青岛农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2024-007
转债代码：128129 转债简称：青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第十二次会议于2024年3月28日在本行总行召开。会议通知已于2024年3月18日以电子邮件及书面方式发出，并于3月25日以电子邮件及书面方式发出补充通知。应出席本次会议的董事12人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事12人。刘冰冰、薛健董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于核销不良贷款的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司绿色金融管理办法〉的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2023年全面风险管理情况的报告〉的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司风险偏好陈述书（2024年修订）〉的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2024年市场风险管理政策〉的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2024年流动性风险偏好及管理政策〉的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司集中度风险管理政策（2024年修订）〉的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司衍生产品交易风险管理政策（2024年修订）〉的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
十、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2024年银行账簿利率风险管理政策〉的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
十一、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2023年度消费者权益保护工作报告〉的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
十二、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2024年度消费者权益保护工作指导意见〉的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
十三、审议并通过《关于确认关联方的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
十四、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2024年度内部审计工作计划〉的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
十五、审议并通过《关于董事2023年履职评价的议案》。
表决结果为：王锡峰、刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、丁明来、孙国茂、栾丕强、王少飞、潘爱玲的履职评价，每人同意11票（董事对本人的履职评价回避表决），反对0票，弃权0票。
商有光的履职评价，每人同意12票，反对0票，弃权0票。
十六、审议并通过《关于高级管理人员2023年履职评价的议案》。
表决结果为：于丰星、丁明来的履职评价，每人同意11票（董事对本人作为高级管理人员的履职评价回避表决），反对0票，弃权0票。
王瑜、姜晖、朱光远的履职评价，每人同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2024年3月28日
证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2024-008
转债代码：128129 转债简称：青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届监事会第十二次会议于2024年3月28日在本行总行召开。会议通知已于2024年3月18日以电子邮件及书面方式发出，并于3月25日以电子邮件及书面方式发出补充通知。应出席本次会议的监事7人，实际出席本次会议的监事7人。会议由半数以上监事共同推举齐海峰监事主持。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于董事会及其成员2023年度履职评价的议案》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需向股东大会报告。
二、审议并通过《关于监事会及其成员2023年度履职评价的议案》。
表决结果为：李晓澜、胡明、彭涛、朱晓亮、齐海峰、孙从程履职评价结果为每人同意6票（监事对本人的履职评价回避表决），反对0票，弃权0票。监事会和吴刚履职评价结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需向股东大会报告。
三、审议并通过《关于高级管理层及其成员2023年度履职评价的议案》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需向股东大会报告。
四、审议并通过关于《青岛农村商业银行股份有限公司2024年度内部审计工作计划》的议案。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《关于增补柳波监事为第四届监事会监督委员会委员的议案》。
表决结果为：同意6票（监事本人回避表决），反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司监事会
2024年3月28日
