2024年

3月29日

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青岛农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

2024-03-29 来源:上海证券报

证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2024-007

转债代码:128129 转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第四届董事会第十二次会议于2024年3月28日在本行总行召开。会议通知已于2024年3月18日以电子邮件及书面方式发出,并于3月25日以电子邮件及书面方式发出补充通知。应出席本次会议的董事12人,实际出席本次会议(含网络方式)的董事12人。刘冰冰、薛健董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持,部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议并通过《关于核销不良贷款的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司绿色金融管理办法〉的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2023年全面风险管理情况的报告〉的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司风险偏好陈述书(2024年修订)〉的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2024年市场风险管理政策〉的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2024年流动性风险偏好及管理政策〉的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司集中度风险管理政策(2024年修订)〉的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

九、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司衍生产品交易风险管理政策(2024年修订)〉的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

十、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2024年银行账簿利率风险管理政策〉的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

十一、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2023年度消费者权益保护工作报告〉的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

十二、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2024年度消费者权益保护工作指导意见〉的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

十三、审议并通过《关于确认关联方的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

十四、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2024年度内部审计工作计划〉的议案》。

表决结果为:同意12票,反对0票,弃权0票。

十五、审议并通过《关于董事2023年履职评价的议案》。

表决结果为:王锡峰、刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、丁明来、孙国茂、栾丕强、王少飞、潘爱玲的履职评价,每人同意11票(董事对本人的履职评价回避表决),反对0票,弃权0票。

商有光的履职评价,每人同意12票,反对0票,弃权0票。

十六、审议并通过《关于高级管理人员2023年履职评价的议案》。

表决结果为:于丰星、丁明来的履职评价,每人同意11票(董事对本人作为高级管理人员的履职评价回避表决),反对0票,弃权0票。

王瑜、姜晖、朱光远的履职评价,每人同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2024-008

转债代码:128129 转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第四届监事会第十二次会议于2024年3月28日在本行总行召开。会议通知已于2024年3月18日以电子邮件及书面方式发出,并于3月25日以电子邮件及书面方式发出补充通知。应出席本次会议的监事7人,实际出席本次会议的监事7人。会议由半数以上监事共同推举齐海峰监事主持。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议并通过《关于董事会及其成员2023年度履职评价的议案》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需向股东大会报告。

二、审议并通过《关于监事会及其成员2023年度履职评价的议案》。

表决结果为:李晓澜、胡明、彭涛、朱晓亮、齐海峰、孙从程履职评价结果为每人同意6票(监事对本人的履职评价回避表决),反对0票,弃权0票。监事会和吴刚履职评价结果为同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需向股东大会报告。

三、审议并通过《关于高级管理层及其成员2023年度履职评价的议案》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需向股东大会报告。

四、审议并通过关于《青岛农村商业银行股份有限公司2024年度内部审计工作计划》的议案。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过《关于增补柳波监事为第四届监事会监督委员会委员的议案》。

表决结果为:同意6票(监事本人回避表决),反对0票,弃权0票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司监事会

2024年3月28日