蓝黛科技集团股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-012

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期，公司紧随市场变化趋势和产业发展方向，紧紧围绕公司发展战略及年度经营计划，全面推进动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展，有序推进开展各项工作。触控显示业务方面，公司以稳定现有核心大客户为主，夯实触控基本盘，重点拓展车载触控显示业务的市场策略，继续发挥在中大尺寸触控屏领域的核心优势，同时，努力夯实内功，磨砺精益生产。动力传动业务方面，公司坚定战略决心，以新能源汽车电驱系统高精密齿轮和轴为核心，持续加大研发投入，不断优化客户结构和调整产品结构，与国际国内一线品牌客户建立了战略合作伙伴关系，有序推动公司新兴应用场景战略的升级发展。报告期，公司实现营业收入 280,774.38万元，同比下降2.29%；利润总额-38,339.07万元，同比下降271.23%；归属于母公司股东的净利润为-36,510.44万元，同比下降297.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-42,533.39万元，同比下降412.48%。

（一）触控显示业务

触控显示业务主要为触摸屏及触控显示一体化相关产品的研发、生产和销售，产品主要包括触控模组、显示模组、触控显示一体化模组、盖板玻璃、功能片等，产品主要应用于汽车电子、平板电脑、笔记本电脑、工控终端、物联网-智能设备等信息终端领域。公司致力于将全球领域领先厂商作为重点开拓客户，现已成为康宁、群创光电、京东方、广达电脑、仁宝工业、富士康、华勤通讯、华阳电子等行业内知名企业的供应商，产品最终应用于国内外知名品牌电子产品，如亚马逊、联想平板、宏基笔记本、微软平板/笔记本等。

触控显示业务的主要经营模式为按照客户产品材料、尺寸、性能、生产工艺、参数等要求，采用“以销定产”的模式，生产具有较强的“定制化、批量化”特点，以客户订单为基础，根据客户要求进行产品开发评审、产品设计、品质确认、样品制作，样品和产品方案经过客户确认后，形成最终产品方案并投入试产，并根据订单需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产。通过与终端客户建立长期稳定的战略合作关系，实现业务的持续发展。

在销售模式上，通过客户对研发、品质、生产各项体系的严格、复杂认证，并通过打样、试产、验证等程序，各项指标、条件达标后，进入客户供应商体系，与客户签订供应协议和品质协议，通过具体项目开发开展合作，主要分为ODM和OEM两种模式。

在采购模式方面，公司采取“以产定购”的采购模式，通过评估供应商的资质、财务风险、产品质量、交货能力、交期、价格及服务等，综合考评合格原材料供应商，并将原材料采购过程与产品生产过程进行有效结合，以达到降低库存、控制成本和提高产品质量的效果。

报告期，面对电子行业仍未能走出低谷、行业竞争加剧、产业链利润空间继续受到压缩等诸多不利因素影响，公司保持战略定力，以夯实现有成熟业务为主，凭借完善的产业链垂直整合、规模化的生产能力、可靠的产品品质、优秀的管理能力，与核心客户持续保持良好合作伙伴关系，通过加大新品拓展力度以及大盖板玻璃、车载触控业务等优势项目发展力度，努力促进公司业务发展。

（二）动力传动业务

报告期，公司动力传动业务主要为动力传动总成、传动零部件及铸造产品的研发、设计、制造与销售，主导产品包括新能源汽车电驱系统零部件、汽车变速器总成及其齿轮轴等零部件、汽车发动机平衡轴总成及齿轮轴零部件、汽车发动机缸体、转向器壳体等相关产品，其中汽车变速器总成、新能源减速器、汽车发动机平衡轴总成装配所需的主要零部件齿轮、轴、同步器及壳体等均由公司自主研发与生产。主导产品涵盖新能源汽车、燃油乘用车、商用车三大门类。从产品分类方面，公司产品实现了从汽车变速器总成及零部件系列向新能源减速器及新能源传动系统零部件、汽车发动机平衡轴总成及零部件、工程机械产品类拓展；从产品应用方面，公司完成了从燃油乘用车领域向新能源汽车、商用车领域、非道路机械等领域的扩展，进一步巩固了公司的行业地位和在动力传动业务领域可持续发展的竞争优势。公司深耕汽车动力传动业务多年，拥有动力传动总成、传动零部件及铸造产品的核心技术及优势，公司拥有优质的国内外客户群体，是上汽集团、一汽集团、丰田汽车、吉利汽车、长城汽车、汇川、北汽福田、广汽、大众、比亚迪、邦奇、卧龙、日电产、法雷奥、博格华纳、合众汽车、舍弗勒等多家国内外知名企业动力传动部件供应商，公司致力于为客户与战略合作伙伴提供优质产品和应用服务一站式解决方案，为公司可持续发展奠定坚实基础。

在经营模式上，公司产品主要为针对厂商特定车型、机械产品研发、制造配套供应的非标产品，以销定产，采取订单式生产采购的经营模式，产品销售以直销模式为主。公司与客户首先签订采购主合同，作为框架协议明确公司作为供应商加入客户的供应体系；再通过价格协议明确零部件供应的价格、规格和交货期等信息；每月末，客户以电子邮件、传真或在其ERP 系统中公示等方式提出下月需求计划，公司根据客户的具体订单情况安排采购及生产计划。由于公司和客户合作紧密，公司可以根据主机厂新产品、新项目要求进行同步的技术和产品开发，快速响应客户的个性化需求，同时也促进了公司技术实力、制造水平的提升和发展。

报告期，随着公司产品及客户结构逐渐稳定，各生产基地保持了良好运行效果，公司着重以提高内部管理效率为抓手，努力提升生产运营效率，满足客户日益增长的品质、效率和成本要求。在新能源减速器高精密齿轴方面加快布局，新能源电驱系统零部件保持良好发展势头；同时，通过迭代更新汽车发动机平衡轴总成、自动变速器总成、手动变速器总成及零部件等产品，更好地服务传统客户，保持良好合作关系，促进整体业务发展。

报告期，公司动力传动业务随着产品结构和客户结构持续优化，新能源汽车零部件产品逐渐上规模，发动机平衡轴总成及零部件等产品保持稳健的发展势头，自动变速器 6AT出口情况良好，共同促进了动力传动业务经营业绩的持续增长。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号一一所得税》的规定进行追溯调整。报表相关项目调整如下：

■

上述会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等关于公司2022年度非公开发行A股股票相关议案，以及公司第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于调整〈公司2022年度非公开发行A股股票方案〉的议案》等相关议案，公司于2022年推进了2022年度非公开发行A股股票事宜，并于2022年10月13日收到中国证监会于2022年10月09日出具的《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2412号）。

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，维护投资者合法权益，经2023年01月10日公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，公司及公司子公司蓝黛机械、台冠科技、公司孙公司宣宇光电分别开立了募集资金专项账户，用于非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。2023年02月，公司向12名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票74,137,800股，新增股份上市日期为2023年02月21日。本次非公开发行后，公司总股本由583,045,290股变更为657,183,090股。公司于2023年03月完成了前述新增股份事项的工商变更登记及备案手续，并取得换发后的营业执照。前述投资者认购的股票限售期为6个月，于2023年08月21日完成解除限售。具体内容请详见公司于2023年01月11日、2023年02月02日、2023年02月17日、2023年03月16日、2023年08月17日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签署了《工业项目投资合同》，就公司在重庆市璧山区投资建设新能源汽车零部件及触控屏盖板玻璃制造项目相关事项达成共识。2023年06月25日、2023年07月12日公司分别召开第四届董事会第三十五次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签署〈工业项目投资合同〉的议案》。投资合同涉及的项目名称为“新能源汽车零部件及触控屏盖板玻璃制造项目”，项目计划总投资20亿元，拟由公司全资子公司蓝黛机械、公司全资孙公司宣宇光电分别作为新能源汽车零部件制造项目、触控屏盖板玻璃制造项目的实施主体，按项目进度实施。上述项目包括募集资金投资项目新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目（预计投资金额为48,700.21万元，其中拟使用募集资金37,300.00万元），车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目（预计投资金额为19,308.95万元，其中拟使用募集资金11,700.00万元）。具体情况详见2023年06月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签署〈工业项目投资合同〉的公告》（公告编号：2023-053）。

3、公司于2023年09月27日收到重庆禹舜生态文化旅游发展有限公司（以下简称“禹舜生态”）函告，告知受市场下行影响加之2022年高温等不可抗力因素造成的工期损失，公司购买的定于2023年09月底交付的古道平湖项目A10楼栋，还余少量施工作业未完成，交付时间暂定2024年03月30日。公司关注项目推进情况并函询催告，于2023年12月12日收到禹舜生态回复，反馈现金流极度紧张，目前生产经营工作几近停滞，筹措资金进展缓慢，预计于2024年06月30日前竣工交付。公司向重庆市璧山区住房和城乡建设委员会（以下简称 “璧山区住建委”）反映相关情况，璧山区住建委已关注，将跟踪督促禹舜生态复工。具体情况详见公司于2023 年09月28日、2023年12月14日披露的相关公告（公告编号：2023-076、2023-103）。截至报告期末，前述项目剩余工程尚未复工。

4、公司于2023年02月20日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募集资金投资项目，具体情况为：

（1）同意公司使用募集资金人民币37,300.00万元向募投项目“新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目”的实施主体公司全资子公司蓝黛机械进行增资，本次增资增加蓝黛机械注册资本（实收资本）人民币17,000万元，增加其资本公积人民币20,300万元，本次增资完成后，蓝黛机械的注册资本由人民币23,000.00万元增加至人民币40,000.00万元，公司仍持有蓝黛机械100%股权。

（2）同意公司使用募集资金人民币11,700.00万元对公司全资子公司台冠科技进行增资，本次增资增加台冠科技注册资本（实收资本）人民币5,726.32万元，增加其资本公积人民币5,973.68万元；本次增资完成后，台冠科技注册资本由人民币9,273.68万元增加至人民币15,000.00万元，公司仍持有其100%股权。

因本次募投项目“车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目”的实施主体为公司孙公司宣宇光电，为确保该募投项目的顺利实施，上述增资事项完成后，由台冠科技以前述募集资金计人民币11,700.00万元对其全资子公司宣宇光电进行增资。本次增资增加宣宇光电注册资本（实收资本）人民币6,000.00万元，增加其资本公积人民币5,700.00万元；本次增资完成后，宣宇光电注册资本由人民币3,000.00万元增加至人民币9,000.00万元，台冠科技仍持有宣宇光电100%股权。

公司于2023年02月完成了前述子公司（含孙公司）增资事项的工商变更登记及备案手续，并取得了变更后的《营业执照》。

具体内容请详见公司于2023年02月21日、2023年02月28日登载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于使用募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-010）、《关于子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-014）。

5、公司于2023年03月27日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司收购控股子公司股权的议案》，同意公司以自有资金人民币7,130.00万元收购潘尚锋先生持有的公司控股子公司重庆台冠31%股权。本次股权收购完成后，公司将持有重庆台冠82%的股权，重庆台冠仍为公司控股子公司。2023年06月，重庆台冠就本次股权收购事项向重庆市璧山区市场监督管理局申请办理了变更登记及备案手续，并取得了《准予变更登记通知书》及变更后的《营业执照》。本次变更登记后，重庆台冠股东信息内容为：蓝黛科技持股 82%，殷文俊持股6%，刘健持股4%，孙刚持股4%，崔颖持股4%。具体内容请详见公司于2023年03月28日、2023年06月13日登载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于收购控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-029）、《关于收购控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2023-050）。

6、公司2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署项目投资合同的议案》，公司及公司全资子公司马鞍山蓝黛机械与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署了《蓝黛科技新能源汽车高精密传动齿轮生产制造项目投资合同》。根据前述项目投资合同的相关约定，项目二期拟预留约100亩工业用地。2023年05月，马鞍山蓝黛机械在马鞍山市公共资源交易中心举办的国有土地使用权出让活动中，竞得编号为马土让2023-18号地块的国有土地使用权，并与马鞍山市公共资源交易中心签署了《成交确认书》。具体内容请详见公司于2023年05月22日登载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于全资子公司竞得土地使用权并签署成交确认书暨投资项目进展的公告》（公告编号：2023-046）。

7、公司全资子公司马鞍山蓝黛机械于2023年12月27日收到马鞍山经济技术开发区管理委员会拨付的高质量发展专项资金人民币2,000万元，本次获得的前述政府补助资金用于项目生产经营，具体内容详见公司于2023年12月29日登载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于全资子公司收到政府补助的公告》（公告编号：2023-107）。

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-010

蓝黛科技集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2024年03月16日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于2024年03月27日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席会议董事5名，通讯方式出席会议董事4名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过决议如下：

一、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

公司现任独立董事陈耿先生、袁林女士、杜柳青女士以及2023年离任独立董事冯文杰先生、张耕先生分别向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《公司2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》于2024年03月29日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

公司在任独立董事向董事会提交了独立性自查报告，董事会对在任独立董事的独立性情况进行了评估，认为其未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的相关要求。

公司关联董事陈耿先生、袁林女士、杜柳青女士在审议该议案时予以回避表决，本议案由6名非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》于2024年03月29日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

公司2023年度财务报告已经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见审计报告，公司2023年度审计报告于2024年03月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）于2024年03月29日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2023年年度报告》全文于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-365,104,429.10元。截止2023年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为111,201,035.64元，母公司报表未分配利润为241,291,782.38元。

鉴于公司2023年度业绩亏损，为保障公司经营及未来发展需要，公司2023年度利润分配预案为：2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际情况以及未来发展对资金的需求等因素。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）于2024年03月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《公司2024年度财务预算报告》

公司2024年度财务预算的主要指标为：营业收入347,441.80万元，同比增长23.74%；利润总额17,890.63万元，同比增长146.66%；归属于母公司股东的净利润15,300.80万元，同比增长141.91%。上述预算仅为公司2024年度经营目标的预算，并不代表对公司2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《公司2024年度财务预算报告》于2024年03月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2023年度内部控制评价报告》于2024年03月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会编制的《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司2023年度募集资金存放与使用情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-014）于2024年03月29日登臷于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

董事会同意公司2023年度合并财务报表计提资产减值准备金额合计48,070.27万元，其中信用减值损失为1,964.39万元，资产减值损失为46,105.88万元。公司本次合并财务报表计提资产减值准备减少公司2023年度利润总额48,070.27万元。本次计提资产减值准备已经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-015）于2024年03月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》

朱堂福先生为公司创始人、控股股东、实际控制人之一，自公司创立以来，恪尽职守、勤勉尽责，以前瞻性战略眼光和丰富的管理实践，带领公司紧抓发展机遇，不断发展壮大，历任公司第一届至第四届董事会董事长，公司董事会对朱堂福先生为公司发展做出的杰出贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意，同意聘任朱堂福先生为公司名誉董事长。

公司关联董事朱俊翰先生（其为朱堂福先生之子）在审议该议案时予以回避表决，本议案由8名非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于聘任公司名誉董事长的公告》（公告编号：2024-016）于2024年03月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》

董事会同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长根据公司2024年的具体审计要求和审计范围，与会计师事务所协商确定相关的审计费用并签署相关合同文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-017）于2024年03月29日登臷于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及公司子公司经营发展需要，同意公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、公司孙公司惠州市坚柔科技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司在2024年度向银行等金融机构申请合计不超过人民币230,000万元的授信额度。本次综合授信用于办理中、短期流动资金贷款、承兑汇票、承兑汇票贴现、银行保函、开立信用证、押汇等各种贷款及贸易融资业务。授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。在授信额度有效期内，额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额由公司在总额度内，根据公司及子公司的经营情况、实际资金需求以及与银行等金融机构的洽商情况确定。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长可以在上述总额度内调整各银行等金融机构之间的授信额度分配；授权公司经营管理层根据公司及子公司实际经营资金需求情况在上述授信额度内行使相关融资决策权，办理相关授信业务的全部手续，包括但不限于与银行等金融机构洽谈、签署相关协议等各项业务文件并办理其他相关手续，并审批公司及子公司以其自有现金、房地产、机器设备、银行承兑汇票、应收账款等资产提供抵（质）押担保事项（不含公司为子公司或孙公司提供担保、子公司为子公司或孙公司提供担保以及子公司为公司提供担保的事项），以向各家银行等金融机构申请综合授信。本授权自公司股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会审议通过之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-018）于2024年03月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，同意公司及子公司在2024年度为公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、孙公司惠州市坚柔科技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司的融资提供担保额度总计不超过人民币190,000万元，其中为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保的额度不超过人民币132,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币58,000万元。

上述担保额度的有效期自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会审议担保额度预计事项之日止。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长（执行董事）在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内，根据公司及各子公司实际融资情况可对上述公司及子公司之间的担保额度进行调剂，其中，资产负债率超过70%的担保对象仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得调剂。在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；同时授权公司董事长根据银行等机构的实际要求可对担保主体进行调整（调整对象仅限于上述提供担保方）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-019）于2024年03月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过了《关于公司及子公司2024年度为子公司提供财务资助额度的议案》

为满足公司子公司生产经营资金需求，确保子公司的正常运营和健康发展，在不影响公司及子公司自身正常运营的情况下，同意2024年度为公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆蓝黛变速器有限公司、重庆台冠科技有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、深圳市台冠科技有限公司之全资子公司重庆宣宇光电科技有限公司提供财务资助，最高额度合计不超过人民币84,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供财务资助的额度不超过人民币48,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供财务资助的额度为不超过人民币36,000万元，各子公司额度内金额可以循环使用。上述额度的有效期自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长（执行董事）在财务资助额度范围内签署与本次财务资助事项相关的协议、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于公司及子公司2024年度为子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2024-020）于2024年03月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过了《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》于2024年03月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会新修订的《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修改。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-021）于2024年03月29日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司章程》修订稿于2024年03月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2024年04月26日下午14:50在公司办公楼506会议室召开公司2023年年度股东大会，审议公司董事会和监事会提交的有关议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司董事会关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）于2024年03月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会议审议上述相关事项出具了审计报告、内部控制审计报告或专项审核报告；保荐机构华泰联合证券有限责任公司对相关事项出具了核查意见，具体内容详见2024年03月29日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

备查文件：

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2024年03月28日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-011

蓝黛科技集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2024年03月16日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年03月27日（星期三）以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席郭英博先生主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《公司2023年度监事会工作报告》于2024年03月29日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

公司2023年度财务报告已经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见审计报告。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2023年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为，公司董事会拟订的公司2023年度利润分配预案是在充分考虑公司现状以及未来经营发展计划、对资金的需求基础上，为保证公司长期发展拟订的，该利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》等有关要求，不存在损害公司及股东利益的情况。该事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件的规定。同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度财务预算报告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并基本能得到有效执行。公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司2023年度募集资金存放与使用情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，依据充分合理，符合公司实际情况；本次计提资产减值准备事项能更加公允地反映公司资产状况、财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性；公司就该事项的审议决策程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司计提2023年度资产减值准备事项。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的从业资格，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，能够遵循职业准则，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了双方所约定的各项审计责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，同意公司聘任重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度事项，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情况。监事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度事项，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度担保额度预计事项是为顺利满足公司及子公司日常生产经营对资金的需求而提供的担保，属于公司内部正常的生产经营行为，有利于促进公司经营发展，符合公司发展战略规划；目前被担保对象生产经营正常，具有良好的信用记录和偿债能力，财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益；该担保事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。监事会同意公司2024年度担保额度预计事项，并同意将该担保事项提交公司2023年年度股东大会审议。

十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2024年度为子公司提供财务资助额度的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司2024年度为公司子公司提供财务资助事项，是为了满足子公司生产经营资金需求，有利于子公司业务拓展，提升子公司生产经营能力，促进公司整体经营目标的实现。被资助对象为公司合并报表范围内全资/控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、投资、资金管理等风险控制，财务资助的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该财务资助事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。监事会同意公司及子公司为子公司提供财务资助事项，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

十三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》

经审核，监事会认为：规划的制定，在切实维护公司股东利益基础上，兼顾了公司的可持续发展；公司董事会制订的股东回报规划符合相关规定，相关审批决策程序合法合规，同意《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

备查文件：

公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司监事会

2024年03月28日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-013

蓝黛科技集团股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年03月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将公司2023年度利润分配预案的相关情况公告如下：

一、公司2023年度利润分配预案

经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-365,104,429.10元。截止2023年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为111,201,035.64元，母公司报表未分配利润为241,291,782.38元。

鉴于公司2023年度业绩亏损，为保障公司经营及未来发展需要，公司拟订的2023年度利润分配预案为：2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的合法、合规及合理性

根据《公司章程》规定，公司实施现金分红应同时满足以下条件：（1）公司当期实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司累计可供分配的利润为正值；（3）审计机构对公司当期财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。

鉴于公司2023年度当期可供分配利润为负值，根据《公司章程》的规定，不具备实施现金分红的条件；同时综合考虑公司未来经营发展计划、资金需求等因素，本次公司拟不进行利润分配符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。

三、未分配利润的用途和计划

公司留存未分配利润将用于满足公司日常经营发展、项目建设、流动资金需要等，支持保障公司生产经营及稳定发展。

四、审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

2024年03月27日，公司第五届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际情况以及未来发展对资金的需求等因素。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

2、监事会意见

经审核，监事会认为，公司董事会拟订的公司2023年度利润分配预案是在充分考虑公司现状以及未来经营发展计划、对资金的需求基础上，为保证公司长期发展拟订的，该利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》等有关要求，不存在损害公司及股东利益的情况。该事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件的规定，同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、公司第五届监事会第四次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2024年03月28日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-014

蓝黛科技集团股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“蓝黛科技”或“公司”）董事会编制了截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2412号）核准，公司向12名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）74,137,800股，每股面值人民币1.00元，发行价格为7.91元/股，募集资金总额为人民币586,429,998.00元，扣除与各项发行有关的费用计人民币7,749,186.60 元（不含税）后，公司本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币578,680,811.40元。重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“康华事务所”）于2023年01月29日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，出具了“重康会综报字（2023）第52-1号”《验资报告》。

截止2023年12月31日，公司实际使用募集资金人民币44,924.18万元（不包括扣除的与各项发行有关的费用人民币774.92万元（不含税）），收到银行存款利息收入扣除手续费的净额382.19万元，公司募集资金余额为人民币13,326.09万元。

截止 2023年12月31日，募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

■

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度及三方协议签署情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规则、指引，结合实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，明确规定了募集资金实行专户存储和集中管理，公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，以保证专款专用。2023年02月01日，公司及公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司、深圳市台冠科技有限公司、孙公司重庆宣宇光电科技有限公司分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、中国银行股份有限公司重庆璧山支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

（1）截至2023年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

■

注：截至2023年12月31日，募集资金产生的利息等累计净收入382.50万元，手续费累计净支出0.31万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金实际使用情况

公司2023年度募集资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目建设，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目及支付发行费用。2023年02月20日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币28,109.77万元（其中以自筹资金预先投入金额包含未到期的票据支付额人民币2,363.50万元，该等票据支付额需待票据到期后以募集资金置换）；公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意置换的意见。康华事务所对公司截至2023年02月14日以自筹资金先期投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2023年02月17日出具了“重康会综报字（2023）第75号”《蓝黛科技集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。截至2023年12月31日，公司以募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金26,562.47万元，实际置换金额少于可置换额度1,547.30万元的原因为：相应票据到期后于2023年08月14日置换，滞后于可置换截止时间07月20日，公司发现后于08月31日转回。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

6、节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。

7、超募资金使用情况

报告期内公司不存在超募资金使用情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专户，用于募集资金投资项目的实施，具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

9、募集资金使用的其他情况

公司募集资金误划转112.17万元，其中100万元为工作人员拟从基本户划转时误选择了同一开户银行的募集资金账户，于当天及时转回；另有误划转12.17万元于次月进行转回。就募集资金误划转及滞后置换相关情况，公司发现后及时告知保荐机构、会计师事务所并进行转回，在上述机构指导下开展培训，加强规定和制度学习；公司后续将提高募集资金使用的核查频率及培训力度，杜绝上述情形再次发生。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金存放和实际使用情况，募集资金使用不存在重大违规情形。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2024年03月27日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：蓝黛科技集团股份有限公司

（单位:人民币万元）

■

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-015

蓝黛科技集团股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）于2024年03月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及其应用指南以及公司会计政策的有关规定，为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及2023年度经营成果，公司对期末合并报表中各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、商誉等相关资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

根据减值测试结果，公司拟计提2023年度各项资产减值准备合计约48,070.27 万元，其中信用减值损失为1,964.39万元，资产减值损失为46,105.88万元。拟计提资产减值准备明细如下表：

单位：万元

■

注：若上述表格中合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起，下同。

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2023年01月01日至2023年12月31日。

3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

公司上述计提资产减值准备事项已经公司2024年03月27日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过。根据相关规定，本次计提资产减值准备事项需要提交公司股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备合理性的说明

1、应收款项（应收账款、其他应收款）

单位：万元

■

2、本次计提存货跌价准备的情况说明

单位：万元

■

3、本次固定资产减值情况说明

单位：万元

■

4、本次商誉减值情况说明

（下转38版）