

4.项目建设期：30个月。

5.效益分析：经工程可行性研究报告预估，本项目投资回收期（含建设期）11.4年，项目全部投资和资本金的财务内部收益率分别为8.11％和9.09％，资本金净利润率平均为16.05%，总投资收益率平均为6.12%，具有较强的盈利能力和清偿能力及抗风险能力。

6.建设必要性：京唐港区矿石运量较大、主力运输船型较大、大型泊位不足，仅现有泊位无法适应主力运输船型，无法满足运输需求，为推动京唐港区大宗散杂货集中化布局，适应河北钢铁产能向沿海转移而增加的运量需求，提升京唐港区大型船舶接卸能力，经充分分析论证，其建设是必要的。

三、对外投资对上市公司的影响

本工程建成后，将承担铁矿石、镍矿运输，有助于完善河北省港口功能，增强河北省港口铁矿石运输能力，有利于推动京唐港区大宗干散货集中化布局，提升京唐港区大型船舶接卸能力，助力京唐港区高质量发展，打造服务重大国家战略能源原材料主枢纽港。

四、对外投资的风险分析

1.根据项目工程可行性研究报告，该项目存在政策规划、审批程序、项目管理等风险因素，报告针对上述风险均制定了风险防范和化解措施，项目风险因素整体较小且可控。

2.该项目是公司基于国内外市场环境、相关行业发展状况以及公司现有泊位吞吐能力、经营效率和效益水平等因素，进行了慎重、充分的可行性分析论证和选择。但是，如果项目实施过程中原有条件发生不可预见的变化，项目的建设计划和实施过程将可能受到影响。

3.本项目尚需相关政府部门审批，存在可能未获批准的风险。该投资项目尚需经公司股东大会批准后方可实施。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月29日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2024-015

唐山港集团股份有限公司关于召开

2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月25日 14点00分

召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月25日

至2024年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年3月27日召开的七届二十二次董事会、七届十八次监事会会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7、8、12、13、14项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3.登记时间：2024年4月19日（9:00-11:30，14:00-17:00）。

六、其他事项

1.会议联系方式

联 系 人：姚志华

联系电话（传真）：0315-2916409

通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室

邮政编码：063611

2.会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董事会

2024年3月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

唐山港集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月25日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2024年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-016

唐山港集团股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年04月03日(星期三) 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年03月29日(星期五)至04月02日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tspgc@china.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月29日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月03日15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年04月03日15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：李建振

独立董事：肖翔

财务总监：曹栋

董事会秘书：高磊

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年04月03日(星期三) 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年03月29日(星期五)至04月02日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tspgc@china.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会秘书办公室

电话：0315-2916409

邮箱：tspgc@china.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月29日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-008

唐山港集团股份有限公司

七届二十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十二次董事会会议于2024年3月27日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年3月15日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。

（四）审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过了《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案》

公司2023年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

公司2023年度实现营业收入584,458.22万元，同比增长4.00%；营业成本317,649.22万元，同比减少7.73%；利润总额257,803.62万元，同比增长14.15%；归属于母公司所有者的净利润192,495.75万元，同比增长13.93%。

2023年度具体财务数据详见公司2023年年度报告。

根据公司2023年度实际完成情况，结合2024年度对外部市场分析、经营环境预测，预计2024年度主要经营目标：散杂货吞吐量实现2.30亿吨；营业收入58.50亿元；利润总额25.98亿元（上述财务预算指标并不代表公司2024年度盈利预测，仅为公司经营计划）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,924,957,461.26元。母公司实现净利润1,595,464,937.19元，提取10%法定盈余公积金159,546,493.72元，母公司当年可供分配的净利润1,435,918,443.47元，加年初未分配利润5,921,250,892.73元，扣除2023年实施的2022年度利润分配1,185,185,722.80元，期末可供股东分配利润为6,171,983,613.40元。

2023年以来，公司持续加大市场开拓力度，积极深挖内部潜力，降本节支，实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》及《唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定，公司利润分配方案拟定如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），即每股0.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为5,925,928,614股，以此计算合计拟派发现金红利总额为1,185,185,722.80元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为61.57%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。

（七）审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司七届二十二次董事会审议。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2023年年度报告》（全文及摘要）。

（八）审议通过了《关于公司2023年度公司内部控制评价报告的议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司七届二十二次董事会审议。

具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2023年度公司内部控制评价报告》。

（九）审议通过了《关于公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

（十）审议通过了《关于公司2023年度全面风险管理工作报告的议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司2023年度合规管理工作报告的议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬的议案》

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事马喜平先生、李建振先生、吴立彬先生、李岳军先生、杨志明先生、张子学先生、肖翔女士、徐扬先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交公司七届二十二次董事会审议。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李建振先生为公司总经理，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交公司七届二十二次董事会审议。

（十四）审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易事项的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李建振先生、王建国先生、刘洪先生、王育蕃女士回避表决。

本议案已经公司独立董事2024年第一次专门会议事前审议通过并同意提交公司七届二十二次董事会审议。

具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》。

（十五）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建国先生、刘洪先生、王育蕃女士回避了表决。

具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（十六）审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司七届二十二次董事会审议。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（十七）审议通过了《关于公司2024年度内部审计工作计划的议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过了《关于公司2024年度投资计划的议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过并同意提交公司七届二十二次董事会审议。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程的议案》

为推动京唐港区大宗干散货集中化布局，提升京唐港区大型船舶接卸能力，助力京唐港区高质量发展，打造服务重大国家战略能源原材料主枢纽港，董事会同意公司投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程，新建2个30万吨级散货泊位及配套设施，年设计通过能力为2560万吨，项目估算总投资不超过54亿元。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过并同意提交公司七届二十二次董事会审议。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程的公告》。

（二十）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。公司第八届董事会拟由 9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经董事会提名委员会审查建议，董事会同意提名马喜平先生、李建振先生、吴会江先生、闫锋先生、王建国先生、吴立彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，杨志明先生、肖翔女士、徐扬先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会提名委员会对6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人的个人履历、教育背景进行审查，同意马喜平先生、李建振先生、吴会江先生、闫锋先生、王建国先生、吴立彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，杨志明先生、肖翔女士、徐扬先生为公司第八届董事会独立董事候选人。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二十一）审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险，保险责任限额不超过人民币3000万元，保险费总额不超过10万元/年，保险期间12个月，具体以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保。

为提高决策效率，提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会并同意董事会进一步转授权公司经理层具体办理责任保险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围，选定保险公司，确定责任限额、保险费用及保险条款，签署相关投保文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权。此议案与全体董事利益相关，基于谨慎原则，全体董事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》

董事会定于2024年4月25日召开公司2023年年度股东大会审议相关议案，股权登记日为2024年4月18日。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月29日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-010

唐山港集团股份有限公司

2023年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,924,957,461.26元。母公司实现净利润1,595,464,937.19元，提取10%法定盈余公积金159,546,493.72元，母公司当年可供分配的净利润1,435,918,443.47元，加年初未分配利润5,921,250,892.73元，扣除2023年实施的2022年度利润分配1,185,185,722.80元，期末可供股东分配利润为6,171,983,613.40元。

2023年以来，公司持续加大市场开拓力度，积极深挖内部潜力，降本节支，实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》及《唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定，公司利润分配方案拟定如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），即每股0.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为5,925,928,614股，以此计算合计拟派发现金红利总额为1,185,185,722.80元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为61.57%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月27日召开七届二十二次董事会审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2024年3月27日召开七届十八次监事会审议通过本利润分配方案，认为公司董事会拟定的2023年度利润分配方案，充分考虑了公司长远发展战略和实际资金需求，符合相关法律法规及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益。

三、相关风险提示

1.本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2.本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月29日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-011

唐山港集团股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2024年度日常关联交易预计情况已经公司七届二十二次董事会及七届十八次监事会审议通过，无需提交股东大会审议；

● 公司发生的日常关联交易事项能够使公司和关联方充分地利用现有资源，实现优势互补，这些交易均在遵循公平合理定价原则下进行的，不会损害上市公司和股东利益，且对本公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年3月27日，唐山港集团股份有限公司（简称“公司”）召开七届二十二次董事会，会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易事项的议案》，关联董事李建振先生、王建国先生、刘洪先生、王育蕃女士回避表决，非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事2024年第一次专门会议于2024年3月27日以通讯方式召开，会议审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易事项的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。会议认为：公司预计2024年度关联交易事项符合公司日常经营发展需要，关联交易价格公允，交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，同意将该议案提交公司七届二十二次董事会审议。

公司于2024年3月27日召开七届十八次监事会，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易事项的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

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（下转155版）